delito fiscal asesor fiscal
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La independencia de la abogacía y su incidencia en la independencia judicial
... de su cliente sino, igualmente, en ser su asesor. El respeto de la función del abogado es una ... las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La ...
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La mediación-reparación como modelo de justicia restaurativa en el derecho penal de adultos
... delito sancionado con las penas indicadas, leve o grave, ... mediación le corresponde al Fiscal, que podrá hacerlo a solicitud del acusado y la ...
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Gestión del riesgo y evaluación de impacto en tratamientos de datos personales
Este documento, dirigido a responsables, encargados de tratamientos y delegados de protección de datos, ofrece una visión unificada de la gestión de riesgos y de las evaluaciones de impacto en protección de datos, y facilita la integración de la gestión de riesgos en los procesos de gestión y gobernanza de las entidades.
... con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que ... los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes, ... tanto el DPD, o si no está nombrado el asesor en protección de datos, como el CISO puedan ... -
Estudio de la criminalidad relacionada con los bienes culturales
... , tanto para el país de comisión del delito como para el país de destino ... @2. Análisis ... El Grupo Asesor Ministerial del Reino Unido sobre Tráficos ... ón con fines de aminorar la presión fiscal,…». Ministerio de Educación, Cultura y ...
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Disposiciones generales del derecho penal electoral
... al inicio del año judicial por el Fiscal general del Estado Excmo. Sr. Don José Manuel ... por Esteban MESTRE cuando afirmaba que el delito electoral “no lleva de suyo entrañada la tacha ... es aplicable en particular a la figura del asesor fiscal del delito electoral ... 23 Sobre la ...
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Índice jurisprudencial
... relativa al bien jurídico protegido en el delito contra la Hacienda Pública. La cuantía como ... ón e interpretación de la norma fiscal y de la causa de bloqueo relativa a la ... Posición del asesor fiscal ... Sentencia 89/2013, de 18 de abril, ...
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La investigación previa y el procedimiento administrativo penal
... espirituales y materiales causadas por el delito, procurar la enmienda del culpable, así como la ... es la Iglesia representada por el fiscal, cuyo sujeto pasivo es el delincuente, y cuya ... SST, art. 20 § 3): para la función de asesor en estos procesos, según el c. 1720 ... 98 La ...
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La violencia de género
... Comisión de la Prevención del Delito y Justicia Penal. E/CN.15/2010/2, de 26 de ... Asesora de género en el Departamento del Fiscal, el Sr Luis Moreno Ocampo, de la Corte Penal ...
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Novedades de la proyectada Norma UNE 19601 para el sistema español de compliance penal
... el indeseable caso de que se cometiera un delito que generara la responsabilidad penal de la ... estadios preprocesal (por el Ministerio Fiscal) o procesal (en el seno del proceso penal). Así, ... la certificación, lo que inhabilita al asesor" que haya participado en el diseño e implementaci\xC3" ...
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La responsabilidad civil subsidiaria recogida en el artículo 120 CP
... b) Que el autor o cómplice del delito sea insolvente. c) Cierto vínculo de ... ón penal y de la civil, que el Ministerio Fiscal se rige en deber institucional (art. 108 de la ... jubilada que confiaba en él al ser su asesor financiero en el banco desde hacía tiempo-, de ...
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Algunas reflexiones acerca de la reglamentación de las nuevas medidas de investigación tecnológica en la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
... Universidad de Valladolid Vocal Asesor del Ministerio de Justicia ... I ... que analizaremos, ni el Ministerio Fiscal ni la Policía podrán acordar este tipo de ... é relacionada con la investigación de un delito concreto », quedando proscritas las « que ...
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El interrogatorio de la víctima o testigo mayor de edad
... , el examen directo a la víctima de un delito contra la libertad sexual: ... Fiscal: Testigo su ... ón a ser entregados a la defensa o al asesor jurídico de la víctima u ofendido consistirán ...
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Delitos contra el orden socioeconómico (II). Delitos relativos al mercado y a los consumidores
... Por otro lado, nos encontramos con un delito que puede cometer cualquier persona. Es decir, ... la denuncia del agraviado o del Ministerio Fiscal en el caso de menores y personas con discapacidad ...
