querella criminal estafa
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Las ejecutorias
... juicio valorativo sobre la peligrosidad criminal del condenado, en el sentido de que sea razonable ... acusación por un delito continuado de estafa impropia, al tratarse de un delito menos grave ...ón contra el Auto que inadmite la querella por prescripción. . Esta querella se interpuso ...
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La responsabilidad internacional penal de las empresas por la comisión de crímenes internacionales
... liability in the field international criminal law, when there has been committed an ... una fase inicial de admisión de la querella o denuncia, una fase de sumario o investigación ...
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Noticiario
... modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de ... agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando ... «Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño ...
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STS 418/2015, 29 de Junio de 2015
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. La admisión de hechos documentada en un escrito que lo que pretende es servir de instrumento para exigir del suscribiente una reclamación dineraria, sin que tal comportamiento se ponga en conocimiento de la autoridad para impetrar la defensa del orden jurídico perturbado y la aplicación de la ley penal, no puede servir ni de propia confesión ni de analógica,
... Capital, seguido por delito continuado de estafa y otros contra mencionados recurrentes; los ... modificativa de la responsabilidad criminal 21-5 del código penal a la pena de tres años y ... 32 a 34 (documento número 5 de la querella), está fechado a 6 de marzo de 2012, y en tal ... -
El respeto al derecho a la presunción de inocencia por parte de los poderes públicos y de los medios de comunicación. De la sanción a la prevención
Se realiza un estudio de la posible infracción del derecho a la presunción de inocencia por declaraciones o actuaciones amparadas bajo la libertad de expresión. Y este análisis se hace desde una doble perspectiva: en primer lugar, se plantea hasta qué punto las autoridades públicas y los medios de comunicación respetan la presunción de inocencia, para terminar proponiendo soluciones, que vayan...
... legislativo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante, LECrim): como que la libertad del ..., sin perjuicio de que pueda formular querella por presunto delito de injurias y calumnias. Así ... que una persona era autora de un delito de estafa sin sentencia de condena (en el caso se dictó ... -
Punibilidad, penalidad y procedibilidad
... Dogmática jurídicopenal y la Política criminal[r.sc], en Criminalidad actual y Derecho penal, ... o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que .... 993 Como por ejemplo con el delito de estafa contemplado en el art. 250.2 CP, en el que el ...
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El fundamento de la prescripción del delito
... de extinción de la responsabilidad criminal–, se produce “una situación de perplejidad, ... parte, el momento de presentación de la querella, que queda en manos del acusador. Este criterio ...
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Efectos de la regularización
..., atendiendo a un fundamento de política-criminal" que se encuentra directamente relacionado con el \xE2"... desde la admisión a trámite de la querella o denuncia hasta que sean reconocidos por ... medio para la comisión de un delito de estafa en el que resulta absuelto su autor. Gráfica y ...
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Tutela judicial
... el 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que el Juez de guardia se limitaba a adoptar ...ítima de vehículo de motor, o ciclomotor, estafa, o apropiación indebida ( art 623 CP), pero ... la admisión a trámite de la denuncia o querella o simplemente por la citación a declarar como ...
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Delitos societarios
Desde su origen en el año 1995 el capítulo dedicado a los delitos societarios fue polémico, si no en su entera existencia, sí en su extensión, máxime a la vista de los afinados recursos mercantiles para la anulación de actos o para la exigencia de responsabilidad civil de los administradores. La exposición que sigue pretende, en primer lugar, que el lector comprenda adecuadamente cuál es esa...
... denuncia de terceros, o mediante querella pública, sino que requieren de denuncia "de la ... . @IV. Política criminal. 1. Como ya adelantaba al principio de la ... despojo a través del engaño propio de la estafa, o con la alevosía que supone la administración ... -
Penas para personas jurídicas: ¿ovejas con piel de lobo?
La LO 5/2010, de 22 de junio, incorporó al Código Penal español la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No obstante, que el legislador decidiera que las sociedades pudieran ser castigadas con pena no significa, sin embargo, que las personas jurídicas puedan cometer delitos, o que el sentido en que la ley emplea el término «pena» para las personas jurídicas coincida con el sentido que...
...Crítica a la argumentación político-criminal. @@@2.1.1. ¿Lagunas? ¿Qué lagunas?. Uno de ... que, a propósito de la denuncia o querella de un trabajador accidentado, o bien de la ... un riesgo típicamente relevante de estafa, insolvencias punibles, daños informáticos, ... -
Las criptomonedas frente al delito de blanqueo de capitales y la complejidad de la prueba pericial en el ámbito ciberdelincuente
Hoy en día tenemos nuevos retos en el ámbito de la ciberdelincuencia, especialmente su regulación y complejidad en demostrar sus actuaciones ilegítimas. El presente trabajo se compone de un breve análisis de las criptomonedas y los usos ilegítimos de estas, con especial consideración del delito de blanqueo de capitales. Hay que tener en cuenta que la lucha contra el lavado de activos, entre otros
... to virtual currencies to achieve their criminal ends. The second part of the work is devoted to ... un gran alcance mediático, donde se da la estafa de pequeñas sumas de dinero a decenas de miles ... dichos informes periciales junto con la querella para justificar los hechos denunciados. . Una ... -
Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2018. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: acción popular (art. 782.1 LECrim.), con referencia a las limitaciones legales en su ejercicio y al precedente de las SSTS 1045/2017, de 17-12 (Caso Botín)
... ISSN: 0210-4059 CUADERNOS DE POLÍTICA CRIMINAL Número 125, II, Época II, septiembre 2018, pp. ..., para el enjuiciamiento de un delito de estafa respecto del que ni el Fiscal ni la acusación ... que había formalizado inicialmente una querella criminal por la posible comisión de un delito de ... -
Elementos sistemáticos del delito de blanqueo
..., basta con la existencia de una conducta criminal en abstracto o, por utilizar la terminología ..., tal y como está anunciado en la querella, no puede proclamarse en ausencia de un delito ... 239 D. J. GÓMEZ INIESTA, Estafa y blanqueo de dinero a través de Internet, en ...
