modelos denuncia estafa
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El delito de administración desleal tipo de abuso y tipo de fidelidad
El delito de administración desleal se recoge actualmente en el artículo 252 del Código Penal, sustituyendo a la anterior tipificación del artículo 295 del mismo Cuerpo Legal. En ambos preceptos late, junto con el denominado tipo de abuso, un tipo de fidelidad o lealtad. El nuevo artículo 252 ya no restringe el tipo penal a facultades dispositivas o negociales. Además, trasciende que para ambos...
... misma dosimetría destinada al delito de estafa, contemplado en el artículo 249 o en sus ... , por ejemplo, las hotlines internas de denuncia. Cfr. Security LeadershipSolutions. Executive ... A nivel estructural, se contemplan modelos de prevención que aborden medidas de vigilancia ... -
La determinación de la cuantía de la multa en el sistema de días-multa
... del carácter intentado del delito de estafa procesal al que se reiere la condena recurrida ... Al respecto, se han propuesto tres modelos: a) tomar en consideración el patrimonio ... ocasión, el Tribunal analizaba la denuncia de que la SAP Barcelona (Secc. 6.ª) 653/2017, de ...
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El consentimiento informado en cirugía estética
... condenó a los procesados por delito de estafa". El supuesto de hecho, es una clínica que a trav\xC3" ... Textos legales. Comentarios. Modelos de contratos. Jurisprudencia., Madrid, 1993, ... ía Plástica Aragón), con base en la denuncia interpuesta por la Unión Profesional de Médicos ...
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El papel de los estándares en el ámbito de la responsabilidad administrativa
... , en el caso de los afectados por la estafa piramidal de la compraventa de sellos del Forum ... la consagración de otros posibles modelos de responsabilidad 545 ... A nuestro ...
- De las personas criminalmente responsables de los delitos
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Análisis del artículo 31 bis del CP: Exención de responsabilidad penal y atenuantes. El debido control
... , antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las ... realiza a título personal un delito de estafa, sin actuar por cuenta de la persona jurídica, ...
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Los delitos contra la propiedad intelectual tras la reforma del código penal de 2015
La reforma del CP operada por LO 1/2015 ha modificado sustancialmente la regulación de los delitos relativos a la propiedad intelectual conformando un nuevo diseño de la tutela penal en la materia. El presente trabajo, que sintetiza las líneas centrales de la tesis doctoral del autor sobre estos delitos, aborda un análisis del alcance y significación de los cambios introducidos y las...
... de estos delitos al régimen de denuncia previa del agraviado o de su representante legal ... comisivas que puedan incardinarse en la estafa (doble venta de derechos) los principios de ... -
Medidas de prevención frente a la corrupción
... , implementándose también canales de denuncia para la comunicación de posibles incumplimientos ... la corrupción entre particulares y la estafa de inversiones, coherentemente con la actual ... En cuanto al contenido de los modelos de vigilancia y prevención, se exigen una serie ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... de exigir a las empresas implantar estos modelos de compliance para evitar la denominada ... ón de responsabilidad en casos de estafa por haber sometido a la propia empresa a la ... posibilidad de encajar estos supuestos (denuncia genérica en la policía sin identificar autor ...
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Acerca de los modelos político-criminales de reparación a la víctima: la responsabilidad civil ex delicto versus la reparación penal
Este artículo pretende analizar dos paradigmas de la reparación en vía punitiva. Particularmente, el tradicional modelo de responsabilidad civil ex delicto versus el moderno sistema alemán de la tercera vía. En esta contribución contrastaremos las ventajas e inconvenientes de una aproximación con las de la otra. Finalmente, expondremos nuestras conclusiones del estudio
... Igualmente, se denuncia la incongruencia de facilitar los beneficios penales o penitenciarios a ... El que malversa, el que hurta, el que estafa, aun cuando reintegren con posterioridad a la infracción todo o parte de ... -
Criminalidad organizada
... habrá de aplicarse en los delitos de estafa llevada a cabo por integrantes de organizaciones ... empresas criminales, las cuales adoptan modelos y estructuras desarrollados por el mundo de la ...
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STS 1030/2013, 28 de Noviembre de 2013
FRAUDE DE SUBVENCIONES. ESTAFA. Se ha dicho por eso con razón que el delito de fraude de subvenciones, desgravaciones y ayudas, y el delito de estafa, poseen en principio ámbitos de aplicación diferenciados. Es posible deslindar los casos en que se aplicaría el delito de estafa y los casos en que se aplicaría el delito de fraude de subvenciones, desgravaciones y ayudas. El delito de estafa opera...
