fiscalía especial prevención represión tráfico ilegal drogas
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El delito de enriquecimiento ilícito en américa latina: tendencias y perspectivas.
El delito de enriquecimiento ilícito consiste en el aumento significativo y sin justificación de los activos de los funcionarios públicos. La mayoría de los países de América Latina adoptaron un enfoque agresivo en el tratamiento de este delito, de acuerdo con el modelo sugerido en las convenciones internacionales: se sincronizaron así en la región la definición y los elementos del...
... en algunas regiones del planeta, en especial en las más desfavorecidas económicamente 4 , ... menos, la adopción de mecanismos de prevención, control y sanción administrativa de esta ... entendida en el sentido de que es la Fiscalía quien debe probar que el enriquecimiento del ... provengan de la producción, oferta, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a ... en materia de prevención y represión directa del fenómeno: la corrupción era, en ... -
El registro nacional de asociaciones (II). Análisis de las funciones de procedimiento, registro, publicidad y contabilidad
... lugar, a lo dispuesto por las normas de especial aplicación a la materia sobre que verse » ... con la figura de la asociación fuese ilegal… Como aplicación práctica al mundo asociativo ... ón de enviar las actuaciones a la Fiscalía General del Estado si no es previo un estudio ... públicos para la legalización de las drogas, o una asociación que de alguna forma esté ... protege los principios de seguridad del tráfico jurídico y de interés general” cfr. BENEYTO ... es aplicable a la segunda prevención del art. 8.3, que no es otra que la prohibición ... ánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, que tampoco es delito que se ...
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Anexo legislativo
... de niños y pornografía infantil; 5) tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas; ... a la entrada y residencia en situación ilegal; 14) asesinato o lesiones graves; 15) ... todo ello se pretende optimizar la prevención y la lucha contra la delincuencia organizada ... organizada y transfronteriza, con especial preocupación por los delitos de corrupción, ... Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. Se ha dado trámite de ... ón, investigación, persecución y represión de los delitos, incluyendo: 1.º Los gastos ...
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Los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales
... En estos términos, cobra un especial significado las palabras de Tamarit Sumalla ... intervención, debiendo focalizar la prevención de estas conductas ilícitas en los medios de ... ón del Código Penal realizado por la Fiscalía General del Estado, de 8 de enero de 2013 43 , ... castigando las distintas modalidades de tráfico de de pornografía infantil -se sustituye la ... todas las descripciones dignas de represión penal en términos objetivos ... @@3. Tipos ... , el laboratorio donde se fabrica la droga ilegal, la cantidad de droga incautada, etc ... La ...
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Revisitando 'Broken Windows' a propósito de las ordenanzas de civismo en España
... Derecho local; Ordenanzas de civismo; Prevención situacional; Urbanismo; Zero Tolerance ... que directamente compele a la detención ilegal: ... CAPÍTULO 7 ... Revisitando «Broken ... delictiva (en particular, robo y tráfico de drogas). El Trabajo, desde este punto de vista ... su punto 1.5, el dictamen llama a la «represión con dureza» de la delincuencia nacional 27 ... La Memoria de la fiscalía General recoge que en 2004 fueron detenidos ... Especial cuidado deberá tenerse con la no vulneración de ...
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Personas en situación de prostitución como víctimas especialmente vulnerables
... delitos, y reconocerse su condición de especial vulnerabilidad, además de la mayor probabilidad ... lucrativo, siendo el primero el tráfico de armas y el tercero el tráfico de drogas ... ”, es decir, no es legal pero tampoco ilegal. Su ejercicio es libre, pero esto no implica que ... , cuyo objetivo es facilitar la prevención, la investigación y la sanción del delito y la ... En un estudio de la Fiscalía de Extranjería acerca de la trata con fines de ... represión de la trata de personas y de la explotación de ...
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Notas de introducción
... í d’Anoia, 1954) y el presunto uso ilegal de datos personales, convirtiéndose en lo que ... se encontraba esa situación de reserva especial al conocimiento, secreto de actuaciones que ... en pos de la conclusión sin demora la Fiscalía y el superior gubernativo? ... 30 RICARDO ... propio del ámbito del tráfico de drogas, pues no otra conclusión cabe extraer de las ... ómico catalán en relación con una represión estatal meramente alegada por los ya acusados ... engaño que el Estado se orienta a la prevención del crimen o del terrorismo en particular –la ...