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Recensión a Morillas Cueva (dir.), Benítez Ortúzar, del Rosal Blasco, Morillas Cueva, Olmedo Cardenete, Peris Riera, Sáinz-Cantero Caparrós (autores). Sistema de derecho penal. Parte especial, 3ª edición, Dykinson, 2020, Madrid, 1638 páginas
... ISSN: 0210-4059 CUADERNOS DE POLÍTICA CRIMINAL Número 130, I, Época II, abril 2020, pp. ... el delito objeto de estudio y el robo, la estafa, la administración desleal, la apropiación ... en el que un abogado presente una querella falsa firmada. El segundo bloque contiene el ...
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STS 567/2017, 13 de Julio de 2017
RESPONSABILIDAD CIVIL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Cuando se alega infracción del derecho a la presunción de inocencia, la Sala no puede realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque solo le corresponde función valorativa, pero sí puede verificar que, el Tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio. Se desestima el recurso de
... como autor responsable de un delito de estafa, agravado por la especial gravedad de la ... de "Inversiones Urbanas S.L" de una querella por alzamiento de bienes contra dicha entidad y ... modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 2 años de prisión, y multa de 8 ... -
De los delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social
... o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o cuando el ... en el seno de una organización o grupo criminal, o por personas o entidades que actúen bajo la ... no difiere del engaño en el delito de estafa, y, la juriprudencia define repetidamente el ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la jurisprudencia
... define los sistemas de responsabilidad criminal directa como aquéllos en los que “la persona ... entrega de una copia de la denuncia o querella presentada. d) La designación del Procurador ... a dos personas físicas– de un delito de estafa agravada, formalizó cuatro motivos de casación, ...
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Delitos de deslealtad procesal en el ejercicio de la abogacía
...ículo 715 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: . Siempre que los testigos que hayan ... y, en particular, a las constitutivas de estafa (art. 248 a 250) y frecuentemente de estafa ...
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Disposiciones generales
... o de la inocencia, el tribunal de lo criminal suspenderá el procedimiento hasta la resolución ...ón, como la anotación preventiva de la querella en las fincas objeto de litigio, lo que no motiva ...Competencia territorial en los delitos de estafa. En el delito de estafa la consumación se ...
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STS 742/2018, 7 de Febrero de 2019
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. AUSENCIA DE CONDENA PREVIA DE PERSONA FÍSICA. La cuestión de la exigencia de previa condena de una persona física, como presupuesto de la de una persona jurídica, no se acomoda al precepto que la recurrente invoca. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber...
..." por delitos de estafa y falsedad documental y, una vez concluso, lo ... modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de multa de tres millones doscientos ...Desde la admisión a trámite de la querella, la formalización de la imputación o la ... -
La determinación de la cuantía de la multa en el sistema de días-multa
... del carácter intentado del delito de estafa procesal al que se reiere la condena recurrida. ... desde el punto de vista de la política criminal, porque el contenido alictivo de la multa se ... el oportuno procedimiento mediante querella a través del servicio jurídico competente». . ...
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Garantías penales y aplicación de la ley penal
...criminal (art. 1); garantía penal e irretroactividad de ...247.2 CP; la estafa si la cuantía de lo defraudado no excediere de ... de perseguibilidad (previa denuncia, querella en los delitos de calumnia e injuria, previa ...
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El Derecho Penal en la Antigüedad
... DEL PRIMITIVISMO CRIMINAL A LA ERA DE LAS ESCUELAS PENALES Antonio Sólon ... pies; la violación con castración; la estafa con amputación de la nariz y los delitos menores ...én mediante contrato o por medio de una querella. Cfr. en MEZGER, (1946), 42. . . BREVE HISTORIA ...
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La cláusula de regularización tributaria
En primer lugar se hace preciso mencionar que en éste ámbito de la regularización tributaria entran en interconexión, de forma clara, dos de las ramas del derecho con más transcendencia, como son el derecho administrativo-tributario y el derecho penal, pues las también denominadas comúnmente amnistías fiscales, son otorgadas en la primera de las ramas, pero surten efectos en la segunda. Es de...
... ausencia de motivos de política criminal, en general, en la regulación jurídica del ... 2.2-. Interposición de querella o denuncia contra el obligado tributario por ... (como el fraude de subvenciones o la estafa) que responden a un contenido de injusto ...