hecho ilicito internacional
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De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores
... si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la ... virtud de la minoridad está fundado en el hecho de que la ley del menor en España es francamente ... ón de una empresa en el campo internacional pero no, en este caso la captación tiene una ...
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Guarda y custodia de los menores de edad no emancipados: situaciones de violencia de género y vicaria y de sustracción internacional de menores
Tras las situaciones de crisis matrimonial la guarda y custodia de los hijos menores de edad no emancipados, acordada en convenio regulador ratificado judicialmente o en proceso contencioso determina su atribución en exclusiva a uno de los cónyuges o compartida. En este último caso, se impide su adopción como medida normal y deseable ante supuestos de violencia de género y violencia vicaria....
... opera ex lege , esto es, se atribuye a los progenitores por el hecho de serlo. De forma que, atendiendo al contenido del ar tícu lo 154 del ... ícu lo 225 bis del Código Penal, no diferencia en el traslado ilícito, los supuestos donde la custodia quebrantada era consecuencia de ... -
Evolución legislativa y jurisprudencial del delito de sustracción de menores
... mismo: secuestro interparental, traslado ilícito, detención ilegal, sustracción parental 1 , en ... A. MONGE (Dir.) LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES DESDE UNA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR ... revista a cierto número de elementos de hecho y de derecho que consideraron pertinentes para ...
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La delimitación de competencias estatales
... ídico de los espacios de interés internacional, principalmente el alta mar ... - Conocer las ... de que no estuviera poblando de hecho todo ese territorio. Como señala el prof. Pastor ... sufran un daño como consecuencia del ilícito de otro Estado ... En España se ha creado la ...
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Leyre Sáenz de Pipaón del Rosal. Crímenes universales: Prevención y propuestas de solución
... y deficiencias del sistema penal internacional y que, de forma muy acertada, con gran valentía ... crímenes internacionales en el sentido de hecho ilícito considerado como tal por la comunidad ...
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El ordenamiento jurídico español en la lucha contra el dopaje en el deporte. Leyes, reglamentos y jurisprudencia
... desde el prisma del Orden jurídico internacional, ya sea de origen privado, a través del ... Comentario muy acertado hecho por BRAIBANT, G., en 1990, en relación con la ... merezca el establecimiento de este nuevo ilícito penal, es evidente que el Derecho penal está ...
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La contienda jurisdiccional por la organización del autoabastecimiento de cannabis
... tenido importante difusión a nivel internacional, aunque aún sin contar en España con un marco ... consumo de drogas del tráfico u oferta ilícito, median-te la gestión por los propios ... derivar, ya en otro orden de cosas, del hecho" de que el precepto impugnado dé lugar a la sanci\xC3" ...
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El Derecho Internacional, la soberanía de las naciones y las garantías individuales ante la preeminencia de la seguridad nacional
... y nuevas problemáticas: pobreza, migraciones forzadas, tráfico ilícito de drogas, regímenes autoritarios, proliferación de armas de ... Cabe resaltar que la neutralidad de Austria es un hecho histórico constatado en las enciclopedias pero ¿se puede hablar de ...
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Medidas legislativas de prevención de la sustracción parental de menores
... en un primer plano al responsable del hecho, evitan una posible confusión entre este ... A. MONGE (Dir.) LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES DESDE UNA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR ... arreglo a su artículo 3, se cali~can de ilícito" el traslado y la retención cuando cualquiera de \xC3" ...
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Derecho penal en sentido objetivo. Norma penal: fuentes y aplicación
... La parte General del Derecho Penal Internacional". Bases para una elaboración dogmática. Traducci\xC3" ... Derecho Penal, Parte General I. El Hecho Punible. Traducción de Manuel Cancio Meliá y ... puede ser en materia civil (un hecho ilícito) en materia administrativa (multa) o en materia ...
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El blanqueo de capitales: concepto y técnicas
... penal de posesión de bienes de origen ilícito, cuya interpretación literal no solo permite ... los mismos sean utilizados como prueba del hecho punible cometido para imponer una pena. Sin ... son las del Fondo Monetario Internacional (FMI), según las cuales los fondos objeto de ...
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Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (reglamento general de protección de datos) (RGPD)
... aplicación en virtud del Derecho internacional público ... D EFINICIONES ... (art. 4 ... ón contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño ... á en cuenta en la mayor medida posible el hecho de si, entre otras cosas, la ejecución de un ...
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Aspectos procesales de la recuperación de la posesión de las viviendas ocupadas ilegalmente
La legislación española ofrece diversas vías procesales para combatir la ocupación ilegal de inmuebles, sin embargo, estas no son lo suficientemente eficaces, por lo que el legislador promulgó la Ley 5/2018 con la finalidad de ofrecer una vía rápida y eficaz al problema suscitado. A pesar de ello, actualmente sigue sin existir una vía única para poner solución a este conflicto, por lo que nos...
... los medios de comunicación que se han hecho eco, continuamente, de esta ... JUSTICIA ... 7 , el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ... al momento del enjuiciamiento del ilícito 26 ... Así pues, en caso de no identificarse al ... -
La prevención de la corrupción en la administración pública a través de whistleblowing y la valenza de derechos
... percibía que se estaba cometiendo algún hecho delictivo: PÉREZ TRIVIÑO, “ Whistleblowing… ... con la persona que presencia un hecho ilícito, una irregularidad en el lugar de trabajo durante ... es la establecida por Transparencia Internacional en el año 2009, donde se configura como la ...
