ganancias ilicitas derecho penal
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Los efectos de la prohibición de disponer como carga en la ejecución forzosa, el concurso de acreedores y el decomiso
Analizamos en este trabajo los efectos que proyecta la anotación preventiva de prohibición de disponer adoptada por el Juez como medida cautelar sobre el bien afecto al resultado del proceso, respecto de la enajenación forzosa del bien en vía de apremio que comporta el arrastre de la carga para el rematante, así como los confl ictos de la medida en relación con las operaciones de reintegración de
... ón de disponer adoptada en el proceso penal merecerá igualmente nuestra atención en este ... poder de disposición que lleva anejo un derecho subjetivo y que im- ... pide que éste pueda ser ... , el comiso de los efectos, bienes o ganancias obtenidas ilícitamente como consecuencia de la ... -
El compliance penal como causa de exención/atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
... átima Pérez Ferrer Profesora Titular de Derecho Penal ... Universidad de Almería ... I ... forma temprana, y gestionar conductas ilícitas, creando así una cultura organizativa del ... a presentar cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas” ... 11 GUTIERREZ PÉREZ, E.: ...
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Conducta típica y objeto material
... ían “los administradores de hecho o de derecho”, y siendo quizás ésta la falsedad ... del artículo introducido en el Código penal (art. 282 bis) ... Si bien no debe ... ” (balances, cuentas de pérdidas y ganancias etc ... ) ... En línea con lo expuesto, ...
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Licitud y eficacia inter partes de los pactos parasociales
... de un contrato entre socios sobre el derecho de voto no se discute, si bien esta visión de ... en la STSJ de Madrid (Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera) de 16 de julio de 2013, FD ... el que se priva a un socio de todas las ganancias (pacto de relación, en la terminología que ...
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Directiva sobre protección de los denunciantes: retos de su trasposición
Revista de Derecho Laboral vLex ... DIRECTIVA SOBRE PROTECCIÓN DE ... y denunciasen estas actuaciones ilícitas, se aprobó la emblemática Sarbanes-Oxley Act de ... penal, estos «premios» se han traducido, por ejemplo, ...
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Estudio de la criminalidad relacionada con los bienes culturales
... que han localizado en excavaciones ilícitas sin ningún tipo de metodología» 178 ... • ... representa una importante fuente de ganancias en los mercados nacionales, como es el caso del ... ón del bien 258 y a su persecución penal 259 ... El flujo migratorio de estos bienes es ... elemental que prescribe el Código de Derecho Canónico». Informe de Situación 2/2012 sobre ...
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De las consecuencias accesorias (arts. 127 a 129 bis)
Código Penal ... - Parte General - Artículos 1 a 137 ... firme y b) que es contrario a derecho la posibilidad de elección del condenado sobre ... preparado o ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean ...
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Causalización y judicialización de los despidos colectivos
... fraude, dolo, coacción o abuso de derecho o para la obtención indebida de prestaciones por ... án el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el ...
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La crisis del prohibicionismo
... , con el peligrosismo el pensamiento penal alcanza su límite más bajo, racionalizando el ... án limitadas por las disposiciones del derecho penal de la Parte interesada, en materia de ... empleadas en la elaboración de drogas ilícitas, sino además, numerosas obligaciones en materia ... ; las mafias alimentadas por esas ganancias ilícitas; el sistema financiero que se ve ...
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Análisis de la gestión financiera y la estructura de las organizaciones terroristas. Los riesgos emergentes de financiación del terrorismo
En este artículo analizaremos en primer lugar las diferencias entre el crimen organizado y las organizaciones terroristas. En segundo lugar, las distintas fuentes de financiación de las organizaciones terroristas, tanto legales como ilegales, y cómo logran transferir ese dinero de un lugar a otro. Por último, analizaremos específicamente uno de los métodos más usados por las redes terroristas...
... 3.2.4 Fuentes ilícitas de financiación del terrorismo. 3.2.5 Uso de ... 3.4.1 Ganancias ilícitas procedentes de la ocupación del ... : mitos y realidades», en Revista de Derecho Penal y Criminología , N.º 19, 2007, p. 494 ... -
Las consecuencias jurídicas del delito en la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo
... ón académica del Foro de la facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, el pasado día ... ón no se estime necesario hacer en sede penal. Sin embargo, convertir otras en delito responde ... organizaciones criminales; el comiso de ganancias y el de valor equivalente; y autoriza también la ...
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Las recientes reformas de los delitos de corrupción en el deporte en el Derecho penal alemán
... también objeto de manipulación para con ello lograr cuantiosas ganancias en el ámbito de las apuestas. Además, en las últimas fechas se ha ...
