comision bancaria de panama
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El control judicial de la imputación y sus efectos procesales
... lo haya cometido o participado en su comisión ... 336 “El Código Nacional de ... audiencia inicial como señala México y Panamá o de presentación de cargos como precisa ...
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STS 877/2014, 22 de Diciembre de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. COMISO DE GANANCIAS. El comiso de las ganancias a que se refiere el art. 374 CP. debe extenderse a las ganancias procedentes de operaciones anteriores a la concreta operación descubierta y enjuiciada, siempre que se tenga por probada dicha procedencia y se respete el principio acusatorio. Se estima parcialmente la casación.
... febrero de 2010 Adrian se desplazaría a Panamá con la finalidad anteriormente dicha, estando en ... al parecer de una caja de seguridad bancaria; dos hojas ... Otro ordenador ... 4 ... de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo ( STS. 209/2004 de 4.3 ) ... -
Fase de inicio de la actividad empresarial
... agosto de 2022) (previa solicitud a la Comisión europea), esa adecuada transposición en plazo es ... Suiza, Portugal, Liechtenstein, Francia, Panamá, El Salvador o Paraguay. A semejanza, por ...
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Derecho de acceso a la jurisdicción y tasas judiciales, la justicia no es gratuita
... de la burbuja inmobiliaria, la crisis bancaria y el aumento sostenido del desempleo 18 , por lo ... 37 La Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) ... , El Salvador, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela ... 43 A ...
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El derecho canónico en tiempos de pandemia mundial. Crónica de las principales novedades del año 2020
... en forma de «Motu Proprio», sobre la Comisión Pontificia Ecclesia Dei , de 17 de enero de 2019 ... Mundial de la Juventud celebrada en Panamá (23-28 de enero de 2019); a los Emiratos Árabes ...
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Las diligencias policiales de investigación
... las personas que han participado en su comisión. Asimismo, está orientada a la búsqueda y ... sospechoso o al imputado los códigos de Panamá, Uruguay, Costa Rica, Paraguay y Ecuador, los ...
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Desde la deslealtad como paradigma de delito económicoal desbarajuste de la economía como delito económico decierre
... blanqueo de capitales en conexión con los Panama Papers 496 , entre otros que involucran al sector ... , la oportunidad percibida para la comisión del hecho y la racionalización o justiicación ...
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STS 970/2016, 21 de Diciembre de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. El acusado tenía la obligación de tributar en España por las plusvalías generadas a raíz de la compra y posterior venta de un inmueble sito en territorio español a pesar de ser no residente, siendo de aplicación el Convenio entre España y el Reino Unido que establece que, con independencia del domicilio fiscal, las ganancias de capital...
... españolas participadas por otras en Panamá con el objeto de proceder a su venta, aparecían ... no son legítimas y el importe de la comisión y gastos satisfechos por la operación (150.000 ... exagerado para obtener financiación bancaria.3./- Juntamente con el otorgamiento de la ... -
Hacia la simplificación en la configuración societaria
... punto cuarto del informe 30/2014 de la comisión mixta para la Unión Europea, sobre la ... ley exija la forma de sociedad anónima (bancaria, aseguradora, farmacéutica, de gestión de ... también, más al sur, en Méjico, Chile, Panamá o Brasil 145 ... Hacia este camino también ...
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Críticas y oposición a la regulación internacional de las inversiones: de los movimientos antiglobalización a las enmiendas críticas europeas en la negociación del TTIP
... Panamá’, 3 Bulletin Argentin de Droit International ... Inversión implicaron una llamada de la Comisión Europea a expertos y a la población sobre ...
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Constitución, Estado Social y Democrático de Derecho y neutralidad institucional. Un marco de convivencia ante el resurgir de proyectos ideológicos intolerantes, sectarios y totalitarios
... En Panamá también se han reconocido derechos a ... en los que su existencia implique la comisión de hechos delictivos 13 ; c) la función real que ... de todo ciudadano al acceso a una cuenta bancaria de pago básica, establecida inicialmente por la ...
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La puerta abierta al cheque servicio en España
El objetivo de este artículo es analizar y ofrecer una alternativa para la organización de la protección social del servicio doméstico, así como para su acción protectora y posibilidades de financiación, todo ello planteado desde una perspectiva comparada y critica, además de una visión general de la situación de la seguridad social para el trabajo doméstico, principalmente en dos países europeos:
... 2012, Nicaragua el 10 enero 2013, Panamá el 11 junio 2015, Paraguay el 07 mayo 2013, ... a nivel local apoyadas por la Comisión Europea al amparo del art. 10 del Fondo de ... cotizaciones sociales en su cuenta bancaria". Se trata, por tanto, de un sistema de contrataci\xC3" ... -
STS 534/2014, 27 de Junio de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. La intervención telefónica que pueda solicitarse por los funcionarios policiales a los Jueces de Instrucción no es posterior al descubrimiento del delito, sino de averiguación del mismo e identificación de su autor. De ahí que sea suficiente, que exista una línea de investigación, sobre la comisión de hechos delictivos que precise, para una...