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Causalización y judicialización de los despidos colectivos
... , sobre todo si la contratación se ha hecho por un procedimiento reglado con respeto al ... ón al entorno comunitario europeo e internacional a mediados de 2007, cabe afirmar que la ... solo en caso de uso ilícito de la personalidad jurídica empresarial con el ...
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De las directrices de Naciones Unidas al reglamento de la Unión Europea: La diligencia debida en las cadenas de suministro de minerales de conflicto
Desde comienzos de la pasada década se han venido aprobando una serie de normas destinadas a regular la relación entre empresas y derechos humanos generando obligaciones de due diligence empresarial. Esta diligencia debida en derechos humanos se entiende como un nuevo modelo de cumplimiento normativo que trata de imponer controles sobre terceros independientes (proveedores), como forma de...
... en actores principales de la escena internacional con capacidad para influir en la sociedad y ... Todo ello se ve agravado por el hecho ... 7 Como ejemplos violaciones de derechos ... sexual de mujeres y niños, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, el ... -
Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
... tales cuentas para aflorar efectivo ilícito de éste. Así, en el año 2003 se producen 29 ... bien que procede de un delito ocultar este hecho y hacerlo parecer como fruto de una actividad ... una prioridad en el ámbito internacional. Pero tampoco se excluye, pues se incorpora, por ... -
El grupo WAGNER: Un ejemplo de mercenarios en conflicto armado
... GRUPO WAGNER A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO* ... Mª Ángeles Cano Linares 39 ... combatir en un conflicto armado; b) que, de hecho, tome parte directa en las hostilidades; c) que ... que hay hecho internacionalmente ilícito del Estado cuando un comportamiento consistente ...
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El bitcoin como instrumento y objeto de delitos
En la sociedad globalizada e informatizada del siglo XXI resulta de enorme interés estudiar las relaciones entre el bitcoin y el Derecho Penal. El primer reto consiste en delimitar conceptual y jurídicamente esta moneda virtual, y cuestionarnos si estamos ante una sofisticada estafa piramidal. En segundo lugar se analizan las razones por las que el uso de bitcoins favorece la comisión de delitos...
... Pág. 278 ... 8 De hecho" en la página web de bitcoin se explica: “¿Qui\xC3" ... GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). “Monedas Virtuales: Directrices para un ... deseo de decomisar fondos de origen ilícito para incorporarlos a la Hacienda Pública. Pero ... -
Aproximación al sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas y otros entes colectivos
... penal personal del administrador de hecho o de derecho de la persona jurídica por el ... que el administrador cometiese el ilícito para que la persona jurídica incurriese en ...
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La mediación penal en España, Estados Unidos y Alemania
En España la mediación penal no está regulada en la justicia de adultos. Pese a ello, se han desarrollado programas piloto en numerosos órganos judiciales y el Estatuto de la víctima del delito reconoce a la parte agraviada el derecho a acudir a esa vía alternativa. Además, la LO 1/2015, de 30 de marzo, atribuye efectos importantes al acuerdo reparador en sede de suspensión de pena. Sin embargo,...
... De hecho, la mediación se regulaba en los Anteproyectos ... la denominada acción por " tort " (acto ilícito), que tiene por objeto la indemnización de los ... Encuentro Internacional en Homenaje al Prof. Dr. Dr. h.c. Antonio ... -
El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento
Con ocasión de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la sociedad de la información y las redes sociales han proliferado conductas ilícitas centradas, principalmente, en delitos patrimoniales. Las conductas más habituales son aquellas destinadas a la compraventa de productos de segunda mano, las que exponen un modo de vida constituyéndose en influencers, o los delitos relativos a la...
... jurídico el de que los ciudadanos han hecho dejación de la respuesta punitiva en manos del ... comprender la dimensión real del ilícito, respuesta que no siempre se produce en la ... ón, tanto a nivel nacional como internacional, y previendo algunas disposiciones materiales al ... -
Las minorías tártara y ucraniana en Crimea: un análisis a la luz de la demanda interpuesta por Ucrania contra la Federación de Rusia ante la Corte Internacional de Justicia
Tras los cruentos incidentes de 2013 y 2014 que se produjeron en Ucrania, tuvo lugar la declaración de independencia de la República Autónoma de Crimea después de celebrar un referéndum de más que dudosa legalidad, formalizándose posteriormente su incorporación a la Federación de Rusia. Contemporánea a todo ello es la situación de discriminación hacia las minorías ucraniana y tártara, existentes...
... De hecho, según las cifras del último censo antes de que se originara el ... forzosa 37 , nos encontraríamos ante un hecho internacionalmente ilícito, por lo que la otra parte (Ucrania, en el caso de las dos primeras medidas ... -
El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales
En este dictamen jurídico se analiza la posibilidad de que el fraude fiscal (art. 305 CP) en general, y la elusión tributaria en particular, puedan constituir un delito previo a efectos del blanqueo de capitales (art. 301 CP). Para ello, voy a analizar la Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de 5 de diciembre, (EDJ 2012/298612), también conocida como STS "Ballena Blanca", ya que esta fue la...
... 3-. DETERMINACIÓN DEL SUPUESTO DE HECHO ... II-. LA ACTIVIDAD DELICTIVA PREVIA: ... acto para ocultar o encubrir el origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado ... no solo nacional, sino también internacional. Ejemplo de ello es que el volumen de blanqueo de ... -
La responsabilidad civil por vulneración del consentimiento informado
... de responsabilidad se ha convertido, de hecho, en una especialidad que puede decirse incluso ... omisión– ilícito, culpa o negligencia, resultado lesivo y ... de las normas de la organización internacional de normalización (ISO), disponemos de varias ...