comision bancaria de panama

8732 resultados para comision bancaria de panama

  • STSJ Comunidad de Madrid 726/2014, 29 de Septiembre de 2014

    DESPIDO. Las funciones o requisitos del contrato son la prestación voluntaria de servicios por cuenta ajena mediante una retribución y dentro de la organización y dirección del empresario. La ajeneidad del trabajo, es decir la atribución de los frutos del mismo a un tercero es indiscutida, como también es clara la retribución en especie del mismo, autorizada por el art. 26 ET aunque no se haya...

    ... reproducido el movimiento de la cuenta bancaria del actor obrante como documento número 8 de la ... de ventas de Méjico, EEUU, Puerto Rico, Panamá, Ejecutivo de ventas de EEUU y Mejico y Director ... ón de obra; arrendamiento de servicios; comisión; relación asociativa, etc.], regulados por la ...
  • STS 1106/2004, 22 de Octubre de 2004

    "TRAFICO DE DROGA. INTERVENCIONES TELEFONICAS. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. Si la intervención telefónica que se solicitare por los funcionarios policiales a los Jueces de Instrucción no es posterior al descubrimiento del delito, sino de averiguación del mismo e identificación de su autor (art. 126 de la Constitución); es suficiente, como sucede en el supuesto que nos ocupa, que exista una...

    ... bancaria, donde solicitó y obtuvo con cargo a la cuenta ... abonados en una pluralidad de bancos de Panamá y otros países americanos. Durante algún ... una línea de investigación, sobre la comisión de hechos delictivos que precise, para una mayor ...
  • SAN 16/2015, 20 de Mayo de 2015

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. La acusada, aunque su relación de pareja no pasase por su mejor momento, era conocedora de que su marido no tenía actividad laboral alguna, pues si ese dato se detectó inmediatamente por los investigadores, no pasaría desapercibido para ella. Partiendo de esa premisa, debió plantearse y sabría que los ingresos que se efectuaron en la cuenta corriente titularidad de

    ... al grado de ejecución del delito cuya comisión se atribuye concurre la circunstancia prevenida ... Panamá en el mes de diciembre, regresando a Madrid el ... , se dirigió caminando a dicha sucursal bancaria, extrayendo de la cuenta, la suma de 27.000 euros ...
  • América Latina

    1. Las cumbres y la integración latinoamericanas. 2. Temas de desarrollo. 3. Democratizaciones: esfuerzos y bloqueos. 4. Derechos humanos. 5. Países.

    ... ha sido marcada principalmente por la Comisión Europea. Pero el verdadero diálogo político se ... ón unilateral norteamericana en Panamá, en 1989 ... El impulso que venía animando el ...
  • El cuestionado sentido del régimen jurídico del capital social
    ... en el seno de la Sección Segunda de la Comisión General de Codificación del Ministerio de ... de Latinoamérica como México, Chile, Panamá y Brasil, en cambio, se admiten sin tensiones ...
  • El blanqueo de capitales: una aproximacion

    Dice el profesor de Economía Financiera de la Universidad de Granada Juan Miguel del Cid Gómez1 que el blanqueo de capitales, también denominado lavado de activos, es un concepto sencillo en lo fundamental. El crimen organizado tiene como propósito la generación de beneficios a través de una serie de actividades como la corrupción, el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de seres humanos, la...

    ... Aliaga Méndez es Secretario de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales ... ón de Lavado de Dinero, celebrado en Panamá en agosto de 2005, se resumieron las nuevas ... tarjetas que no exigen poseer una cuenta bancaria. Compañías de autobuses ... • : Este ...
  • Transferencias informales de fondos al exterior ajenos al control fiscal

    I.- Los sistemas TIF. Concepto, características y modalidades. II.- La Hawala. Concepto y características. III.- El origen de la Hawala. IV.- El procedimiento de la Hawala. V.- Importancia y peligros de la Hawala. VI.- Normativa reguladora de la Hawala. VII.- La Hawala en España. VIII.- Otros sistemas TIF. IX.- Propuesta.

    ... instituciones financieras con licencia bancaria, en oposición a aquellos que no están ... , y los enviará, percibiendo una comisión. Por último, el hawaladar que recibe de éste la ... muy utilizado en Venezuela, Colombia, Panamá, Aruba y EEUU. Esta operativa no sólo es ...
  • SAP Madrid 687/2014, 4 de Noviembre de 2014

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. Se trataba de contenedores de fruta con el mismo origen. Cuando llega la mercancía y vacían el contenedor, en principio es el consignatario quien informa al cliente que se ha recepcionado la mercancía. Si está todo en orden, en cuanto a pagos y trámites administrativos, se entrega la mercancía al cliente. Manifiesta que normalmente el dueño de la mercancía informa...

