fiscalía especial prevención represión tráfico ilegal drogas
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STS 986/2006, 19 de Junio de 2006
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. AUSENCIA DE CONEXIÓN. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Frente a la sentencia que los condena como autores responsables del delito de Blanqueo de capitales se interpone el presente recurso. Dado el tiempo transcurrido entre la actividad delictiva relativa al tráfico de droga para la que fue condenado y la actividad de adquisición de inmuebles acciones,
... , fue condenado por un delito de tráfico de drogas en la Causa 13/1992 del Juzgado de ... de Investigación 66/2002 de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del Principado ... entre las funciones de la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico ... o participan en actos de tráfico ilegal de drogas o de que pertenecen o auxilian a ... -
Bibliografía
... TORRES, Juan.: Derecho Penal Parte Especial, ed. Bosch, 1.ª edición, diciembre 2010, ... Fiscalía Antidroga» en Estudios Jurídicos del ... ÉS, Carlos.: El Agente Provocador en el tráfico de drogas. Colección de Jurisprudencia Práctica ... en CD ROM del Centro para la Prevención Internacional del Delito. Oficina contra la Droga ... ÍA ESPECIAL PARA LA REVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL TRÁFICO DE DROGAS ... Memoria. Madrid. 1995 ...
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Los derechos de los trabajadores extranjeros y su protección penal
... los trabajadores extranjeros debido a su especial vulnerabilidad ... En consecuencia, el análisis ... los flujos migratorios, evitar que el tráfico ilegal de inmigrantes a nuestro país se ... án obligados por el deber general de prevención contemplado en nuestro ordenamiento (art. 14.2 ... que en el año 2011 se incoaron por la Fiscalía un total de 287 diligencias previas 54 , siendo ... , cohecho, trato degradante, tráfico de drogas) que den lugar a la aplicación de las ... a reforzar el marco penal para la represión a la ayuda a la entrada, libre circulación y ...
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De los delitos contra la seguridad colectiva
De los delitos de riesgo catastrófico - De los delitos relativos a la energia nuclear y a las radiaciones ionizantes - De los estragos - De otros delitos de riesgo provocados por explosivos y otros agentes - De los incendios - De los delitos de incendio - De los incendios forestales - De los incendios en zonas no forestales - De los incendios en bienes propios - Disposición común - De los delitos
... quince a veinte años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio ... penas se impondrán a quien, de forma ilegal, produzca, importe, exporte, comercialice o ... El que, hallándose autorizado para el tráfico de las sustancias o productos a que se refiere el ... Las penas en el delito de tráfico de drogas tóxicas son privativas de libertad (de 3 a 9 ... " en poner en conocimiento de la Fiscalía y Juzgado competentes la investigación que se ... de la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Trafico Ilegal de Drogas, ... -
El Comiso
1.- El comiso en general en nuestro Código Penal. 2.- La legislación penal especial de contrabando. 2.1. El comiso. 2.2.- Enajenación anticipada. 2.3.- Adscripción de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos. 2.4.- Mercancías de monopolio. 2.5.- Valoración de los bienes. 2.6.- El comiso administrativo. 3.- El decomiso de bienes por tráfico ilícito de drogas y su adjudicción al...
... y, en consecuencia, tiene como fin la prevención de determinados riesgos. En ocasiones la cosa o ... , que deben ser retirados del comercio o tráfico. Al margen de ello la peligrosidad del bien puede ... efectos del delito, si son de carácter ilegal, es algo necesario, ya que no tiene sentido que ... es instrumento del delito de tráfico de drogas, y el automóvil puede serlo también cuando en ... en realidad algo aunque no lo sea de especial relevancia, ya que el término instrumentos ya ... la efectividad del esfuerzo en la represión del contrabando ... @@2.1. El comiso ... f) La Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del ... -
Vigente
Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo)
... de homicidio, asesinato y detención ilegal o secuestro con desaparición, y se amplían los ... y de algunos aspectos de la parte especial del Código Penal, en concreto, de los delitos ... Directiva 2011/36/UE, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la ... delictivo a causa de su grave adicción a drogas o sustancias tóxicas; y la sustitución de la ... de ingresos, como ocurre con el tráfico de drogas, terrorismo o blanqueo de capitales, ... se alude en la Circular 6/2011, de la Fiscalía General del Estado, sobre criterios para la ... del Ministerio Fiscal encargados de la represión de las actividades de las organizaciones ...
