documento transferencia bancaria
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La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
La tipificación del delito de blanqueo de capitales se ha visto en gran medida condicionada por la normativa comunitaria en esta materia. El objeto esencial de este trabajo parte de un análisis del concepto de blanqueo de capitales en las Directivas comunitarias, atendiendo a su evolución. Y tras realizar algunas consideraciones sobre el bien jurídico protegido en este delito, se va a centrar en...
... en primer lugar, la conversión o transferencia de bienes a sabiendas de que provienen de una ... -
Algunos problemas de la titulización ante los procesos de ejecución hipotecaria
Acerca de la cuestión de la distribución de la legitimación entre la entidad emisora de participaciones hipotecarias y el partícipe, falta una legislación o una doctrina previa de los tribunales que permita a los operadores jurídicos conocer con razonable certeza el ámbito de su legitimación (auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Fuenlabrada de 6 marzo 2015).
... ya asistimos en su día a un conocido documento elaborado por el Banco de España y la Comisión ... del cedente debe verificarse la transferencia efectiva de los derechos contractuales asociados ... -
Tributario
... extraordinario de revisión. Documento de valor esencial. Acto de ejecución de la ... corrientes abiertas en una entidad bancaria española y, en concreto, en una sucursal situada ...
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La nueva configuración del delito fiscal tras la aprobación de la Ley 34/2015: la autoincriminación del sujeto inspeccionado
Después de constatar que la nueva regulación del delito contra la Hacienda Pública contenida en la Ley 34/2015 vulnera determinados derechos fundamentales del contribuyente, se pasa al análisis de la autoincriminación en el procedimiento inspector, en especial se verifica si se vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo cuando la Inspección dicta una liquidación vinculada a delito, pero...
... ón indica: “El de falsedad en documento mercantil consiste en el libramiento, durante los ... -
L
... un documento público, lo que conlleva el deber del notario de ... va a autorizar una escritura de transferencia de inmuebles además de solicitar la libre ... en efectivo o mediante transferencia bancaria y si es así, el número de cuenta bancaria y el ...
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La Unión Económica y Monetaria (II)
... , porque en ella se ha producido una transferencia casi completa de las competencias monetarias de ... éxito [ Documento COM(2002) 124 [f_i]nal, Comunicación de la ... 45-47 Estatutos). Con la unión bancaria, el SEBC cuenta también con el Consejo de ...
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STS 236/2018, 22 de Mayo de 2018
DELITO DE ESTAFA. OFERTAS DE TRABAJO FALSAS. La ilicitud de la propuesta conocida por el sujeto pasivo del delito de estafa no hace desaparecer la tipicidad de este delito convirtiendo en impune la existencia del engaño bastante que provoca error y un desplazamiento patrimonial. Las estafas de ofertas falsas de trabajo a cambio de precio son ilícitos penales graves por la metodología empleada por
... , por un delito de falsificación, en documento público, oficial o mercantil, a la pena de ... 6.000 euros a Avelino , a medio de transferencia bancaria en fecha no determinada pero anterior a ... -
Espacios para la investigación y la transferencia: una apuesta de la Universidad de Salamanca en el siglo XXI
En lo que va de siglo, la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior no solo ha supuesto cambios en la docencia de las universidades, sino también un impulso para la investigación y la transferencia de conocimientos a la sociedad, acompañado de la creación de espacios específicos para su desarrollo. La centenaria Universidad de Salamanca, tradicionalmente unida a la ciudad, además de...
... León: disponible en http://www.jcyl.es/plaupdf//37/37354/292962/DOCUMENTO.pdf ... Diez años del Parque Científico de la Universidad de Salamanca ... -
Una nueva propuesta tributaria para la justa tributación de la economía digital en base a una reinterpretación de la ley del Impuesto sobre el Valor Añadido
El presente artículo propone una reinterpretación de la Ley del Impuesto sobre el Valor (IVA) Añadido para gravar de forma justa y equitativa los beneficios obtenidos por las corporaciones tecnológicas en el ejercicio de su actividad empresarial de prestación de servicios digitales "gratuitos". Esta propuesta pasa por reinterpretar la Ley del IVA para incluir estos servicios digitales entre los...
