modelos denuncia estafa
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La supresión del libro III y los delitos leves
...456.1.3º (acusación y denuncia falsa de un delito leve); art. 465.2 ...724.2); art. 249, párr. 2º (estafa, si la utilidad reportada no excede de 400 €; ...
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STS 921/2013, 4 de Diciembre de 2013
ESTAFA PROCESAL. La conducta de estafa procesal perjudica no sólo el patrimonio privado ajeno, sino también el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, al utilizar como mecanismo de la estafa el engaño al juez, que debe tener entidad suficiente para superar la profesionalidad del juzgador y las garantías del procedimiento.
... Séptima, que les condenó por delitos de estafa y hurto, los componentes de la Sala Segunda del ... ésta en la que igualmente formuló denuncia que dio lugar la incoación de las ... -
La parte acusada
... responsable del delito en la querella, denuncia o atestado; o bien en un momento posterior como ...ícito a programas informáticos(art 197), estafa(art 251 bis), insolvencias/concursos (art 261 ...
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STS 171/2014, 20 de Febrero de 2014
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. PACTO DE RESERVA DE DOMINIO. OCULTACIÓN DE CARGAS. El recurrente, condenado por estafa, alega que no ocultó el pacto de reserva de dominio que recaía sobre los vehículos vendidos a unos concesionarios extranjeros. Un pacto de reserva de dominio no constituye un título suficiente para subsumir el incumplimiento de la cláusula en el tipo penal de la apropiación...
... Abreviado 334/2010, por delito de estafa contra Plácido y otros, y lo remitió a la ...PRIMERO . 1. En el primer motivo denuncia, con sustento procesal en el art. 849.1º de la ... -
Tendencias de política criminal en la prevención de la corrupción y delitos económicos transnacionales
... en el desarrollo y evolución de los modelos de cultura de buen gobierno y transparencia 12 ... nuevas figuras delictivas como la estafa de inver-sores . Asimismo, se ha ido avanzando en ...
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Formación de los operadores jurídicos en justicia terapéutica
... una serie de trámites que van desde la denuncia hasta la sentencia, pasando por situaciones . ... asociado, víctima de un delito de estafa. . En esta tesitura, los magistrados de la ... revocación de la suspeligrosidad y los modelos de reincidencia que recoge el CP, reiteración y ...
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Los compliance programs en los clubes de fútbol
..., antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyan las ...Puede verse, por ejemplo, “LaLiga denuncia cuatro posibles amaños en Segunda B y Tercera” ... suceder, por ejemplo, con los delitos de estafa (arts. 248 y ss. CP), administración desleal ...
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El delito de fraude de subvenciones en los ordenamientos español y alemán. Régimen vigente y necesidad de su reforma
El delito de fraude de subvenciones reviste una gran importancia en el ámbito comunitario, preocupando a nivel político, estatal y europeo. El volumen de fraude es tan amplio que la normativa administrativa, y más en concreto, la tipificación de las infracciones administrativas en esta materia, no ha resultado suficiente, de modo que la tipificación penal ha resultado imprescindible, adoptándose...
... puede ser identificado con el engaño y la estafa. Sin embargo, el fraude, cuando hace referencia a ... de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que el ... -
La asociación ilícita, la organización criminal y los grupos criminales como injusto sistémico
...ón en los delitos descartados de “estafa”, “lesiones” y “fundación de ..., amenazas, usurpación de funciones, denuncia falsa, detención ilegal y omisión de impedir ...
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Años dos mil. Movimientos antiglobalización, altermundistas y foros sociales (cuarto escenario)
... globalizaciones e incluso ha impuesto sus modelos y sus diversas visiones globalizadoras. . Para ...Se avanzó mucho en la denuncia y en la protesta pero poco en alternativas ... que todos los afectados por la supuesta estafa puedan comparecer como perjudicados en el proceso ...
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STS 247/2014, 3 de Abril de 2014
ESTAFA. ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Interpretación del artículo 849.2 LECrim. La naturaleza de otras pruebas, singularmente la documental, permite su valoración en fase de recurso, sin que sea precisa la reproducción del debate oral, por lo que la condena por el Tribunal Superior, basada en tal medio de prueba, sin celebración de vista pública, no infringiría aquél derecho. Se desestima...
... penalmente responsable de un delito de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ...849.1 LECrim . denuncia indebida inaplicación del art. 251.1 CP . ... mediante la entrega de 6 vehículos cuyos modelos, matriculas y valor se especifican y un pagaré ... -
La detención o aprehensión del procesado
...La au- sencia de denuncia no impedirá la práctica de las primeras ... un teclado virtual y , en determinados modelos, por un mini trackbal l o «bola de ... jurídico que se afecta en el delito de estafa. Indican además que el patri monio está ...