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STS 57/2015, 4 de Febrero de 2016
BLANQUEO DE CAPITALES. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. En el marco de un juicio por delito de blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos, se considera que la colaboración externa para llevar a cabo la comisión del tipo objetivo de los delitos señalados anteriormente no supone necesariamente la implicación en la organización, siempre y cuando no se esté propiamente en la gestión de
... de 69.610.000 euros por un delito de tráfico de drogas (folio 36116 y ss); ha sido también ... Sin embargo el tráfico, aún ilegal, de cigarrillos no fue considerado delito en ... -04, se dio traslado de la denuncia a la Fiscalía Especial Antidroga; el 10-11-04 se recibió en ... ña (de quien depende el Servicio de Prevención de Blanqueo); que de las mismas se dejó ... , al que pertenece también la represión del tráfico de estupefacientes. Por tanto, su ... -
Receptación y conductas afines
I. Premisas II. Receptación 1. Regulación legal 2. Bien jurídico protegido 3. Sujetos A) Sujeto activo B) Sujeto pasivo 4. Tipicidad subjetiva 5. Objeto material 6. Responsabilidad civil III. Blanqueo de capitales 1. Concepto de blanqueo de capitales 2. Tipos genéricos 3. Cualificación por organización 4
... Si el tráfico se realizase utilizando un establecimiento o ... én a este la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria, ... Ley 31 sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales 32 establece la ... delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias ... de beneficios procedentes del tráfico ilegal de drogas se calcula que es objeto de blanqueo 60 ... o a los organismos encargados de la represión, la identificación del flujo de dinero dentro de ... correspondiente al año 1991 de la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del ... -
Vigente
Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre)
... «persona con discapacidad necesitada de especial protección» o «personas con discapacidad ... especiales no pueden suscitar la prevención que históricamente provocaban ... penada por la Ley, estime digna de represión, se abstendrá de todo procedimiento sobre ella y ... por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias ... Ministerio Fiscal y los Fiscales de la Fiscalía Europea ... 2. Se considerará funcionario ... de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de ... ídica sea menos relevante que su actividad ilegal ... Cuando la responsabilidad de la persona ...
- Ley 5/1988, de 24 de mayo, por la que se crea la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas.
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STS 597/2014, 30 de Julio de 2014
PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA. OMISIÓN DE FORMAS LEGALES. Los acusados, miembros de una corporación local, trataron de dar apariencia de legalidad a una situación irregular en la que prescindieron del procedimiento establecido. Los Decretos que se dictan por el acusado levantado los sucesivos reparos que se formularon, y ante los datos obrantes en los expedientes administrativos examinados, eran...
... y en única instancia la presente Causa Especial número 3/20284/2012, seguida ante esta Sala por ... de investigación 4/12 de la Fiscalía, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 3.4 ... ellos, el informe de la Técnico en Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Santa ... en la medida que a los efectos de la represión no es esencial resolver dicha cuestión ( ... contraria al derecho, es decir, ilegal; en tercer lugar, que esa contradicción con el ... valoración jurídica por el tipo penal (tráfico de drogas, delitos contra el medio ambiente o de ... -
La discutible bondad de la supresión del Libro III
Uno de los aspectos más llamativos de la reforma del Código Penal actualmente en curso es la proyectada supresión del Libro III dedicado a las faltas. En primer lugar, por el arraigo de éstas en nuestra tradición histórica. En segundo lugar, porque sorprende que se quiera atender a una antigua demanda despenalizadora de la doctrina en un momento como el actual de sistemática huida hacia el...
... 15) como especial (como la receptación del art. 298) ... Sin ... cedentes del tráfico de drogas 69 , a incluir todos los delitos graves ... es un incremento global de la represión penal en la materia por mor de la generalizada ... sentido desde el punto de vista de la prevención especial, que permitiría valorar cualquier ... En tal sentido se viene pronunciando la Fiscalía General del Estado, que aboga porque las actuales ... ía, trata de seres humanos o tráfico ilegal de órganos. ” ... art. 456: “ 1. Los que, ... -
Técnicas especiales de investigación del delito: el agente provocador, el agente infiltrado y figuras afines (y ii)
Determinados tipos de criminalidad requieren unas técnicas especiales de investigación por parte de la Policia que pueden crear una tension entre el Estado de Derecho y la averiguación del delito. Sometimes the special methods used by the police in order to get their purposes respect to specific crimes, could represent some problems with the Constitutional State.
