requisitos alzamiento bienes
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El daño moral causado a las personas jurídicas
... , por tanto, a todo un conjunto de bienes que son inherentes al individuo, que tienen un ... se cumplan los requisitos que en él se exigen: acción ilícita o ... nos ocupa, se trata de un delito de alzamiento de bienes, recogido en el art. 257 del Código ...
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Capítulo séptimo. Régimen general en materia de suspensión de la ejecución de la pena: presupuestos y requisitos
... para ello (realizando conductas tales como la presentación de bienes o de un salario que compatibilice el pago con la satisfacción de sus ... adoptado conforme a los artículos 83 y 84, y acordar el alzamiento de todas o algunas de las prohibiciones, deberes o prestaciones que ...
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Delitos contra el orden público
... conducta colectiva caracterizada como alzamiento tumultuario, que el Tribunal Supremo en su ... o violentos, que no reúnen esos requisitos estructurales. La necesidad de responder a esta ... o realice cualquier otra actividad con bienes o valores de cualquier clase con la intención de ...
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El proceso penal
... más graves que se produzcan sobre los bienes jurídicos individuales o colectivos más ... Diligencia de Ordenación ordenando el alzamiento de la suspensión, debiendo el juez resolver ...
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La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... en fin, con ocasión de la enajenación de bienes a precios sensiblemente inferiores a los que ... supervisión y control, así como los requisitos que ha de cumplir su eventual delegación ... a través de la figura del alzamiento de bienes. En España, se castigan con pena de ...
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El abuso del proceso en jurisdicciones distintas a la civil
... , en el que resultaron dañados los bienes depositados. El Tribunal Supremo argumenta —de ... YZQUIERDO TOLSADA, «La querella por alzamiento de bienes, o la acción pauliniana revestida de ... 456 CP), dados los exigentes requisitos fijados por la jurisprudencia del Tribunal ...
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De las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad y de la libertad condicional
... el cumplimiento de los anteriores requisitos ... En el caso de que el condenado se halle ... , se confundiría la pena de multa con los bienes comunes y dicha pena carecería de efectividad ... a los artículos 83 y 84, y acordar el alzamiento de todas o alguna de las prohibiciones, deberes o ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... ón de la concurrencia o no de los requisitos legales establecidos, que también debe realizar, ... del penado en relación con otros bienes o valores constitucionales comprometidos por la ...
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La determinación de la base imponible consolidada en la Ley 27/2014 del impuesto sobre sociedades (1ª parte)
La reforma fiscal recientemente acometida en el ámbito del IS ha supuesto numerosos cambios en el articulado del régimen de consolidación fiscal, si bien su repercusión ha sido especialmente significativa en lo que atañe al proceso de cálculo de la base imponible consolidada. El propósito de este trabajo radica en efectuar un examen de todas aquellas modificaciones, tanto formales como...
... que se referirán al grupo todos los requisitos previstos en la normativa mercantil para la ... esté procesado por el delito de alzamiento de bienes. d) Que las obligaciones hayan sido ... -
La parte especial del derecho penal de las personas jurídicas
... de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social ... — ... el Tribunal que se dan todos los requisitos para declarar la responsabilidad penal de la ... se ha entendido referido el delito de alzamiento de bienes, y los delitos de insolvencia o ...
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Debate actual en torno a la participación a título lucrativo y el decomiso a terceros
La nueva regulación del decomiso, y la presunción que se realiza respecto a las adquisiciones a título lucrativo por parte de terceros plantea controversia con algunas figuras, como ocurre con el partícipe a título lucrativo. El partícipe a título lucrativo es un tercero que no ha tenido participación en el delito, sino que simplemente se ha lucrado de este, por lo que es una figura compatible...
... Normalmente los bienes o efectos se encuentran en poder del delincuente, ... sentencias han ido señalando los requisitos que han de darse en el partícipe a título ... supuestos, donde existe un delito de alzamiento con negocios jurídicos simulados procede la ... -
La desafección de la STS 459/2019 por los derechos fundamentales: libre ejercicio de cargo público, reunión y principio de legalidad
El ejercicio de un derecho fundamental nunca puede ser objeto de sanción (desde la STC 11/1981) ni laboral, ni administrativa, ni penal. La dimensión objetiva de los derechos fundamentales impone a los poderes públicos la obligación de tener presente su contenido constitucional. La STS 459/2019 no desarrolla ningún esfuerzo hermenéutico en ese sentido. Es más, su punto de partida se sitúa en el...
... a una mera comprobación de los requisitos formales exigidos reglamentariamente a las ... de octubre de 2017, de modo que el “alzamiento público y tumultuario” exigido en el tipo ... orden público con peligro para personas o bienes. También el TEDH (caso Kudrevičius y otros c ... -
Cuadro comparativo Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)
Ya se puede consultar el cuadro comparativo de la última reforma de la LECrim, conforme las novedades introducidas por la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica y la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de...
