art 412 código penal
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Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
... con los delitos de corrupción, el tema penal de moda. No hay imputación de delito económico ... prensa a la lectura del artículo 301 del Código Penal, es la de que, al menos aparentemente, se ... al 596 de lo así transferido (STS 412/2014, de 20 de mayo); los hijos de un matrimonio ... -
La reinserción del menor infractor y las respuestas jurídicas a la VFP
... Penal y Criminología , 2010, nº.12, disponible en ... ón, dar visibilidad y establecer un código deontológico y buenas prácticas en relación a ... tos prosociales 412 , pero además creo que es imperativo el crear ...
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El 'nuevo' proceso por delitos leves (aspectos procesales de la LO 1/2015 de reforma del Código Penal)
... Por esta razón no son leves los delitos previstos en los arts. 197. bis , 197.ter, 244.1, 318. bis .1, 318. bis 2, 392.2, 405, 410, 412, 458.1, 507, 508.1, 509, 550.2, 559, 561. También los de los arts. 142, 152.1 y 171.5. En todos, junto con la pena de multa, de privación del ...
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El delito de enriquecimiento ilícito en américa latina: tendencias y perspectivas.
El delito de enriquecimiento ilícito consiste en el aumento significativo y sin justificación de los activos de los funcionarios públicos. La mayoría de los países de América Latina adoptaron un enfoque agresivo en el tratamiento de este delito, de acuerdo con el modelo sugerido en las convenciones internacionales: se sincronizaron así en la región la definición y los elementos del...
... El enriquecimiento ilícito es una figura penal que desde su primera plasmación legal ha ... ón de las disposiciones comunes del Código Penal y las leyes tributarias, lograban un efecto ... Del enriquecimiento ilícito ... # Art. 412. Enriquecimiento ilícito. El servidor público, ... -
La necesidad de cooperación judicial penal internacional en el espacio de libertad, seguridad y justicia para combatir el delito de tráfico de drogas
... ía diseñarse por parte del Eurojust, fruto de su experiencia, un código de buena práctica de cooperación procesal, como acuerdo de la comisión, ... limitados, con un criterio bastante acertado, claro y estable 412 ... El Tratado de Ámsterdam incardina la cooperación en materia ...
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Modalidades de contrabando
... ”, Comentarios a la legislación penal , Tomo III, Madrid, 1984, pp. 473 y 474 ... 95 ... 148 y 153 del Código aduanero Modernizado (arts. 237.1 y 240 Cau), ... (DO L130 de 20.05.2008); el Reglamento (CE) 412/2008, de la Comisión, de 8 de mayo de 2008, ...
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Aspectos conceptuales del delito de blanqueo de capitales
... entre las dictadas por la Sala de lo Penal del TS entre 1996 y 2019. Esto es, desde la ... A. Código Penal de 1973 ... a. LO 1/1988: art. 546 bis f ... similar ya se habían pronunciado las SSTS2ª 412/2014 de 20 de mayo y 238/2016 de 29 marzo 86 , si ...
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Cuestiones generales
... de tipificación y sanción por el Derecho penal español en distintos momentos históricos, su ... su exclusión, ya desde 1850, del Código penal común 1 ... Sus distintas modalidades ... 412" ... 60 Vid. Faraldo Cabana, P., “La regulaci\xC3" ...
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La Nachfrist, el término esencial y la negativa del deudor a cumplir, y la resolución por incumplimiento en el Texto Refundido de Consumidores, en la Propuesta de Modernización del Código Civil, en el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil, y en el Proyecto de Ley del Libro Sexto del Código civil de Cataluña
En respuesta a la Directiva 2011/83/UE y en 2014, se incorporó al TRLGDCU el artículo 66 bis, cuyo apartado 2 regula la Nachfrist y la resolución, y excepciones. El objeto de este trabajo es su análisis directo, así como los de otros aspectos no expresamente contemplados en aquel. Más allá de la protección de los consumidores y usuarios, el artículo 66 bis TRLGDCU puede ser mirado como un...
