modelos denuncia estafa
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Una -marimacho- corruptora en un mundo de hombres. criminalidad femenina, género y corrupción en españa en torno a los negocios de Marthe Hanau (1928-1935)
... o, por lo contrario, la tacha de la estafa y la corrupción?, ¿su condición femenina la ... 1 ... Joan Torrents Juncà ... La denuncia de este caso de trái co de inl uencias no solo ... nición de los roles de género y los modelos de feminidad, la aparición de la “mujer ...
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Justicia retributiva vs. justicia restaurativa: pros y contras
... de partida que permita insuflar estos modelos de unas dosis de prevención especial, siempre ... de falsedad en documento mercantil y estafa. Ambos delitos públicos. La dueña de la , lo denuncia y comienza el proceso penal. La titular de la ...
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Delimitación del «Delito sectario»: la relevancia típica de la «Persuasión coercitiva»
... la magia y la brujería como conductas de estafa , y la alcahuetería únicamente en las mujeres ... denuncia de la persona que dice ser acosada o, en el caso ...
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Mecanismos de regulación en el Derecho Penal económico
... ás se perciba, más aumenta y fomenta la denuncia de irregularidades en el contexto corporativo, ... economía exigiendo la implementación de modelos de organización y control de las corporaciones, ...
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Procesal Civil
... motivos, porque se establece que los modelos de organización y gestión para la prevención ... la empresa (¿cómo se evita un delito de estafa cometido en el seno de la organización?). Como ... , señaladamente mediante canales de denuncia que protejan a los denunciantes; (vi) en cuanto a ...
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Dinámica comportamental de los delitos-fin en las sectas coercitivas como injusto sistémico
... concluye que en el delito de estafa y en los delitos contra los derechos del ... ón directa en el impedimento de la denuncia. En este último caso sí que habría dos delitos ...
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La información al asegurador: el deber de declaración del riesgo
... 116, 2011, p. 20; Id., «Modelos predictivos aplicados al seguro de vida», ... A la facultad de denuncia del contrato debe añadirse la de su modiicación ... supuesto puede implicar la existencia de estafa y de engaño bastante, como ocurre en un caso en ...
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La protección de datos y el acceso a la información contenida en el procedimiento judicial
... ), por la que se aprueban las normas y los modelos de relaciones documentales que regulan la ... c) Y con especial relevancia para la denuncia efectuada, el secreto de las actuaciones de ...
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Responsabilidad penal de las personas jurídicas
... (no es inamovible), renunciar a encontrar modelos perfectos y reconocer la existencia de diversas ... de supervisión, vigilancia, control y denuncia eficaces en el evento que se le quiere imputar 90 ...
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¿Es la excusa absolutoria del art. 268 CP una figura jurídica a extinguir?
... ”, como la falsedad documental o la estafa 4 ... Así las cosas, surge ahora a la ... la interposición de la correspondiente denuncia , condicionando de esta forma la apertura o no ... CP no respondía a los parámetros de los modelos familiares vigentes en ese momento, debía ...
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Fases de iniciación y desarrollo. Aportación y práctica de las pruebas
... 2002 : «El defecto G) de la misma nota denuncia la falta de acreditación del cambio de apellidos ... 390.1 CP) o estafa (STS, penal, 14 diciembre 1999; Acuerdo del Pleno ... , o, cuando proceda, ajustadas a los modelos ...
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La ineficacia del sistema español en la compensación a través del proceso
... mayoría de los casos, conviven los dos modelos 5 ... 1.1.2. La condena a Italia en la ... denuncia a la policía del acto, de los daños por delito ... lesiones y maltrato familiar, el 18,1% de estafa, apropiación indebida y defraudaciones y el 8,4% ...
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El recurso de apelación
... a que las diferencias entre los modelos constantinianeo y justinianeo de apelación ... denuncia de infracciones de normas jurídicas materiales o ... de fecha 3 de enero de 2015, por delito de estafa, celebrado juicio oral ante la Sección 15ª de ...
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La figura del alertador en la regulación proyectada en el anteproyecto de la lecrim y su trazabilidad constiucional
... 2.1. La denuncia anónima y el derecho de defensa. 2.2. El ... 2 de abril, que condenó por un delito de estafa" a 5 de los acusados a la pena de 2 años de prisi\xC3" ...
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La excusa absolutoria familiar en los delitos patrimoniales y la imposibilidad de acción penal entre parientes
En el derecho penal español es bien conocido que existe una excusa absolutoria en los delitos patrimoniales, cuando los autores o partícipes de tales conductas tengan vínculo familiar con las víctimas. Excusa que desde la jurisprudencia se convierte en una cláusula general de exención de responsabilidad penal, a partir de lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, la...