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Derecho penal en sentido objetivo. Norma penal: fuentes y aplicación
... , lo cual se traduce en que esa prevención va destinada a la ciudadanía 260 ya que la pena ... penada por la ley, estime digna de represión, se abstendrá de todo procedimiento sobre la y ... a las disposiciones de la parte especial por parte de las disposiciones de la parte ... acudir frecuentemente, o en materia de drogas, en los cuales existen cantidades mínimas tes, en materia de tráfico rodado, de corrupción, entre otras áreas, que ... se agrave la pena de un tipo de detención ilegal, « se aplicará la ley vigente en el momento de ... , consagrando incluso una fiscalía, sala de apelaciones y amplia regulación en ...
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Una relectura de la justicia universal aplicada desde los tribunales españoles
Hace sólo siglo y medio, la aplicación de una justicia universal era, a lo sumo, un sueño, una quimera, tanto en su perspectiva de un tribunal global, personificado en la Corte Penal Internacional, como en la aplicación de un principio de justicia universal por parte de jurisdicciones nacionales. El ingente esfuerzo colectivo realizado en el siglo XX, y en este inicio del nuevo milenio, ha ido...
... la CPI, con importantes reminiscencias y especial protagonismo de nuestro país sobre el tema -sin ... , con mayor o menor amplitud, la represión de distintos crímenes contra la comunidad ... artículo 6 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio no excluye ... , terrorismo, asesinato y detención ilegal, imputados, conjunta e indistintamente, a los ... ía a corroborar así la postura de la fiscalía, que el 21 de abril de 2008 solicitara, ... - Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y ... -
Excmo. Sr. D. Julián A. Sánchez Melgar
... ó hacer una ley con un derecho penal especial de personas jurídicas o incluso que la ... las personas jurídicas en la ley de Represión de Contrabando. En seis meses hubo tres ... otras fórmulas para operar en el tráfico, diferentes de la sociedad mercantil ... Sí ... áneamente, en el delito de tráfico de drogas con organización criminal se introdujo el art ... , y por ejemplo la Circular 1/2011 de la Fiscalía General del Estado defendió que el legislador ... El compliance es un mecanismo de prevención y cumplimiento norma-tivo que pretende evitar la ... la comisión de un delito de tráfico ilegal de órganos del art. 156 bis CP por una sociedad ...
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Consideraciones finales
... de una financiación privada, legal e ilegal, por parte de los partidos políticos ... Pero ... , sino que también es un mecanismo de prevención de la corrupción ... Por esa misma razón, no ... Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, fue acusado, y encarcelado, poco después, por ... Que la fiscalía sea una organización jerárquica, con un fiscal ... En estos regímenes, la represión siempre es indiscriminada. Y la seguridad ... , o porque los beneficios del ilegítimo tráfico que esto supone pasen por el sector financiero de ...
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La salvaguarda de la biodiversidad en las especies naturales protegidas
... Se trata, de una manera especial, de referirse a las especies salvajes o ... tráfico de algunos productos animales dentro de algunos ... , la signi?cativa aparición de la Fiscalía especializada en medio ambiente en 2006, son ... la prevención estratégica de los incendios forestales y otras ... represión de los ilícitos cometidos sobre tales ... ísticas, cambios de usos, derogación ilegal de planes de ordenación, vertidos ... inmediatamente más lucrativo tras las drogas", armas, trata de blancas y hoy redes de inmigraci\xC3" ...
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Jurisprudencia del Tribunal Constitucional
... se tiene en cuenta, como observó ya la Fiscalía General del Estado en su Memoria del año 2001 ... del CPT [Comité europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o ... º ; lo expuesto permitió apreciar la especial trascendencia constitucional de la cuestión ... participación en un presunto delito de tráfico de drogas y que se había decretado su ingreso en ... a los meros efectos de la represión (art. 3 de la Ley de enjuiciamiento criminal: ... , favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias ...
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La racionalidad del sistema de prevención y castigo del BDEC
... Especial referencia a los aspectos penales. También C ... de capitales referidos al tráfico de drogas) 20 , decomiso de los beneficios económicos ... ZARAGOZA AGUADO (dir.), Prevención y represión del blanqueo de capitales , Madrid, Consejo ... ventajas patrimoniales obtenidas de forma ilegal. De este modo, se transmite a los infractores ...
