delito fiscal asesor fiscal
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STS 990/2013, 30 de Diciembre de 2013
DELITO DE COHECHO. FALSEDAD DOCUMENTAL. PREVARICACIÓN. INSOLVENCIA PUNIBLE. En los supuestos de documentación producida en el marco del procedimiento de inspección tributaria deberán, por ello, considerarse penalmente típicos, por relevantes, los comportamientos del funcionario que crean el riesgo de que los efectos de la norma tributaria se produzcan, pese a no concurrir el supuesto a los que ést
... con fecha 27 de julio de 2011 , por delito de cohecho pasivo por funcionario público, ... Ha intervenido el Ministerio Fiscal; y, como parte recurrida LA ADMINISTRACIÓN ... materias ,y ,a su vez, era el Letrado asesor jurídico del Grupo Torras, SA, principal cliente ... -
La otra 'Delincuencia en el Deporte': algunas consideraciones sobre los delitos contra la Hacienda Pública en el ámbito del deporte profesional y su problemática
... la condena a un conocido futbolista por delito fiscal, relacionado fundamentalmente con la muy ...
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El compliance penal como causa de exención/atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
... –adoptados antes de la comisión del delito– 9 , operativos, en el sentido en el que se ... Se constituye como un asesor en cumplimiento normativo penal y defensor de la ...
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Ventanas rotas: sus orígenes, raíces, cambios y aplicación práctica en los países bajos (donde apenas nadie detectó ninguna ventana rota)
... que elabora estándares en prevención del delito y es también director de del Ejecutivo de la ... otra perspectiva policial, el Comité Asesor de Investigación Criminal advirtió a los ...
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La víctima del delito de trata de seres humanos e inmigración ilegal
... también supuso la creación del Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas, que tiene como ...
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Toma de la declaración del acusado en el juicio oral
... medio de prueba; por otro lado, que el Fiscal ofrezca su declaración y se le obligue al ... sin la asistencia del defensor (sea del delito que se esté juzgando o de otro) carece de valor ... 8. El asesor jurídico de la víctima u ofendido y el ...
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La conclusión del procedimiento
... á la obligación para acceder al puesto de asesor, de po-seer la condición de letrado o doctor ... niveles, en función de la gravedad del delito que hubieran cometido ... Se inicia el acto con ...
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STS 344/2019, 4 de Julio de 2019
DELITO DE AGRESIÓN SEXUAL. TRATO VEJATORIO. ACTUACIÓN CONJUNTA. El Tribunal Supremo decide, siguiendo precedentes jurisprudenciales, que la reacción de los hechos probados llevada a cabo en la sentencia de instancia determina que éstos no pueden constituir un delito de abuso sexual, sino un delito de violación con las agravaciones específicas de trato vejatorio y actuación conjunta, siendo...
... nº 396/2019 interpuesto por el MINISTERIO FISCAL; como acusación particular la VÍCTIMA ... el Recurso de Apelación nº 7/2018 por un delito continuado de abuso sexual con respecto a los ... FORAL DE NAVARRA, representada por el Asesor Jurídico-Letrado de la Comunidad Foral y el ... -
El derecho a ser escuchado: El caso de la infancia en conflicto con la norma
La Convención sobre los Derechos del Niño transforma la imagen del niño y promueve el cambio del modelo paternalista de intervenir con la infancia. El niño se define como un sujeto de derecho y de derechos cuya opinión deberá ser escuchada y tenida en cuenta cuando sus condiciones de madurez así lo aconsejen. De hecho, el derecho del niño a ser escuchado se extiende a cualquier intervención que...
... esto es, su incapacidad para comprender el delito cometido y la respuesta al mismo en ... 8 Vid ... a ser escuchado por la policía, el fiscal y el juez instructor. Además, será preciso ... de menores, como el abogado, en tanto que asesor legal, o el juez que debe velar por la legalidad ... -
Actos recurribles, derechos tutelados, ámbito de la protección y sujetos del proceso de amparo
... sentencia que lo declara responsable del delito de amenazas, lo condena a otorgar caución de no ... FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO ... Fiscal para que, en Derecho, determine lo que procede en ... de la calidad de amicus curiae, mero asesor ...
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De la obstrucción a la Justicia y la deslealtad profesional (arts. 463 a 467)
... delito de falso testimonio del artículo ͶͳǤʹ en ... , procurador o representante del Ministerio Fiscal, en actuación profesional o ejercicio de su ...
