modelos denuncia estafa
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Preámbulo (De la LO 1/2015)
... , del catálogo de agravantes de la estafa, administración desleal, delitos contra la ... requiera, con carácter general, de la denuncia previa del perjudicado, este requisito de ...
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Estudios de caso
... En el desarrollo de los modelos de colaboración público-privada, junto al ... 153 Muestra de ello fue la denuncia interpuesta y inalmente ganada por Lanbide al ... puesta en marcha del modelo será “una estafa a la sociedad (sic)” (E15) ... c) Procesos ...
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Los nuevos contornos de la protección penal de la propiedad intelectual tras la reforma del Código Penal de 2015
... a este nuevo e irreversible escenario (modelos de negocio que resulten atractivos para el ... al margen la calificación del hecho como estafa de los arts. 248 y ss. Cp (que deberá ... penales ante los que se formulara la denuncia sobre los hechos presuntamente delictivos ...
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STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020
FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...
... SL e Inmobiltrón SL.; por delitos de estafa agravada, insolvencia punible, falsedad de ... el presente motivo hacen merecer la denuncia, nuevamente, de la vulneración del artículo 6 ... -
STS 1015/2013, 23 de Diciembre de 2013
ESTAFA. La prueba practicada, que es directa en lo que se refiere a las declaraciones de los propios perjudicados, e indiciaria en cuanto al contenido de la documentación aportada y las declaraciones de los coimputados, pone de relieve que todos y cada uno de los condenados participaron en la acción delictiva, concertándose entre sí y repartiéndose los papeles, correspondiéndole en concreto al Sr.
... causa seguida a los mismos por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... , también por infracción de ley, denuncia la supuesta violación del art 28 2º inciso b), ... - De la infracción penal
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Imputación objetiva en la «Persuasión coercitiva» como ejemplo de Déficit de socialización atribuido a tercero
... a aquellos delitos perseguibles mediante denuncia o querella del agraviado[f.sc], ... no tiene que ver con una trasmisión de modelos de conformidad, sino con la alternativa, ... de leyes a favor del homicidio 265 , estafa, violación o abusos al consumirse en ...
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Cuestiones previas
... se incluirían los delitos patrimoniales (estafa, administración desleal…) pueden encajar ... 294 CP) serán perseguidos a través de denuncia de la persona agraviada o bien de su ...
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La competencia desleal en el transporte discrecional de viajeros por carretera desarrollado con la intervención de plataformas en línea
... ÓN DE LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL A LOS MODELOS DE ... NEGOCIO DE UBER, CABIFY Y BLABLACAR: 1 ... en que fueran parte, y, en su caso, su denuncia, así como el compromiso de la Comisión de ... a Uber y Cabify respecto de los delitos de estafa [arts. 248.1, 249, 250.1.4, 5, 6 y 7, y 250.2 de ...
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Ilmo. Sr. D. Alejandro Abascal Junquera
... ón en el seno de las empresas y la denuncia tan pronto se tenga conocimiento de un delito en ... ón indebida esté excluida y no la estafa, por ejemplo. Se dirá que hay algunos delitos en ... , se les pudiera obligar a implementar modelos de prevención y persecución de delitos ...
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La dimensión objetiva de la mediación-reparación: la prohibición de mediación penal en casos de violencia de género
... de motor, la apropiación indebida, la estafa, la usurpación, la defraudación, los daños, ... la presentación y ratificación de la denuncia, la declaración en las diligencias previas y el ... Los modelos de mediación en casos de violencia de género ...
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STS 135/2015, 17 de Febrero de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. El perjuicio en principio ha de presumirse: el sometimiento a un proceso penal, la incertidumbre de su resultado, la sujeción a posibles medidas cautelares (obligación apud acta)... acarrean unas molestias o padecimientos que se acrecientan si el proceso se prolonga indebidamente. Dicho de otra manera: puede presumirse que las dilaciones en el enjuiciamiento...
... falsedad en concurso medial con delitos de estafa, los Excmos. Sres. Magistrados componentes de la ... las cantidades dichas y otros efectos, denuncia que dio lugar a las Diligencias 2265/2009 del ... -
Garantías en la obtención de evidencias digitales y privacidad en el correo electrónico en el marco de investigaciones corporativas Propuesta para resolver interrogantes procesales esenciales en la era del compliance tras la STS núm. 489/2018, de 23 de octubre
La era del compliance ha aumentado la necesidad por parte de las empresas de asegurarse que el procedimiento de obtención de evidencias digitales se ajusta a lo establecido por la jurisprudencia. La reciente STS núm. 489/2018, de 23 de octubre pareció resolver implícitamente el grave problema de inseguridad que generó una sentencia precedente (STS núm. 528/2014, de 16 de junio), en la que se...
