embargo judicial cuentas bancarias
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El ámbito Civil
... a cabo el análisis de la actividad judicial de los órganos jurisdiccionales que se integran ... Sin embargo, observamos como el número de asuntos que se ... ón del Código de buenas prácticas bancarias, el alquiler social, o la dación en pago. Sin ...
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La determinación de la base imponible consolidada en la Ley 27/2014 del impuesto sobre sociedades (1ª parte)
La reforma fiscal recientemente acometida en el ámbito del IS ha supuesto numerosos cambios en el articulado del régimen de consolidación fiscal, si bien su repercusión ha sido especialmente significativa en lo que atañe al proceso de cálculo de la base imponible consolidada. El propósito de este trabajo radica en efectuar un examen de todas aquellas modificaciones, tanto formales como...
... Sin embargo, la aprobación de la Ley 27/2014, de 27 de ... entidades vinculadas, la declaración judicial de concurso del deudor en fase de liquidación; ... permanentes y las fundaciones bancarias ... En relación con el segundo de los ... las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas […] (en adelante, RD ... -
La transmisión de las acciones y participaciones sociales
El presente capítulo se centra en el estudio del régimen jurídico de la transmisión de las acciones y participaciones sociales, desgranando los principales aspectos formales y sustantivos de dicha transmisión —con especial atención a sus especialidades en función de la forma de representación de las acciones y al valor y efectos de la escritura pública que documenta la transmisión—. Asimismo, se...
... Sin embargo, habida cuenta que las acciones cotizadas han de ... del socio o en la de la adjudicación judicial o administrativa » ... Como se ve, este ... del capital de entidades bancarias de nueva creación durante los cinco primeros ... la fijación por parte del auditor de cuentas de la sociedad o por algún otro perito ... -
El convenio concursal
Las soluciones del concurso de acreedores son el convenio y la liquidación. La finalidad de estas dos soluciones es la misma: una vez determinado el activo y el pasivo concursales, tanto el convenio como la liquidación tienen como fin la satisfacción de los acreedores; pero el medio empleado para ello es diferente. El convenio es el negocio jurídico entre el concursado y la colectividad de los...
... créditos nacidos tras la aprobación judicial del convenio, en caso de apertura posterior de la ... No puede olvidarse, sin embargo, que el convenio exige la aceptación de la ... incumplido el deber de depósito de las cuentas anuales en cualquiera de los tres últimos ... -
La relación jurídica entre las personas jurídicas de apoyo y el sujeto con discapacidad
... Sin embargo, cuando tratemos del subtítulo 3.4 (Tipos de ... que ejercerán, previa constitución judicial determinan una necesidad de que, a dicho momento, ... ón General, las Cámaras o Tribunal de Cuentas, y a las normas de legalidad presupuestaria– ... la retirada de fondos de la entidades bancarias– ... Por último, como se ha indicado, la ...
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Responsabilidad por las cantidades anticipadas o entregadas a cuenta en la compraventa de viviendas en construcción
En este trabajo se analizará el régimen de la responsabilidad por las cantidades entregadas de modo anticipado por el comprador adquirente de viviendas en construcción. Partiendo de un análisis de las normas aplicables, se estudiarán y concretarán las obligaciones del promotor-vendedor y las notas que caracterizan la responsabilidad de este, del asegurador, del avalista y de la entidad de crédito
... Para la apertura de estas cuentas o depósitos la Entidad bancaria o Caja de ... Sin embargo, en la Ley 57/1968 se indicaba expresamente que ... más frecuente es que en la reclamación judicial la demanda se dirija tanto contra el promotor ... -
Elementos sistemáticos del delito de blanqueo
... correspondiente 130 ... Sin embargo, en este elemento objetivo y primordial del tipo ... Ello fue también lo que, a fin de cuentas, aconteció en el supuesto examinado en la ... anterior, el juez o tribunal del partido judicial sede de la correspondiente Audiencia Provincial, ... capitales imprudente y transferencias bancarias “on line”, en «Actualidad jurídica ...
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STS 159/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. La sociedad constituida captaba a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a...
