comision bancaria de panama
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STS 763/2003, 30 de Mayo de 2003
"DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. La S.T.C. 167/02 se refiere a la particular relevancia que tiene la necesidad de exteriorizar los datos o hechos objetivos que puedan considerarse indicios de la existencia del delito y la conexión de la persona o personas investigadas con el mismo, señalándose que ""los indicios son algo más que simples sospechas, pero también algo menos que los indicios...
... aeropuerto siete paquetes procedentes de Panamá, y remitidos al parecer por Julieta ... - Dichos ... conseguir pruebas determinantes de la comisión de los presuntos delitos indicados en el Sumario ... -
STS 50/2005, 28 de Enero de 2005
APROPIACIÓN INDEBIDA. En todo caso quedó de manifiesto en el correspondiente debate que, para la apreciación de tal atenuante en casación, la cuestión tendría que haber sido propuesta y debatida en la instancia con el correspondiente pronunciamiento al respecto en la sentencia recurrida. Ya en esa otra reunión, de 29.4.97, se había acordado que las vulneraciones de derechos constitucionales ...
... modo, los acusados remitieron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores información ... que Brokerval tenía en la misma entidad bancaria ... Ese mismo día 25-11-1993 el acusado Jose ... que aquél pudiera ser detenido en Panamá por unidades de este país, siguiéndose los ... -
STS 50/2005, 28 de Enero de 2005
*Art. 849.2º LECr: no aplicable.* Varias cuestiones que, se dice, afectan a derechos fundamentales: se rechazan, salvo la relativa a las dilaciones indebidas.* Delito de apropiación indebida: existió en su modalidad de distracción de dinero. Tambiénhubo dolo directo.* Hubo ánimo de lucro.* Auto de apertura de juicio oral: la calificación jurídica de esta resolución no afecta a las acusaciones.*...
... modo, los acusados remitieron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores información ... que Brokerval tenía en la misma entidad bancaria ... Ese mismo día 25-11-1993 el acusado Jose ... que aquél pudiera ser detenido en Panamá por unidades de este país, siguiéndose los ... -
Los tratados de protección de inversiones y su utilidad para los inversores españoles en latinoamérica
... APPRIs Estados Unidos-Panamá y Estados Unidos-Argentina) ... 2.2. El ... , de 22 de abril de 2003, dictada por la Comisión de Administración de Divisas de Venezuela, que ...
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Revista de revistas
... La violación de la normativa sectorial bancaria como evidencia de la no incorporación de la ... La comisión de apertura: requisitos. 6. Cláusulas penales ... «Convenciones de Nueva York y Panamá», por ULISES MONTOYA ALBERTI, págs. 61-97 ...
- Versión original Real Decreto 608/2019, de 25 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español.
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Los sistemas registrales en el marco del Derecho privado europeo: reflexiones comparatistas sobre la inscripción registral como formalidad de los contratos
l. Planteamiento II. Contratos sobre las transacciones inmobiliarias y la inscripción registral en el proceso armonizador III. El papel de la inscripción en la eficacia jurídica del contrato 1. Forma, formalidad, eficacia contractual y publicidad registral: bases conceptuales 2. Principios estructurales afectados 2.1 Los sistemas de transmisión de la propiedad y los derechos reales 2.2 Los...
... la Sociedad de la Información de la Comisión Europea prepara una Directiva sobre la materia ... De hecho, tanto la segunda Directiva bancaria (Directiva 89/646/CEE del Consejo, de 15 de ... Panamá, Etiopía y Nigeria (los mismos que han ... -
Nuevos modos de gobernar: la gobemanza
1. Génesis y conceptualización de la gobernanza. 2. Diversas respuestas de gobernanza.
... ño 2000 la Unidad de Prospectiva de la Comisión Europea asumió la tarea de diagnosticar la ... Nicaragua el N& en Costa Rica el Ay& en Panamá el IDAA y en República Dominicana el W A ... -
SAP Málaga 200/2011, 31 de Marzo de 2011
BLANQUEO DE CAPITALES. FALSEDAD. HACIENDA PÚBLICA. FALSO TESTIMONIO. La prueba de "inteligencia policial" es una variante de la pericial a que se refieren los artículos 456 LECrim y 335 LEC, cuya finalidad es la de subministrar al Juzgado una serie de conocimientos técnicos, cintíficos, etc, para fijar una realidad no constatable directamente por el Juez. Se condena al acusado.
... ón de personas jurídicas en la comisión de los hechos. (Conclusión Primera II) ... f) ... bancaria en España al objeto de canalizar los fondos ... Gibraltar, 3 de en la Isla de Man, 3 en Panamá" y 2 en Islas Vírgenes Británicas) ... La mayor\xC3" ... -
Blanqueo de capitales: especial consideración de las obligaciones de los profesionales y empresarios que intervienen en el sector inmobiliario
I. Introducción. - II. Régimen legal: 1. Régimen penal: 1.1. El delito de blanqueo de capitales. 1.2. Delimitación entre el delito de blanqueo de capitales y la infracción administrativa por incumplimiento de la normativa vigente sobre prevención del blanqueo. - 2. Régimen administrativo. - 2.1. Normativa comunitaria. - A) Directiva 9/308/CEE del...
