comision bancaria de panama
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Bases para una legislación actualizada del Derecho Comercial en la República Argentina
Si se quiere actualizar la legislación del Derecho Mercantil en la Argentina, es menester seguir los postulados de ciertos principios o ideas rectoras. no se trata de modernizar la legislación a cualquier precio. Por el contrario, debe perseguirse como objetivo que la actualización de la normativa comercial tenga eficacia y se ajuste a las «reglas» que imperan en ...
... concluir que en el pensamiento de la Comisión de reformas estuvo latente la idea de que la ... pago por la concursada una transferencia bancaria a Fran-cia— pues aunque en principio la carga ... (v.gr.: Costa Rica, El Salvador, Panamá, Paraguay y Perú). En Europa se fue adoptando la ... -
STS 289/2011, 12 de Abril de 2011
TRAFICO DE DROGAS. INTERVENCION TELEFONICA. En el momento inicial del procedimiento en el que ordinariamente se acuerda la intervención telefónica no resulta exigible una justificación fáctica exhaustiva, pues se trata de una medida adoptada, precisamente, para profundizar en una investigación no acabada, por lo que únicamente pueden conocerse unos desdibujados elementos indiciarios, aunque sin...
... constituída el 29 de octubre de 2002 en Panamá por orden de "el Chillon " con la finalidad de ... objetivos que justifiquen la probable comisión o intento de comisión de un delito: se esta ... -
STS 834/2005, 16 de Junio de 2005
"DELITO DE ESTAFA.. Se reclama contra sentencia que condeno al recurrente como autor responsable de un delito de estafa. El relato fáctico parte de una declaración genérica en la que afirma que se encuentra ante una organización, con ramificaciones en el extranjero, que se dedicaba al tráfico de cocaína. Posteriormente su actividad era la reversión de los ilícitos beneficios, realizando...
... que se iba a utilizar para la operación bancaria, ingresaba el dinero en la cuenta aperturada en ...=112.000 dólares a Luanditex SA 1ºBanco Panama. Transferidos de la cuenta 91501580. ... que no estaban relacionados con la comisión del hecho delictivo. 1.- En síntesis se viene a ... -
Límites al uso de los paraísos fiscales (I)
Medidas y legislación contra el blanqueo de dinero: Legislación Europea. España. Reino Unido. Estados Unidos. Otros países. -Organismos internacionales: Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Dinero (GAFI). Foro de Estabilidad Financiera. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Naciones Unidas. El Informe...
... del blanqueo de dinero procedente de la comisión de delitos, fundamentalmente del narcotráfico y, ... en marcha acuerdos similares con Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. A primeros del ... de capitales y sobre regulación bancaria y financiera. El antecedente es la ya citada ... -
STS 167/2014, 27 de Febrero de 2014
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. MOTIVACIÓN. Alegan los recurrentes la vulneración de la presunción de inocencia ante la falta de motivación en la valoración de la prueba en la sentencia. La justificación no puede consistir en exponer aquel resultado de los medios de prueba, si solo meramente se expone lo que ocurrió, sino que debe haber una valoración crítica por parte del...
..., variaban los lugares de destino (primero Panamá, luego República Dominicana y finalmente Perú), ...ón de los mismos en la posible comisión de hechos constitutivos de un delito de tráfico ... -
STS 181/2011, 15 de Marzo de 2011
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. Ni esa Comisión Rogatoria ni los informes policiales a los que se refiere en el anterior motivo tienen virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo ya que carecen de literosuficiencia y autonomía probatoria que son las exigencias propias de un documento casacional con el que se...
... de la empresa "Metal Group" de Panamá, siendo descargado por Gabriel ; el 4/ ... se acredita mediante el contenido de la comisión rogatoria cumplimentada por las autoridades ... -
Invertir en España 2011
...ón inscritos en los Registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. - En el supuesto ...3. Apertura de cuenta bancaria a nombre de la sociedad, sucursal u oficina de ...Sultanato de Omán. 45. República de Panamá. 46. República de San Marino. 47. República de ...
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SAN 169/2014, 15 de Octubre de 2014
DESPIDO COLECTIVO. NULIDAD. Se aprecia una confusión patrimonial patentizada en la existencia de las operaciones vinculadas y transacciones financieras antes referidas, demostrativas de una auténtica promiscuidad en la gestión patrimonial caracterizada no sólo por la profusión y relevancia de las operaciones realizadas sino porque se aportan indicios demostrativos de su oscuridad y falta de...
