modelo denuncia penal
-
El principio de inmediación en el proceso penal: una crítica epistemológica
El presente trabajo intenta realizar un análisis epistemológico de principio de inmediación en el proceso penal. Una vez expuestas de forma crítica los ejes epistemológicos y normativos de nuestro proceso penal se analiza críticamente la función que se atribuye al principio de inmediación enfatizando los equívocos que suscita. En primer lugar, poniendo de relieve algo trivial: no existe el...
... Si algo parece claro y admite pocas discusiones en nuestro vigente modelo judicial, es la politización de la justicia comenzando por su cúspide ... gr., por denuncia de la víctima. Estas actuaciones se rigen en la práctica por muchas ... -
Introducción al derecho penal económico y de la empresa
El objetivo de este primer tema es contemplar un mismo objeto, el Derecho penal económico o de la empresa, desde distintos ángulos: el de la Criminología, el Derecho penal y el procesal penal. Conviene retener dos aspectos. El primero que estamos ante conceptos escurridizos e imprecisos, de ahí que en esta obra se haya decido utilizar de manera indistinta ambos términos. El segundo, que este...
... La impaciencia por poner en el mercado este nuevo modelo y de paso incrementar las ventas era tal que no se detuvieron ante un ... proceso penal, en el que la administración de la cual procede la denuncia tendrá la obligación de cooperar ... 4a Si la sentencia resulta ... -
La pragmática de la imputación penal
... presente texto hemos planteado que tenemos la libertad de elegir el modelo filosófico o la teoría del conocimiento que consideremos sea ... LOS ...
-
Indignidad sucesoria y desheredación: funciones, disfunciones y política legal
... ón extensiva de normas de naturaleza penal? Dejo abierta la respuesta en este momento, sin ... cuestión de política legal, frente a un modelo alternativo en el que podría regir sólo la ... tipiicadas en los números 4º (falta de denuncia de la muerte violenta del causante), 5º y 6º ...
-
Los programas de cumplimiento penal: origen, regulación , contenido y eficacia en el proceso
En el presente artículo se estudia el origen, regulación y contenido de los Programas de Cumplimiento penal, también denominados Compliance Program, con especial referencia a la eficacia de los mismos en el proceso penal para conseguir la exención o atenuación de responsabilidad de la persona jurídica.
... a precedentes existentes en otros países y, principalmente, al modelo de Estados Unidos, donde la responsabilidad penal de las empresas fue ... -
El código ético y/o de conducta en el programa de compliance
... a la luz de la reforma del Código Penal ya comentada. Los contenidos mínimos a los que ... con brevedad a los canales éticos de denuncia; pues bien, como criterio general debe ... “Reforma del 2015. Requisitos del modelo ...
-
Criminología y justicia restaurativa
... penal y el auge actual de sus programas no debería ... decisiones relativas a la derivación y modelo de proceso restaurativo ... 2.6. En la ...
-
La infraestructura ética
... permite comprobar que no existe un único modelo que sea válido a escala internacional, sino que, ... arraigados en nuestro país, como la denuncia ( whistleblowing ) -cabe señalar que algunos de ... Por otro, las de carácter penal, que implican la tipificación de ciertas ...
-
Tribunal Supremo y otros tribunales
... industrial reconoció en 1960 como modelo de utilidad a favor del causante de los ... El último motivo de recurso denuncia error en la valoración de la prueba e ... Resolución penal que no aprecia que los hechos sean constitutivos ...
-
Obstáculos que enfrentan las víctimas de delito sexual en las etapas del proceso penal
... los conocidos por las autoridades, y que la diferente tasa de denuncia en los países puede deberse a diversos factores jurídicos, psicológicos ... 7) 3. Participación a. Ser escuchada (art. 10- Voz en el modelo Daly) b. Solicitar, exigir, aceptar, obtener respuestas (art. 11, ...
-
Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
... con los delitos de corrupción, el tema penal de moda. No hay imputación de delito económico ... legislativo los que sirven de guía al modelo de cumplimiento penal que recoge el artículo 31 ... interno que incluya mecanismos de denuncia de irregularidades, e instituciones que por ... -
Servicios bancarios vinculados a la contratación de préstamo hipotecario; en especial, el servicio de cobertura de riesgo
... Para intentar mitigar este abuso, el modelo FIPRE (sección 4) contenido en la Orden EHA ... la Competencia (CNC) con motivo de una denuncia que dio origen a la apertura de un expediente a ... tipificadas en el vigente Código Penal. Cambio 16, nº 1743, 2005, pág. 30 y ss ...
-
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
... ática en cuanto que se afirma que no es posible construir un modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas que sea ... correctamente medidas de supervisión, vigilancia, control y denuncia eficaces en el evento que se le quiere imputar 90 (según los protocolos ...
