circulares fiscalia general estado
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Delitos contra la propiedad
... 33.1, y en su art. 40.1 prevé que el Estado promoverá las condiciones necesarias para el ... de enriquecimiento, aunque éste, por lo general, sea perseguido por el autor, realizándose la ... Como destaca la Circular de la Fiscalía General del Estado 3/2017 105 , la gravedad de la ...
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Análisis del proyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción
El proyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, actualmente en tramitación parlamentaria, supone un avance en la tardía transposición de la Directiva Whistleblowing. En este artículo se propone el análisis de su incidencia en el empleo público, enmarcando su comprensión en la necesidad de un previo...
... ón local, Técnica de Administración General, en la actualidad ocupa el puesto de Titular de ... TRÁMITES DE ADMISIÓN Y REMISIÓN A FISCALÍA. 7.4. INSTRUCCIÓN Y LA POSICIÓN DE LAS PERSONAS ... externo, la responsabilidad recae en el Estado y en las Comunidades Autónomas en función del ... generales), (iv) la elaboración de circulares, recomendaciones y modelos de prevención de ... -
Sanción penal de la prevaricación urbanística
... de tutela y sanción con los que cuenta el Estado de Derecho para proteger los bienes jurídicos), ... conductas por su peligrosidad abstracta o general, demostrada por la ley de la experiencia. El ... los informes y dictámenes (consultas, circulares, propuestas de resolución y las certificaciones ... En la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2004, de 22 de diciembre, se ...
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Servicios bancarios vinculados a la contratación de préstamo hipotecario; en especial, el servicio de cobertura de riesgo
... , en los que se contiene una regla general básica según la cual, se considera abusivas las ... La Abogacía del Estado, al igual que en su día hicieran el Banco de ... , poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía por si dicha imposición fuera considerada ...
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Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... Circular 1/2011, de 1 de junio, de la Fiscalía General del Estado, relativa a la ... -
Modalidades de contrabando
... estado no apto para la venta 97 ... Con respecto a los ... incrementados, en su caso, con el índice general de precios al consumo desde la fecha de compra o ... un complemento natural en las circulares de 3 de abril de 2014, de la Dirección general ... La memoria de la Fiscalía de andalucía de 2015 menciona la incoación ante ...
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La responsabilidad patrimonial de la administración derivada de acoso escolar
... , y llegan a la actual concepción del Estado ... En el Estado Social de Derecho, junto al ... interesa destacar su carácter unitario y general, que determina su aplicabilidad a todas las ... Aunque las circulares, instrucciones u órdenes de servicio no ... del servicio público educativo, de la Fiscalía y Organismos de protección de menores, en caso ...
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La ocupación de viviendas sin título habilitante y los derechos fundamentales y humanos en conflicto
El presente trabajo analiza la ocupación de viviendas sin título habilitante, un fenómeno que es el resultado del fracaso de las políticas públicas y que causa problemas de diversa índole para los propietarios y las comunidades de propietarios. La aproximación a esta problemática a nivel legislativo, judicial y social es diversa y, a menudo, contradictoria en función de si se desean proteger los...
... estado original previo a su «okupación» (que oscila ... , de arrendamientos urbanos o, en general, de naturaleza jurídico-privada, sino que tiene ... En este sentido, la Fiscalía General del Estado proponía en 2017 la ... -
Practica de la prueba pericial en los procedimientos civiles y penales sobre menores
... En cuanto al principio general sobre valoración de la prueba es que se somete ... Técnicos asignados a los Juzgados y Fiscalía, Equipos Técnicos psicosociales forenses, cada ... estado que según los informes presentaban los menores ... aquélla ha generado, a través de Circulares, Instrucciones y Consultas, dando lugar a un ...
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La intervención del Ministerio Fiscal en la impugnación de cláusulas bancarias
... ón de la intervención de la Fiscalía en el derecho de consumo como una tarea que no ... : es un auténtico abogado, no del Estado, sino de la Sociedad” 1 ... En el ... La Fiscalía General del Estado recogió el guante publicando la ... Las Circulares 4/2013 y 2/2018 de la Fiscalía General del ...
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Las diligencias de investigación del fiscal
... generado una abundante doctrina de la Fiscalía General del Estado7, en contraposición con la ... doctrina de la Fiscalía General del Estado, como se expre-sara en la Circular 1/1989, esta ...
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Panorama jurisprudencial: tribunal constitucional y tribunal supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al primer cuatrimestre de 2017. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: diligencias de investigación del fiscal; prueba ilícita (“lista falciani”); delito contra los derechos de los trabajadores; negativa del conductor a...
... del Estado y, como tal, ha de ajustarse a los límites ... se aprueba el EOMF, ni, en fin, las circulares e instrucciones dictadas para lograr la ... conclusión de una pretensión de validez general, o a afirmar una incondicional aceptación de las ... Así la propia Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2002, de 19 de ... -
El deber de prevención, expresión del correlativo derecho a la seguridad y salud
... especialmente sensible por su estado biológico conocido en los términos del art. 25 ... ían el apartamiento de la regla general de la voluntariedad, a saber: proporcionalidad ... del tribunal seguía el criterio de la Fiscalía 523 , la ... sentencia se aparta claramente y ...