... ya consumado, poner al descubierto al tráfico ilícito y obtener pruebas sobre una actividad ... una organización de traficantes de drogas ... La doctrina entiende que el arrepentido ... La Fiscalía Especial para la prevención y represión del ... la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas, 1995,p.169 ... Vid. la STS de ... -
Las intervenciones telefónicas en el proceso penal
... ón, en relación con un hecho punible de especial gravedad y en el curso de un procedimiento penal, ... Por último, recientemente, la Fiscalía General del Estado en su novedosa Circular 1/2013 ... ello la convertiría en desproporcionada e ilegal» 114 ... Y en la doctrina encontramos ... ás correctamente denominados «datos de tráfico» 140 ... Hoy en día la telefonía móvil genera ... datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o ara la represión de infracciones penales, debiendo ser almacenados ... investigación de un delito de tráfico de drogas se descubren conversaciones sobre operaciones ...
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Medidas conectadas con la lucha contra el crimen organizado en las recientes reformas del código penal
... Señala, por último, que, si bien el tráfico de drogas sigue siendo su ámbito principal de ... ían, es cierto, referencias en la Parte Especial" a la pertenencia del autor “a alguna organizaci\xC3" ... Como recoge la Circular 2/2011 de la Fiscalía General del Estado, “el reparto predeterminado ... y desasosiego”, por lo que su represión está comprendida dentro de una política de ... rápida persecución del delito o la prevención de otros delitos (OBREGÓN GARCÍA, A., y GÓMEZ ... con los ingresos legales tienen un origen ilegal, pero se acredita que éste es por completo ...
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STS 641/2009, 16 de Junio de 2009
TRAFICO DE DROGAS. El derecho a la presunción de inocencia implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley (artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y artículo 14.2 del Pacto...
... #, con la accesoria de inhabilitación especial durante el tiempo de la condena y al pago de las ... operación del transporte de la sustancia ilegal, junto con el coprocesado Basilio , quien por su ... la Circular 21/88 de 21 de marzo de la Fiscalía ... Undécimo , al amparo del art. 852 LECr., ... Fue condenado como autor de un delito de tráfico de drogas de sustancia que causa grave daño a la ... El descubrimiento, persecución y represión en todo el territorio nacional, aguas ... forma parte de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones ... -
Seguridad jurídica, proceso penal y corrupción en Perú
... presentan los países occidentales y, en especial, América Latina, es la lógica de las relaciones ... Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tra-UBNJFOUP EFM %FMJODVFOUF QÃSST ... La represión tiene sus límites, vista la expansión de la ... Por tanto, al órgano jurídico —Fiscalía y Juzgado— le compete la obligación de ... (por ejemplo, explosivos, mercancías, drogas). Las normas o las políticas quizás exijan ... en los delitos fiscales y de tráfico ilícito de drogas, la incautación, como medida ... ilícito, delitos ambientales, minería ilegal y otros delitos y acciones que generen efectos o ...
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Las drogas
... INVESTIGACIÓN CRIMINAL: LA DELINCUENCIA ESPECIAL 230 ... Según el Informe Mundial sobre las ... de la morfina , es el principal producto ilegal de consumo. Fue sintetizada por acetilación de ... Prevención y el Control de las Enfermedades –ECDC– ... 8.2.4. La Fiscalía Antidroga ... Dependiente de la Fiscalía ... lo son la Oficina Central para la Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes ...
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El delito de tráfico ilícito de migrantes y la necesidad de su actualización en el código penal cubano
En los últimos veinte años se ha producido un incremento significativo del tráfico ilegal de personas, por aire, mar y tierra, lo que ha llevado a la Comunidad Internacional y a los Estados a adoptar medidas para combatir este flagelo de la humanidad, que al vincularse a las redes del crimen organizado transnacional constituye, en la actualidad, una de las actividades más lucrativas, junto al...