... calidad de miembros integrantes de la Comisión Negociadora; D. Luis Francisco, Herminio, Arturo. ... la operación de compra de la empresa de Panamá, en referencia a la nota 3.1 del informe de ... un estrangulamiento en la financiación bancaria de circulante mediante la reducción de límites ... -
La necesidad de un cambio de paradigmas en el tráfico de drogas: La urgencia de su legalización
El autor aborda el problema que la prohibición planetaria en materia de drogas ha creado, especialmente, en los países productores y de tránsito, así como la posición de desigualdad en la que se sitúan estos países en relación a los consumidores. Entiende, asimismo, el autor que esa prohibición del tráfico de drogas únicamente –además de a las organizaciones criminales- beneficia a la política...
..., como son la JIFE, la UNODC o la Comisión de Estupefacientes); en segundo término , el de ... en 1986 –operación Alto Horno– o en Panamá en 1989 –con la detención de su Presidente el ... -
Vigente
Real Decreto para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español. (Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre)
... Delegado (UE) 2016/1149, de la Comisión, de 15 de abril de 2016, por el que se completa ... deben realizarse a través de una cuenta bancaria única dedicada en exclusiva a este fin, salvo .... . . (Estado unitario) . . . . . Panamá. . . . (Estado unitario) . . . . . ...
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Introducción: mundo offshore y mundo onshore
La economía offshore. -Qué son los territorios de baja tributación: Un paraíso fiscal global: Internet. -Razones para abrir cuentas y realizar operaciones financieras en el exterior: Actividades empresariales internacionales. Diversificación y seguridad de las inversiones. Ahorro de impuestos. Búsqueda de privacidad. Seguridad personal. Guerras e...
... escasos, incluyendo poca regulación bancaria. En algunos enclaves su atractivo reside no ... quiebra la estabilidad, como ocurrió en Panamá cuando la invasión norteamericana de 1989, el ...En mayo de 2001, la comisión del Parlamento Europeo que investigaba esta red ... -
SAN 14/2019, 24 de Abril de 2019
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PARTIDOS DE FÚTBOL. La Audiencia Nacional ha absuelto al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell y a los otros cinco acusados de blanquear comisiones por los derechos de audiovisuales de 24 partidos de la selección brasileña de fútbol y un contrato de esponsorización con Nike. La Sala entiende que después de valorar las pruebas practicadas en el juicio no se...
... la Fiscalía de la Audiencia Nacional Comisión Rogatoria del Departamento de Justicia de EEUU, ... era la Fundación REGATA, domiciliada en Panamá, representada por el Sr. Edmundo, con la que este ... -
STS 801/2010, 23 de Septiembre de 2010
TRAFICO DE DROGAS. BLANQUEO DE CAPITALES. Es más, podría afirmase que ni siquiera el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley y el Reglamento, serían criterio concluyente para excluir su eventual responsabilidad penal, pues se estaría ante un cumplimiento puramente formal realizado en la confianza de que no se iban a activar los mecanismos de persecución de la actividad supuestamente
..., previa autorización judicial, por la Comisión judicial la correspondiente inspección ocular y ... transferencias al extranjero (Florida, Panamá, Miami, Amsterdam). Les había proporcionado los ... -
Acciones contra el blanqueo de capitales en el marco latinoamericano y caribeño
El blanqueo de capitales es, en nuestros días, una figura delictiva que ha adquirido una dimensión transnacional, afectando gravemente a la seguridad y estabilidad de la Sociedad Internacional contemporánea y que ha alcanzado niveles especialmente preocupantes en América Latina y El Caribe. Por ello, resulta de gran interés el análisis de los instrumentos adoptados desde los procesos regionales y
... Estados se unieron para dar lugar a la Comisión del Opio, ámbito en el cual se acabó adoptando ... Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Belice; contando con la República Dominica ... -
Usos generales y conceptos básicos para el inversor offshore
La filosofía básica: Principios generales del inversor en el exterior. Dificultades y desventajas de la inversión offshore. -Factores y conceptos importantes en la inversión offshore: Agentes de formación de compañías e intermediarios financieros. Protección y crecimiento de bienes. -Criterios de actuación del asesor o del agente de...
... más allá de la apertura de una cuenta bancaria, debe quedar bien entendido que las operaciones ... Austria, Jersey, Bermudas, Liechtenstein, Panamá. - Fondos de inversión: Luxemburgo, Dublín. - ... -
STS 1493/1999, 21 de Diciembre de 1999
Cheque bancario. Talones por importe. Delito de malversación de caudales públicos. Estafa
... resultar adjudicatarias, el pago de una comisión de un tanto por ciento del importe de la ... que conste que el Director de la entidad bancaria conociera el origen ilícito de los mismos. Para ... CORPORATION, sociedad domiciliada en Panamá y de la que era también apoderado el referido ... -
Legislación Española y Europea
Normativa general: Real Decreto 1080/1991 de 5 de julio sobre Paraísos Fiscales. Real Decreto 672/92 sobre Régimen de Inversiones en el Exterior. Ley 19/93 de 28 de diciembre sobre Prevención del Blanqueo de Capitales. Real Decreto 925/1995 de 28 de diciembre sobre determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre...
