ley transferencias bancarias
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«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... económicas que superen los mil euros para la ejecución de transferencias electrónicas o quince mil euros para la ejecución de otras operaciones ... mediante la cancelación unilateral de sus cuentas bancarias, desestimó la pretensión. La resolución, en atención a la inclusión ... - Cláusulas abusivas en la compraventa profesional de viviendas
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Legislación extractada y actualizada
..., pero ofreciendo pagar a plazos con garantías suficientes, bancarias o hipotecarias, del precio aplazado, se harán saber al ejecutante quien, ...
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La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
... recogidas en la legislación sectorial sobre entidades bancarias y servicios financieros . Como se ocupa de destacar de forma expresa el ... -
Impuesto sobre el valor añadido
...Quedarán excluidas de lo dispuesto en este número las transferencias de bienes que se utilicen para la realización de las siguientes ...ón y servicios relativos a las mismas, así como las bancarias o financieras, que estarían exentas si se hubiesen realizado en el ...
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Tratamiento conjunto del enriquecimiento y del empobrecimiento injusto para objetivar soluciones de equidad. Un estudio en torno a la causa negocial
Existe la necesidad de impulsar la preservación de la capacidad económica de la persona para que, desde la suficiencia patrimonial o la solvencia, sea posible afrontar el tráfico económico con mayor garantía de integridad ya que la realidad muestra un mercado muy convulso con graves desequilibrios que van desde el posible enriquecimiento (al amparo de una globalización que abre horizontes para...
... puede quedar difuminado, sobre todo si las entidades bancarias no pueden esgrimir ya buena fe (principalmente tras la STS de 9 de mayo de ... -
Los grupos de empresas
Nuestro derecho de sociedades es, fundamentalmente, el derecho de la sociedad individualmente considerada, de suerte que la normativa se ciñe a regular la sociedad como autónoma jurídicamente, ajena a cualquier influencia externa. Esto choca con el modelo de la sociedad que opera en el tráfico económico, que tiende a la constitución de grupos, a medida que avanza en su expansión. La estructura de
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Impuesto sobre sociedades
... de los Estados afectados tratan de impedir tales transferencias mediante la utilización de "ajustes fiscales extracontables", resultado ...OBRA BENÉFICO-SOCIAL DE LAS CAJAS DE AHORRO Y FUNDACIONES BANCARIAS. RESERVA DE CAPITALIZACIÓN. COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS. ...
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Unión Europea, España y Portugal
... de la entidad financiera) como su amigo abrieron cuentas bancarias" en Andorra. . Por otro lado, los recurrentes también alegaron que no hab\xC3"... ( safe harbor ) ofrecían garantías adecuadas para recibir transferencias internacionales de datos personales desde los Estados miembros de la ...
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La nueva configuración del delito fiscal tras la aprobación de la Ley 34/2015: la autoincriminación del sujeto inspeccionado
Después de constatar que la nueva regulación del delito contra la Hacienda Pública contenida en la Ley 34/2015 vulnera determinados derechos fundamentales del contribuyente, se pasa al análisis de la autoincriminación en el procedimiento inspector, en especial se verifica si se vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo cuando la Inspección dicta una liquidación vinculada a delito, pero...
..., el tercero, recibía órdenes por teléfono para realizar transferencias, y el último, según dice la Audiencia: “Realizó actos claros de ... extractos de cuentas corrientes abiertas en diferentes entidades bancarias y la documentación relativa a la financiación de un apartamento, ... -
El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
... se plantea, cada vez más, como una alternativa a las cuentas bancarias, por lo que, además de las medidas establecidas en la Directiva ... de 2015, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1781/2000. 5º.- ...
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STS 119/2018, 8 de Febrero de 2018
DESPIDO. CONTROL DEL CORREO CORPORATIVO. DERECHO A LA INTIMIDAD. El actor era conocedor de que no podía utilizar el correo para fines particulares y que la empresa podía controlar el cumplimiento de las directrices en el empleo de los medios informáticos. El examen del ordenador se acordó tras el hallazgo casual de fotocopias de las transferencias bancarias efectuadas por un proveedor de la...