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I Congreso internacional sobre corrupción política (online) facultad de derecho. Universidad de Granada. 10 y 11 de diciembre de 2020
... de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea. Pues bien, dentro de toda ... sino por otros miembros como el Ministerio Fiscal, letrados, etc., o bien, aun siendo Jueces y ... Bachelet, creó en el año 2015 un Consejo Asesor con el encargo de elaborar un informe dirigido a ...
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No tienen efectos probatorios
... ó y fueron admitidas.38Posteriormente, al asesor jurídico de la víctima u ofendido, quien ... Por otro lado, capaz el Fiscal que vaya a la audiencia de juicio, no tenga un ... , con su manejo adecuado de la teoría del delito, abona en suficientes razones para el dictado de ...
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Recensión a Juan Carlos Ferré Olivé, tratado de los delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, 886 páginas
... –también conocida como “amnistía fiscal”–, su fundamento y na- ... ISSN: 0210-4059 ... El tercer capítulo analiza el delito de defraudación tributaria previsto en el art ...
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La rebelión de los Contreras, nietos de Pedrarias Dávila, y el homicidio sacrílego del Obispo de Nicaragua, Fray Antonio De Valdivieso (1550): el crimen de lesa majestad, divina y humana, en el nuevo mundo
... Ordenó Contreras prender al alguacil, al fiscal y al notario eclesiástico, les quitó sus varas ... cometido en el Nuevo Mundo, daba paso al delito de traición , de rebelión no sólo contra ... del Cuzco de 1558 a 1561 y de 1571 a 1573; asesor del nuevo virrey, Diego López de Zúñiga y ...
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Confluencia de obligaciones y administraciones
... ón objetiva o la última amnistía fiscal aprobada ... 1. OBLIGACIONES DE COLABORACIÓN ... de manera específica en el papel del asesor fiscal. En tal contexto, la prohibición de ... sin necesidad de que se haya cometido un delito de defraudación contra la Hacienda Pública con ...
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La detención, el habeas corpus, la prisión provisional o preventiva
... en su domicilio las evidencias del delito que se le imputaba. En esta situación, y en este ... en un procedimiento de un presunto delito fiscal, la sentencia dice lo siguiente: ... «con ...
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La aproximación penal a la financiación de partidos
... en la comisión e investigación de un delito. Siguiendo el argumento, parece lógico pensar ... de libre designación, personal eventual asesor o de confianza, constituyen una especie de ... , siguiendo el recurso del Ministerio Fiscal, si el sobreseimiento dictado en relación al Sr ...
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Breve apunte de derecho comparado
... ampara las comunicaciones entre un asesor legal profesional y sus clientes para que no se ... legal con el fin de permitirse cometer un delito mejor, esto no se considera una razón suficiente ... magistrado que ordenó la búsqueda, del fiscal, en su caso, del abogado interesado y del ...
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La prueba pericial por designación judicial a debate: ¿qué problemas plantea en la práctica y cuáles son sus soluciones?
... judicial, sino también como su asesor técnico. Como a[f_i]rma JURADO BELTRAN, «La ... 28 Art. 25: «Dependiendo del caso, el Fiscal General del Tribunal de Apelaciones o el Fiscal ...
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Bibliografía publicada en otras blogs/webs
... es su expareja recientemente condenada por delito de malos tratos (STSJ Comunidad Valencia ... LÓPEZ, P.; “La residencia fiscal en el teletrabajo” ; Legaltoday: ... declarar la nulidad de un despido” ; Tu Asesor Laboral: ...
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Introducción
... ón desleal, blanqueo de capitales, delito fiscal). Cada uno de estos delitos merece un ... de su cliente sino igualmente, en ser su asesor ...
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Las fuentes del derecho y la organización administrativa en Japón
... que fue realizado con la asistencia de un asesor alemán. Dicha influencia germánica del mismo ... del Tribunal, abogados en ejercicio, el fiscal general, el jefe de la Secretaría de la Corte ... La prostitución no es en sí un delito en Japón. El acusado argumentó que la ...
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Noticiario
... sido condenado ejecutoriamente por un delito" leve de hurto, en cuyo último caso se le impondr\xC3" ... , juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, se impondrá la pena de prisión de tres a seis ... Miembro del Consejo Científico Asesor del Instituto Max-Planck de Derecho Penal ...
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La criminalidad organizada en el ámbito normativo y operativo policial internacional de las Naciones Unidas y la Unión Europea
... esfuerzos en materia de prevención del delito en el contexto del desarrollo económico, ... b) Que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los Tribunales ...