... dinero, procedentes de la comisión de un delito grave» ... La idea es muy ... 1988 por las autoridades de supervisión bancaria del Grupo de los Diez ... BLANQUEO DE ... ónaco, Sultanato de Omán, República de Panamá, República de San Marino, República de ... -
Publicidad lícita y ética
I. Consideraciones preliminares. 1. Autorregulación. Códigos de conducta. 2. Consejos audiovisuales.—II. Normativa de la publicidad. 1. Directivas. 2. Ley General de Publicidad.—III. Publicidad lícita. 1. Publicidad y orden constitucional (art. 3 LGP; norma 2 CCP). A) Publicidad y mujer. B) Publicidad, menores y jóvenes. C) Publicidad y derechos de la personalidad. D) Publicidad y buen gusto. 2....
... los códigos europeos y en lo que a la Comisión Europea concierne, plantea que los códigos de ... publicitario enviado por dicha entidad bancaria para la promoción de su tarjeta de crédito ... sociedades, Grupp Internacional, SA, y Panama Jack, SA, utilizaron sin autorización la ... -
Operaciones fiduciarias o trusts en Derecho español
I. Planteamiento general: 1. El trust en España y en los sistemas de clvil law. 2. El negocio fiduciario: La clave de aproximación.- II. El negocio fiduciario: 1. Origen. 2. Nociones tópicas y estructura. 3. Evolución dogmática. 4. El negocio fiduciario ante la jurisprudencia: 4.1. Etapas. 4.2. Prueba. 4.3. Validez, fraude de Ley y correctivos. 5. Tipos: f1duc1a cum amico y cum...
... ísticos piénsese en el mandato, la comisión, la tutela o el depósito, en los cuales la ... ) y, sobre todo, del Proyecto Alfaro para Panamá de 1920 (vid. Al-faro, R. J., El fideicomiso ... de julio de 1956 (incorporada en la ley bancaria de 1961). También poseen legislación ... -
SAP Baleares 101/2014, 1 de Julio de 2014
El engaño en la estafa. El negocio jurídico criminalizado.
... Acusó al Sr. Aureliano Imanol de la comisión de los dos delitos, el segundo en continuidad ... para que la promotora obtuviera liquidez bancaria. Así lo afirmó el propio Rafael Urbano en ... 49.400 pesos dominicanos el 1.6.2009 en Panamá ... Se registró la adquisición del inmueble ... -
La noción de infraestructuras en red y su extensión conceptual
I.- Las infraestructuras en red como cuellos de botella o conductos de paso obligado para participar en un mercado de interés general - A.- Las diversas acepciones del concepto de red - a. El concepto genérico de red como sistema - b. El concepto de infraestructura en red como entramado de puntos interconectados entre sí - B.- Las infraestructuras en red en sentido estricto - a. Las...
... La Comisión ha reconocido en su Libro Verde sobre los ... ísticos o canales como los de Suez o Panamá). Si acaso, mane-jando la vertiente sistémica ... -
Jurisprudencia en materia de Seguridad Social del Tribunal Supremo. Sala Cuarta. Septiembre 2002 a julio 2003
... el Gobierno de España y el Gobierno de Panamá de 8-3-1978 (BOE 03/0580): ... Real ... y de la Familia y se promueve por la Comisión" de Tutela del Menor la constitución de la adopci\xC3" ... ó la demanda, por lo que la entidad bancaria interpuso recurso de casación para la ...
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La protección social del extranjero
1. Introducción: sobre los migrantes y su necesidad de protección social - 2. La protección social de los extranjeros desde las normas internacionales: en especial, la Seguridad Social - 2.1. Sobre el contenido común de los convenios internacionales - 2.2. Los ciudadanos comunitarios - 2.3. Los apátridas y refugiados - 3. La protección social de los extranjeros desde la norma interna - 3.1. La...
... ) cubren sólo las pensiones y el de Panamá se refiere exclusivamente a las prestaciones por ... del empleo ilegal, como apunta la Comisión Europea en su COM (2001) 672 final, hubiese sido ... Así, podrán abonarse por transferencia bancaria las prestaciones a la Seguridad Social siguiendo ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
Artículo 1.2 (Y 101 A 104). Artículo 5. Artículo 8.1. Artículo 11. Artículo 16.1. Artículo 16.2. Artículo 20.1. Artículo 20.2. Artículo 20.4. Artículo 20.5. Artículo 20.6. Artículo 21.2. Artículo 21.4. Artículo 21.6. Artículo 22.1. Artículo 22.2. Artículo 22.5. Artículo 22.8. Artículo 23. Artículo 28. Artículo 29. Artículo 50.5. Artículo 53.3. Artículo 56. Artículo 57. Artículo 58.1. Artículo 66.
