prueba procedimiento sancionador
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Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
... a quien no se ha podido penar por falta de prueba suficiente del delito de origen, la segunda ... ón recurrente del sistema, un sistema sancionador interno que incluya mecanismos de denuncia de ... ón de dicho cliente en un procedimiento judicial o en relación con dicho procedimiento, ... -
Diligencias informativas y régimen disciplinario judicial
... general, si bien la regulación del procedimiento disciplinario responde a un esquema de garantías ... procedimiento administrativo sancionador ... Esta es la prueba de que la reforma ...
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Potestad sancionadora (Título IX LRJAP-PAC)
... ‚ Garantía de procedimiento (art. 134 LRJAP-PAC) ... ‚ Derechos del ... Principios del procedimiento sancionador ... CONCEPTO TÉCNICO-JURÍDICO DE SANCIÓN Y ... 137.1 LRJAP-PAC) $ Carga de la prueba corresponde a quien acusa ... b) ...
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La localización de los bienes del ejecutado a los efectos de la ejecución y del embargo
La posibilidad de ejecutar el patrimonio del deudor y satisfacer el crédito del acreedor se plantea como la culminación del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 de nuestra Constitución. Sin embargo, en ocasiones esta culminación no es posible por no encontrarse bienes sufi-cientes a los efectos de la ejecución. Por ello, la localización del patrimonio del ejecutado es...
... 4.3. Procedimiento ... 4.3.1. El Punto Neutro Judicial ... de protección del crédito y medio sancionador de los deudores que incumplen 18 ... La ... en ningún caso podrá exigírsele una prueba concreta y específica 81 , por lo que este ... -
Jurisprudencia Penal (Parte I)
... , en este caso, sumarial, para operar como prueba de cargo bastante para enervar la presunción de ... procedimiento que opera exclusivamente sobre la víctima, pero ... , debiendo quedar excluídas del tipo sancionador de la privación de libertad las inmovilizaciones ...
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El despido disciplinario en el sector público
Este trabajo aborda el despido disciplinario en el sector público. En concreto, las peculiaridades del despido disciplinario de los empleados públicos. Peculiaridades normativas —EBEP—, judiciales y de la nego-ciación colectiva. Singularidades sobre la forma, el fondo, las conse-cuencias -readmisión obligatoria ex EBEP- y el control judicial del despido disciplinario.
... MATERIA DE REQUISITOS DE FORMA: EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ... 5. SINGULARIDADES EN ... este respecto, valga como prueba la distinción efectuada por la reforma de 2012 a ... , el respeto del procedimiento sancionador previamente establecido, mucho más garantista ... -
Análisis de los diferentes supuestos de responsabilidad tributaria en la LGT tras las últimas modificaciones de la normativa tributaria
Este trabajo estudia los diferentes supuestos de responsabilidad tributaria contemplados en los artículos 42 y 43 de la LGT, comparándolos con los establecidos en la antigua LGT y referenciando las reformas que se han ido introduciendo. Asimismo, se completa con un análisis jurisprudencial de los pronunciamientos sobre la responsabilidad tributaria que han hecho los distintos tribunales de...
... ía ser partícipe directo en el procedimiento sancionador, y no un simple responsable solidario ... más dificultades en el momento de su prueba ... El artículo 81.1 de la LGT pone de ... -
Eficacia de las medidas cautelares en lo contencioso-administrativo
La aprobación de la Constitución sustituye los cimientos sobre los que se había asentado hasta entonces la tutela cautelar por una nueva piedra angular, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Habrá que esperar hasta 1998 para que el legislador regule un nuevo sistema de justicia cautelar fundado en sus exigencias. De alguna forma las buenas intenciones expresadas en la Exposición...
... 4. Procedimiento cautelar en sede contencioso administrativa. A) ... , la anticipación y el aseguramiento de la prueba, las respuestas procesales a la vía de hecho ... (1999): «Medidas cautelares y Derecho sancionador ... -
Conclusiones del Congreso sobre la Directiva de Daños
... ; y en el ámbito del Derecho público sancionador, en el que se produce la extensión de ... de este acceso a las fuentes de prueba del art. 283 bis con el resto de la LEC, que no ... é es lo que deberá probarse en el procedimiento y a quién le va a corresponder probarlo ...
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El desarrollo internacional del marco jurídico del dopaje en el deporte
... sancionador. Estos sistemas, contendidos ahora en el Código ... , aunque similares, y normas de procedimiento propias, cuestionando incluso la acreditación ... papel fundamental en todo lo concerniente, prueba de ello es que la AMA es consecuencia de la suma ...
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Seguridad privada
... medidas provisionales anteriores al procedimiento. Título VI Régimen sancionador ... estos dos últimos casos no se exigirá la prueba de comprobación de conocimientos y capacidad a ...
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Potestad sancionadora (título preliminar, capítulo III LRJSP)
... conducta ilegal, a resultas de un procedimiento administrativo y con una finalidad ... dispuestas en el Derecho sancionador (art. 25 CE) ... Tales disposiciones ... ) Presunción de inocencia Carga de la prueba corresponde a quien acusa. b) Prohibición de ...
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Límites al deber de información
... ón del interés perseguido en el procedimiento en el que las mismas se enmarcan ... La ... hacerse en un posterior procedimiento sancionador. Señala TRIGUEROS MARTÍN 174 que ... “no ... someterse o no a cualquier diligencia de prueba o colaboración dejaría inermes a los poderes ...