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La administración tributaria ante los indicios de delito
... tanto que el autor no detrae una masa de bienes de la Hacienda Pública, sino que frustra el ... no inculparse exige tener presente dos requisitos para su operatividad: 1.º Que exista un ... ón de personas) o incluso, al de alzamiento de bienes, cuando las maniobras de ocultación ...
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La nulidad del préstamo en operaciones de blanqueo de capitales
La sentencia de 23 de marzo de 2021 de la Sala Civil del Tribunal Supremo falla sobre la inexistencia de nulidad de un préstamo en una operación de blanqueo de capitales, debiendo revisarse dicha doctrina en aplicación del artículo 6.3 del Código Civil
... 11. Por tanto, tres son los requisitos para que la motivación jurídicamente relevante ... , posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que estos tienen su origen en una ... ejemplo, en el ámbito del delito de alzamiento de bienes, la sentencia del Tribunal Supremo ... -
La intervención de comunicaciones telefónicas y telemáticas y demás diligencias de investigación tecnológica
... a unos principios rectores y unos requisitos concretos ... Así, el artículo 588 bis b) ... secretas y comunicar el momento de su alzamiento en el otro proceso penal. Los descubrimientos ...
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La intervención y administración judicial de la herencia·
La intervención y la administración judicial del caudal hereditario constituyen dos instrumentos, mecanismos o, si se prefiere, procedimientos singulares, adoptados en el marco, al margen o, incluso con independencia del proceso sucesorio, y destinados, en esencia, al depósito, inventario, y administración de los bienes que integran la masa de la herencia, desde el momento del fallecimiento del...
... ón, cautela y aseguramiento de los bienes de la herencia ... La administración judicial ... razonable que el Juez proceda a su alzamiento, una vez hubieren sido distribuidos y ... por el Secretario judicial con los requisitos previstos en la legislación hipotecaria 54 ... -
Pretensiones en defensa de la posesión
... , destinada a mantener la integridad de los bienes de cada uno 5 ... No obstante, esta «acción» ... preciso que concurran los siguientes requisitos 8 : ... a) Que el actor tenga la ... y susceptible de modificación y alzamiento previsto en esta Ley para las medidas cautelares, ...
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Delitos contra la constitución
... se contienen en las leyes penales, por los bienes jurídicos que con él se atacan, en tanto ... su consumación es suficiente con el alzamiento dirigido a algunos de los fines que señala el ... de rebelión contiene como uno de sus requisitos que se haya actuado con ‘violencia’, pero ...
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La identificación de los remedios civiles frente a los comportamientos ilícitos
... empresariales, así como en los requisitos previos requeridos para su ejercicio. El A-ADPIC ... ón con la caución sustitutoria, el alzamiento de las medidas en caso ... de infringirlos, ... ofrece la DSC, el embargo preventivo de bienes para el aseguramiento de la eventual ...
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Derecho Civil
... que exige que tales datos cumplan los requisitos básicos de «calidad de la información» ... valores económicos de la imagen afecta a bienes jurídicos distintos de los que son propios a un ... clandestinidad, que justificaría un alzamiento de bienes. El elemento de fraude en la salida de ...
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Tema 18. La ejecución de las penas y las alternativas al ingreso en prisión
... la pena), cuando concurran unos requisitos establecidos en la ley (art. 81 CP), a condición ... de respeto hacia otros seres humanos o bienes jurídicos protegidos por el derecho penal ...
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Los efectos del afianzamiento de un préstamo en la sociedad de gananciales: en especial la fianza del préstamo hipotecario
A fin de garantizar el pago de los derechos de crédito, los acreedores exigen garantías que aseguren que aquellos van a ser satisfechos por sus deudores; sobre todo cuando interviene una entidad bancaria como prestamista. En este sentido, el afianzamiento de un préstamo hipotecario se nos muestra como una situación bastante común; como también lo es que el fiador sea además cónyuge casado en...
... un posible el embargo y ejecución de los bienes gananciales tendría sobre la familia ... De acuerdo a los requisitos" pactados en el contrato de garantía, aquel deber\xC3" ... de instrumentalizarlas para lograr un alzamiento de bienes ... Revista Crítica de Derecho ... -
Artículo 40. Suspensión de la ejecución del fallo
... , no podrá operar automáticamente el alzamiento de la suspensión, sino que el Juez de Menores ... bienes jurídicos ajenos lo que debiera convertirse en ...
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El delito (para)concursal como paradigma del exceso punitivo
La reforma de 2015 ha vuelto a posicionar los delitos de insolvencia punible en el epicentro de la discusión política-criminal. El legislador, en una decidida orientación punitiva, ha incrementado significativamente el alcance del antiguo delito concursal. En la presente contribución me ocuparé de resaltar algunas de las indeseables consecuencias de castigar penalmente la gestión irregular del...
... delitos concursales y los delitos de alzamiento de bienes. La regulación de las insolvencias ... cualidad el deudor que reúna los dos requisitos siguientes: (i) que el concurso no haya sido ...