... demás cargos societarios, quienes sin embargo si llevaban a cabo labores de promoción de ... sociedad mercantil, ni en la apertura de cuentas bancarias ... De cara a los organismos ... judicial efectiva, al amparo del artículo 5.4 de la Ley ... -
El ordenamiento jurídico español en la lucha contra el dopaje en el deporte. Leyes, reglamentos y jurisprudencia
... Otra cosa es los problemas de tutela judicial efectiva que puede generar para los deportistas ... sin embargo el Tribunal Constitucional, en la STC 2/1981, de ... - Aprobar las cuentas anuales y, en su caso, la distribución del ...
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Protocolo de actuación del perito calígrafo que interviene ante los tribunales (Protocol of action of the handwriting expert who intervenes before the Court)
El "cotejo de letras" es un medio de prueba que pueden utilizar las partes litigantes en un proceso ordinario civil, lo que obligará al perito calígrafo a seguir un estricto protocolo de actuación, dividido en las fases que aquí presentamos, y que se inician con el primer contacto con el abogado que encarga la investigación, en el que se concretará el objeto de la misma. Si el resultado del...
... para que sea aportado al procedimiento judicial, dictamen que con toda probabilidad acabará ... Sin embargo, un perito calígrafo no tendrá esta dualidad de ... bancarios como contratos de apertura de cuentas, de inversión, ingresos o transferencias que no ... -
El derecho administrativo de los Estados Unidos: ¿un modelo para el derecho administrativo global?
... a nivel global sean responsables y rindan cuentas ante los actores o el público en general, cuyos ... organizaciones internacionales (que, sin embargo, no están por lo general basadas en tratados), ... nacionales, así como al control judicial, mientras que las normas primarias de las que ...
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El registro nacional de asociaciones (II). Análisis de las funciones de procedimiento, registro, publicidad y contabilidad
... lo que hay detrás es una resolución judicial acordando la medida provisional, que puede ser ... Dos son, sin embargo, los interrogantes que hacen confuso este ... , consejos, audiencias y sindicaturas de cuentas de las Comunidades Autónomas, o la ...
- La STJUE 21 de diciembre de 2016 permite la revisión de los asuntos concluidos por resolución judicial firme o lo impide el efecto de cosa juzgada
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Administrador de hecho y administrador oculto: novedades legislativas y jurisprudenciales
... Sin embargo, ni la ley societaria ni la concursal contenían ... de un apoderado, tales como gestiones bancarias, con proveedores, pagos o cobros; son los datos ... caso, mediante solicitud de disolución judicial ... Al respecto, se han apuntado diversos ... En consecuencia, el apoderado debe rendir cuentas al administrador, y este debe hacer lo propio con ...
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STS, 10 de Noviembre de 2015
Modificación del sistema de retribución de los gastos y suplidos contraídos por los trabajadores por cuenta de la empresa. Inexistencia de modificación sustancial de condiciones de trabajo. Instrucciones realizadas con amparo en el poder de organización y dirección del trabajo.
... pago individual, es decir, domiciliada en cuentas bancarias de los titulares. - DIMETRONIC, SA ... ía para desestimar el recurso, la tutela judicial efectiva exige que se dé respuesta al resto de ... Sin embargo la infracción no puede sostenerse ya que el ... -
Sobre la incriminación de la financiación ilegal de partidos políticos en el artículo 304 bis del código penal
El presente artículo aborda el análisis del delito de financiación ilegal de partidos políticos, introducido por la LO 1/2015, de 30 de marzo, en virtud de la cual se conforma un nuevo Título, el XIII bis. El trabajo centra su atención en el estudio sistematizado del art. 304 bis, con especial observación en la delimitación del bien jurídico protegido y examen integral de las distintas...
... Sin embargo, parece que el detonante de su tipificación ... 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas ... Así, por la especial relevancia, y dada ... bancarias, financieras y de crédito en relación con los ... margen excesivamente amplio al arbitrio judicial a la hora de fijar la pena ... El valor de ... -
Cuestiones controvertidas en torno a las cláusulas abusivas insertas en los préstamos o créditos hipotecarios (I)
Resulta usual en el ámbito de la contratación de créditos o préstamos hipotecarios el establecimiento de cláusulas suelo/techo, de intereses de demora o remuneratorios y de vencimiento anticipado. En el ámbito de las cláusulas suelo la sustanciación del control de transparencia y abusividad de tales cláusulas y, asimismo, en los efectos derivados de su nulidad, esto es, la posibilidad o no de...
