SAN 20/1999, 1 de Junio de 1999
| Ponente | CARLOS CEZON GONZALEZ |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala penal, Sección 1ª |
| Número de Recurso | 17/1994 |
SENTENCIA NUM. 20/99
En Madrid, a uno de junio de mil novecientos noventa y nueve.
Vista, en juicio oral y público, por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de esta Audiencia la presente causa, sumario 17/94 del Juzgado Central de Instrucción número Uno, que se sigue por delitos de blanqueo de dinero y otros contra:
Ángel Daniel , nacido en Pola de Lena (Asturias) el 5 de julio de 1.953, hijo de Jose Augusto y Guadalupe , domiciliado en Llanera (Asturias), con Documento Nacional de Identidad NUM000 , representado por el Procurador Sr. Mardomingo Herrero y defendido por la Letrada Doña María Jesús Rincón Benito.
Narciso , nacido en Madrid el 24 de diciembre de 1.952, hijo de Esteban y Virginia , domiciliado en Coillado-Villalba (Madrid), con Documento Nacional de Identidad NUM001 , representado por la Procuradora Sra. Cabezas Maya y defendido por los Letrados D. Lorenzo Sedano Sanllorenti y D. José Luis León Macarrón.
Bernardo , nacido en Salamanca el 9 de septiembre de 1.956, hijo de Jesús Luis y Esther , domiciliado en Alcorcón (Madrid), con Documento Nacional de Identidad NUM002 , representado por la Procuradora Sra. Cabezas Maya y defendido por el Letrado D. José Ramón García García.
Carlos Manuel , nacido en Madrid el 11 de agosto de 1.940, hijo de Miguel y Victoria , domiciliado en Madrid, con Documento Nacional de Identidad NUM003 , con igual representación procesal y defensa que el anterior.Gonzalo , nacido en Salamanca el 26 de diciembre de 1.943, hijo de Benedicto y Edurne , domiciliado en Madrid, con Documento Nacional de Identidad NUM004 , representado por la Procuradoras Sra. Sanz Campillejo y defendido por el Letrado D. Guillermo Slocker Tenas.
Olga , nacida en Caudete (Albacete) el 9 de agosto de 1.958, hija de Alfredo y Angelina , domiciliada en Elda (Alicante), con Documento Nacional de Identidad NUM005 , representada por el Procurador Sr. de Utrilla Palombi y defendida por la Letrada Doña Isabel de Solías Cuesta.
Juan Antonio , nacido en Hoyo Gonzalo (Albacete) el 10 de septiembre de 1.953, hijo de Jose Pedro y Marisol , domiciliado en Elda (Alicante), con Documento Nacional de Identidad NUM006 y con la misma representación y defensa que la anterior.
Jose Antonio , nacido en Trípoli (Líbano) el 15 de julio de 1.949, hijo de Tomás y Julia , domiciliado en Torremolinos (Málaga), con Documento Nacional de Identidad NUM007 -Y, representado por la Procuradora Sra. Rodríguez Pérez y defendido por los Letrados D. Jaime Sanz de Bremond y Mayans y D. Carlos Aguirre de Cárcer Moreno.
Jose Luis , nacido en Madrid el 10 de junio de 1.947, hijo de Mauricio y Consuelo , domiciliado en Madrid, con Documento Nacional de Identidad NUM008 , representado por la Procuradora Sra. Cabezas Maya y defendido por el Letrado D. José Ramón García García.
Plácido , nacido en Zaragoza el 3 de noviembre de 1.930, hijo de Jesús y Yolanda , domiciliado en Villalba (Madrid), con Documento Nacional de Identidad NUM009 , representado por la Procuradora Sra. Sanz Amaro y defendido por el Letrado D. José Ramón García García.
Ignacio , nacido en Madrid el 17 de julio de 1.963, hijo de Everardo y Laura , domiciliado en Madrid, con Documento Nacional de Identidad NUM010 , representado por ña Procuradora de Alvarado Rodríguez y defendido por la Latrada Doña Amparo Quintana García.
Eusebio , nacido en Pedro Muñoz (Ciudad Real) el 20 de julio de 1.960, hijo de Jose Pedro y Beatriz , domiciliado en Málaga, con Documento Nacional de Identidad NUM011 , representado por la Procuradora Sra. Goyanes González-Casellas y defendido por los Letrados D. Gustavo López-Muñoz Larraz y Doña María Teresa Marcos Molina.
Manuel , nacido en Madrid el 7 de enero de 1.951, hijo de Mauricio y Ana , domiciliado en Madrid, con Documento Nacional de Identidad NUM012 , representado por la Procuradora Sra. Salman-Alonso Khouri y defendido por el Letrado D. Manuel Gómez de la Borbolla.
Ricardo , nacido en Madrid el 14 de enero de 1.948, hijo de Salvador y Ariadna , domiciliado en Madrid, con Documento Nacional de Identidad NUM013 , representado por el Procurador Sr. Lorente Zurdo y defendido por los Letrados D. Marcos García Montes y Doña Ana Madera Campos.
Luis Miguel , nacido en Pedro Muñoz (Ciudad Real) el 3 de marzo de 1.958, hijo de Juan Pablo y Antonia , domiciliado en Pedro Muñoz, con Documento Nacional de Identidad NUM014 , representado por la Procuradora Sra. Sampere Meneses y defendido por los Letrados D. Alberto Martín García y Doña Rosa María Mego Pérez.
María Luisa , nacida en Pedro Muñoz (Ciudad Real) el 22 de febrero de 1.960, hija de Braulio y Luisa
, domiciliada en Pedro Muñoz, con Documento Nacional de Identidad NUM015 y con la misma representación y defensa que el anterior.
