comision bancaria de panama
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Revista de Revistas
... @ANUARIO DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ ... Núm. 15(1986) ... Teoría General ... 49 ... La propuesta de la Comisión de la CEE de Décima Directiva referente a las ... 58 (Noviembre 1989) ... La Europa Bancaria en 1992, por Paolo Clarotti, pág. 11 ...
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Capítulo I.
A) Consideraciones y definición de la compraventa en general. - B) La compraventa mercantil. - C) Distinción entre contratos civiles y mercantiles.-D) La compraventa de mercancías. - E) El convenio de Viena. - F) Los Incoterms: 1.a Antecedentes; 2.a Necesidad; 3.a Naturaleza jurídica; 4.a Definición; 5.a Clases: Terrestres y marítimos; 6.a La reforma de 1990: Características. - G) ...
... establecido por la Ley de Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946 ... Las normas ... ña actuará con el asesoramiento de una Comisión presidida por un representante del mismo, ... certificación de Registro de Buques de Panamá, y en cuya certificación junto a la declaración ... -
El delito
... garante sino que responde como autor en comisión por omisión) ... Por el contrario, si el ... ún lo dispuesto en la segunda Directiva bancaria); entidades de inversión; otras entidades ... Internacional y figura con domicilio en Panamá, de los cuales ninguno de ellos ha recuperado ...
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STSJ Comunidad de Madrid 476/2003, 7 de Mayo de 2003
O.N.C.E. PAGO DE PREMIOS. REGLAMENTACIÓN: El sorteo de la ONCE es un juegue de azar y es a dicha Organización a la que compete reglamentar y organizar el juego y lo hace a través de esta Circular. La recurrente al participar en el sorteo entabla una especie de relación contractual con dicha Organización, prestando tácitamente su aquiescencia a esa reglamentación unilateralmente -como ""contrato...
... Comisión Permanente del Consejo del Protectorado de la ... diciembre de 1998, en la Urbana de la c/ Panamá n° 6 del Banco Popular, siendo informada la ... en las oficinas de la ONCE o entidad bancaria colaboradora, a efectos de su cobro, caducará a ... -
SAN 19/2008, 5 de Marzo de 2008
Delito de blanqueo de capitales con origen en el tráfico de drogas. Salud publica. Intervención telefónica. Falsificación en documento
... Andrés viajó a Panamá el 25.5.04, saliendo el día 28.5.04 y regresando ... , y realizadas en debida forma por la Comisión Judicial habilitada para ello, por lo que no se ... Plácido y que este le decía la entidad bancaria; que primero abrió las cuentas a su nombre, pero ... -
Convenio entre el Reino de España y la República de Panamá para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la evasión fiscal, hecho en Madrid el 7 de octubre de 2010.
... verbal de opiniones, éste podrá realizarse a través de una comisión compuesta por representantes de las autoridades competentes de los Estados ... , dirección, número de identificación fiscal, número de cuenta bancaria o información identificativa similar); ... (ii) El período de tiempo ...
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SAP Málaga 321/2005, 19 de Mayo de 2005
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Este Tribunal puede y debe valorar la prueba de intervenciones telefónicas y las de ella derivadas desde el momento en que no existe infracción de legalidad constitucional ni ordinaria, habiendo sido aquéllas autorizadas judicialmente mediante resoluciones expresivas de su...
... en Vía del puerto 8 Aguadulce ( Panamá) y destinados a la sociedad Congelados Boscosol ... a las actuaciones se infiere la posible comisión del delito. Se ha de insistir de nuevo que no se ... -
SAN 6/2012, 23 de Enero de 2012
Administrador de la sociedad. Sociedades de responsabilidad. Falsedad en documento mercantil. Delito contra la hacienda publica
... producto, incrementado, eso si, en una "comisión" de intermediación que respondía al pago por su ... ya descritos, a través de su cuenta bancaria, por la que hicieron pasar grandes cantidades de ... INTERPOL que se encuentra refugiado en Panamá ... Por tanto la conclusión culpabilizadora ... -
Proyección en el sector del derecho aplicable de las distintas concepciones de enriquecimiento sin causa
I. Introducción. II. Génesis y desarrollo del enriquecimiento sin causa como principio general del Derecho. A) Planteamiento. B) El Principio general del Derecho «enriquecimiento injusto» en los sistemas inspirados en el Civil Law. C) El enriquecimiento injusto en el ámbito del Common Law. D) El principio general del Derecho «enriquecimiento injusto» y derecho aplicable. III. El enriquecimiento...