... de falsedad en documento mercantil y estafa que la empresa perjudicada acreditó mediante ... habrán de demostrar que habían adoptado modelos de organización y gestión que incluyeran ... én los incentivos u obligaciones de denuncia son una estrategia eficaz de reducción de ... -
La protección multinivel de la garantía de tipicidad penal
... nuestro Texto constitucional y desde modelos de argumentación aceptados por la propia ... 13/2003 frente a una condena por delito de estafa a una persona que había obtenido becas de ... a organización terrorista y omisión de denuncia) y a pesar de que en todo caso no se ...
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¿Es la excusa absolutoria del art. 268 CP una figura jurídica a extinguir?
... ”, como la falsedad documental o la estafa 4 ... Así las cosas, surge ahora a la ... la interposición de la correspondiente denuncia , condicionando de esta forma la apertura o no ... CP no respondía a los parámetros de los modelos familiares vigentes en ese momento, debía ...
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STS 742/2018, 7 de Febrero de 2019
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. AUSENCIA DE CONDENA PREVIA DE PERSONA FÍSICA. La cuestión de la exigencia de previa condena de una persona física, como presupuesto de la de una persona jurídica, no se acomoda al precepto que la recurrente invoca. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber...
... " por delitos de estafa y falsedad documental y, una vez concluso, lo ... El primero de los motivos formula una denuncia de naturaleza procesal. Entiende que no debió ... -
Estructura criminológica y jurídico-penal de las Sectas criminales
... de la sociedad tradicionalista que denuncia- ... 3 En 1984, parte de la cúpula de la ... especializada en torno a conductas de estafa, agresiones sexuales y de manipulación mental ... son correctas pues postulan modelos de pensamiento que efectivamente se han asentado ...
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Justicia retributiva vs. justicia restaurativa: pros y contras
... de partida que permita insuflar estos modelos de unas dosis de prevención especial, siempre ... de falsedad en documento mercantil y estafa. Ambos delitos públicos. La dueña de la , lo denuncia y comienza el proceso penal. La titular de la ...
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Dictadura de Primo de Rivera y fin del reinado de Alfonso XIII (1923-1931). El código penal de 1928
... én esta norma que modifica el delito de estafa y crea el delito de chantaje. En su detallada ... agravante (que el secreto u objeto de la denuncia sea falso, que se use la prensa o algún otro ...
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La responsabilidad internacional penal de las empresas por la comisión de crímenes internacionales
... Por otra parte, en la búsqueda de modelos legales de persecución de personas jurídicas en ... inicial de admisión de la querella o denuncia, una fase de sumario o investigación por el ...
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La tipicidad. Generalidades
... vislumbran el tipo homicidio, el tipo de estafa, el tipo de peculado, el tipo de lesiones, entre ... al inmueble, así como la omisión de denuncia o la omisión de socorro , el falso testimonio ...
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Ciber violencia de género y menores
... políticas que permiten la detección, denuncia y rectificación del acoso o violencia cometido ...
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Los ciber seguros y los efectos de los ciber riesgos en los seguros de responsabilidad civil
... á comenzando a modificar sus políticas y modelos comerciales, para abordar un nuevo panorama ... 464 “ Denuncia a una empresa de juegos ‘online’ por ... 465 “El FBI investiga una estafa millonaria a través de los videojuegos ...
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Sentencias del Tribunal Supremo posteriores a la reforma de 2015 con pronunciamiento acerca de la RPPJ
... que había condenado al acusado de estafa por, presuntamente, simular ser arrendatario de ... II epígrafe 4.3 en cuanto al deber de denuncia ante las autoridades y la confesión de la ... y organizativos asociados a los modelos de prevención, podrá construirse un sistema ...
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STS 580/2016, 30 de Junio de 2016
FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. El delito de falsedad documental no es un delito de propia mano, entre otras razones, porque se admite la posibilidad de la autoría mediata. De ello se deduce que, aunque normalmente el autor será el que materialmente ha confeccionado (alterado o dañado) el documento, sin embargo es posible admitir la autoría en casos en los que la persona no ha sido quien...
... 59/2005, por delito continuado de estafa en concurso medial, contra Marcial , Sergio y ... 849.1º de la LECr denuncia la infracción del art. 8 del CP en que incurre ...