prueba procedimiento sancionador
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Introducción al derecho penal económico y de la empresa
El objetivo de este primer tema es contemplar un mismo objeto, el Derecho penal económico o de la empresa, desde distintos ángulos: el de la Criminología, el Derecho penal y el procesal penal. Conviene retener dos aspectos. El primero que estamos ante conceptos escurridizos e imprecisos, de ahí que en esta obra se haya decido utilizar de manera indistinta ambos términos. El segundo, que este...
... en el juicio contra la entidad; la prueba de la relación causal en supuestos de ... típico, en el marco de un procedimiento de producción normativa que no reúne ni de ... @@3. Derecho penal y sancionador administrativo económico: el problema del ne bis ... -
Tratamiento conjunto del enriquecimiento y del empobrecimiento injusto para objetivar soluciones de equidad. Un estudio en torno a la causa negocial
Existe la necesidad de impulsar la preservación de la capacidad económica de la persona para que, desde la suficiencia patrimonial o la solvencia, sea posible afrontar el tráfico económico con mayor garantía de integridad ya que la realidad muestra un mercado muy convulso con graves desequilibrios que van desde el posible enriquecimiento (al amparo de una globalización que abre horizontes para...
... Penal y del Derecho Administrativo Sancionador, se entiende que no cabe la aplicación de la ... , el vicio del consentimiento (ya que la prueba de este se dulcifica al amparo de la presunción ... auto de 19 de julio de 2011, en el procedimiento entre Mohamed Aziz y Caixa d’Estalvis de ... -
Cuestiones generales
... (el Real Decreto sobre competencia y procedimiento en los negocios judiciales de hacienda y en los ... consiguiente sustitución del marco sancionador previsto en el art. 12 por el del art. 3 LORC, ... resoluciones de embargo y aseguramiento de prueba en procedimientos penales, que incorpora al ...
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De los delitos contra la seguridad colectiva
... Por otro lado, tampoco se exige una prueba de la potencialidad peligrosa que se presume por ... ón con las penas y con el derecho sancionador, ... - Parte Especial - Artículos 234 a 403 ... , cualquiera que sea el tipo de procedimiento por el que se sustancia la causa”. Este acuerdo ...
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Aproximación a la institución procesal
... ón de la demanda rectora del procedimiento civil pasa por un proceso de estudio, análisis, ... de testigos ni ninguna otra diligencia de prueba; salvo cuando por edad avanzada de algún ... que tiene un carácter más bien sancionador. Y cada una de ellas requiere del cumplimiento de ...
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El dictamen motivado de la comisión europea
... en el extranjero y su régimen sancionador incumplen el principio de proporcionalidad, son ... las fases iniciales del denominado Procedimiento de infracción 3 ... Se ha llegado a este ... el exterior y sobre los cuales, incluso la prueba de la fecha de adquisición de los mismos a ...
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El procedimiento administrativo electrónico
... ón pública (por ejemplo, la Administración de Justicia como prueba documental en un litigio). En concreto, el expediente electrónico se ...
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STC 74/2004, 22 de Abril de 2004
Recurso de amparo 7159-2002. Promovido por don I.T.G. frente a la Sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo que confirmó la sanción por una falta de respeto a los superiores. Supuesta vulneración de los derechos a la presunción de inocencia y a un juez imparcial, y vulneración de los derechos a la asistencia letrada y a la prueba: sanción disciplinaria militar fundada en el...
... iba a proceder a la iniciación de procedimiento oral, previsto para las faltas leves en la Ley ... curso del procedimiento, su recibimiento a prueba mediante Auto de 13 de julio de 2001. El ... de animadversión del mando sancionador hacia el recurrente. 2) Vulneración del derecho ... -
Acceso por parte de los partícipes en un procedimiento en curso de selección de personal al servicio de las Administraciones Públicas a los ejercicios realizados por los otros aspirantes
... de aplicación del derecho, salvo los de carácter sancionador o disciplinario, y que, en consideración a su contenido, puedan hacerse ... de puntuación en los locales en donde se haya celebrado la última prueba, siendo de aplicación, en su caso, lo dispuesto en el artículo 14.2 de ...
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Procedimiento
... 256), diligencias de anticipación de prueba ... LA PREPARACIÓN DEL PROCESO CIVIL: LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES 308 ... De este modo, se sustituye el sistema sancionador e indemnizatorio contenido en el art. 501 ALEC por una serie de medidas de ...
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Tribunal Constitucional, Marzo 2007
1.- Condena en apelación. 2.- Acceso al recurso de casación contencioso-administrativo. 3.- Discriminación por sexo, embarazo. 4.- Derecho de huelga, sustitución de trabajadores. 5.- Inadmisión liminar de habeas corpus. 6.- Inadmisión del recurso de amparo por extemporáneo. 7.- Inadmisión indebida de apelación civil. 8.- Procedimiento administrativo sancionador, prueba testifical. 9.- Libertad de
... apelación con vista pero sin práctica de prueba, credibilidad de un testimonio ... En un ... @@8. Procedimiento administrativo sancionador en prevención de ... -
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional
... surgidos acerca de cuál es el procedimiento penal donde debe abonarse el tiempo de prisión ... idénticas posibilidades de alegación y prueba; en definitiva, con efectivo ejercicio del ... orden penal al Derecho administrativo sancionador y, en concreto, al procedimiento disciplinario ...
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La protección de datos de carácter personal
... hospital, un dispositivo mé dico, o una prueba diagnó stica in vitro” ... A este respecto ... de 17 de noviembre de 2021, y el procedimiento ha sido suspendido mediante Auto de 5 de julio de ... ón del eventual procedimiento sancionador, los recursos y su resolución y las ...