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La victimización sexual online en mujeres adolescentes y jóvenes
... Otras estafas 31.364 25.324 26 56.714 Estafa bancaria 16.516 15.498 8 32.022 Amenazas 7.018 ... parte de funcionarios al momento de la denuncia, como mostrar incredulidad, poner en tela de ...Hacia innovadores modelos de justicia” pp. 249 y ss. (Tirant Lo Blanch, ...
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El delito de enriquecimiento ilícito en américa latina: tendencias y perspectivas.
El delito de enriquecimiento ilícito consiste en el aumento significativo y sin justificación de los activos de los funcionarios públicos. La mayoría de los países de América Latina adoptaron un enfoque agresivo en el tratamiento de este delito, de acuerdo con el modelo sugerido en las convenciones internacionales: se sincronizaron así en la región la definición y los elementos del...
...denuncia o querella y el empleado público es absuelto del ... de explotación, delincuencia organizada, estafa o que atenten contra los derechos humanos, será ... -
La motivación penológica de las resoluciones judiciales
... las líneas de pensamiento propias de los modelos teóricos . 235 Al respecto, explica TOMÁS y ... que condena como autora de un delito de estafa del 250.5 del código penal -valor de lo ...
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Tercera Parte
... de crédito: nuevos operadores y nuevos modelos de negocio” , en VVAA, Problemas Actuales y ... su parte, el partido de la oposición denuncia la gravedad de la crisis. Aunque después de las ...La estafa, la apropiación indebida, son delitos diseñados ...
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Investigaciones privadas y prueba prohibida a propósito de la responsabilidad penal de la persona jurídica y del compliance penal en Ecuador
... ocasiones por delitos no atribuibles como estafa (antes de que este delito ingrese al catálogo ..., se trata de sistemas diferentes, “Los modelos de prevención de delitos como eximente de la ... internas se activan cuando mediante denuncia o por las investigaciones preventivas, se tiene ...
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De los problemas del presente a los desafíos del futuro. Cambios en la información y en la selección de riesgos: modelos predictivos y big data
... a las primas de dichas pólizas, aportados con la denuncia (..) igura como entidad orde-nante “Santander Seguros y Reaseguros”, ...
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STS 845/2014, 2 de Diciembre de 2014
ESTAFA. El engaño ha de ser idóneo, lo que exige tomar en consideración, por una parte su objetiva potencialidad para hacer que el sujeto pasivo del mismo, considerado como hombre medio, incurra en un error; y de otro lado, las circunstancias de la víctima, es decir, su capacidad concreta según el caso para resistirse al artificio organizado por el autor. Se desestima la casación.
... por delitos de falsificación de moneda y estafa, en sentencia de 16 de diciembre de 2008, firme ... SEGUNDO.- El primer motivo de recurso denuncia, al amparo de los artículos 852 de la LECrim y ... -
¿Hacia un cambio del modelo de seguridad jurídica preventiva?
... a un delito de contrato simulado, estafa propia u otro delito especíico. Sin embargo, sí ... tipo penal cuya indebida aplicación se denuncia (artículos 392 y 390.1.2 CP).”. Pues bien, si ... la posibilidad de la existencia de unos modelos de condiciones generales del préstamo ...
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Criminalidad económica internacional: tendencias de política criminal en la prevención de la corrupción y delitos económicos
... en el desarrollo y evolución de los modelos de cultura de buen gobierno y transparencia en ... nuevas iguras delictivas como la estafa de inversores. . Asimismo, se ha ido avanzando ...
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STS 714/2014, 12 de Noviembre de 2014
ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba, y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad,...
... penalmente responsables de un delito de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal .... En definitiva, cuando se denuncia la vulneración del derecho a la presunción de ... -
Elementos del delito
...Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño ...La denuncia debe ser rechazada.. porque de la llamada ...
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El papel del cgpj en el marco de la independencia institucional de la jurisdicción
... el mismo contexto normativo determinados Modelos de comportamiento relativos a la justicia como ... de 9 de abril de 2018 que permite la denuncia por falta o incapacidad añade en su ..., quizás podríamos estar ante delitos de estafa procesal y otros (falso testimonio, falsedad ...
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Tráfico de influencias, corrupción política y razonable intervención penal
El presente artículo está orientado a valorar la procedencia y deseable futuro de los delitos nucleares de tráfico de influencias desde una perspectiva esencialmente técnico-jurídica e incorporando consideraciones acerca de cuándo y cómo se aplican las normas en el sistema de justicia, así como la perspectiva que los ciudadanos tienen acerca de estas conductas y acerca de su tratamiento penal. El
...estafa. Además, en el lenguaje común se ha asentado la ... de plazo, la omisión de presentar una denuncia, etc., quedarían de hecho fuera de los delitos ...