modelo denuncia penal
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La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... International PhD. Profesor de Derecho penal de la Universidad de Sevilla ... Profesor ... El procedimiento de denuncia interna whistleblowing y su regulación por las ... y velar por el buen funcionamiento del modelo de prevención (art. 31 bis, 5-4º CP), así como ...
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Intervención delictiva. Especial referencia a la persona jurídica defraudadora fiscal
... 3. Responsabilidad penal del asesor ‡scal. 3.1. Rol social del asesor ... modelo legislativo alemán, en la actual versión ... «La existencia de unos canales de denuncia de incumplimientos internos o de actividades ...
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La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... de los delitos previstos por el legislador, ha sido adoptado un Modelo de organización y gestión que cuente con medidas de prevención, ... Operando en sentido contrario el retraso en la denuncia de la conducta delictiva o su ocultación y la actitud obstructiva o no ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... Profesor Contratado Doctor de Derecho Penal y Criminología ... ARTÍCULO 23 CP ... El sistema del Código Penal, siguiendo el modelo escandinavo de los días multa separa con nitidez ... que solo concluye cuando se presenta la denuncia. Ciertamente el hecho probado de la sentencia del ...
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Denuncia por delito de administración desleal
La denuncia procesal penal, regulada en los artículos 259 a 269 de la LECrim, es un acto jurídico de participación de conocimiento sobre un hecho o hechos aparentemente delictivos que provoca la incoación del proceso penal. Clases: verbal, escrita, realizada personalmente o por medio de mandatario con poder especial. Tan solo mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal...
... delito de ADMINISTRACIÓN DESLEAL del artículo 252 del Código Penal contra la siguiente persona: ... Don ______, vecino de ______ calle ... -
La justicia restaurativa: nuevo paradigma para el sistema
... ón de la sociedad con la justicia penal 53 , ... nos lleva a colegir la necesidad de ... encuadrar a la justicia restaurativa como modelo de gestión de las circunstancias derivadas del ... ón de la víctima sin demora tras la denuncia, reducir el número de declaraciones y ...
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El programa de compliance penal y la preceptiva figura del encargado de cumplimiento
... del artículo 31 bis CP contempla expresamente la exigencia de un modelo de cumplimiento normativo penal o compliance penal para que se dé la ...
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La expulsión judicial. Elementos comunes a todas las modalidades de expulsión judicial
... a su concreta relevancia en el proceso penal español, se ha denominado expulsión judicial ... En el modelo legislativo anterior, como ya expusimos, se ... ón de necesidad, condicionado a si denuncia a las autoridades competentes a los autores o ...
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Ley penal, consumo y tenencia de drogas en España
... La consolidación de un modelo de control penal y administrativo ampliamente represivo, impondría la ... Penal entonces vigente, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la denuncia por España de las tres convenciones internacionales de Naciones Unidas ...
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Modificación del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre. Cuadro comparativo
... En el ámbito de la jurisdicción penal, la norma presente prevé disposiciones de gran ... La denuncia contendrá la identificación de la persona ...
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Las últimas reformas normativas para la defensa del deudor hipotecario. El nuevo régimen legal del acuerdo extrajudicial de pagos y el mecanismo de segunda oportunidad
... Hay básicamente dos modelos. El modelo anglosajon ( fresh ... start o discharge ... Si existiera un proceso penal pendiente, el juez del concurso deberá suspender ... áticamente por períodos anuales, salvo denuncia expresa de la entidad adherida, notificada a la ...
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El recurso de apelación
... historia, la existencia de la apelación penal ha constituido la regla general, si bien durante ... , pasándose de un esquema inquisitivo al modelo acusatorio formal o mixto que se prevé en el ... denuncia de infracciones de normas jurídicas materiales o ...
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El impacto de la inteligencia artificial en el proceso penal
En el presente trabajo analizamos cómo el avance la denominada inteligencia artificial ha supuesto el desarrollo de una serie de nuevas tecnologías que están incidiendo de manera directa en nuestro Sistema de Justicia. Partiendo de esta base, examinamos los diferentes sistemas de inteligencia artificial que operan en la actualidad en el mundo jurídico. Nos referimos a la predicción judicial y al...