... futuro que revela la probabilidad de comisión de nuevos delitos (regla 2.a del art. 95 del ... ñado por aquéllos, sacó de una entidad bancaria ... La sola descripción de los hechos, de ... que él es quien tenía la conexión en Panamá para recibir la droga, entra en contacto con Juan ... -
SAP Madrid 309/2010, 19 de Julio de 2010
TRAFICO DE DROGAS. El ánimo tendencial que constituye el elemento subjetivo del injusto y consiste en la finalidad de difusión o facilitación a terceros, quedando fuera del tipo legal el supuesto de autoconsumo. (SSTS, 28 de enero, 25 de marzo, 22 de abril, 8 de julio, 28 de octubre, 5 de noviembre y 30 de diciembre de 2002, 14 de octubre de 2003, 20 de enero de 2004, 22 de septiembre y 22 de...
... Delfina, nacida en Panama, el día 26-05-66, natural de Panamá (Panamá), ... delito cometido permite inferir que la comisión del hecho tuvo su origen y explicación en el ... -
La prestación de servicios de certificación en el derecho venezolano
I. Introducción. II. Marco jurídico. III. La figura del Proveedor de Servicios de Certificación (PSC). 1. Concepto y naturaleza jurídica. 2. Requisitos de funcionamiento. IV. El régimen de prestación del servicio. 1. La necesaria acreditación. 2. Elementos del sistema de acreditación. A) El organismo supervisor. B) Los auditores. V. El procedimiento de acreditación. 1. Requisitos. 2. Constitución
... ón empleada en la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil ... bancaria, que cubra con todos los perjuicios contractuales ... Panamá y Chile adoptan el sistema de acreditación ... -
Revista de revistas
... B) ACCESO A DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN. C) ACCESO A DOCUMENTOS DEL PARLAMENTO ... @ANUARIO DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ ... Número 28 (1999) ... -Importancia ...
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El sistema federal argentino en la globalización: la reforma constitucional de 1994 y la tensión entre regionalización y regionalismo
I. Introducción - II. La tendencia descentralizadora en el contexto de la globalización - III. Federalismo cooperativo horizontal y creación de regiones en la reforma constitucional de 1994 - IV. El sistema federal en la argentina de los ‘90 y los usos del instrumento regional - V. Conclusión - Bibliografía -
... creación de la Comisión Interparlamentaria para la Integración Regional, ... Estado y de la Administración Pública ; Panamá; 28 al 31 de octubre; en United Nations Online ... -
Los sistemas de pensiones en Europa y Latinoamérica: realidades, expectativas e ideas para un debate
Desde que Chile realizó la transformación de su sistema en 1981, el debate sobre la reforma de los Sistemas de Seguridad Social ha ido aumentando en intensidad. La capitalización como modelo de financiación ha ido abriéndose paso entre los tradicionales regímenes de reparto, primero en el entorno de América Latina y en los últimos años participa de forma activa como un elemento más en el proceso...
... Otros países, como Brasil, Panamá, Santo Domingo y Venezuela, están estudiando ... La comisión de las Comunidades Europeas en su comunicación ... -
El Instituto de Reformas Sociales: su explicación como consecuencia de la economía de la Regencia de doña María Cristina
... La Compañía del Canal de Panamá, que había iniciado sus trabajos en 1881, ... , por ejemplo, la creación de la Comisión de Reformas Sociales por un Gobierno Posada ...
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Protección del cónyuge 'supérstite' en las normas de nuestro Derecho Sucesorio común
El autor hace un análisis panorámico a partir del entorno que ofrece la realidad cubana de la tutela al cónyuge supérstite en sede sucesoria a tenor de los cambios operados por el Código Civil de 1987 en este sentido. Se expresa el por qué se consagra como uno de los principios del Derecho Sucesorio cubano el de mejora en la posición del supérstite, de sempiterna aplicación en la hermenéutica de...
... del notariado Latino, c.a.e.M., comisión de asuntos europeos y del Mediterráneo, ... Civil. de. la. República. de. Panamá , contenido en Ley 2/1916 de 22 de agosto y en ... -
Sociedad de la Información
SUMARIO. I. La Sociedad de la Información en España. II. Banda ancha. III. El Plan de Acción Info XXI. 1.En sanidad. 2. En educación. 3. En empleo. 4. ¿Elecciones digitales? 5. Administración digital. 6. Universalización de la red. 7. Documento de identificación. 8. Una asignatura pendiente: el campo. IV. La banca digital. V. Apertura del bucle local. VI....
... ón de su oferta por parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, ... ) realiza algún tipo de transacción bancaria a través de Internet. A la cabeza se encuentra ... , Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Panamá, y que une 27 países y más de 200 ciudades en ...