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Motivos
... como Ley suprema y básica, y la especial fuerza vinculante directa de los derechos ... como de notoria importancia el tráfico de este tipo de drogas" 183 ; o al resolver, ... La Fiscalía General del Estado 275 considera procedente que ... En detención ilegal, "encerrar" y "detener" 657 ... En amenazas, ... La Ley O. 12/1995, de 12-12, de Represión del Contrabando, actualmente vigente, después de ... ón preparatoria, ningún prejuicio o prevención ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas, el delito corporativo y el blanqueo de dinero
En este trabajo se pretenden exponer los principales puntos de conexión entre el delito de blanqueo de dinero y la responsabilidad criminal de los entes corporativos. Para ello se analiza, de modo escueto, el proceso de incorporación de dicha responsabilidad al texto punitivo y se presta una especial atención a la intensa discusión doctrinal, que aún persiste, a propósito del fundamento de dicha...
... al texto punitivo y se presta una especial atención a la intensa discusión doctrinal, que ... personas físicas, un modelo de prevención de delitos económicos fundamentado en dichos ... de tal naturaleza, intervengan en el tráfico" jurídico». Además, apreciaban que su formulaci\xC3" ... 1/2016 de la Fiscalía General del Estado», Diario La Ley , núm ... la mayor parte de su actividad de modo ilegal, blanqueando bienes, aunque también desempeñen ... ), V Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero , Tirant lo Blanch, ... ganancias provenientes del tráfico de drogas; y adquiere para la Sociedad vehículos y ... -
Límites a la libertad de expresión en Estados Unidos. la lucha contra las 'publicaciones inmorales' (siglos XIX y XX)
Las publicaciones inmorales resultaron prohibidas prácticamente desde el momento mismo del nacimiento de los Estados Unidos de Norteamérica. En muy buena medida, debido a la actividad de las Sociedades para la prevención del vicio, que fueron muy influyentes entre el siglo XIX y los primeros veinte años del XX. Algunas de las publicaciones más perseguida fueron las dime novels (siglo XIX), las...
... LAS SOCIEDADES DE REPRESIÓN DEL VICIO Y LA CAMPAÑA MORAL CONTRA LA ... actividad de las Sociedades para la prevención del vicio , que fueron muy influyentes entre el ... Sin embargo, cobró especial ímpetu a partir de 1830, momento en el que ... Act de 1910, destinada a eliminar el tráfico sexual de mujeres dentro de la Unión. En 1916 la ... ”, las apuestas, la prostitución, las drogas y, cómo no, la literatura. A fin de cuentas, ... de 3 de marzo de 1865, que declaraba ilegal enviar por correo objetos “de carácter vulgar ... ían empezado a examinar a través de la fiscalía los cómics que glorificaban el crimen, horror y ... -
Las organizaciones de narcotraficantes mexicanas en el sexenio 2006-2012 desde la perspectiva del elemento político
... ón ilícita vinculada al trái co de drogas o de armas”, según REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, ... , esto es, “los grandes negocios en el tráfico de drogas no se han hecho con una corrupción de ... directamente implicados en el comercio ilegal o controlarlo”, por lo que quienes se alejaran ... operar en sus áreas y deleguen en la represión federal de los casos más graves, ibídem, p ... Ibídem, p. 67. Véase también FISCALÍA ESPECIAL PARA MOVIMIENTOS SOCIALES Y POLÍTICOS ... prevención por parte del Estado no puede ser ilimitado, sino ...
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Intervención telefónica
... DEL DELITO EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL, ESPECIAL REFERENCIA A LA TEORÍA DEL CASO ... GIANNI ... la formalidad de la orden escrita de la Fiscalía General de la Nación como condición previa a la ... especial atención los relativos a la prevención y represión del delito ... 6. Delimitación ... y a los datos electrónicos de tráfico o asociados al proceso de comunicación, así ... de la producción ilegal por sí mismo. Lo normal es que sean las partes ...