Cornelio , nacido en Madrid el 10 de noviembre de 1.964, hijo de Daniel y Eugenia , domiciliado en Madrid, con Documento Nacional de Identidad NUM016 , representado por la Procuradora Sra. Berriatua Horta y defendido por los Letrados D. Ángel López- Montero Juárez, Doña Patricia Vela Contreras y Doña Rosa Canto Díez.
Lucio , nacido en Madrid el 23 de junio de 1.965, hijo de Octavio y Luisa , domiciliado en Quintanar de la Orden (Toledo), con Documento Nacional de Identidad NUM017 y con la misma representación y defensa que el anterior.
Y Romeo , nacido en Quintanar de la Orden (Toledo) el 2 de agosto de 1.965, hijo de Jose María y Consuelo , con domicilio en Corral de Almaguer (Toledo), actualmente en prisión por otra causa, conDocumento Nacional de Identidad NUM018 , representado por la Procuradora Sra. Moreno Gómez y defendido por la Letrada Doña Consuelo Nieves Sánchez-Biezma Díaz.
El procedimiento se sigue también contra otros siete declarados en rebeldía, a los que no se juzga ahora. También contra Miguel Ángel , que estuvo presente como acusado en las primeras sesiones el juicio, no pudiendo comparecer, por enfermedad, en la del día 21 de diciembre del pasado año, lo que dió lugar a la suspensión y en la sesión siguiente, del 12 de enero de 1.999, imposibilitado de nuevo este procesado para comparecer y acreditada su enfermedad, el Tribunal acordó, con audiencia de las partes, no suspender de nuevo el juicio y juzgar a los procesados presentes con independencia del ausente, por lo que tampoco se juzga ahora al citado Miguel Ángel .
Todos los procesados a los que se enjuicia se hallan en libertad provisional por esta causa. Han estado en situación de detención o prisión por la misma, sin perjuicio de ulterior comprobación:
Ángel Daniel , del 26 de mayo al 13 de julio de 1.993.
Narciso , del 27 de septiembre al 6 de octubre de 1.993.
Bernardo , del 31 de mayo al 13 de agosto de 1.993.
Carlos Manuel , del 31 de mayo al 9 de julio de 1.993.
Gonzalo , del 26 al 31 de mayo de 1.993.
Olga , del 16 al 22 de noviembre de 1.993.
Juan Antonio , del 16 de noviembre de 1.993 al 22 de julio de 1.994.
Jose Antonio , del 24 de noviembre de 1.993 al 30 de marzo de 1.994.
Jose Luis , del 29 de noviembre de 1.993 al 18 de febrero de 1.994.
Plácido , del 13 de mayo al 7 de septiembre de 1.993 y del 25 de septiembre de 1.993 al 16 de marzo de 1.994.
Ignacio , del 1 de mayo de 1.993 al 11 de mayo de 1.994.
Eusebio , del 16 de noviembre de 1.993 al 7 de marzo de 1.995 y del 21 de noviembre de 1.995 al 16 de agosto de 1.996.
Manuel , del 1 de mayo de 1.993 al 16 de febrero de 1.994.
Ricardo , del 16 de noviembre de 1.993 al 2 de marzo de 1.994.
Luis Miguel , del 16 de noviembre de 1.993 al 11 de marzo de 1.994.
María Luisa , del 16 de noviembre de 1.993 al 18 de febrero de 1.994.
Cornelio , del 17 de noviembre de 1.993 al 28 de febrero de 1.994.
Lucio , del 16 de noviembre de 1.993 al 3 de marzo de 1.994.
Romeo , del 15 de noviembre de 1.993 al 18 de julio de 1.994.
Ha sido parte acusadora el Ministerio Fiscal, representado por los Ilmos. Sres Fiscales D. Javier Zaragoza Aguado y Doña Illana Navia Osorio y es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Carlos Cezón González.
Las presentes actuaciones dimanan de las diligencias previas número 251/93 del Juzgado Central de Instrucción número Uno, de las diligencias previas 327/93 del Juzgado Central de Instrucciónnúmero Cuatro y de las diligencias previas 2.556/93 del Juzgado de Instrucción número Treinta de Madrid. El sumario fue incoado por auto de fecha 5 de abril de 1.994 y el 4 de noviembre del mismo año se dictó auto de procesamiento contra todas las personas acusadas en el juicio y nombradas en los antecedentes de esta sentencia y otras, por delitos contra la salud pública ( Manuel ) y de blanqueo de dinero, falsedad en documento mercantil continuado y delito monetario de la Ley 10/83 (los restantes acusados del juicio).
Por auto de 29 de enero de 1.996 fue declarado concluso el sumario.
En juicio se celebró ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal de esta Audiencia, integrada por los Magistrados expresados al comienzo, en sesiones de 26 de octubre de 1.998, 5, 6, 24, 25 y 26 de noviembre del mismo año, 2, 3 y 21 de diciembre de 1.998, 12, 18, 19, 20, 21 y 22 de enero de
1.999, 15 y 16 de febrero de 1.999 y 17, 18 y 24 de marzo del mismo año.
En la sesión del 17 de marzo de este año, en trámite de conclusiones definitivas, el Ministerio Fiscal consideró los hechos constitutivos de:
lº. Un delito contra la salud pública de los artículos 344, 344 bis a), circunstancias 3 y 6, del Código Penal de 1.973.
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Un delito de blanqueo del artículo 344 bis h), apartado primero, y aplicación del artículo 344 bis j) del mismo Código Penal de 1.973 (delito realizado como encargado de organización).
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De un delito de blamqueo del artículo 344 bis h), apartado primero, y aplicación del artículo 344 bis
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del mismo Código (delito realizado en el marco de una...
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