...Sultanato de Omán. 45. República de Panamá. 46. República de San Marino. 47. República de ...El capítulo III regula la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e ... a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al ... -
Contratación transnacional y acceso a la justicia: mecanismos de resolución electrónica de disputas
Las tecnologías de la información y de la comunicación (en adelante, TIC), aplicadas a las relaciones económicas, están revolucionando el comercio tradicional
... de los ADR/ODR, a través de su Comisión para el Derecho Mercantil Internacional (en ... pago al cliente por parte de la entidad bancaria intermediaria, o bien mediante la difusión del ..., Costa Rica, Nicaragua, Bolivia y Panamá, el acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa ... -
Mal uso
Economía sumergida. -Dinero negro. -Blanqueo de capitales: Sistemas de blanqueo. -Criminalidad internacional. -Terrorismo. -Corrupción política. -Fraude empresarial.
... . La Comisión Europea, en un informe publicado en abril de ... reducido de ellos, tal vez en Andorra, Panamá y Suiza. Los analistas atribuyeron la medida al ... -
SAP Málaga 606/2013, 23 de Octubre de 2013
Documento. Responsables. Estafa en grado de tentativa. Delito blanqueo de capitales por imprudencia grave
... resultaba suficientemente acreditada la comisión por el referido encartado de las infracciones ... de una empresa que se identificaba como Panamá Real State, que a cambio de una cantidad de ... por personal de la referida entidad bancaria, cuando en hora comprendida entre las once horas ... -
ATS 319/2014, 20 de Febrero de 2014
DELITO: FALSEDAD. MOTIVOS: INFRACCIÓN DE LEY. INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL.
... que no ha quedado acreditada la comisión por el acusado de un delito de falsificación de ...ó con un pasaporte de la República de Panamá a su nombre, alterado en el contenido, si bien el ... -
STS 343/2007, 20 de Abril de 2007
"SALUD PÚBLICA Y BLANQUEO DE CAPITALES. La tipificación de lo relatado en la narración fáctica como delito contra la salud pública (art. 368 CP ), referido a sustancia que no daña gravemente, al tratarse de hachisch, es del todo conforme con el contenido de aquella, al relatar el transporte de dicha sustancia con destino evidente a su distribución al consumo de terceras personas. Del mismo modo...
... de la Audiencia condena por la comisión de un delito contra la salud pública y otro de ... a las gestiones realizadas en Belice y Panamá, así como en Miami, en relación con la ... ocupa al recurrente, en una caja fuerte bancaria de su titularidad 41.000.000 de pesetas, de los ... -
Servicios bancarios
Selección de un Banco offshore. -Tipos de cuentas y depósitos. Conclusiones. -Otros servicios bancarios: Tarjetas bancarias. Cuentas especiales: libreta de ahorros anónima. Préstamos. Autopréstamo ("Back-to-back loan"). -Banca offshore en Internet. -Banca privada. -Bancos offshore. -Sistemas paralelos de banca.
... país, contando con la vigilancia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los ... Comité de Basilea sobre la Supervisión Bancaria, creado en 1975 por el grupo de los 10 ... y Barbuda, Belice, Naurú, Mauricio, Panamá, Islas Samoa, Vanuatu) es posible y relativamente ... -
STS 954/2005, 28 de Junio de 2005
APROPIACIÓN INDEBIDA. La jurisprudencia de esta Sala ha declarado el carácter de «numerus appertus» del precepto en el que caben, dado el carácter abierto de la fórmula, «aquellas relaciones jurídicas, de carácter complejo y atípico que no encajan en ninguna de las categorías concretas por la ley o el uso civil o mercantil, sin otro requisito que el exigido en la norma penal, esto es, que se...
.... * BARLY COMERCIAL SA domiciliada en Panamá y de nacionalidad Islas Virgenes Británicas ... de esa cantidad en la cuenta y entidad bancaria que HUARTE designara. 6.3. El mismo día de la ... acción no era típica en la fecha de comisión de los hechos, por haber sido incorporado a la ... -
STS 1730/2002, 20 de Octubre de 2002
* Delito de apropiación indebida. * Prueba pericial: extemporánea e improcedente petición. * Conceptos jurídicos predeterminantes del fallo: desestimación. * Error de hecho en la apreciación de las pruebas. No existe. * Apropiación indebida: La simple resta aritmética entre las cantidades detraídas de la sociedad y las aportaciones de otras propias a la misma, es indicativa de una liquidación...
...ó a la empresa FURNESS (con domicilio en Panamá), radicada en Suiza, como sociedad intrumental ... del delito, como la fecha de la comisión de la apropiación, la cantidad concreta de ...