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El Seguro. Análisis crítico de un proceso de desnaturalización
... Tanto la ciencia moderna del Derecho, como los codificadores decimonónicos (incluido ... en la participación en pérdidas y ganancias 1.689 ... - Reestableciéndolo si se ... la que, por tanto, puede ser civil o penal y también es la reprochabilidad (culpa) la que ... , entre otras, por exclusiones ilícitas) a la espera de que pase el tiempo y, o bien se ...
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Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de enero de 2014 (49/2014)
La Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 14 de enero de 2014 se presenta como punto final a un proceso muy mediático, que empezó en vía penal y que, ante la absolución por prescripción de los acusados, se acabó convirtiendo en un proceso en ejercicio de la acción civil ex delicto. De hecho, la mayor parte de las cuestiones de índole procesal que se abordan afectan a la relación...
... Supremo había resultado lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en ... penal absolutoria por prescripción dictada por la ... -
Bibliografía
... ía, «Delitos Urbanísticos», CEDES Derecho penal, Centro de Estudios de Derecho, Economía y ... ÉZ RIPOLLÉS, José Luis «Prácticas ilícitas en la actividad urbanísticas: un estudio de la ...
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Lección II. Responsabilidad civil extracontractual
... 162 ... Nota : Preguntas de Derecho de Daños y Perjuicios del examen de reválida de ... a nadie por razón de que no obtenga ganancias o beneficios económicos. El aspirante deberá ... En el ámbito penal, es la infracción al deber de cuidado que la ley ...
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La competencia desleal en el transporte discrecional de viajeros por carretera desarrollado con la intervención de plataformas en línea
... , tiene por objeto la incorporación al Derecho español de la Directiva 29/2005 del Parlamento ... 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (CP)], contra la Hacienda Pública (art. 35 CP) ... : la presencia de indicios de conductas ilícitas que se agotan en sí mismas, como es el reiterado ... de actividades económicas, o ganancias ...
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Infracciones empresariales no penales en medio ambiente
... medio ambiente en España tienen carácter penal, ni muchísimo menos. Más bien todo lo ... más variada, pero, a pesar de ello, el Derecho penal sigue siendo la última opción utilizable ... ón con el que, según parece, las ganancias empresariales han acabado prevaleciendo ... constitutivas de delito, cuando sean ilícitas y se cometan dolosamente o, al menos, por ...
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Delitos contra el orden socioeconómico (III). Sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural
El Código penal dedica el Capítulo XII del Título XIII del ... Es decir, el derecho mercantil era, y natural-mente sigue siendo, ... ón de las actividades económicas ilícitas, e incluso la pena privativa de libertad tiene ... el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria) sólo se mencionan ad exemplum ...
- De las personas criminalmente responsables de los delitos
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Corrupción, derechos humanos e internacionalización de las respuestas jurídico-penales
... Catedrático de Derecho Penal. Profesor Emérito ... Universidad de ... con “abuso de poder para obtener ganancias privadas” y “abuso de poder para beneficio ... a calificar de conductas actuaciones ilícitas no necesariamente apropiadas para el concepto de ...
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Delincuencia ambiental y derecho penal económico
... siguientes conductas sean constitutivas de delito cuando sean ilícitas y se cometan dolosamente o, al menos, por imprudencia grave: b) La ... En todo caso se dispondrá el decomiso de las ganancias provenientes del delito cualesquiera que sean las transformaciones que ...
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Subtipos agravados y atenuados
... , A., Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del ... DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN LA JUSTICIA PENAL ... El fundamento de la agravación radica en ...
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La teoría jurídica del delito en las personas jurídicas
... penal del término ... Hoy, es ya ampliamente ... Derecho–, 2011 ... 109 BAJO FERNÁNDEZ, M. / FEIJÓO ... a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada» ... PERSONAS JURÍDICAS DELITOS, ...
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La protección penal del derecho de suscripción preferente de acciones en el artículo 293 del Código Penal: objeto material y conducta típica
En el presente trabajo se estudia el derecho de suscripción preferente de acciones como objeto material del delito tipificado en el artículo 293 del Código Penal y se ofrecen sendas interpretaciones de los dos verbos típicos referidas a dos diferentes realidades de la vida de las sociedades mercantiles. Palabras clave: sociedad anónima, artículo 293 del Código Penal, derecho de suscripción...
... «Y ello, aunque el derecho a participar de las ganancias sociales es el derecho material más importante del socio» (4) ... Si ...