delito blanqueo capitales

• Revista de Derecho, Empresa y Sociedad (REDS)

En los últimos tiempos se aprecia una "nueva tradición" acusadora, cual es la persecución del autoblanqueo como complemento de la específicamente dirigida a un delito principal, incluso cuando éste es un delito fiscal, que entra así a ser aceptado como precedente válido. La extensión de esta práctica conduce a una perversión de funciones entre el delito fiscal y el delito de blanqueo,...

Delito contra la salud pública. Intervenciones telefónicas. Blanqueo de capitales. Elementos que caracterizan la modalidad imprudente.

• Regularización y delito contra la hacienda pública: Cuestiones prácticas

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. Hay que apresurarse a puntualizar que en nuestro ordenamiento ni siquiera sería necesaria una acreditación plenamente satisfactoria del origen lícito de esos fondos e ingresos. No cabría una presunción legal del estilo de las utilizadas en otros ordenamientos. Basta con una explicación mínimamente consistente; la suficiente para, al menos,

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. BLANQUEO DE CAPITALES. La conducta del inculpado, no se limita al mero aprovechamiento o disfrute de las ganancias obtenidas en su actividad delictiva, sino en un acto de ocultación tanto de la procedencia del dinero como de la titularidad efectiva, con la adquisición donde se oculta el verdadero comprador y se hace figurar en la transmisión como

BLANQUEO DE CAPITALES. Los títulos indicados son escrituras públicas que se encuentran en registros sometidos al principio de publicidad y, por tanto, de libre acceso. Se da la circunstancia de que para la elaboración de los dictámenes periciales, luego incorporados a la causa, la titularidad de esos bienes fue confirmada mediante la consulta oficial a los asientos registrales. Se desestima la...

ESTAFA. ASOCIACIÓN ILÍCITA. BLANQUEO DE CAPITALES. El legislador ha acogido la doctrina jurisprudencial, lo que permite apreciar la atenuante, basada en la compensación de la culpabilidad por la lesión que produce en el ámbito de los derechos fundamentales un proceso con dilaciones indebidas, cuando, la dilación sea extraordinaria e indebida, y como condiciones, que tal dilación no guarde...

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. El tribunal de instancia ha declarado unos hechos probados desde la percepción directa de la prueba y ha efectuado sobre esa prueba unas valoraciones racionales que le llevan a declarar no acreditado el conocimiento de la procedencia ilícita y lo hace con un razonamiento lógico que expresa en la motivación de la sentencia que se sustenta en la ocasionalidad de la...

• La recuperación de activos frente a la corrupción (La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos)

• La prevención de blanqueo de capitales. Un análisis teórico-práctico

• Derecho Civil, Penal Sustantivo y Procesal. Jurisprudencia del Tribunal Supremo

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. La prórroga de jurisdicción la acuerda el Consejo General del Poder Judicial hasta que concluya la instrucción de algunas causas que pendían del juzgado del que era titular. Por ello, al tiempo que había obtenido otro destino judicial por resolución de un concurso, se prorroga su jurisdicción en el juzgado en el que estaba destinado

• El delito de administración desleal (artículo 252 del Código Penal) en el ámbito de las sociedades de capital

• Derecho Civil, Penal Sustantivo y Procesal. Jurisprudencia del Tribunal Supremo

• Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. En el caso actual, es claro que la conducta de la recurrente no puede acogerse a esta doctrina del acto neutral. De la sentencia se deduce que su proximidad familiar le permitía conocer que sus padres estaban procediendo a reconvertir importantes cantidades de dinero procedentes del narcotráfico en bienes muebles, inmuebles y productos financieros, con la evidente

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTES DEL TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVANTE. PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN. ACUSADOS PLURALES. Si el defendido del recurrente fue absuelto o sobreseído los casos aludidods, es evidente que ello excluye su participación en tales delitos y, consecuentemente, del supuesto mundo de la droga en el que los mismos tuvieron lugar. De la defensa ejercida por el Abogado no...

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. La objetividad que le confiere su acomodo a criterios objetivos suministrados por la lógica y la experiencia, con los que contrastar los enunciados fácticos, para que por la generalidad puedan valorarse como razonablemente extraídos de lo reportado directamente por los medios probatorios y desde los que, erigidos en base de inferencia, coherentemente quepa llegar...

• Delitos contra la Hacienda pública: lucha y control del fraude fiscal en la era digital

• Cuadernos de Política Criminal. Segunda Época

En la sociedad globalizada e informatizada del siglo XXI resulta de enorme interés estudiar las relaciones entre el bitcoin y el Derecho Penal. El primer reto consiste en delimitar conceptual y jurídicamente esta moneda virtual, y cuestionarnos si estamos ante una sofisticada estafa piramidal. En segundo lugar se analizan las razones por las que el uso de bitcoins favorece la comisión de delitos...

• Criminalidad organizada y terrorismo

• Justicia: Revista de derecho procesal

El presente artículo se centra en el análisis del Registro Central de Titularidades Reales, creado por el Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, y especialmente relacionado, desde la perspectiva de la cooperación internacional y la actividad probatoria, con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; con especial referencia a las personas legitimadas para acceder a...

• Contratos y Formularios vLex

• Anuario de Derecho Civil

• Principios de Derecho Penal económico