SAP Málaga 200/2011, 31 de Marzo de 2011
| Jurisdicción | España |
| Emisor | Audiencia Provincial de Málaga, seccion 2 (penal) |
| Fecha | 31 Marzo 2011 |
| Número de resolución | 200/2011 |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
Sección segunda
ROLLO N.: 3001/09
PROCEDIMIENTO ABREVIADO N.: 106/09
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 5 DE MARBELLA
En nombre del Rey.
En el ejercicio de la potestad jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorgan, la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Málaga ha dictado la siguiente
SENTENCIA N. 200/11
ILTMOS. SRES
Don FEDERICO MORALES GONZÁLEZ
Presidente
Don FRANCISCO JAVIER GARCÍA GUTIÉRREZ
Don LUIS MIGUEL MORENO JIMÉNEZ
Magistrados
Málaga, a 31 de marzo de 2011
Vista en juicio oral y público ante esta Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga la causa seguida como Procedimiento Abreviado número 106/09 procedente del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella seguida por delitos de Blanqueo de Capitales, Falsedad, Contra la Hacienda Pública y Falso Testimonio contra Felix Secundino , con DNI NUM062 , nacido el 12-9-1948 en Santiago de Chile, Chile, hijo de Alfredo y de Rosa, con el domicilio que consta en la causa, sito en Marbella, Málaga, sin antecedentes penales, cuya pieza de responsabilidad pecuniaria no ha sido concluida, en situación de libertad provisional, habiendo estado privado de ella del 10-3 al 26-9 de 2005, representado por la Procuradora doña Pilar Ruiz de Mier y Núñez de Castro y defendido por el Letrado don Horacio Oliva García; contra Fermina Flora , con DNI NUM063 , nacida el 29-11-1951 en Buenos Aires, Argentina, hija de Bernardo y de Nilda, con el domicilio que consta en la causa, sito en Torremolinos, Málaga, sin antecedentes penales, declarada insolvente, en situación de libertad provisional habiendo estado privada de ella del 11 al 15-3 de 2005, representada por la Procuradora doña María Encarnación Tinoco García y defendida por los Letrados don David Armada Martín, doña María de la Palma Álvarez Osorio y doña Joaquina Sánchez;
contra Casilda Daniela , con DNI NUM064 , nacida el 27-12-1972 en Madrid, hija de José y de Mª Ángeles, con el domicilio que consta en la causa, sito en Marbella, Málaga, sin antecedentes penales, cuya pieza de responsabilidad pecuniaria no ha sido concluida, en situación de libertad provisional, habiendo estado privada de ella del 11 al 13-3 de 2005, representada por la Procuradora doña Isabel Delgado Garrido y defendida por el Letrado don Antonio Gálvez Ruiz; contra Berta Tania , nacido el 7-6-1975 en Mulhouse, Francia, hijo de Cherif y de Purificacion Herminia , cuyo último domicilio en España fue URBANIZACIÓN002 , DIRECCION004 , nº NUM065 NUM066 , EDIFICIO002 , Benahavís, Málaga, condenado en Francia en rebeldía por tráfico de drogas, declarado parcialmente solvente, en situación de libertad provisional, habiendo estado privado de ella por razón de este procedimiento desde el 4-3-09 hasta el 22-12-10, representado por el Procurador don Ignacio Sánchez Díaz y defendido por el Letrado don Ricardo Álvarez-Osorio Fernández;
contra Clemencia Luz , con DNI NUM067 , nacida el 5-7-1971, hija de Félix y de Dolores, con domicilio en el domicilio que consta en la causa, sito en Marbella, Málaga, sin antecedentes penales, declarada parcialmente solvente, en situación de libertad provisional, representada por la Procuradora doña Lourdes Echevarría de Prados y defendida por el Letrado don Manuel Merino Maestre;
contra Palmira Herminia , con DNI NUM068 , nacida el 24-5-1968 en Sevilla, hija de Francisco y de Trinidad, con el domicilio que consta en la causa, sito en Marbella, Málaga, sin antecedentes penales, declarada parcialmente solvente, en situación de libertad provisional, habiendo estado privada de ella el 13-10-05, representada por la Procuradora doña Gracia María Conejo Castro y defendida por el Letrado don José Francisco Ruiz Martínez; contra Vicente Olegario , con NIE NUM069 , nacido el 22-3-1947 en Leeds, Reino Unido, hijo de Salomon y de Esther, con el domicilio que consta en la causa, sito en Marbella, Málaga, sin antecedentes penales, declarado parcialmente solvente, en situación de libertad provisional, habiendo estado privado de ella del 22-4 al 14-7 de 2005, representado por el Procurador don Ignacio Sánchez Díaz y defendido por el Letrado don Gonzalo Boye Tuset; contra Loreto Yolanda , con NIE NUM070 , nacida el 24-7-1963 en Birmingham, Reino Unido, hija de Allen y de Sandra, con el mismo domicilio que el anterior, sin antecedentes penales, declarada parcialmente solvente, en situación de libertad provisional, habiendo estado privada de ella del 22 al 25-4- 05, representada y defendida por los profesionales nombrados en el caso que antecede; contra Lucas Vicente , con NIE NUM071 , nacido el 7-6-1941 el Kuusjardvi, Finlandia, hijo de Naimo y de Elna, con el domicilio que consta en la causa, sito en Marbella, Málaga, declarado parcialmente solvente, en situación de libertad provisional, habiendo permanecido privado de ella del 8-6-05 al 8-3-06, representado por el Procurador don Ignacio Sánchez Díaz y defendido por el Letrado don Pablo Lasso Vázquez;