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Riesgo, desamparo y guarda: su regulación tras la reforma legislativa del sistema de protección a la infancia y adolescencia
La promulgación de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y de la Ley 26/2015, de 28 de julio, ha supuesto la renovación del sistema de protección a la infancia y adolescencia en el ámbito estatal. Mediante las mismas, se han introducido importantes cambios legislativos en las medidas de protección a los menores de edad, procediéndose a la creación de nuevas figuras y la reforma de otras ya...
... del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Nueva York, 20 de ... por el Defensor del Pueblo, por la Fiscalía General del Estado o por el Comité de los ... - La responsabilidad penal de las personas jurídicas. El corporate compliance
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Dedicatoria y dedicatorias, impresiones personales y aclaraciones sobre el contenido de la obra y su redacción
... , siento honda preocupación por, en general, todos los estudiantes y estudiosos del Derecho, ... una breve selección de Instrucciones, Circulares y Consultas de la Fiscalía del Tribunal Supremo o General del Estado, sobre preparación por el Fiscal del recurso de ...
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Fraude a la Seguridad Social por elusión de pago de cuotas en la doctrina judicial. Sentencia 657/2017 del TS, Sala 2ª, de lo Penal, de 05.10.2017
El esencial papel de la doctrina judicial en la interpretación de los preceptos penales, se hace especialmente relevante tras las numerosas reformas legislativas introducidas en los últimos años en el Código penal español. El fraude a la Seguridad Social, modificado por la LO 7/2012, es un buen ejemplo de ello. En este trabajo se analiza una de las últimas sentencias del Tribunal Supremo sobre el
... 1 MIR PUIG, S., Derecho Penal. Parte General, 10ª ed., Reppertor, Barcelona, 2016, p. 240 ... ón los criterios mantenidos por las Circulares de la Fiscalía General del Estado, especialmente ... -
La nueva configuración del delito fiscal tras la aprobación de la Ley 34/2015: la autoincriminación del sujeto inspeccionado
Después de constatar que la nueva regulación del delito contra la Hacienda Pública contenida en la Ley 34/2015 vulnera determinados derechos fundamentales del contribuyente, se pasa al análisis de la autoincriminación en el procedimiento inspector, en especial se verifica si se vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo cuando la Inspección dicta una liquidación vinculada a delito, pero...
... Inspector de Hacienda del Estado ... Fecha de recepción: 04-09-2018 Fecha ... , de modificación parcial de la Ley general tributaria, que suprime la prejudicialidad penal ... La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, de 22 de enero, señale que ... -
La autorización o ratificación judicial de medidas sanitarias urgentes en la pandemia de COVID-19
Entre otras muchas cuestiones jurídicas suscitadas a propósito de la pande-mia de COVID-19, la exigencia legal de autorización/ratificación judicial de las medidas sanitarias adoptadas por las administraciones públicas que afectan al ejercicio de los derechos fundamentales viene planteando nume-rosas dudas interpretativas, y ha dado lugar a una notable dispersión de criterios en las resoluciones...
... urgentes; derechos fundamentales; estado de alarma; autorización judicial ... LGSP Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública ... LOEAES Ley Orgánica ... é parte de ese plazo puede utilizar la Fiscalía ... 16 En este punto es inevitable distinguir ... -
La imputabilidad de las personas jurídicas y su capacidad para ser parte en el proceso penal
El delito, como toda actividad humana, tiende naturalmente a organizarse y estructurarse a través del principio de división del trabajo. La ley 5/2010, de 22 de junio, abordó la responsabilidad penal de las persona jurídicas dentro del marco general de la delincuencia organizada adoptando un sis-tema de doble vía de incriminación dependiente de las estructuras de deci-sión de las empresas. Sin...
... las persona jurídicas dentro del marco general de la delincuencia organizada adoptando un ... penal el ejercicio del ius puniendi del Estado, desde un punto de vista puramente material del ... , primero por la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, y con mayor extensión tras ... -
Quince. Se añade el artículo 172 ter
... ón uniforme en todo el territorio del Estado, y que sea, así mismo, una referencia para las ... Unidas (singularmente, la Observación general n.º 13 de 2011 sobre el derecho del niño a no ... víctimas invisibles» de 2012), por la Fiscalía General del Estado (en sus Circulares 8/2011, de ...
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Circular 3/2003 sobre algunas cuestiones procesales relacionadas con la orden de protección
I. Consideraciones generales I.1. Solicitud de la orden de protección I.2. Procedimiento ante el Juez de Instrucción. La comparecencia a) Inadmisión a trámite de la orden de protección b) Consideración de las medidas cautelares como primeras diligencias y Juez competente para adoptarlas c) Comparecencia judicial. Asistencia del Fiscal y demás partes. Motivos de suspensión Incomparecencia del...
... , e integrada por representantes de la Fiscalía General del Estado, del Consejo General del Poder ... -
Instrucción número 2/2003 sobre Actuación y Organización de las Fiscalías en Materia de Cooperación Judicial Internacional
Instrucción número 2/2003 sobre Actuación y Organización de las Fiscalías en Materia de Cooperación Judicial Internacional
... en las Fiscalías competentes o en la Fiscalía General del Estado, habida cuenta de la tendencia ... -
De los delitos relativos a la propiedad industrial [Art. 273-277]
... la Circular 1/2006 de 5 de mayo de la Fiscalía General del Estado establece “en los delitos ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... su estructura general, su configuración o estado exteriores ... Resolución de 25-7-2019 ... tesis expuestas recientemente por la Fiscalía General del Estado en su extensa Circular número ...