... en efecto se estarían dedicando a la comisión de tales delitos. Razón por la que el 12-4-2011 ... una báscula de precisión y una libreta bancaria a nombre de Leandro Nazario , hermano de Raimunda ... su entorno, remitiéndolo a Colombia y a Panamá a fin de que llegara a poder de los que remitián ... -
Las circunstancias ambientales
... Panamá, y sobre todo Costa Rica y Nicaragua) nos muestra ... , ya que su presencia contribuye a la comisión de infracciones y actos delictivos ...
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Aproximación al fenómeno criminal: trata de seres humanos
... regulado en algunos países como Italia, Panamá y El Perú que han reformado sus respectivos ... 82 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité ...
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Brexit e intercambio internacional de datos tributarios: un estudio de derecho comparado con perspectiva hispano-británica
El Brexit es un proceso que lleva al Reino Unido a abandonar el marco jurídico de la Unión Europea. Al producirse, la relación entre ambas entidades cambiará a otro nivel y se construirá sobre otra base. El intercambio de datos sobre impuestos directos será un tema para analizar en este nuevo tiempo. Este trabajo trata de mostrar qué puntos deberían revisarse si el cambio principal en esta...
... algunos escándalos fiscales como los Panamá Papers, Luxleaks o los acuerdos fiscales para ... ómo Mejorar el acceso a la información bancaria con fines fiscales publicado en 2000, la ... si se ve la Comunicación de la Comisión" al Consejo y al Parlamento Europeo sobre prevenci\xC3" ... -
Financiación del terrorismo: el caso de ETA-MLNV
... De este modo, la Comisión de Proyectos Udaletxe estableció que los ... de construcción en España, Cuba, Panamá, Uruguay, Costa Rica y México— y Banaka —que ...
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STS, 29 de Abril de 2013
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. SANCIONES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se reclama contra la sentencia que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba (Cajasur) contra la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 24 de julio de 2008 que acordó imponerle cinco sanciones, de multa y amonestación, por otras tantas...
... , por el hecho de que en la práctica bancaria el número o volumen de operaciones sea muy ... ón, adoptado por la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, de una ... de Luxemburgo, Antillas Neerlandesas y Panamá, para la adquisición de fincas en Almuñécar, ... -
Mercantil
... del consejo de administración y de la comisión de control de las cajas de ahorros que emitan ... permitir el acceso a la financiación bancaria para atender las necesidades de liquidez y ... de responsabilidad limitada desde Panamá a España ... En relación con los defectos ...
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Actas
... de la petición formulada por una comisión de alumnos de la asignatura de Ciencia política ... equivalencia de los estudios cursados en Panamá por los correspondientes a la Licenciatura en ...
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Diversidad y género en el arbitraje internacional: entre los hechos y los anhelos
... de Bahamas, 66% en Macedonia, 50% en Panamá, Ruanda y Ale-mania). Sin embargo, lo que ... sustantivas y procesales que la Comisión de[f_i]ende en materia de investor-State dispute ...
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Criminalidad organizada
... por objeto el estudio de las causas de comisión del delito y de la lucha contra el delito. Éste ... Panamá Ley n.º 48 de 30 de agosto de 2004, modificada ...
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STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020
FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...
... sin valor, de la que se llevaba una comisión sobre el precio, y que facturaran las remesas que ... en despachos profesionales de Dublín, Panamá, Bahamas, Delaware, Isla de Man, Isla de Sark, ... , S.L., y las pagó por transferencia bancaria, constando en la causa los documentos que lo ... -
STS 990/2013, 30 de Diciembre de 2013
DELITO DE COHECHO. FALSEDAD DOCUMENTAL. PREVARICACIÓN. INSOLVENCIA PUNIBLE. En los supuestos de documentación producida en el marco del procedimiento de inspección tributaria deberán, por ello, considerarse penalmente típicos, por relevantes, los comportamientos del funcionario que crean el riesgo de que los efectos de la norma tributaria se produzcan, pese a no concurrir el supuesto a los que ést
... en Barcelona, y cesó por acuerdo de Comisión de Servicios, el día 6 de junio de 1995, al ser ... prestados por sociedades radicadas en Panamá ... El actuario a quien correspondió la ... ni libros registros, ni documentación bancaria ,ni facturas ,salvo una nota del Registro de la ... -
STS 449/2012, 30 de Mayo de 2012
PARRICIDIO. PRUEBA. En primer lugar, porque el acta del juicio oral no tiene la condición de documento a los efectos del art. 849.2º de la LECr .. Y en segundo lugar, porque en el desarrollo del motivo la parte vuelve de nuevo a incidir en los temas probatorios tratados en los dos primeros motivos; es decir, en la invalidez de las diligencias de prueba utilizadas en la sentencia recurrida, en las
... Notario Público Cuarto del Circuito de Panamá Don Efebo Díaz Herrera - nombrando a sus dos ... española con posterioridad a la comisión del hecho, que este sea punible en el lugar de ...