... Optimización de los precios de transferencia aplicados entre las diferentes entidades de los ... en IRPF e IVA, siendo la entidad bancaria el sujeto pasivo responsable de practicar las ... -
STS 815/2014, 24 de Noviembre de 2014
DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA. Se comete el delito cuando el funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve el margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa porque quiere este resultado y antepone su voluntad a cualquier otra consideración. Se desestima la casación.
... de prevaricación, estafa y falsedad en documento mercantil contra Basilio , Fausto , Julián , ... entregados a la SUMM mediante transferencia nominativa) ... La decisión de la SUMM de ... -
Monedas virtuales: aproximación jurídico-tributaria y control tributario
Las monedas virtuales existen desde hace más de diez de años, pero no fue hasta 2017 cuando captaron la atención a nivel mundial a causa del incremento exponencial de la cotización de la moneda virtual más famosa, el bitcóin. Las monedas virtuales y su tecnología subyacente plantean numerosas ventajas, pero también riesgos que los reguladores nacionales e internacionales deben afrontar para...
... ónico, que es un mecanismo de transferencia digital de moneda (definido en el art. 2.2 de ... Central Europeo (BCE), la Autoridad Bancaria Europea (EBA), la Autoridad Europea de Valores y ... -
Presupuestos de la mora del acreedor
Nuestro Derecho reconoce la institución de la mora del acreedor, aunque el Código Civil no contenga una regulación general sobre la misma, refiriéndose a ella en varios artículos, al igual que ocurre en el Código de Comercio o en leyes especiales. Han sido la doctrina y la jurisprudencia las que han determinado su régimen jurídico, sobre todo en cuanto al concepto, los presupuestos y los efectos.
... el ofrecimiento de pago, a otorgar el documento justificativo de haberse efectuado o a la ... , mantienen que el ingreso en cuenta bancaria cumple el requisito exigido por el ar tícu lo ... 1978 no declara válido el pago por transferencia porque la Caja de Ahorros carecía de ... -
Alternativas a la expropiación temporal de viviendas
... , que siguen endeudadas con la entidad bancaria por un préstamo que continúa devengando ... acredita mediante el libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de ... érico de ordenación que hace de la transferencia forzosa una técnica de intervención económica ...
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C
cabecera de documento ... En un documento notarial o judicial, parte ... oneroso o gratuito, siempre que la transferencia no contradiga lo preceptuado por la ley o lo ... depositados en una cuenta corriente bancaria con autorización para girar en descubierto. El ...
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STS 413/2015, 30 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter decisivo que conduce de la prueba al...
... , Blanqueo de Capitales, Falsedad en documento mercantil y oficial y Asociación Ilícita; los ... ; siendo por tanto ajena la entidad bancaria a cualquier actuación seguida por el Sr. Gustavo ... acredita haber recibido la orden de transferencia de los mismos a favor de la víctima. Así, por ... -
STS, 2 de Diciembre de 2013
DESPIDO. FINIQUITO. Las sentencias comparadas han resuelto de forma diferente el problema, pues la de contraste dio valor liberatorio al finiquito, mientras que la recurrida no, pese a que en este aso, además, se firmaron dos documentos (uno sobre el reconocimiento por la empresa de la improcedencia del despido con la opción por la rescisión contractual y la oferta de la indemnización con la...
... cantidades reseñadas en el presente documento el día de pagos fijado por la empresa se dará ... que se harán efectivas mediante transferencia bancaria a la cuenta en la que normalmente D ... -
La protección del pasajero en caso de incumplimiento de la obligación de transporte en la Ley de Navegación Marítima
Mediante este trabajo pretendemos evaluar la eficacia de la protección que proporciona la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, al pasajero en los casos de incumplimiento de la obligación de transporte. Dicha tutela se encuentra conformada por las previsiones establecidas por la propia LNM en sede de contrato de pasaje —arts. 287 a 300 LNM—, y por las dispuestas por el Reglamento...