... Para combatir a los traficantes de armas, drogas y seres humanos, que junto al terrorismo, la ... en el sistema de sanciones y de una especial dedicación de la comunidad internacional y de ... principal factor determinante del tráfico ilegal de personas” 6 ... En el siglo XXI, como bien ... de personas no es objeto de una mayor represión es el escaso número de casos documentados. Esto ... , ante situaciones de este tipo la fiscalía no está ejerciendo la acción penal, en ... la Directiva 2011/36UE, sobre la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la ... -
STC 89/2005, 18 de Abril de 2005
Recurso de amparo 2601-2001. Promovido por don Jesús Caldera Sánchez-Capitán contra la Mesa del Congreso de los Diputados en relación con la solicitud del grupo parlamentario socialista de comparecencia del Fiscal especial para la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas ante la Comisión mixta para el estudio del problema de las drogas. Vulneración del derecho al ejercicio del cargo
... Diputados de comparecencia del Fiscal especial para la prevención y represión del tráfico gal de drogas ante la Comisión mixta para el estudio del ... la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas ante la Comisión mixta para el estudio ... sigue siendo el que por la Fiscalía se valoren actuaciones y medidas que adoptan ... -
STS 258/2003, 25 de Febrero de 2003
"SALUD PÚBLICA. ABSOLUCIÓN. los agentes del Grupo de Control de la Oficina Aduanera del Aeropuerto de Colonia/Bonn (Alemania), hallaron un paquete procedente de Venezuela con destino a Madrid que contenía cocaína camuflada en el interior de un aparato electrónico iba dirigido al procesado. Los Agente de la Guardia Civil vestidos como operarios de la empresa de paquetería UPS, con el fin de no...
... Civil, obteniendo autorización de la Fiscalía Especial para la Prevención y represión del ilegal de drogas, para la entrega controlada del ... la hipótesis de su participación en el tráfico de drogas no resulta, en este caso, confirmada ... -
Entrega vigilada, agente encubierto y agente provocador. Análisis de los medios de investigación en materia de tráfico de drogas
Consideraciones previas - La circulación y entrega vigilada en materia de drogas, estupefacientes y sustancias prohibidas - Agente encubierto - El agente provocador - Conclusiones
... cuestión– para autorizar dicha prevención. Esta circunstancia ha generado fuertes críticas ... al Juez se obligue a llevar un registro especial de las resoluciones que autoricen una entrega ... comportamientos relacionados al tráfico ilegal con determinados objetos, quienes serán ... represión del delito de tráfico ilegal conocido, dichas ... 695 ss. Vid. Memoria de la Fiscalía Especial para la prevención y represión del ... -
Legislación Española y Europea
Normativa general: Real Decreto 1080/1991 de 5 de julio sobre Paraísos Fiscales. Real Decreto 672/92 sobre Régimen de Inversiones en el Exterior. Ley 19/93 de 28 de diciembre sobre Prevención del Blanqueo de Capitales. Real Decreto 925/1995 de 28 de diciembre sobre determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre...
... @@Ley 19/93 de 28 de diciembre sobre Prevención del Blanqueo de Capitales ... (Modificada ... entidades financieras, como son el tráfico de drogas, el terrorismo y la delincuencia ... 2. Examinar con especial atención cualquier operación, con independencia ... destinados a la prevención o represión del tráfico ilícito de drogas tendrán la ... b) Un representante de la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Ilegal de Drogas ... c) Un representante de la ... -
La diligencia de entrada y registro practicada en la instrucción
La inviolabilidad del domicilio no es un derecho fundamental absoluto, cede ante el interés general al permitirse la vía investigadora al juez mediante la diligencia de entrada y registro practicada conforme a lo establecido en la Constitución y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. The inviolability of domicile is not an absolut right, in fact, it is permitted by the Bill of Rights and the...
... de un período de comprobación y prevención, donde se practica todo aquello que conduzca al ... Memoria Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del ilegal de drogas 1997, p. 457 ... FERRER ... -
Circular 3/2011, sobre la reforma del Codigo Penal efectuada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, en relación con los delitos de tráfico ilegal de drogas y de precursores
1. Los nuevos criterios punitivos en los delitos de tráfico ilegal de drogas: 1.1 Tipo básico del artículo 368 del Código Penal. 1.2 Las circunstancias atenuantes reguladas en el párrafo segundo del artículo 368 del Código Penal.–2. La nueva regulación de los subtipos agravados del artículo 369 del Código Penal: 2.1 La incidencia de la modificación de las penas del tipo básico en los...
... que significar que la Circular de la Fiscalía General del Estado núm. 2/2005 realizó un ... represión del contrabando, mantiene en el artículo 2.3 ... La especial incidencia de la criminalidad organizada en el ... de 5 abril de 2011 relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la ...