... como autores responsables de un delito de estafa, los Excmos. Sres. Magistrados componentes de la ... Costes de Personal de Participantes, los modelos DS 15 Certificados de Ejecución de la Acción ... Acierta plenamente el Fiscal cuando denuncia que los alegatos se apartan de la naturaleza y ... -
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
... (no es inamovible), renunciar a encontrar modelos perfectos y reconocer la existencia de diversas ... de supervisión, vigilancia, control y denuncia eficaces en el evento que se le quiere imputar 90 ...
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Los matrimonios ilegales del artículo 217 del código penal, mención especial al dolo, error de tipo y error de prohibición
Los matrimonios ilegales, y más concreto el previsto en el artículo 217 del Código penal, sigue estando de actualidad sobre todo en los con denominados matrimonios de conveniencia. Especial consideración tiene el elemento subjetivo que concurre en el mencionado delito, amén de la la cuestión referida a la existencia posible de error de tipo penal. Cuestiones relativas al bien jurídico protegido,...
... delito de abandono de familia 3 , o el de estafa 4 ... 1 Vid ... sobre este punto LABACA ... 3, Rec. 943/2015: Se denuncia en el recurso indebida aplicación del artículo ... -
Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980
... denuncia la pretendida sustracción.” ... aaP Cádiz ... no realizado de menor en Irak y delito de estafa], un progenitor pagó 90000 euros a unas personas ... de menores responden a dos nuevos modelos. Primero: el sustractor es la madre que ostenta ...
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Términos y conceptos
... la guerra y la paz, las alianzas y su denuncia, etcétera. De otro los cargos ejecutivos ... salvación”, blinda la duda sobre los modelos y las utopías propias del fanatismo de profetas ... a alguna persona por asesinato, robo o estafa, aunque todavía no estuviera juzgado podría ...
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Fase preliminar y normas generales de tramitación de la declaración de herederos abintestato. Legitimación activa
... fiscal de oficio o a virtud de denuncia; d) También podrá pedir dicha declaración ... ón u otros tipos delictivos como la estafa– la certeza del hecho cuya notoriedad se ...
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Modalidades de contrabando
... én puede existir un concurso medial con la estafa, cuando se usa la documentación falsa para ... ón y control vienen obligados a formular denuncia al apreciar la existencia de infracción ... medios electrónicos o en papel, en los modelos oficiales aprobados por el Cau, con los datos e ...
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Análisis de sentencias por sectores de actividad y delitos específicos de éstas
... ícito a datos y programas informáticos, estafa, frustración en la ejecución, insolvencias ... , antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyan las ...
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Presupuestos conceptuales del Derecho Penal económico
... la expansión del Estado de Derecho y los modelos de Derecho Penal ... La historia de la ... delitos patrimoniales, como la estafa, la administración desleal o las insolvencias ... empresarial; en caso de detectarlo, la denuncia ante las autoridades y, inalmente, la eventual ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... la práctica puede ofrecer respecto de modelos de convivencia o proyectos de vida en común ... ejemplo, el caso de los delitos leves de estafa, cuando la cuantía defraudada no rebasa los 400 ... A ello ha contribuido la denuncia de los hechos. Pero eso no acaba sanando y ...
- El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
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El programa de compliance penal y la preceptiva figura del encargado de cumplimiento
... , antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las ... en comisión por omisión en un delito de estafa 251 ... El deber de garante derivaba, según el ...
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El impacto de la tecnología en la víctima del delito sexual. La victimización secundaria por medios tecnológicos con componente sexual: especial atención al 'caso de la manada'
... Delitos contra el patrimonio ... Estafa cometida a través de las TICs (arts. 248 y 249 ... debe a la falta de criminalidad, o de su denuncia, sino a la diicultad –cada vez mayor– por ... temprana podría intentar aliviar los modelos impuestos en su casa mediante violencia. Pues es ...
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Los programas de compliance como forma para ejercer el 'debido control' sobre la actividad de la persona jurídica
... para las personas jurídicas que adopten modelos de organización y de gestión idóneos para ... por la reformas más recientes como son la estafa de inversores y la corrupción de particulares ...