... Universidad de Panamá, 1955; F. Goré, L'enrichissement aux dépens ... tensión puede deberse a que la segunda comisión para el proyecto del BGB decidió, por influencia ... -
Delitos continuados de malversación de caudales públicos, estafa, prevaricación y tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública y delito de encubrimiento
Determinación de los hechos punibles que resultan del sumario y calificación de los mismos como delitos continuados de malversación de caudales públicos, estafa, prevaricación y tráfico de influencias, delitos contra la Hacienda Pública por cuotas del IRPF y delito de encubrimiento. Determinación de la participación en los mismos de...
... para ser adjudicatarias, el pago de una comisión al propio Director General que consistía, bien ... Corporation», sociedad domiciliada en Panamá y en la que figuran como apoderados el referido ... -
Las inversiones extranjeras en España
1. Normas que las regulan.-2. Concepto.-3. Prueba de la residencia-4. Los cambios de residencia.-5. La residencia y el matrimonio.-6. Las aportaciones y su justificación: 6.1 la aportación dineraria.-7. Las aportaciones no dinera-rias.-8. Las distintas inversiones extranjeras: 8.1. Las inversiones directas.-9. La verificación de las inversiones directas.-10. La autorización de las inversiones...
... podrán tener reflejo en la diligencia bancaria de conformidad del cheque, si se utilizase este ... ónaco, Sultanato de Omán, República de Panamá, República de San Marino, República de ... Circular 2/1991, de 24 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en cumplimiento ... -
ORDEN ARP/220/2019, de 12 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la medida de promoción de productos vinícolas en los mercados de países terceros.
... delegado (UE) 2016/1149 de la Comisión, de 15 de abril, por el que se completa el ... extracto de dicho pago de la cuenta bancaria desde el que se ha realizado. DL B ... COSTA RICA ESTADO UNITARIO PANAMÁ ESTADO UNITARIO GRUPO 3 PAÍS ...
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SAP Madrid 75/1998, 24 de Febrero de 1998
Tráfico de influencias. Delito de malversación de caudales públicos. Penal. Falsedad de documento mercantil
... : a) de todos los folios de la Comisión Rogatoria de Enero de 1997, por cuanto de los ... que conste que el Director de la entidad bancaria conociera el origen ilícito de los mismos ... CORPORATION, sociedad domiciliada en Panamá y de la que era también apoderado el referido ... -
ATSJ Comunidad de Madrid , 3 de Febrero de 2011
PRÓRROGA DE LA PRISIÓN. Lo que sucede en este caso es que no resulta verosímil que la nulidad parcial tenga una eficacia ultra-activa, expansiva e injustificada, el dilema es insalvable; si se contesta extensamente se critica. Si no se contesta ampliamente se acusa de falta de motivación.En conclusión, la pretensión de la defensa debe ser desestimada desde el terreno de la objetividad y no del...
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Derrogado
Real Decreto 597/2016, de 5 de diciembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola.
... el Reglamento (CE) n.º 555/2008 de la Comisión de 27 de junio de 2008, por el que se establece ... deben realizarse a través de una cuenta bancaria única dedicada en exclusiva a este fin, salvo ...
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SAN 52/2009, 16 de Noviembre de 2009
Salud pública. Tráfico de drogas que causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia acometido por una organización. Extrema gravedad:cuantía y utilización de embarcaciones. Atenuante muy cualificada de admisión de los hechos. Jefatura.
