fiscalía especial prevención represión tráfico ilegal drogas
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Responsabilidad criminal corporativa en el marco de la corrupción política. Penas aplicables: normativa y jurisprudencia
... penal que está orientado a la prevención y represión de la corrupción política, lo cual ... en cierto sentido un sector de la parte especial del derecho penal proporciona la ventaja de ... Arts. 419, 420, 421 y 422 CP. — Tráfico de influencias. Arts. 428, 429 y 430 CP. — ... égimen Electoral General) y financiación ilegal de los partidos políticos (arts. 304 bis y ter ... , inspirada en la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, la doctrina jurisprudencial ... relacionados con el consumo ilegal de drogas”. InDret , 1.2020, pág. 176; asimismo, en una ...
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Tráfico de influencias, corrupción política y razonable intervención penal
El presente artículo está orientado a valorar la procedencia y deseable futuro de los delitos nucleares de tráfico de influencias desde una perspectiva esencialmente técnico-jurídica e incorporando consideraciones acerca de cuándo y cómo se aplican las normas en el sistema de justicia, así como la perspectiva que los ciudadanos tienen acerca de estas conductas y acerca de su tratamiento penal. El
... corrupción obligan a hacer un esfuerzo especial en el nivel legislativo, particularmente ... influencias, es necesario reforzar la prevención y los mecanismos de base en lugar de fiarlo casi todo a la represión penal 18 ... Como de costumbre en los ... tan sólo el 2,5% (frente a paro 91%, drogas 49%, inseguridad ciudadana 36%, terrorismo eta ... expresado por la Circular de la Fiscalía General del Estado nº 2/2004, de 22 de ... -
Aproximación al fenómeno criminal: trata de seres humanos
... El tráfico ilegal de personas es un fenómeno que está ... nuevo, pero que ha adquirido una especial dimensión internacional 20 ... Esta forma de ... Como expresó la Fiscalía General del Estado en la Circular 1/2002, ... , del Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Niños del año 1921 ... de 5 abril de 2011 relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la ... rentables del mundo, junto al comercio de drogas ilegales y de armas, los beneficios anuales ...
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Plan de Acción Español Contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres
... países, la prioridad que se da a su represión es muy baja en comparación con otras actividades ... organizada, como el tráfico de drogas y las armas de fuego 285 ... El Consejo de ... haciendo gala de una mayor implicación, especial-mente intensificando sus esfuerzos coercitivos, y ... por la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado cuando se trate de hechos ... para la lucha con el furtivismo y la prevención de daños a las economías locales por parte de ...
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Circulares, informes y notas
... TRATAMIENTO PENAL Y PROCESAL PENAL DEL TRÁFICO DE DROGAS ... LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL ... Circular de la Fiscalía General del Estado Español 1/1999 ... Circular ... Técnicas del Blanqueo de Capitales y Prevención Artículo en línea disponible: ... Inmigración Ilegal y Trata de Personas en la Unión Europea: la ... Junta General de la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráico ...
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El desarrollo internacional del marco jurídico del dopaje en el deporte
... y fragmentación que adquieren una especial relevancia cuando nos enfrentamos a la parcela de ... los daños a la salud producidos por las drogas, incluidas la información y prevención”. Más ... y los delitos contra los niños, el tráfico ilícito de drogas y de armas, la corrupción y ... ía consumido deliberadamente una sustancia ilegal y en razón del tiempo que ya llevaba suspendida ... que conjuguen adecuadamente la represión de la infracción con el valor educativo añadido ... de la legislación italiana, que la Fiscalía fue la que ... pidió el análisis de ADN y ...
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La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... La normativa extrapenal sobre la prevención del blanqueo de capitales, se encuentra recogida ... penal y cualquier otro castigo, en especial, el que imponen los órganos administrativos. Se ... se refirieran a conductas como el tráfico de drogas, van a mostrar un afán expansionista, ... lo que sucede para los delitos de tráfico ilegal de drogas, en el delito de blanqueo el legislador ... LANDROVE DÍAZ, G.: "La represión de la delincuencia económica", Jueces para la ... de dinero y Salud Pública , Madrid, Fiscalía General del Estado, 1996, pág. 21 ... En ... -
Bibliografía
... en las relaciones entre los delitos de tráfico de drogas y contrabando”, revista de Derecho ... Especial referencia a los comisos específicos en los ... ánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando”, revista Aranzadi de derecho ... 1563 y ss ... Fiscalía de la Comunidad autónoma de andalucía, Memoria ... F., “El tráfico ilegal de especies protegidas de fauna ... Muñoz Rojas, T., “La prevención y la represión del contrabando (Ley 12/1995), ...
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Bibliografía
... de la Criminalística en la Detección de Drogas a Nivel de los Servicios de Encomiendas. IUPOL ... y Discapacidad Necesitada de Especial Protección». Estudios sobre el Código Penal ... TRATAMIENTO PENAL Y PROCESAL PENAL DEL TRÁFICO DE DROGAS ... LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL ... BUENO ARUS, F. Nociones de Prevención del delito y Tratamiento de la Delincuencia ... ón Judicial Europea: Hacia una Futura Fiscalía Europea». Revista de Derecho Comunitario ... Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales ... (Dir. J. ZARAGOZA ...