    ... considerarse indicios de la posible comisión de un hecho delictivo grave, que deben ser ... por parte de la oficina del Agregado ICE/ Panamá y CSI/ Panamá se daba cuenta que las autoridades ... hizo el ingreso desde una entidad bancaria, lo que supieron a través de las conversaciones, ...
  • SAN 16/2018, 20 de Junio de 2018

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. FALSEDAD. BLANQUEO DE CAPITALES. El testigo protegido nunca había sido una fuente, sino un testigo protegido, no un medio de conocimiento de datos, habiendo sido la Magistrada Instructora del procedimiento la que le dio dicho estatus según obra en la pieza separada de testigo protegido, ratificando la previa asignación policial en ese mismo sentido otorgada a la...

    ... día 23 de mayo al puerto de Manzanillo (Panamá), el 27 de mayo al puerto de Santo Tomás de ... a Simón a cambio de una pequeña comisión y que del hecho de que Gines era el que aportaba ...
  • Derecho, sociedad y cultura en el siglo XIX: el contexto de los derechos fundamentales
    ... de la burguesía industrial, mercantil y bancaria, la que tomó los principales resortes del poder ... Cuando se crea en 1883 la “Comisión de Reformas Sociales”, en el ámbito ... ni siquiera asistieron al Congreso de Panamá. Lo mismo ocurrió con el proyecto, más modesto, ...
  • STS 45/2003, 28 de Febrero de 2003

    "DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. RECEPTACIÓN DE GANANCIAS. FALSEDAD DE DOCUMENTO. PRUEBA. Se persigue penalmente a los imputados por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, receptación de ganancias procedentes del narcotráfico, falsedad de documento de identidad, tenencia ilícita de arma corta reglamentada y revelación de secretos por funcionario público....

    ... percibido en cuentas bancarias de EE.UU, Panamá, Venezuela, Inglaterra y Aruba por los ... percibían una comisión por su intermediación, que en el caso de Luis ... de 1.991 de 480.000 dólares a la cuenta bancaria nº NUM007 ... del Ocean Bank of Miami Florida ...
  • Invertir en España 2010
    ... ón inscritos en los Registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ... - En ... 3. Apertura de cuenta bancaria a nombre de la sociedad, sucursal u oficina de ... 45. República de Panamá ... 46. República de San Marino ...
  • Fiscalidad de no residentes e inversión extranjera en España
    ... 45. República de Panamá ... 46. República de San Marino ... el pago del recibo en una cuenta bancaria, con lo que se facilita que éste se efectúe ... Especial Canaria fue autorizada por la Comisión Europea el mes de enero de 2000 y prorrogada en ...
  • Publicaciones de Alfonso Serrano Gómez

    A. Libros B. Artículos en revistas científicas y capítulos de libros colectivos (clasificados por materias) 1. Historia de las ciencias penales 2. Derecho penal 3. Política criminal 4. Criminología 4.1. Aspectos generales 4.2. Medición del delito 5. Victimología 6. Penología y Ciencia penitenciaria 7. Derecho procesal penal y constitucional Anexo: Tesis doctorales dirigidas

    ... 31. «El sesquicentenario de la Comisión de Codificación de 1843», en Revista de Derecho ... 12, Panamá, 1979 ... 57. «Modificación del Código ...
  • SAP Valencia 576/2012, 2 de Noviembre de 2012

    DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. En este supuesto, en el que no existen paralizaciones de carácter extraordinario que merezcan la consideración de "manifiestamente desmesuradas" y la atenuante se ha apreciado en atención a la lentitud en la respuesta judicial originada por "la propia complejidad del asunto, la previa existencia de un dilatado expediente administrativo por la Inspección de...

    ... ó desviar sus ingresos a la República de Panamá, territorio que, de conformidad con lo dispuesto ... un periodo de 10 años, a cambio de una comisión de 750.000 pesetas mensuales, actualizables ...
  • La residencia habitual como punto de conexión en nuestro ordenamiento jurídico y en el derecho comparado

    I. Planteamiento.- II. La residencia como punto de conexión: 1. La residencia en nuestra legislación doméstica: A) Criterios para determinar la residencia en nuestro país: a) La permanencia territorial. b) La localización en España del núcleo principal de sus actividades o intereses económicos. c) La presunción familiar de residencia...

    ... Precisamente la Comisión para la reforma del Impuesto sobre la renta de ... admitir la consideración de residente en Panamá a un sujeto que únicamente presentó un ...
  • Cooperación y auxilio judicial en el proceso penal
    ... a utilizar será, por lo común, la comisión rogatoria , cuyo cauce de tramitación variará ... 03/01/1879 Extradición Panamá BOE de 18/02/2000 BOE de 05/09/1998 BOE ...
  • Los emisores de valores latinoamericanos ante el Mercado Europeo

    1 · Requisitos para acceder al mercado europeo1.1 · Requisitos1.2 · España como Estado miembro de origen3 · La cuestión del idioma del folleto4 · El alcance y la prueba de la equivalencia4.1 · El alcance de la equivalencia4.2 · La prueba de la equivalencia. El estado de la cuestión en materia de información financiera4.3 · La equivalencia en relación con información no financiera5 · El mercado de