... el trámite del Sumario ante la posible comisión de un DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA y de un ... constituida el 29 de octubre de 2002 en Panamá por orden de " Carlos Daniel " con la finalidad ... El día 19-12-2002, desde una cuenta bancaria de la entidad UBS abierta en Suiza, cuyo titular ... -
SAP Las Palmas 537/2009, 16 de Diciembre de 2009
Título al portador. Legitimación. Contrato bancario. Título valor.
... instancia consistente en incorporar la Comisión Rogatoria librada a la República de Panamá ... quien entregó la cantidad a la entidad bancaria demandada, siendo el primer tenedor del ... - Convenio Colectivo de Nokia Solutions and Networks Spain SL, Normativa Estatal
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Derrogado
Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español.
... Delegado (UE) 2016/1149, de la Comisión, de 15 de abril de 2016, por el que se completa ... deben realizarse a través de una cuenta bancaria única dedicada en exclusiva a este fin, salvo ...
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SAP Baleares 19/2003, 18 de Febrero de 2003
"DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. TIPICIDAD. REQUISITOS. Para la consumación del delito es necesario que el sujeto activo realice sobre la cosa poseída un acto de disposición transformando la lícita posesión en ilícita propiedad ya que lo decisivo radica en el indebido ejercicio del ""ius disponendi"" y no en el ""ius utendi"". Se condena a los acusados. "
... modo, los acusados remitieron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores información ... que Brokerval tenía en la misma entidad bancaria ... Ese mismo día 25-11-1993 el acusado Berga ... que aquél pudiera ser detenido en Panamá por unidades de este país, siguiéndose los ... -
Derecho procesal
... relativos a los gastos de negociación bancaria c intereses de demora y devolución de letras de ... e) La comisión rogatoria se dirige, por error mecanográfico, al ... la actora rebelde tiene su domicilio en Panamá, pero en el curso de las actuaciones manifiesta ...
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SAN 20/1999, 1 de Junio de 1999
... 460 dólares que costaron, incluida la comisión de cambio, ... 17.460.591 pesetas (diecisiete ... la llevó, en metálico, a la entidad bancaria, solicitando Carlos Manuel la entrega de dos ... ólares, cuyo extravío fue denunciado en Panamá el 16 de octubre de 1.993, por importe de 750.000 ...
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Aproximación al estudio de nuevas categorías de cotitularidad jurídica: Las «comunidades funcionales» y los «fondos de gestión
I. Introducción.-II. La necesidad de un nuevo concepto jurídico: Las «comunidades funcionales».-III. Los «fondos de gestión».-IV. Algunas consideraciones sobre la naturaleza de los «fondos de gestión»: IV.1. Las paradojas del fondo de inversión: A) El jondo de gestión no es sociedad, pero tampoco comunidad. La «comunidad funcional»: a) El ánimo de lucro. b) Ejercicio de la actio communi dividundo.
... ingresados en el Banco ... , en la cuenta bancaria a nombre de « ... » ... 6. a A efectos de ... 14) es tarea de la Comisión de control del fondo (según el art. 7, está ... , Brasil, Colombia, México, Puerto Rico, Panamá. Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, ... -
SAP Barcelona, 12 de Febrero de 2008
Público acciones. Sociedades. Delito de apropiación indebida. Administración tributaria
... ía del TSJC (07/01/07) por la presunta comisión de un delito contra la Hacienda Pública, contra ... , nº 632 de esta ciudad), a la entidad bancaria ISBANC, Banco Privado de Negocios, por precio de ... (Panamá) ... A finales de 1991, D. Clemente se concertó ... -
Resolución TPE/DE/013/20 de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 17-12-2020
... CLH Aviación CL H A via t ion Ireland CLH Panamá CLH Aviación Ecuador CLH International UK Exolum Solutions CLH, S.A ... El tipo de interés efectivo m edio de financiación bancaria d urante el ejercicio 2019 ha sido del 1,15%. En el año 2018 ha ...