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STC 9/2003, 20 de Enero de 2003
Recurso de amparo 1681-2000. Promovido por don Francisco C. G. frente a los Autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 1 de Valencia, que confirmaron el Acuerdo del Centro Penitenciario de Picassent de sanción de aislamiento en celda por desórdenes. Vulneración del derecho a la prueba en el procedimiento administrativo sancionador, y del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación)
... ón Colado Pérez, contra el Acuerdo sancionador de la Comisión Disciplinaria del establecimiento ... derechos a utilizar todos los medios de prueba pertinentes para la defensa y a la tutela ... Acuerdo se nombró instructor del procedimiento al funcionario núm. 22040 ... En la misma ... -
La indemnización de daños en caso de infracción de los Derechos de propiedad intelectual
El artículo 140 TRLPI regula la acción de indemnización de daños y perjuicios en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual. Pese a que esta norma se halla incluida en nuestra legislación de propiedad intelectual desde la LPI 1987, ha sufrido numerosas modificaciones cuyo alcance es todavía discutido por la doctrina. A la clarificación de algunos de sus aspectos más...
... ón de la infracción objeto del procedimiento judicial. 2. La indemnización por daños y ... últimos preceptos, sería obligada la prueba del daño efectivamente causado, que es algo que ... », en Límites entre el Derecho sancionador y el Derecho Privado, Ministerio de Economía y ... -
Tema 10. El procedimiento abreviado. El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. El procedimiento por delitos leves. El procedimiento ante el tribunal del jurado
... Son diligencias que, en ningún caso constituyen medio de prueba, aunque gozan de presunción de autenticidad. Concluyen con su archivo, o ...
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¿Qué hacer para conseguir los documentos en poder de la parte contraria en los procedimientos de reclamación de daños derivados de infracciones del derecho de la competencia?
... En relación con la prueba, corresponde al demandante la carga de la prueba ... ») y que, tras el correspondiente procedimiento, son sancionadas por la Comisión Nacional de los ... documentos incorporados al expediente sancionador de la autoridad de la competencia10 ... En lo ...
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Recensión: guía práctica de subvenciones y ayudas públicas
... concesión o posteriormente- y el procedimiento por incumplimiento. No obstante, es el ... Rodríguez, estas pueden ser de tipo sancionador -responsabilidad penal, administrativa ... la utilidad de los informes como medios de prueba ... En suma, constituye la presente obra una ...
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STS, 6 de Noviembre de 2013
DEFENSA DE LA COMPETENCIA. DELITO. REQUISITOS. Se verifica un caso de infracción continuada: pluralidad de acciones u omisiones, que infringen el mismo o semejante precepto administrativo, realizadas en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. Dichos acuerdos de reparto de mercado y fijación de precios forman una unidad psicológica y material, con la finalidad...
... , por la que se puso fin al Expediente sancionador nº 617/06m "Cajas Vascas y navarra", y acuerda ... de 1 de diciembre de 2009 en el procedimiento ordinario 491/07 por carencia manifiesta de ... verse, lo que se corrobora además por la prueba directa de la ejecución del indicado acuerdo, ... -
La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... en la institución de la carga de la prueba 12 , de modo tal que no se trata de una ... investigación, o la aportación al procedimiento de una investigación interna, sin perjuicio de ... están sujetos al régimen sancionador que establece el Reglamento (UE) 2016/679 y la ...
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La Ley 39/2015 y su aplicación en el ámbito laboral
La presencia de la Administración en el ámbito de las relaciones laborales constituye una constante en la práctica diaria, tanto en su condición de em-presaria como en el ejercicio de potestades públicas. Ambas personificacio-nes van a verse influidas por la modificación de la normativa del procedi-miento administrativo en general y, en particular, por la nueva regulación de los trámites previos...
... modificación de la normativa del procedimiento administrativo en general y, en particular, por ... MODIFICACIONES EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ... 4.1. La aplicación de los principios ... trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado ... REVISTA ... -
Registro salarial y auditoria retributiva como fórmulas centrales para reducir la brecha retributiva
... , resultan clave las reglas de procedimiento y, en particular, los instrumentos que se ... salarial puede suponer un elemento de prueba determinante en un procedimiento sancionador, por ...
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La información al asegurador: el deber de declaración del riesgo
... 6. Ergometría (prueba de esfuerzo según protocolo de Bruce). 7 ... , «la prueba practicada en el procedimiento, testiical y documental, sí acreditan que se le ... en referencia a un procedimiento sancionador a una entidad de seguros que había procedido a ...
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Guía para la reclamación del exceso de pago en la plusvalía municipal. Actualizada por la STC 59/2017, de 11 de mayo de 2017
... de otros trámites relativos al procedimiento económico-administrativo por vía telemática a ... No olvidemos que la carga de la prueba respecto a la NO revalorización del terreno ... referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la ...
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Cártel de coches: Resolución de la CNMC de 23 de julio de 2015 dictada en el Expediente S/0482/13
... analizadas en este expediente sancionador estaría en torno al 91% de la distribución de ... 283 bis del acceso a las fuentes de prueba ... * Ley 15/2007 de Defensa de la ... @2 - Procedimiento ... @@2.1 - Judicial ... @@@2.1.1 - ...