    ... Comisión podrá adoptar medidas de ejecución, de ... , Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Panamá", El Salvador, Puerto Rico y Perú. El tamaño de \xC3" ... de Emisoras, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de fecha 13 de febrero de 2003, ...
  • SAN, 23 de Marzo de 2011

    INFRACCIONES TRIBUTARIAS. Pues bien, como hemos señalado en la STC 76/1990, de 26 de abril , "no existe ... un régimen de responsabilidad objetiva en materia de infracciones tributarias" y sigue rigiendo el principio de culpabilidad (por dolo, culpa o negligencia grave y culpa o negligencia leve o simple negligencia), principio que excluye la imposición de sanciones por el mero resultado y sin...

    ... INC, domiciliada en la República de Panamá ... 5) La entidad recurrente no desarrolló ... El justificante de transferencia bancaria y el asiento contable donde consta esa ... la culpabilidad del infractor en la comisión de infracciones tributarias" ... La nueva Ley ...
  • Versión original Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español.
    ... Delegado (UE) 2016/1149, de la Comisión, de 15 de abril de 2016, por el que se completa ... deben realizarse a través de una cuenta bancaria única dedicada en exclusiva a este fin, salvo ... Costa Rica (Estado unitario) Panamá (Estado unitario) Grupo 3 ...
  • La imposición sobre la renta

    2.1. Competencias a desarrollar. 2.2. Prueba de evaluación 1. 2.2.1. Preguntas tipo test de selección múltiple. 2.2.2. Resolución de un caso práctico. 2.2.3. Elaboración de un informe o dictamen. 2.2.4. Resolución de un caso práctico. 2.2.5. Elaboración de un informe o dictamen. 2.2.6. Resolución de un caso práctico. 2.2.7. Elaboración de un informe o dictamen. 2.2.8. Comentario crítico de...

    ... y comisión de la agencia de alquiler: 400 €. Finalmente, ... fijo que tiene abierta en una entidad bancaria española ... Determinad la tributación de ... de Alemania, Bélgica, EEUU, Francia, Panamá y Suiza ... @2.9. Prueba de evaluación 8 ...
  • Resoluciones de la OAMI, sentencias de los Tribunales españoles de marcas y diseños comunitarios y sentencias del Tribunal de Primera Instancia de la UE

    2.1. Marcas comunitarias. A. Resoluciones de la OAMI. I. Relación cronológica y extracto. a) De la División de Oposición. b) De las Salas de Recurso. c) De la División de Anulación. II. Resoluciones reproducidas por extenso. a) De la División de Oposición. b) De las Salas de Recurso. c) De la División de Anulación. B) Sentencias de los Tribunales españoles de marcas y diseños comunitarios. I....

    ... de 1998 se legaliza en el Consulado de Panamá de Estocolmo la firma del contrato privado de ... 17, 18 y 20), siendo cancelada la cuenta bancaria de dicha mercantil polaca donde había ingresado ... de 18 de junio de 2002, España/Comisión, C-398/00, Rec, pág. 1-5643, apartados 21 y ...
  • Vigente Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español. (Real Decreto 608/2019, de 25 de octubre)
    ... Estados miembros deben presentar a la Comisión ... Con la finalidad de obtener una mayor ... ón responsable referida a la cuenta bancaria en la que se solicita el ingreso de la ...
  • La Conferencia de Algeciras de 1906: significado y contexto histórico

    I. Introducción. -II. El Acta de Algeciras. -III. Otros significados del Acta. 1. Proceso de institucionalización de la sociedad internacional. 2. Consolidación del sistema de alianzas en Europa. 3. Concreción y determinación de las influencias europeas en Marruecos. 4. Desarrollo y consolidación de una compleja o acomplejada política africana por parte de España. 5. Incorporación de los Estados...

    ... ías debía ser establecido por una comisión de miembros, nombrados, entre otros, por el ... Así, en Panamá, en 1903, asume la empresa de la construcción ... DE MONTELLÁ, Tratado de la legislación bancaria española, Barcelona, Bosch, 1934, pp.26-57, en ...
  • SAP Barcelona, 27 de Julio de 2011

    DELITO DE COHECHO PASIVO. FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. PREVARICACIÓN. OMISIÓN DEL DEBER DE PERSEGUIR DETERMINADOS DELITOS. El bien jurídico protegido es la protección debida al correcto funcionamiento de los órganos de la Administración, así como la imagen misma del Estado de Derecho, en el sentido de preservar la confianza de los ciudadanos en que los servidores públicos ejerzan sus funciones...

    ... ón de la incidencia dadda en cada cuenta bancaria.efectivamente,en diligencia de fecha 14 de ... defraudadas determinaba la comisión de varios delitos fiscales,cuya persecución ... prestados por sociedades radicadas en Panamá" ... El actuario a quien correspondió la inspecci\xC3" ...

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