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La trata de mujeres inmigrantes con fines de explotación sexual en España desde la perspectiva de género
... negra, junto con el trái co de armas y de drogas 5 ... Según datos proporcionados por la Oi cina de ... militares (niños y niñas soldados), tráfico de órganos (para ser comercializados en el ... no deja de ser un problema social de especial envergadura a nivel internacional, que atenta ... cabe citar el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de ... , de 5 de abril de 2011 relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la ... de una acción de ayuda a la inmigración ilegal que cooperen con las autoridades competentes, la ... 34, 2016, p. 186 ... 23 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO-UNIDAD DE EXTRANJERÍA, ...
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La legislación penal contra el terrorismo en la Unión Europea y en España. Algunas reflexiones a raíz de la directiva 2017/541
Desde hace décadas el fenómeno terrorista viene despertando un creciente interés en las diferentes instancias internacionales. Así, podemos encontrar numerosas normas de lucha contra el terrorismo tanto en el seno de Naciones Unidas como en el del Consejo de Europa. Por su parte, la Unión Europea también se implica en dicha lucha, que empezó a ser un asunto prioritario tras los atentados del 11-S
... el foco en la seguridad y en la prevención anticipada de comportamientos, adoptando en el ... El caso español resulta de especial interés por la consolidada experiencia de ... organizada, el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas». Se creó, además, un nuevo ... delito de terrorismo la interferencia ilegal en los sistemas de información en el punto i) ... Supremo –ante el recurso de la Fiscalía– que impuso una condena de un año de prisión ... Con el continuo incremento de la represión en este ámbito el legislador español está ... -
Análisis crítico del delito de prostitución de adultos: una propuesta de reforma
En este trabajo se aborda el estudio del delito de prostitución de adultos del art. 187 CP, que fue modificado por la LO 1/2015, de 30 de marzo. A tal fin, se estudia su interpretación doctrinal y jurisprudencial. Del análisis de esta figura se deduce que las principales dificultades que presenta su aplicación son la inseguridad jurídica que provoca la conducta de lucrarse explotando la...
... de las Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y de explotación de la ... para las Migraciones (OIM) sobre la prevención y lucha contra la trata de seres humanos, las ... o Finlandia, pretende luchar contra el tráfico de mujeres y menores de edad con fines de ... M. en Tratado de Derecho Penal Parte Especial" (I). Delitos contra las personas en Álvarez Garc\xC3" ... “prohíbe este tipo de comercio al ser ilegal en sí mismo el enriquecimiento con este tipo de ... y declara la Circular 2/2011 de la Fiscalía General del Estado sobre la reforma del Código ... -
Dogmática del daño penal. Una deuda histórico jurisprudencial de concepto
... La represión penal de actos ilícitos que producen un ... exigencias del Derecho de circulación y tráfico rodado 43 ... b) La Ley Orgánica 8/1983, ... Parte Especial , dirigido por Manuel Cobo del Rosal, Madrid, ... , lo que requiere de la Judicatura, Fiscalía, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, nuevos ... sexuales, informáticos, tráfico de drogas, migración ilegal. La LO. 5/2000, de 12 de ... , la aplicación de programas de prevención ...
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En particular, la violencia
... , para concluir que solamente es “ilegal” y “tirano” aquel que “ejerza el poder ... un crimen –la red del traficante de drogas o de la prostitución–, sin olvidar que tales ... a la vez que se entendió una forma de represión neurótica en clave política. Claro está que ... , la más inefectiva en la edición especial del 12-VIII-1941 (p. 13): el día y hora del ... Superior de Justicia andaluz la Fiscalía del Tribunal Supremo alegando nulidad en junio de ... , por lo que cuando mínimo sin prevención volverá a surgir la violencia directa ... El ...
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El pluralismo jurídico en las prácticas comunitarias de justicia participativa
... , de realización de lo justamente ilegal, de los criterios de ética, de la naturaleza ... (artículo 10.º), es mucho más la prevención y la pro-acción, que la sanción y el castigo ... , sino también como instrumento de represión y de control institucionalizado. La tradición ... (Orden de los Abogados, Defensoría y Fiscalía, Ayuntamientos Municipales, etc.) y entidades ... de los “boca de fumo” (traficantes de drogas), como pena para los pequeños robos, comprobando ... “mediación”, que reciben tratamiento especial, lo que representa un significativo avance con ... paritária (motivada por corrupción, tráfico de influencia, manipulación de los trabajadores, ...