... de siete días en metálico, por transferencia bancaria electrónica, transferencia bancaria o ... -
El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales
En este dictamen jurídico se analiza la posibilidad de que el fraude fiscal (art. 305 CP) en general, y la elusión tributaria en particular, puedan constituir un delito previo a efectos del blanqueo de capitales (art. 301 CP). Para ello, voy a analizar la Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de 5 de diciembre, (EDJ 2012/298612), también conocida como STS "Ballena Blanca", ya que esta fue la...
... bancaria en España al objeto de canalizar los fondos ... un delito de blanqueo por cada transferencia bancaria u operación realizada, al ser evidente ... -
El derecho de las estafas piramidales: parte especial
... delito continuado de falsificación en documento mercantil (en concurso ideal) ... • Delito ... invertido, librado contra la cuenta bancaria de aquél. Asimismo se pagaron en algunos casos ...
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Práctica y valoración de la prueba documental multimedia
... poner una distancia entre el papel y el documento electrónico 4 , han pasado a ser completamente ... cuenta, a través de una supuesta transferencia que él nunca realizó. El Banco aporta el ...
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¿Hacia un Registro Europeo de la Propiedad? La lucha contra el blanqueo de capitales: análisis de la situación vigente y de la propuesta de V Directiva anti-blanqueo desde el punto de vista registral
La lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal está centrando el interés de las instituciones de la Unión Europea, con la propuesta de modificación de la Directiva (UE) 2015/849. La que será la V Directiva anti-blanqueo persigue la máxima transparencia posible en las transacciones financieras, lo que comprende tanto la procedencia de los fondos como la determinación de la identidad...
... principalmente la conversión y la transferencia de bienes a sabiendas de que dichos bienes ... medidas que aseguran la opacidad bancaria y societaria. Se impone, por tanto, alcanzar ... · exigir documento auténtico para la transmisión de títulos ... -
STS 102/2018, 28 de Febrero de 2018
COMPRAVENTA DE VIVIENDA DE USO RESIDENCIAL. Basta con que la entidad de crédito conozca o no pueda desconocer que los compradores estaban ingresando cantidades a cuenta del precio de viviendas en construcción para que responda por no haber exigido del promotor la apertura de una cuenta especial, separada y debidamente garantizada. Se desestima el extraordinario por infracción procesal y de...
... TORRES Y PERLES Y A LA ENTIDAD BANCARIA "LA CAIXA", DE FORMA SOLIDARIA, A RESTITUIR A LA ... la entidad de que se trate, ya por transferencia, pues ambas modalidades deben considerarse ... -
Normas de transparencia en la contratación bancaria de préstamos y créditos
Las relaciones financieras de los ciudadanos con las entidades de crédito forman parte de la vida cotidiana y están presididas por una asimetría informativa que la legislación trata de corregir. La defensa de los consumidores se articula esencialmente a través de la transparencia del mercado y de las condiciones en que las entidades ofertan sus servicios a la clientela a través de la información...
... » a final de curso, pues “dichas prácticas se recogerán en documento escrito ( sic ) del que se dará cuenta en una nota de la memoria anual de ... , como domiciliaciones periódicas, órdenes permanentes de transferencia y transferencias periódicas recibidas ... La circular 5/2012 del ... -
La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... el modelo de la responsabilidad por transferencia o vicarial, citando al efecto el Preámbulo de la ... , como la del gerente de una sucursal bancaria y la intermediación profesional de un abogado en ...
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STS 487/2014, 9 de Junio de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos
... ingresos en efectivo en la cuenta bancaria correspondiente al préstamo, procedentes de ... el mismo fedatario público, suscribe documento de venta de la totalidad de las acciones de la ... -El 17-9-03 transferencia de 2.000 ... -El 17-9-03 ingreso de 7.700 ...