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Técnicas especiales de investigación
... carácter complejo, como los delitos de tráfico ilegal de drogas, lavado de activos, terrorismo, ... DEL DELITO EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL, ESPECIAL REFERENCIA A LA TEORÍA DEL CASO ... GIANNI ... ánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando ... 229 CNUCDOT. Art. 2. b) ... bajo la dirección y supervisión de la Fiscalía ... Sobre las operaciones encubiertas, se ... se aprueba el Reglamento de la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen ...
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El medicamento como instrumento del delito: análisis del delito farmacológico y las intoxicaciones medicamentosas desde la Medicina legal, el Derecho penal y su jurisprudencia
El objetivo de este trabajo es estudiar, desde una visión multidisciplinar, las conductas criminales que se originan alrededor del concepto de medicamento. Para ello se propone un estudio holístico del término, que abarque tanto su definición material como su significado legal, desde la óptica de la Medicina legal, el Derecho administrativo y el Derecho penal. De este modo, se realiza un análisis
... ódigo castigaba con las mismas penas el tráfico con esta clase de sustancias medicamentosas y, ... , se incluyó el delito profesional especial cuyo sujeto activo solamente podría ser el ... medicamentos y, en general, por la prevención del delito farmacológico, ha aumentado ... exclusivamente por farmacéuticos) y drogas (objetos naturales y productos químicos ... (1997). «Venta y manipulación ilegal de medicamentos», en Martos Núñez, J.A ... ón de la normativa europea ni la Fiscalía General del Estado, ni el Consejo General del ... administrativa, lo que motiva su represión en ámbito penal (123) ... Todos los delitos ... -
Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... a las personas jurídicas en la Parte Especial del Código Penal. 2.3 Las personas físicas ... jurídica, exige de la Fiscalía General del Estado interpretar el alcance de la ... , de 5 de abril de 2011 relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la ... la LO 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando, modificada por la LO 6/2011: ... DELITOS, ARTÍCULOS CP ... Tráfico ilegal de órganos humanos 156 bis.3 ... Trata de ... Contra la salud pública (tráfico de drogas) 369 bis ... Falsificación de moneda 386.5 ...
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La víctima del delito de trata de seres humanos
... Universidad Carlos III de Madrid Fiscalía" Federal de Instrucción N.º 2 de Mendoza ... \xE2" ... prevención, detección e investigación del delito, habida ... con el tráico de armas o el tráico de drogas (en el que el intercambio lucrativo ilícito se ... : el Acuerdo Internacional para la represión de la trata de blancas (1904); el Convenio ... 1 de este artículo e inhabilitación especial para profesión, oicio, industria o comercio por ... la relevancia penal de la trata del cruce ilegal de fronteras” 53 , desatendiendo a los propios ... que su actuación se centra en el tráfico de personas o trata de seres humanos pero de ...
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Capítulo quinto. Incidencia de las actuaciones post-facto en la determinación de la pena
... los delitos relativos al terrorismo y al tráfico de drogas ... En relación con la que pudiera ... acuerdos entre fiscalía y defensa que, sin estar regulados expresamente ... En la parte especial del Derecho penal, de modo específico, se pueden ... grado correspondiente al reo de detención ilegal o secuestro que, sin haber conseguido su ... frente a toda la población (prevención general negativa), bien creando un ambiente de ... con los fines de facilitar la represión de los delitos cometidos y de la ...
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Propuestas jurídicas y administrativas sobre el convenio cites y el tráfico internacional de vida silvestre en Europa y en España
... En el ámbito ilegal, el tráfico de vida silvestre se ha convertido ... mundial, solo superado por el tráfico de drogas y el de armas. Distintas fuentes4 ... estiman que ... y, en la mayoría de los países su prevención y a su represión son prácticamente nulas ... en el tema (Aduanas, CITES, Fiscalía General del Estado, Cuerpos y Fuerzas de ... exóticas invasoras y el Derecho, con especial referencia a las especies acuáticas, la pesca ...
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Bibliografía
... la prevención del bloqueo de capitales, en «Boletín ... y secreto profesional del abogado: especial referencia al conflicto en el ámbito del ... del delito (I): prevención y represión del blanqueo de capitales, en «Estudios de ... , D., La experiencia práctica de la Fiscalía Antidroga en las investigaciones de blanqueo de ... Cooperación judicial internacional - Tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Cooperación ... procedente de los delitos de tráfico ilegal de drogas, en «Estudios jurídicos», nº 2007, ...
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El agente encubierto informático: reto legislativo pendiente en un escenario digitalizado
La figura del agente encubierto de la LO 5/1999 supuso un gran avance en la investigación del delito y su incorporación por el legislador español fue tardía. Sin embargo, en estas casi dos décadas transcurridas los avances de las tecnologías y su aprovechamiento por el mundo criminal hacían patente una especialización del agente encubierto clásico, para la incursión del mismo en las diversas...
... acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas ... Esta solicitud de Fiscalía requiere una debida justificación de la ... es excesiva, aunque celebra la prevención que hace el art. 531 del Anteproyecto, al ... debe regir este principio y cobra una especial importancia ... Llegados a este punto, es ... que permitan una eficaz represión de las graves conductas delictivas que genera el ... -
STS 960/2008, 26 de Diciembre de 2008
Delito contra la salud pública. Intervenciones telefónicas. Blanqueo de capitales. Elementos que caracterizan la modalidad imprudente.
... de 8 de marzo de 1989 por delito de tráfico" de drogas a la pena de 6 años y un día de prisi\xC3" ... , CON LAS ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO DURANTE EL TIEMPO DE ... , como sucede cuando se adopta para la prevención y represión de delitos calificables de ... y se dio traslado de dicho informe a la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Ilegal de Drogas, lo que determinó que por esa ... -
Seguridad y blanqueo de capitales
... que dinero procedía de la extorsión, tráfico de armas, alcohol y prostitución y cual ... (robo, malversación de fondos, tráfico de drogas, tráfico de armas, prostitución, contrabando, ... @2º.- Normativa básica de prevención ... 1ª. Ley 10/2010, de 28 de abril, de ... blanqueo de capitales pasando de su represión de los actos a una regulación basada en la ...
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La detención o aprehensión del procesado
... EL DELITO EN EL DERECHO PENAL ESPAÑ OL, ESPECIAL REFERENCIA A L A TEORÍA DEL CASO GIANNI EGIDIO ... a los investiga- dores penales, a la Fiscalía en f undamentar la acusación, a los abogados que ... atención los rela- tivos a la prevención y represión del delit o. 6. Deli mitació n ... ENCIÓN TELEFÓNICA 283 de la producción ilegal por sí mismo. Lo normal es que sean las partes l ... de los delitos de secuestro, extorsión, drogas, corrupción, terrorismo, amenazas, violencia de ...
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Las diligencias de investigación practicada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
... de las principales diligencias de prevención e investigación que bien por atribución ... frecuentemente y no dedica una especial atención a las actuaciones típicamente ... , la incursión de un delito de detención ilegal o coacciones ... 5 Véase al respecto la ... como delitos contra la seguridad del tráfico, siempre que se le haya facilitado información ... -en base a las sospechas de ser portador de drogas-, y tras la constitución del mismo en el status ... 2/1986, de 14 de febrero, de la fiscalía General del Estado sobre conducción bajo la ... histórico de la Ley Orgánica de represión del contrabando. 117 GóMEz DE LIAñO, ...
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Las normas preventivas
... se inscriben en las funciones de prevención y represión. En tal sentido se evidencia un ... actuales del Derecho Público, en especial del Derecho Administrativo». Revista de ... 31 bis el CP. También la Fiscalía General del Estado ha publicado la Circular ... basaba en la peligrosidad derivada del tráfico de drogas, como indica el preámbulo de la Ley ... habrían de derivarse de una actuación ilegal» ... 64 MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ HUETE ...
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La protección penal del deporte
... SERRANO MAILLO, Derecho penal. Parte Especial, Madrid, Dykinson, 2010, p. 673 ... 50 ... público y nocivos para la salud; el tráfico de géneros corrompidos; la elaboración de ... 20 ALCALDE SÁNCHEZ, «Salud pública y drogas tóxicas», 2002. ARROYO ZAPATERO, «Aspectos ... Tráfico ilegal de drogas tóxicas o estupefacientes, Valencia, ... a la salud de los deportistas, a la prevención de los riesgos que pueda suponer el desarrollo de ... regulación administrativa para la represión de dichas conductas ... Además de la ... Fiscalía General del Estado «Dopaje en el deporte» ...
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La órbita del terrorismo internacional en el segundo mileno, una cuestión abierta
... Parte especial: VI Delitos contra el orden público (II), ... nuevo programa para la detección y prevención de la radicalización en los establecimientos ... (Tokio, 14-9-1963); Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (La Haya, ... Mientras que la figura del combatiente ilegal tiene como objetivo vaciar de contenido el ... 618/2008, de 7 octubre) en la que la Fiscalía General del Estado y las Fuerzas y Cuerpos de ... 2015; Conclusiones del Consejo sobre el tráfico ilícito de migrantes, los días 10 y 11 de marzo ...
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El dopaje deportivo en el ordenamiento jurídico español
... por España, entre los que adquiere un especial protagonismo la obligación adquirida de ... parte de la problemática del abuso de drogas en la sociedad" 15 ... En el seno del ... de establecer instrumentos de lucha y prevención contra el consumo de sustancias prohibidas o el ... procedimientos disciplinarios para la represión del dopaje en el deporte" (artículo 37), la ... El trafico de sustancias y métodos prohibidos ... El ... fuerzas y cuerpos de seguridad, de la fiscalía o del Juez competente. Igualmente prevé la ...