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La transposición al ordenamiento tributario español de la Directiva reguladora del intercambio automático y obligatorio de información concerniente a los llamados mecanismos transfronterizos. Consecuencias en los ámbitos jurídicos de privacidad y seguridad
El presente trabajo tiene por objeto analizar el proceso de transposición a nuestro ordenamiento interno de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de...
... transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva contribuya de forma ... ón del secreto profesional del abogado y asesor fiscal en virtud de la cual el abogado interno de ... - Fernández Bermejo, Daniel. El delito fiscal en el codigo penal español - Thompson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2021, 389 págs. ISBN: 978-84-13912-41-7
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La rebeldía penal
En el presente trabajo hemos llevado a cabo un detallado estudio de la figura procesal de la rebeldía penal, analizando su evolución histórica y los modelos que ofrece el derecho comparado, para así, desde dichos parámetros, poder realizar un análisis crítico de las respuestas que nuestro Derecho da a una situación procesal que en la práctica forense presenta una singular problemática. Para...
... , pero pierde su acción para llamarle delito, porque se haya realizado. ¿Teméis que se os ... , al Consejo de Estado, a hablar al Fiscal para que me indulten a mí, a mí que llevo ... , que expresamente señalaba que «Ningún asesor ni procurador judicial podrá presentarse en ... -
Consideraciones generales sobre los delitos de pornografía infantil
... la comisi[nine.taboldstyle]n del delito en una determinada jurisdicci[nine.taboldstyle]n ... La Fiscal[one.taboldstyle]a ha optado por retirar los ... San Jos[q.sc], ADC Asesor[one.taboldstyle]a Creativa S.A., 2006, pp. 16-17 ...
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La declaración del procesado
... , es un medio de investigación del delito que coadyuva al esclarecimiento del hecho, así ... hará constar con sus propias palabras; el fiscal o el defensor podrán dirigir al procesado las ...
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Jurisprudencia general: Derecho penal (Primer semestre 2016)
... , el denunciado habría cometido un delito del artículo 432 CP —en la redacción dada por ... tenían reconocimiento honorífico o de asesor externo”. Por ello, serían responsables de un ... 1 de Granollers, en el que el Ministerio Fiscal solicitaba la condena del acusado Evelio por, ...
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Violencia contra la mujer extranjera y trata desde la perspectiva de género
... de que la trata de seres humanos sea un delito que constituye una grave violación de los ... un expediente sancionador y el Ministerio Fiscal y los Jueces intervienen para autorizar su ...
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El secreto profesional del abogado
... de cometer un delito. 10.4. Supuesto en el que el mantenimiento del ... en el desempeño de sus funciones, como asesor legal, no estarán amparadas por el secreto ... obra en autos son los requerimientos tanto fiscal como judicial y tras su examen se estima que son ...
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Conducta típica y objeto material
... además de tipificar por un lado el delito de estafa junto con otros como la falsedad en ... ón complementaria estaría la normativa fiscal que afecte a los inversores. Los propios informes ...
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Los nuevos contornos de la protección penal de la propiedad intelectual tras la reforma del Código Penal de 2015
... y transmisiones como objeto material del delito, también cuando lo emitido no constituye obra ... ", WIPO/ACE/9/21, preparado por el vocal asesor y coordinador jurídico de aquélla J. CANCIO ... ácter cautelar a petición del Ministerio Fiscal" ... Muy críticos con la Ley Sinde a ...
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Las oficinas de recuperación de activos como instrumento de lucha contra el crimen organizado y la corrupción
... de libertad como forma de sanción del delito, dejando de lado las ganancias ilícitamente ... los instrumentos disponibles en Derecho fiscal, civil y penal ... Más tarde, la ...
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Menores extranjeros no acompañados (mena)
El trabajo aborda la regulación jurídica de la situación de los menores ex-tranjeros no acompañados en España desde un punto de vista jurídico con especial incidencia en la participación de los distintos organismos de la Ad-ministración General del Estado en la tramitación y resolución del expe-diente de repatriación del menor, la expedición de las autorizaciones de re-sidencia y de trabajo...
... referidos al nombramiento de tutor, asesor y representante legal; a la atención y ... en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de su edad, ... internacional dictadas en persecución del delito de trata de seres humanos y protección de las ...