... a tipo variable de las entidades bancarias españolas, un tercio aproximadamente cuentan con ... la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva», Revista CESCO de Derecho de Consumo, ... Sin embargo, corresponde al órgano jurisdiccional remitente ... -
La protección jurídico civil de la persona mayor con discapacidad: el modelo de apoyo como posible alternativa al de sustitución
España ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, lo que nos lleva a repensar, en particular, sobre la protección de las personas de mayor edad con difi cultades de autogobierno, más allá de los vigentes mecanismos de protección de las personas cuya capacidad de obrar ha sido modificada judicialmente. Es preciso abrir otras...
... conduzca a la modificación judicial de su capacidad de obrar, buscando más que los ... y las inadecuadas prácticas bancarias que han sacudido a un importante número de ... Sin embargo, en el Código Civil no se prevé la posible ... momento podrá pedir que le rinda cuentas, en su caso, y si fuese preciso lo cesará o ... -
La competencia judicial internacional en el orden social
... 117 y ss. C.E.). Sin embargo", este esquema lógico-deductivo decae ante el fen\xC3" ... este privilegio se hace extensivo a las cuentas corrientes abiertas en entidades bancarias ...
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Pretensiones en defensa de la posesión
... Sin embargo, estos nada habían comunicado con carácter ... ón interdictal, la retención indebida de cuentas bancarias o depósitos por la propia entidad ... vez de, en todo caso, recabar el auxilio judicial para hacer valer sus pretendidos derechos 92 ...
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Derecho Civil
... año desde la segunda reclamación extra-judicial hasta la presentación de la demanda de ... Ésta, sin embargo, no atendió en ningún momento las continuas ... y decretó el embargo y bloqueo de las cuentas de esta. Se supone que la entidad bancaria fuese ...
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Las oficinas de recuperación de activos como instrumento de lucha contra el crimen organizado y la corrupción
... Sin embargo, la criminalidad organizada es un fenómeno que ... ó a aplicar el nuevo Sistema Europeo de Cuentas (SEC), que obliga a los Estados miembros (EM) de ... nacionales deberían aprovechar la Red Judicial Europea (RJE) para la ejecución de las órdenes ... judicial (como movimientos de cuentas bancarias), sino que sólo se sirven de las fuentes de ...
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El agente encubierto como herramienta procesal y probatoria contra el crimen organizado
El presente trabajo tiene por objeto reflexionar sobre la actuación del agente encubierto tras la última reforma producida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con este objetivo se analizarán los aspectos centrales que presiden la regulación de esta figura, tales como el ámbito subjetivo y objetivo de la infiltración policial; el procedimiento; la limitación adicional de derechos fundamentales;...
... que lleva por rúbrica “De la Policía Judicial”, del Libro II dedicado al Sumario 9 ... ón, DNI, pasaporte, línea telefónica, cuentas bancarias, títulos universitarios, antecedentes ... Sin embargo, el personal que ejerce las funciones de agente ... -
El deber de evaluar la solvencia del consumidor de crédito como mecanismo de prevención del sobreendeudamiento y su regulación en España
... de créditos por entidades bancarias y financieras y, más en concreto, los ... de la solicitud de los movimientos de las cuentas corrientes bancarias del solicitante y ello ... Sin embargo, en España mientras que a los datos negativos de ... ón administrativa, un procedimiento judicial" o acudiendo a un sistema alter-nativo de resoluci\xC3" ...
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Configuración de la expropiación temporal de viviendas
... en las DDAA 2 a) LLAU 1956 y 1964; sin embargo, responde a una necesidad coyuntural de mejora ... ístico del Consejo General del Poder Judicial, en el año 2015 se produjeron 29.255 ejecuciones ... de este impuesto son las entidades bancarias, como sucede en el impuesto creado en Cataluña, ... ún el tipo de interés retributivo de las cuentas, al saldo vivo del conjunto de los depósitos por ...