... aquellos en los que la acción penal (la denuncia o querella) debe ser presentada por la víctima ... del hurto, robo con fuerza, de la estafa, la apropiación indebida o los daños; y desde ... -
Todo a la vez: la limitación de la expresión y la desprotección del honor
El artículo sostiene dos tesis. La primera considera que en la generación y en la interpretación de las normas penales se está restringiendo indebidamente la libertad de expresión política. Entre otras causas de este fenómeno destaca la ignorancia del efecto desalentador de la libertad de expresión que despliega la represión penal de los excesos expresivos, y la inviabilidad de una alternativa...
... del público: la revisión de los modelos clásicos de "proceso de comunicación ... tales como el falso testimonio, la denuncia falsa, la estafa, la bigamia o la revelación de ... -
STS 416/2017, 8 de Junio de 2017
DELITO DE ESTAFA. SUFICIENCIA DEL ENGAÑO. El engaño ha de entenderse bastante cuando haya producido sus efectos defraudadores, logrando el engañador, mediante el engaño, engrosar su patrimonio de manera ilícita. Es difícil considerar que el engaño no es bastante cuando se ha consumado la estafa. Como excepción a esta regla sólo cabría exonerar de responsabilidad al sujeto activo de la acción...
... de 2016 , que les condenó por delito de estafa, siendo también parte el Ministerio Fiscal ... Denuncia la inaplicación, al hecho probado de los ... -
Eficacia, eficiencia y garantías en el enjuiciamiento penal de la persona jurídica
... penal de las personas jurídicas y los modelos de compliance : un supuesto de anticipación ... o prácticas ilícitas objeto de denuncia ... En este escenario, y con el i rme ... 197 quinquíes); estafa (251 bis); frustración de la ejecución (art ...
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Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al primer cuatrimestre de 2016. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: valoración de las manifestaciones del acusado en el marco de la entrevista con un facultativo; determinación de la pena en concurso medial; norma...
... El TC recuerda que la querella o denuncia es una solicitud de iniciación del ... en que el defecto estructural en los modelos de gestión, vigilancia y supervisión constituye ... 420 CP y concordantes), o a la estafa ... -
Tutela judicial
... ítima de vehículo de motor, o ciclomotor, estafa, o apropiación indebida ( art 623 CP), pero ... , o la que tenga en le momento de la denuncia. Hay que estar al domicilio de la víctima en el ...
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Penas para personas jurídicas: ¿ovejas con piel de lobo?
La LO 5/2010, de 22 de junio, incorporó al Código Penal español la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No obstante, que el legislador decidiera que las sociedades pudieran ser castigadas con pena no significa, sin embargo, que las personas jurídicas puedan cometer delitos, o que el sentido en que la ley emplea el término «pena» para las personas jurídicas coincida con el sentido que...
... el trabajo que, a propósito de la denuncia o querella de un trabajador accidentado, o ... un riesgo típicamente relevante de estafa, insolvencias punibles, daños informáticos, ... Tampoco desde los modelos de responsabilidad por transferencia es ... -
La determinación de la responsabilidad penal del compliance officer por la omisión de sus deberes de control y vigilancia
... El TS alemán lo condenó por un delito de estafa por las irregularidades de facturación en ... que deben existir redes, debe recibir la denuncia de que no hay redes, debe investigar esa denuncia ...
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STS 749/2017, 21 de Noviembre de 2017
ESTAFA. La calificación de la actividad de AFINSA como mercantil o como financiera, tiene consecuencias en relación con otros aspectos que resultan de interés en otros órdenes jurisdiccionales, pero en el aspecto penal es una cuestión que no resulta decisiva, ni en orden a determinar la existencia de engaño, en la forma en la que antes se ha precisado, ni tampoco en relación con el falseamiento...
... Caso AFINSA. Estafa. Contratos de compraventa de sellos a un precio ... La denuncia que nos ocupa, está igualmente vinculada a la ... : con alguna variaciones según los modelos de contrato, compraba sellos y lotes de sellos ... -
La persona jurídica y el sistema de compliance en el código penal. Su aplicación en el contexto ambiental
... 31 bis.5 del Código Penal: «5. Los modelos de organización y gestión a que se reieren la ... estafa y corrupción—, provocados o incentivados ... , destacando, a su vez, el valor de la denuncia en el contexto de la conocida como Directiva ...
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STS 310/2016, 13 de Abril de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. Cuando se trata de la distracción de dinero, el delito de apropiación indebida requiere que el autor lo hubiera recibido en virtud de depósito, comisión, administración o cualquier otro título que contenga una precisión de la finalidad con que se entrega y que produzca consiguientemente la obligación de entregar o devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Se...
... Abreviado número 115/2012 por delito de estafa contra Miguel , que una vez concluido remitió ... y 5.4 LOPJ , el recurso interpuesto denuncia vulneración de precepto constitucional, por ...