hecho ilicito internacional
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La mediación penal como manifestación del denominado 'principio de oportunidad': ¿Debería replantearse el legislador su veto a las víctimas de violencia de género?
Este trabajo analiza la inminente ampliación de las manifestaciones de oportunidad en el proceso penal de adultos a la vista del borrador del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2020 y, lo que parece la anunciada preservación de la prohibición de la mediación en los delitos de violencia de género, en el estudio se examinan las disposiciones del Ordenamiento Procesal Penal vigente y...
... hay que tener en cuenta que a nivel internacional existen numerosos países que se han atrevido a ... o en el hogar entre cónyuges o parejas de hecho antiguos o actuales, independientemente de que el ... falta de interés en la persecución del ilícito, impedir los efectos criminógenos de las penas ... -
De las garantías penales y de la aplicación de la Ley penal (arts. 1 a 9)
...”) o si los tribunales internos han hecho una reversión judicial que no podía ser ... declarado culpable de la comisión de un ilícito penal. En definitiva, no es posible ni cabe ...15.1 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos de 1966, textos ...
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La persona humana y el derecho internacional
... norma constitucional es dirigida, sea en virtud del nacimiento o por hecho posterior. En otras palabras, la nacionalidad no es nada más que el ...Así, no tiene lugar el instituto en el caso del cometimiento de ilícito civil, administrativo, fiscal, etc 74 . Además, incluso tratán-dose de ...
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STS 506/2015, 27 de Julio de 2015
BLANQUEO IMPRUDENTE DE CAPITALES. DELITO COMÚN. El art. 301 3º del CP no hace referencia al sujeto activo del tipo delictivo, por lo que ha de aceptarse que configura un subtipo que puede cometer cualquiera persona. Las personas que omitan en los deberes de cuidado, colaborando con ello al encubrimiento del origen ilícito de unos bienes o a ayudar a los responsables de un delito a eludir las...
...849.2 de la L.E.Crim ., por error de hecho en la apreciación de la prueba, según resulta ... acto para ocultar o encubrir su origen ilícito , o para ayudar a la persona que haya participado ... una prioridad en el ámbito internacional. Pero tampoco se excluye pues se incorpora, por ... -
Elementos sistemáticos del delito de blanqueo
... delito de blanqueo no consiste en el simple hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios ... tiendan a ocultar o encubrir el origen ilícito de las ganancias. El Código Penal sanciona como ... del Congreso de la Unión Internacional del Notariado sobre el blanqueo de capitales. ...
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Ciber violencia de género y menores
... a la mujer en la sociedad, por el mero hecho de serlo 8 . Las motivaciones que llevan al ..., consolida una verdadera Carta internacional" de derechos humanos para las mujeres. La Convenci\xC3"... las relaciones sociales dañadas por el ilícito criminal. La participación en la resolución del ...
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Aspectos concursales del delito de trata de seres humanos
...: UNA PERSPECTIVA PENAL, PROCESAL E INTERNACIONAL" . 131 . . CAPÍTULO 4 | ANTONIA MONGE FERN\xC3"..., el destinado a combatir el tráfico ilícito de inmigrantes «por tierra, mar y aire». Y, ..., como ente dotado de dignidad por el solo hecho de serlo; esto es, como sujeto moral, fin en sí ...
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Convenio de Luxemburgo de 20 mayo 1980
...sin embargo, deberá considerarse un hecho relevante que el peticionante haya contribuido a ... 1980 lucha contra la sustracción internacional de menores a través del tradicional mecanismo de ... meses a contar desde el desplazamiento ilícito, se procederá también a la inmediata ...
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La gestación por sustitución: Una consecuencia lógica de la libertad reproductiva o un caso dramático de las reproducciones asistidas
Los avances en materia de reproducción humana asistida han supuesto un gran cambio en los últimos años en el ámbito de la reproducción y la familia. La gestación por sustitución es, entre las distintas posibilidades de procreación que permite hoy la ciencia, la práctica que ha generado un debate más intenso. La polémica se mueve entre dos vertientes opuestas: quienes lo ven como una consecuencia...
... sustitución se pone de manifiesto que el hecho de que la maternidad pueda separarse de la ... es que la Conferencia de Derecho Internacional Privado de la Haya, en marzo de 2012, elaboró un ... un acto prohibido, ni jurídicamente ilícito; prueba de ello es que no se prevé sanción para ... -
Transporte marítimo
... buques y embarcaciones y de Derecho internacional privado», por Rodolfo A. González-Lebrero.— ... EL tERRORISMO, INCLUIDO APODERAMIENtO ILíCItO DE BUQUES . El Parlamento Europeo y el Consejo ... y los sedimentos de los buques, 2004, hecho en Londres el 13 de febrero de 2004 ( BOE ...
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Los desafíos del control de convencionalidad del corpus iuris interamericano para los tribunales nacionales, y su diferenciación con el control de constitucionalidad?
En este artículo se analiza el control de convencionalidad en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, el cual tiene una versión concentrada que realiza la CIDH y una versión descentralizada que deben realizar las jurisdicciones nacionales de los Estados Partes, analizando asimismo las diferencias entre el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad que...
... control de convencionalidad en sede internacional. 2.2. El control de convencionalidad que deben ... como sujeto internacional, configurando un hecho ilícito internacional, el cual genera la ... -
Consideraciones sobre la actividad probatoria en torno a la delincuencia económica
En este trabajo abordaremos elementos de las principales medidas contra la delincuencia económica tendentes a aligerar o facilitar la actividad probatoria a lo largo de todo el proceso (desde la primera obtención de fuentes de prueba a la valoración de la prueba en sede judicial). Para ello analizaremos la generalización de las presunciones en las nuevas modalidades de decomiso; la admisibilidad...
