Diligencia de Averiguación de bienes
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Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... el tiempo imprescindible para la averiguación de los hechos denunciados, con un límite de tres ... voluntad de respetar los mínimos de diligencia empresariales, esta voluntad de prevención ... -
La utilización en el procedimiento administrativo de pruebas obtenidas en la instrucción de un proceso penal. El caso de las escuchas telefónicas
... , para la cual, éste comprobará la diligencia de la actuación, evaluando el marco en el que se ... cuentan con sus medios propios de averiguación de infracciones graves, pudiendo incluso servir ...
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El procedimiento de decomiso autónomo. En especial, sus problemas probatorios
... INCHAUSTI, El decomiso transfronterizo de bienes , Madrid, 2007, pp. 23-24. J. GIMENO BEVIÁ, ... á con el ministerio iscal en la averiguación de activos, aunque sería oportuno que lo hiciera ...
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El derecho de defensa
... esta agresión que pone en cuestión sus bienes jurídicos más importantes, entre ellos, su ... de investigación, encaminados a la averiguación del delito e identificación del delincuente, que ... cerrándose la posibilidad de usar tal diligencia para la citación de testigos ... Visto lo ...
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Sentencias, año 2015
... bienes. En cuanto al segundo, señala que en la ... Citación por edictos. Diligencia judicial de cara a lograr el emplazamiento ... diligencia a la hora de realizar la averiguación del domicilio » (FD 4) ... La diligencia ...
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Tratamiento procesal de las causas contra la corrupción: agilidad y eficiencia
... cabo las diligencias necesarias en averiguación del patrimonio del eventual responsable, ... y, de no hacerlo, ordenar el embargo de bienes bastantes para cubrir dichas responsabilidades ...
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Análisis crítico de la instrucción penal. Particular consideración de la categoría (trimembre) de la imputación como eje vertebrador
... negativas que la existencia de una diligencia de imputación formal puede suscitar, al ... de procesamiento (tras una mínima averiguación o más bien cuando ésta se encuentre más ... Además, la entidad de los bienes jurídicos protegidos en la esfera criminal ...
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La carga de la prueba (onus probandi). Excepciones y peculiaridades
... daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación ... En el caso ... 14 de noviembre de 2005 a⁄rma que la diligencia en el asesoramiento no es la genérica de un buen ... de quien obstaculiza sin razón la averiguación de la verdad, teniendo a su alcance la ...
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Apéndice Legislativo: Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria de 1 de agosto de 2014 , con las enmiendas aprobadas en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el 28 de abril de 2015
... ón, gravamen u otros que se refieran a los bienes y derechos de menores y personas con capacidad ... se hubiera celebrado, desde la última diligencia practicada ... 2. Cuando el expediente afecte a ... las diligencias oportunas para la averiguación del domicilio conforme a lo prevenido en la Ley ...
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El valor probatorio de las diligencias policiales
... la prueba es algo distinto de la averiguación o investigación, puesto que para probar es ... á situar el valor probatorio de la diligencia policial, ante la ausencia de un marco normativo ...
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La titularidad de los montes privados
... ón sobre el modo de utilización de los bienes es competencia de los poderes públicos y no ... , facultades de calificación en la averiguación de la verdadera interrupción del tracto al ...
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Conclusión del concurso
... ón, previa reintegración de los bienes que hayan salido de la masa del deudor ... LAJ acordará la conclusión mediante diligencia de ordenación (art. 466 TRLC) ... (ii) ... acreedor afectado podrá solicitar averiguación patrimonial del deudor (Punto Neutro Judicial o ...
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Tipos de atenuación punitiva y Tipos cualificados del delito
... de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado tributario o de otros ... que no consta documentada en autos la diligencia de citación en calidad de imputado que se ... y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de con[f_l]icto armado, salvo ...
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El decomiso como instrumento esencial para la recuperación de activos en la política criminal española del siglo XXI
... a los movimientos y transferencias de bienes y de capitales, lo cual no se ha visto ... a la comprobación del delito y la averiguación del delincuente dentro del contenido del sumario ...
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La instrucción del fiscal en el proceso penal de menores: punta de lanza de la reforma procesal que viene
... Jueces instructores, promoviendo la averiguación de los delitos y el castigo de los culpables; ...
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El derecho procesal penal constitucional en la exclusión de la prueba ilícita mediante la tutela judicial de derechos
... a utilizar las pruebas con fines de averiguación de la verdad y pocas veces se excluye el material ...
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Investigación y prueba pericial en el atestado policial
... ; cuando, una vez practicada cualquier diligencia después de trascurridas setenta dos horas desde ... virtud corresponde a la policía la averiguación del delito y el descubrimiento del delincuente, ...
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Enseñar a no olvidar a la víctima en la conformidad del proceso penal
... juez lo considere oportuno para la averiguación de los hechos y el otorgamiento de las ... Cuando se practique cualquier diligencia después de transcurridas setenta y dos horas ...
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La argumentación jurídica
... la sociedad (así, las expresiones «diligencia de un buen padre de familia», «buenas ... La averiguación de la misma plantea varios problemas, pero ...
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Ejecución de la decisión de expulsión judicial
... deberá acordar las actuaciones de averiguación patrimonial para la localización y realización de los bienes" del penado que puedan ser objeto de traba en Espa\xC3" ... Ministerio Fiscal la práctica de tal diligencia en la correspondiente ejecutoria al tiempo que ...
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La investigación biológica de la paternidad y su aplicación jurisprudencial
La admisión de la investigación de la paternidad y la maternidad mediante toda clase de pruebas incluidas las biológicas por el artículo 127 del Código Civil, obedeciendo el mandato del artículo 39.2 de la Constitución supuso la configuración de la verdad biológica como uno de los principios rectores del régimen de filiación. La admisibilidad de las pruebas biológicas, dada su alta fiabilidad...
... , o acordarse, incluso después, como diligencia para mejor proveer, en la medida en que solo ... fácil para el demandado impedir la averiguación de la verdad material: le bastaría con negarse a ... -
El procedimiento de decomiso autónomo
... la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no ... en lo que se refiere a la averiguación, investigación y localización de bienes y ...
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Los actos procesales de comunicación
... Y es que, sin perjuicio del deber de diligencia exigido a los órganos jurisdiccionales en la ... labores razonablemente exigibles de averiguación de su localización, quedaría autorizada la ... , de Buques, de Ventas a Plazos de Bienes Muebles, Notarios, o empleados públicos al ...
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Fase de desarrollo. Proposición y práctica de las pruebas, testifical y del derecho extranjero
... va a afectar al testigo «en su persona, bienes o intereses» tal circunstancia le ... además de cuantos instrumentos de averiguación considere necesarios» (FD 5). El vigente ... En este caso constaba además la diligencia del notario autorizante de la escritura de ...
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Entre la evasión y el deseo por tributar
... de ocultación del origen delictivo de los bienes. Pero también la desmedida voracidad recaudadora ... régimen también posee un deber de diligencia e información sobre el régimen tributario al ... que impide el inicio de la averiguación de dicha responsabilidad ... En segundo lugar, ...