-
Jurisdicción de menores. La personación de los menores de edad responsables penales
... I. ASPECTOS GENERALES ... El proceso penal de menores se encuentra regulado en la Ley ... que un tercero interpusiera una denuncia contra un menor para que entrara en ... de responsabilidad civil, derogando el modelo propio y autónomo que existía y remitiendo para ...
-
Evolución de la normativa penal española respecto a la vulneración de derechos de propiedad intelectual en internet
El presente artículo pretende realizar un análisis de la evolución que ha sufrido la normativa penal española desde la aparición de Internet, en su intento por dar respuesta a las distintas conductas vulneradoras de los de-rechos de autor. Para ello se analizan tanto los cambios normativos del Có-digo Penal, como aquellos cambios en la Ley de Propiedad Intelectual que tienen incidencia en la...
... esto acarreó a los titulares de estas páginas web, se pasó al modelo en el que la web se limitaba a publicar enlaces de archivos que eran ... se transformaron de delitos semipúblicos, sujetos al régimen de denuncia previa del ofendido, en delitos públicos perseguibles de oficio 39 ... -
El cambio de sesgo en la jurisprudencia en torno a las causas de desheredación en el Derecho común español
Tras las reciente doctrina del Tribunal Supremo en materia dedesheredación, el presente artículo reflexiona sobre la posibilidad de reconocernuevas causas de desheredación.
... se haya producido previamente una sentencia penal condenatoria, ni tan siquiera que el ... modelo familiar actual, buscando una mayor libertad para ... señale pena grave, si es condenado por denuncia falsa. F) Los que hayan inducido u obligado al ... -
Los delitos de odio en las redes sociales
Las redes sociales presentan características idóneas para el incremento del riesgo de conductas de relevancia penal y los delitos de odio son un ámbito afectado por la expansión del Derecho penal. Sin embargo, los tribunales españoles no responden de un modo consistente y predecible, mostrando una severidad en la aplicación del tipo delictivo de enaltecimiento del terrorismo que constituye una...
... afectado por la expansión del Derecho penal. Este fenómeno se produce a la vez que se ... -
Una mirada panorámica a los aspectos laborales de la nueva Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción
... de canales específicos de denuncia interna para las entidades del sector privado de ... que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave. Dentro de ...
-
Contenido del contrato: obligaciones de las partes
... éanse las estipulaciones 10, 15 y 19.1 del Modelo 1 sobre el escrow inmo-biliario y 4 de su ... 68, deriva la cuestión al deber de denuncia que incumbe al depositario y a la adopción de ...
-
Criminalidad organizada
... DEVESA, J.M y SERRANO GÓMEZ, A.: Derecho Penal Español. Parte general , Ed. Dykinson, Madrid, ... que sin encajar plenamente en el modelo de las organizaciones criminales, sí son ...
-
Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social
... organizadas de fraude fiscal mediante la facilitación de la denuncia inmediata una vez alcanzada la cantidad mínima de defraudación; ... ón; 2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona ...
-
La acción popular: cuestiones generales
... el delito, el derecho a ejercer la acción penal, es decir, un " ius ut procedatur ", un derecho a ... ón ab initio de inadmisión de la denuncia o de la querella; o con una decisión posterior ... del acusador popular no genera en el nuevo modelo un derecho incondicionado a permanecer y actuar ...
-
Responsabilidad civil
... RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL ILÍCITO PENAL ... Al contemplar la regulación relativa a la ... Asimismo, propugnamos un modelo en el que se pueda tener en cuenta la ... al incidente en el colegio y a la denuncia presentada. Además se destaca que en el caso en ...
-
Apuntes penales sobre la utilización en el proceso penal de grabaciones de conversaciones privadas
... acto del juicio oral, de obtener una prueba para acompaarla a la denuncia que pensaba formular, y que tuvo lugar dos das despus ... No nos ... Porque, el desarrollo de la funcin jurisdiccional slo se ajusta al modelo constitucional cuando se asienta sobre los principios que definen el ...
-
Desistimiento unilateral del arrendatario de local de negocio y cláusula penal a propósito de la STS de 18 de marzo de 2016
En este trabajo analizamos el desistimiento unilateral del arrendatario de local de negocio y sus consecuencias a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 2016 por la que se establece que, en los arrendamientos de local de negocio, si el arrendatario desiste del contrato antes de su finalización sin que exista cláusula que contemple esta posibilidad y sin que el arrendador
... del contrato; ya sea por el abandono del inmueble, desistimiento, denuncia o terminación y, en todos estos casos, sin traer causa de un ... obligación principal el artículo 1154 del Código Civil sigue el modelo francés ... Precisamente la naturaleza de la cláusula penal presidida ...