... polémicos del delito de enriquecimiento ilícito, considerado un delito de sospecha. . PALABRAS ... relacionados con la piratería internacional, la corrupción en sus distintas modalidades y la ...ón de la financiación del terrorismo, hecho en Nueva York el 9 de diciembre de 1999; o la ... -
Responsabilidad penal de personas jurídicas: títulos de imputación y requisitos para la exención
... representantes legales y administradores de hecho o de derecho y, por otra, por delitos ...Por otra parte, la Norma Internacional de Auditoría 610: Utilización del Trabajo de ... aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas; 2005/222/JAI, del Consejo, de 24 de ...
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Blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito en el ámbito de la corrupción política
...Interacciones para su erradicación desde el Derecho Internacional y los sistemas nacionales , Dirs. Jimenez García-Ropero Carrasco, Coord. ... cuenta las circunstancias específicas del caso, como por ejemplo el hecho de que el valor de los bienes sea desproporcionado con respecto a los ...
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Cibercriminalidad: hacia la nueva realidad -virtual- del derecho penal
El fenómeno de la cibercriminalidad se expande cada vez más. Y lo hace de una manera desterritorializada y anónima. Esta situación provoca una lógica preocupación en el derecho penal y la criminología. El presente estudio pretende aproximarse a la problemática de la cibercriminalidad, partiendo de su conceptos y contexto, e intentando describir los problemas que plantea su tratamiento jurídico-pen
... Penal español, a fuerza de tratado internacional, ha ido introduciendo, poco a poco, delito a ...ón del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, hecho en Budapest el 23 de noviembre de 2001 (BOE núm. ... -
La protección jurídica del menor ante el uso de las nuevas tecnologías
El presente estudio se va a centrar en el análisis de las diferentes medidas e instrumentos jurídicos dirigidos a la protección de menores en el uso de las nuevas tecnologías previstas en la normativa europea y española de protección de datos y en otras normas nacionales que resultan de aplicación
... su uso y destino para evitar el tráfico ilícito de los mismos o lesivos para la dignidad y los ...á en cuenta en la mayor medida posible el hecho de si, entre otras cosas, la ejecución de un ...22), y en la transferencia internacional de datos [art. 49.1 a) del Reglamento]; y ... -
Reflexiones críticas sobre el delito de trata de seres humanos tras la reforma penal de 2015
El presente trabajo analiza el delito de trata de seres humanos del artículo 177 bis CP, tras la reforma penal por LO 1/2015, destacando las principales novedades introducidas en la misma, desde una perspectiva crítica. En este estudio se analiza el tipo básico del delito, atendiendo al bien jurídico, la conducta típica, los sujetos y los medios comisivos típicos y, por último, el tipo subjetivo,
.... En el contexto internacional 2 , la Resolución 55/25, de 15 de noviembre de ... destinado a combatir el tráfico ilícito de inmigrantes "por tierra, mar y aire". Y, desde .... Valga de cita, el supuesto de hecho de la STS, Sala Segunda, de 9 de abril 2015, en ... -
Sobre el valor de la prueba preconstituida en el proceso penal
.... Por tanto, el simple hecho de que la víctima sea un menor de edad no avala ... normas sobre asistencia recíproca internacional en el ámbito penal, ni impide su declaración en ... uno de los actos que caracterizan el ilícito descrito y en el grado de desarrollo que habrá ...
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«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
...A tal fin, deben comunicar cualquier hecho, operación o tentativa respecto del blanqueo de ... las denominaciones sociales a nivel internacional, mediante la introducción para las personas ... riesgos de abuso y utilización o acceso ilícito de estas informaciones, es expresamente ... -
La expulsión judicial. Elementos comunes a todas las modalidades de expulsión judicial
...De hecho, como buena parte de la doctrina ha apuntado, nos ...ón y beneficiarios de protección internacional. Sin embargo, respecto al resto de penados ...ón de delitos relativos al tráfico ilícito de seres humanos, inmigración ilegal, ...
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Corrupción política. Concepto, contenido y límites
.... No debe perderse de vista que el hecho de tratar de ofrecer un concepto en el marco ... línea se pronunciaba Transparencia Internacional en el “informe sobre el cumplimiento de los ODS ...19); f. Enriquecimiento ilícito (art. 20); g. Soborno en el sector privado (art. ...
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Las facultades del consejo de seguridad en materia de investigación de crímenes contra la humanidad y la corte penal internacional
... en diversos sub-debates, sigue señalando, ya que, se discute el hecho de que “la garantía de la independencia e imparcialidad de la Corte ...
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El 'complejo' camino de la justicia universal de los tribunales españoles
... los principios y normas de Derecho internacional. . Podemos observar, partiendo de la ...ñola con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los siguientes requisitos: a) Que ...[;] c) Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves[;] d) Falsificación de moneda ...
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De las personas criminalmente responsables de los delitos (arts. 27 a 31 quinquies)
... Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro ... a la consecución del acto conocidamente ilícito; y c) la aportación de un esfuerzo propio, de ...
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El régimen jurídico del derecho de visitas, comunicación y estancias. En especial, en los casos de violencia de género y violencia vicaria
La crisis matrimonial o de pareja determina entre otras medidas que la titularidad de la patria potestad corresponde a ambos progenitores o bien se priva a uno de ellos de la misma, si concurre causa legal para ello. Asimismo, el ejercicio de la guarda y custodia puede corresponder a ambos progenitores —guarda y custodia compartida, o a uno solo— guarda y custodia exclusiva. En ambos supuestos,...
...ón en materia de adopción internacional de 29 de mayo de 1993, ratificado el 30 de junio ... y de medidas de protección de los niños, hecho en La Haya el 19 de octubre de 1996, ratificado ...