contra Virginia Yolanda , con NIE NUM072 , nacida el 15-7-1947 en Kokkola, Finlandia, hija de Uuno y de Tiue, con el mismo domicilio que el anterior, sin antecedentes penales, declarada parcialmente solvente, en situación de libertad provisional, habiendo estado privada de ella del 13- 3 al 5-7-05, representada y defendida por los profesionales nombrados en el caso que antecede;
contra Victorino Urbano , con NIE NUM073 , nacido el 28-8-1945 en Bayonne, Francia, hijo de Blas y de Lucy, con el domicilio que consta en la causa, sito en Marbella, Málaga, sin antecedentes penales, declarado solvente, en situación de libertad provisional, habiendo estado privado de ella del 10-3 al 28-9-05, representado por el Procurador don Manuel Porras Estrada y defendido por el Letrado don Francisco Javier Núñez Camacho;
contra Nicolas Leandro , con NIE NUM074 , nacido el 21-9-1964 en Helsinki, Finlandia, hijo de Sakira y de Tarja, con el domicilio que consta en la causa, sito en Marbella, Málaga, cuya pieza de responsabilidad pecuniaria no ha sido concluida, en situación de libertad provisional, habiendo estado privado de ella del 10-3-al 14-11-05, representado por el Procurador don Alfredo Gross Leiva y defendido por el Letrado don José Antonio Choclán Montalvo;
contra Amadeo Urbano , con pasaporte marroquí NUM075 , nacido el 10-12-1966 en Fez, Marruecos, hijo de Omar y de Abejlil, con el domicilio que consta en la causa, sito en Marbella, Málaga, sin antecedentes penales, declarado parcialmente solvente, en situación de libertad provisional, habiendo estado privado de ella del 13-7 al 29-12-07;
contra Severino Maximiliano , con NIEs NUM076 y NUM077 , nacido el 7-11-1966 en Tánger, Marruecos, hijo de Abdelmalek y de Zineb, con el domicilio que consta en la causa, sito en Marbella, Málaga, sin antecedentes penales, declarado parcialmente solvente, en situación de libertad provisional habiendo estado privado de ella del 11-3 al 14- 12-05;
contra Lourdes Angelica , con DNI NUM078 , nacida el 28-1-1977 en Ronda, Málaga, hija de Antonio y de Margarita, con el domicilio que consta en la causa, sito en Marbella, Málaga, sin antecedentes penales, declarada parcialmente solvente, en situación de libertad provisional, habiendo estado privada de ella del 23 al 24-6-05, representada y defendida, como los dos anteriores, por el Procurador don José María López Oleaga y por el Letrado don Javier Sepúlveda Muñoz respectivamente;
contra Fausto Octavio , con NIEs NUM079 y NUM080 , nacido el 16-5-1964 en Krasnodar, Rusia, hijo de Gerold y de Viktorina, con el domicilio que consta en la causa, sito en Marbella, Málaga, sin antecedentes penales, declarado parcialmente solvente, en situación de libertad provisional, habiendo estado privado de ella del 10 al 13-3-05, representado por el Procurador don Carlos González Olmedo y defendido por el Letrado don José Francisco Ruiz Martínez; contra Gloria Soledad , con NIE NUM081 , nacida el 25-6-1966 en Kiev, Ucrania, hija de Vasili y de Ghalina, con el domicilio que consta en la causa, sito en Marbella, Málaga, sin antecedentes penales, declarada parcialmente solvente, en situación de libertad provisional, habiendo estado privada del ella del 10-3 al 27-9-05, representada por el Procurador don Manuel Porras Estrada y defendida por el Letrado don Francisco Javier Núñez Camacho;
contra Jose Eutimio , con DNI NUM082 , nacido el 2-6-1956 en Santa Fé, Granada, hijo de Miguel y de Pilar, con el domicilio que consta en la causa, sito en Granada, sin antecedentes penales, declarado solvente, en situación de libertad provisional, habiendo estado privado de ella del 10 al 12-3-05, representado por la Procuradora doña Teresa Garrido Sánchez y defendido por los Letrados don Antonio Caba Tena y don José Carlos Aguilera Escobar; contra Carolina Zaira , con DNI NUM083 , nacida el 23-4-1956 en Orense, hija de Rafael y de María Jesús, con el domicilio que consta en la causa, sito en Marbella, Málaga, sin antecedentes penales, declarada solvente, en situación de libertad provisional, habiendo estado privada de ella del 10 al 12-3-05, representada por el Procurador don Luis Javier Olmedo Jiménez y defendida por el Letrado don Ramón C. Pelayo Jiménez.
Han sido parte el Ministerio Fiscal y, también como acusación, la Abogacía del Estado.
PRIMERO.-El Juzgado de Instrucción mencionado en el encabezamiento incoó Diligencias Previas con el número 1167/04 por delitos de blanqueo de capitales, acordándose proseguir las actuaciones por los cauces del Procedimiento Abreviado formulando el Ministerio Fiscal acusación, verificándolo igualmente la Abogacía del Estado, procediéndose seguidamente a la apertura del juicio oral y designándose órgano competente para conocer a la Audiencia Provincial, habiéndose emplazado a los acusados y conferido traslado a las respectivas defensas para evacuar el trámite que les es propio, tras lo cual se remitieron las actuaciones al órgano anteriormente...
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