... el proceso judicial engloba desde que se presenta una demanda o denuncia penal, pasando por la solicitud de asistencia jurídica a despachos ... procesos judiciales (reflexiones a propósito del Código Procesal Modelo para Iberoamérica)”, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal , 14 ... -
Los grupos de empresas
Nuestro derecho de sociedades es, fundamentalmente, el derecho de la sociedad individualmente considerada, de suerte que la normativa se ciñe a regular la sociedad como autónoma jurídicamente, ajena a cualquier influencia externa. Esto choca con el modelo de la sociedad que opera en el tráfico económico, que tiende a la constitución de grupos, a medida que avanza en su expansión. La estructura de
... Esto choca con el modelo de la sociedad que opera en el tráfico ... e) Denuncia unilateral por una de las sociedades del grupo: ... de sociedades, sino más bien al civil, penal y concursal ... PÉREZ RAMOS, Carlos: ... -
Cibersexting
... colindantes tipificadas en nuestro Código Penal entre las que encontramos: ... · Delito de ... en el artículo 197.7 CP será necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante ...
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Administración desleal y apropiación indebida
El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que
... años, hasta ser derogado por la reforma penal del 2015. Durante todo este tiempo suscitó ... én comparten Austria, Suiza o Portugal (modelo germánico o unitario). La opción contraria, por ... -
Circular 1/2016 de la fiscalía general del estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... modelo establecido en 2010 que, conforme al Preámbulo de la LO 5/2010, ... La existencia de unos canales de denuncia de incumplimientos internos o de actividades ilícitas de la empresa es ...
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Arrendamiento y figuras afines de uso de vivienda
... ón a resultas de la correspondiente denuncia de la mercantil local, pues “la solidez ... En el anterior Código Penal no estaba contemplado un precepto similar al del ...
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Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
... como en la sociedad limitada la organización interna responde a un modelo dual: la junta general y el órgano de administración; este último, es a ... para la persecución de los delitos societarios es necesaria la denuncia ...
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Denuncia por lesiones con imprudencia (accidente de tráfico)
... los artículos 152.1 en relación con el artículo 147.1 del Código Penal y Responsable Civil directa la Compañía Aseguradora ...
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Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... Por otra parte, el modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas diseñado por el ... , con la formación de Directivos y empleados o con los canales de denuncia, más utilizados y efectivos cuando son gestionados por una empresa ... -
El funcionamiento del órgano de supervisión de la persona jurídica. El decisivo papel del canal de denuncias y la responsabilidad del compliance officer u oficial de cumplimiento
... 31 bis se atribuye la supervisión del modelo de prevención de delitos a un órgano especíi ... poner en marcha procedimientos de denuncia, a través del canal de denuncias ... @4.3. El ... Con la reciente reforma del Código Penal en materia de responsabilidad penal de las ...
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Análisis sistemático del delito de trata de seres humanos en el derecho penal español (art. 177 Bis)
... penal y se halla en estrecha relación con la concepción o modelo del que se parta y que puede ir desde la tesis liberal pura para la cual ... no debe estar subordinada a la exigencia de presentación de una denuncia por parte de la víctima en el lugar donde se cometió el delito para el ...
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Elementos básicos de justicia restaurativa
... que ésta vez le devuelve el sistema penal mediante incomprensión, molestias, falta de ... 13 PERULERO GARCÍA, D., “Hacia un Modelo de Justicia Restaurativa: La Mediación Penal”, ... a la reparación del daño y no exista denuncia del perjudicado ” en virtud de lo establecido ...
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La ocupación pacífica de inmuebles: el delito leve de usurpación (art. 245.2 CP)
... , por último, el tratamiento jurídico-penal que se dispensa a los grupos organizados que ... 93 ; el requerimiento fehaciente o una denuncia ante la autoridad serán pruebas inequívocas de ... Como es sabido, el actual modelo de intervención en materia de criminalidad ...