....- La empresa Prima Client Services Limitated realizó tales transferencias en nombre del proveedor de la empresa Inditex World Fashion Trade Limited, ... los justificantes bancarios de las mencionadas transferencias bancarias (informe de auditoría aportado por la demandada y doc. nº 8 de la ... -
La doble venta
En este trabajo se analizan el régimen jurídico y los efectos derivados de la doble venta regulada en el artículo 1.473 del Código Civil. En particular se detiene en la controversia doctrinal y jurisprudencial sobre la aplicación del artículo 1.473 a la venta de cosa ajena, en el estudio de los criterios de preferencia para determinar el comprador que adquiere en los casos de doble venta y en los
... aplicable y el caso concreto: Código de Buenas Prácticas Bancarias (Real Decreto Ley/2012 de 9 de marzo); el Real Decreto Ley 27/2012, de 15 ... -
Introducción. Principios de gobierno corporativo en las sociedades anónimas cotizadas
... de las cuestiones de gobierno corporativo en las entidades bancarias y otras instituciones financieras británicas”, RDBB , Año 28, núm. ...
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Medidas de prevención frente a la corrupción
... de fondos, es decir, a través de movimientos en cuentas bancarias" de personas físicas o jurídicas de apariencia legal; las órdenes a trav\xC3"... compra de bienes, activos financieros y la realización de transferencias de fondos para dificultar el que se pueda seguir el rastro del dinero. ...
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Criminalidad organizada
... puesta del efectivo en cuentas puente, o bien a través de transferencias con diversos destinos. . Una tipología es un conjunto de esquemas que se ... judicialmente más de 250 fincas inmobiliarias y cuentas bancarias por un valor aproximado de 62.000.000 de euros, también se incautaron 42 ...
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La necesidad de cooperación judicial penal internacional en el espacio de libertad, seguridad y justicia para combatir el delito de tráfico de drogas
... sus normas en lo relativo a las investigaciones de cuentas bancarias. . Sus mayores novedades radican en las nuevas formas de asistencias: . ...Añadió que los banqueros involucrados en grandes transferencias...
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Sentencias
... normas que regulan la transparencia en este tipo de operaciones bancarias. . En tanto que componente sustancial del precio del préstamo, la ...
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Tarjetas revolving: ¿usura o falta de transparencia?
...Definición y evolución de los criterios de buenas prácticas bancarias 2. Modificación del Boletín estadístico. . III. a nálIsIs de la ..., pero igualmente relevante del crédito revolving , las transferencias de efectivo con cargo a la cuenta de crédito. En efecto, una vez que se ...
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La responsabilidad ganancial frente a terceros por la actuación individual de los cónyuges en el ámbito contractual
... de diciembre de 2008 (ECLI:ES:APMU:2008:1612) rechaza que transferencias de dinero ganancial, ordenadas por un cónyuge vigente el consorcio, a una ...bancarias de la titularidad indistinta de los cónyuges es la posibilidad de que ...
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Jurisprudencia Penal (Parte V)
... de trafico de drogas, sobre vehículos y dinero de cuentas bancarias a nombre de la mujer e hijo del acusado, al proceder de operaciones ...
- Jurisprudencia Penal (Parte II)
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Ciberdelitos: evolución hacia un derecho penal funcional incorrectamente dogmatizado
..., bien mediante la creación de órdenes de pago o de transferencias, bien a trav[seven.taboldstyle]s de manipulaciones de entrada o salida de ...bancarias o cuando se posibilita que un usuario vea el contenido pornogr[o.sc]•co ...
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Cesión de créditos y cuestiones prácticas de interés: retracto de crédito litigioso y titulización
En los últimos años de crisis económica, ante el aumento de la morosidad, las entidades financieras han recurrido a las ventas masivas de cartera como medio para aligerar sus balances. En paralelo, hemos asistido a un desarrollo intenso de los relativamente recientes procesos de titulización, que se regularon por primera vez en nuestro Derecho en la década de los noventa como mecanismos que...
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Tributación del comercio electrónico
... a las instituciones que intermedien en el pago (instituciones bancarias, inancieras, tarjetas de crédito,…) de la recaudación y pago de los ...