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STS, 21 de Febrero de 2006
PRÁCTICA RESTRICTIVA DE LA COMPETENCIA. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. PRUEBA ILÍCITA. El actor impugna el Acuerdo por el que se le impuso sanción de multa por incurrir en una práctica restrictiva de la competencia. Para que se pueda hablar de prueba derivada de una prueba ilícita, se requiere que exista conexión natural o causal entre la prueba ilícita y las pruebas de cargo utilizadas, y que...
... 24 de la CE ... son aplicables al procedimiento administrativo sancionador, pues a través de ... por apoyarse la sanción en una prueba inicial ilícitamente obtenida ( ... STC 102/1994 ... -
Compatibilidad e incompatibilidad de las diversas responsabilidades
... absuelve al empresario por inexistencia de prueba suficiente sobre los hechos imputados y, por ... ”, debiendo suspenderse el procedimiento administrativo y trasladarse el tanto de culpa al ... El expediente administrativo sancionador no suspende el procedimiento judicial laboral ...
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Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2020. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: delito de injurias, con referencia al bien jurídico protegido y al tipo agravado de injurias con publicidad; delito contra la Hacienda Pública, sistemas...
... su derecho a la utilización de medios de prueba; o también cuando, realizadas estas de modo ... ón indirecta, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 158 de esta ley” ... principios legitimadores del poder sancionador del Estado tengan idéntica inspiración. Y es ... -
El control económico-financiero de los partidos políticos por el Tribunal de Cuentas: su potestad sancionadora
La atribución de una potestad sancionadora eficaz es una de las características que han de poseer los órganos que ejercen una función de control económico-financiero de los partidos políticos. El Tribunal de Cuentas español posee esta potestad, aunque ha de reforzarse todavía más. En el trabajo se examina el régimen jurídico sancionador en el ámbito de la financiación ordinaria de los partidos...
... DE RESPONSABILIDADES: 3.1 El régimen sancionador en el ámbito de la financiación ordinaria de ... 3.1.2 Procedimiento sancionador, prescripción de las infracciones y ... e imperfecciones», de las que son prueba «las dos importantísimas modificaciones a que ... -
El abogado defensor del menor ante la Justicia restaurativa
... aborda, desde la perspectiva del procedimiento de responsabilidad penal de menores, los ... la acusación, que tiene el peso de la prueba, no demuestre la responsabilidad penal en el seno ... las medidas de contenido educativo y sancionador u otras vías de resolución que será aplicadas ...
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Análisis crítico del régimen sancionador
... Prueba de ello es la última frase de la DA 18 donde se establece la ... /2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , o inicio de procedimiento sancionador» ... 9 En el marco de los arts. 198 y 199 LGT, se ha ...
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STS 460/2017, 15 de Marzo de 2017
OMISIÓN CONTABLE. SANCIONES. Se sanciona a la entidad bancaria por un importe de 3 millones de euros, por infracciones en relación a un patrimonio de 224,4 millones de euros no registrado contablemente y gestionado en dos estructuras off-shore. No se aprecia vulneración del principio non bis in idem. Se trata de distintos tipos sancionadores que protegen bienes jurídicos diferenciados que se...
... de sentencia: 15/03/2017 Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION Número del procedimiento: ... /1988 , y que puso fin al expediente sancionador incoado, entre otros, bajo la referencia ... al haber valorado la sentencia de la AN la prueba obrante en los autos de instancia de forma ... -
La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... El procedimiento de denuncia interna whistleblowing y su ... , como es la inversión de la carga de la prueba (prueba diabólica al revés) para estos casos, ... de un régimen disciplinario y sancionador ...
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La imputabilidad de las personas jurídicas y su capacidad para ser parte en el proceso penal
El delito, como toda actividad humana, tiende naturalmente a organizarse y estructurarse a través del principio de división del trabajo. La ley 5/2010, de 22 de junio, abordó la responsabilidad penal de las persona jurídicas dentro del marco general de la delincuencia organizada adoptando un sis-tema de doble vía de incriminación dependiente de las estructuras de deci-sión de las empresas. Sin...
... el derecho anglosajón de un derecho sancionador administrativo, lo que dio lugar a un sistema ... susceptible de ser sometida a un procedimiento reglado de justicia, excluyendo a aquellas ... ón de fondo y que debe ser objeto de prueba. Es por esto que la condición de imputable se ... -
Las obras de accesibilidad universal en los inmuebles en el Derecho privado español (estudio especial de la propiedad horizontal)
Las obras de accesibilidad universal constituyen un instrumento esencial para lograr la plena vigencia del paradigma de la vida independiente de las personas con discapacidad, asegurando que puedan acceder a sus viviendas y utilizar los edificios y sus servicios e instalaciones en igualdad de condiciones que las demás personas. En este estudio, tras el examen de las normas de carácter público que
... á de aplicación las mismas y el procedimiento de autorización, fiscalización y, en su caso, ... privado español… el ámbito sancionador por la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la ... texto refundido), la aportación de esta prueba será innecesaria, bastará con aportar el ... -
Acuerdos comunitarios para regular el ejercicio del arrendamiento turístico de viviendas: exégesis del art. 17.12 LPH
... han tenido que reforzar por el procedimiento de urgencia las medidas ya adoptadas para hacer ... mayo 1995 (EdJ 3234), que se requiere una prueba concluyente, plena y convincente que incumbe a la ... incoar el correspondiente expediente sancionador al tratarse de un supuesto de oferta ilegal. debe ...
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La correspondencia entre abogados en España: una prueba que no debe surtir efecto en el proceso
... es conidencial y, en consecuencia, no se puede aportar a un procedimiento judicial 2 ... Por ello, cabe dejar sentado de ... 2 Alegamos la ... el resto de España) consistirá en el inicio de un expediente sancionador al compañero infractor, pues se considera que la aportación procesal de ...