... II «De los deberes en la fase preparatoria del contrato» (arts. 412-1 a 412-2); Capítulo III, «De la perfección y modificación del ... que le reste hasta su extinción./ No obstante, mediante cláusula penal podrá pactarse la pérdida en todo o en parte de las cantidades que con ... -
La protección de datos y el acceso a la información contenida en el procedimiento judicial
... DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN LA JUSTICIA PENAL ... El art. 453 LOPJ asigna al Letrado de la ... ejercitar adecuadamente el derecho de defensa 412 ... El art. 236 quinquies de la LOPJ 413 ... , incurrirá en la responsabilidad que el Código Penal señale en su lugar respectivo» ... El ...
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Fundamento de la libertad para ordenar la sucesión
... Y que los autores del Código civil francés señalaron que cuando un hijo ... 412 ... con independencia de sus necesidades, lo ... no hayan recibido sanción en el ámbito penal y revocarles las donaciones y privarles del ...
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Los grupos de empresas
Nuestro derecho de sociedades es, fundamentalmente, el derecho de la sociedad individualmente considerada, de suerte que la normativa se ciñe a regular la sociedad como autónoma jurídicamente, ajena a cualquier influencia externa. Esto choca con el modelo de la sociedad que opera en el tráfico económico, que tiende a la constitución de grupos, a medida que avanza en su expansión. La estructura de
... — El artículo 42 del Código de Comercio, que, a los efectos de imponer la ... de sociedades, sino más bien al civil, penal y concursal ... PÉREZ RAMOS, Carlos: ... General del Notariado, tomo II, páginas 412 y ss ... ÁLVAREZ ROYO-VILLANOVA, ... -
Conclusiones
... ánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, supuso un cambio en la concepción ...
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Sobre el cohecho por 'actos propios del cargo' y sus relaciones con el delito de exacciones ilegales
En el presente trabajo se analizan determinados aspectos del delito del art. 420 del Código penal español, tratando de comprender su verdadero alcance y de identificar la estrategia político-criminal a que han obedecido las últimas reformas y modificaciones legales en el ámbito del cohecho impropio. Todo ello lleva a abogar por una nueva y doble intervención legislativa que, además de reservarle...
... ón e intensificación de la intervención penal. El ordenamiento jurídico español no ha ... la punibilidad del cohecho impropio en el Código penal español pasa, en primer lugar, por dejar ... 70), p. 412. La STS 12262/1986, de 12 de febrero, explica que ... -
Los delitos contra la propiedad intelectual: consideraciones generales
En este capítulo se analiza, en una primera parte, la evolución que la regulación que los delitos contra la propiedad intelectual ha experimentado en nuestro Código penal. Después de examinar las principales cuestiones relativas al bien o bienes jurídicos que con la incriminación de estas conductas se protege, se da paso al comentario de dos aspectos más concretos que necesariamente deben ser...
... necesidad de la intervención del Derecho penal en este campo que, en la actualidad, se deja ... relación y, en la reforma operada en el Código penal mediante la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de ... 412 y ss ... Se refiere esta artículo a ... -
Los delitos contra la propiedad intelectual tras la reforma del código penal de 2015
La reforma del CP operada por LO 1/2015 ha modificado sustancialmente la regulación de los delitos relativos a la propiedad intelectual conformando un nuevo diseño de la tutela penal en la materia. El presente trabajo, que sintetiza las líneas centrales de la tesis doctoral del autor sobre estos delitos, aborda un análisis del alcance y significación de los cambios introducidos y las...
... 400/2006 del Juzgado de lo Penal núm. 4 de La Coruña; núm. 423/2008 del Juzgado de lo Penal núm. 3 de La Coruña; y núm. 412/2010, del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Cáceres) ... Sobre esta situación ha incidido la reforma de 2015 concretando el nuevo elemento ... -
Análisis jurisprudencial de la compraventa de viviendas en construcción
En este trabajo analizamos la compraventa de viviendas en construcción,su naturaleza jurídica, las garantías exigibles antes de la adquisición dela vivienda así como la jurisprudencia del TS sentada en esta materia con especialreferencia a la STS de 21 de diciembre de 2015 que fija doctrina jurisprudencialseñalando que en las compraventas de viviendas en construcción, los bancosdonde la promotora
... son de aplicación supletoria a las del Código Civil que han asumido competencia plena en ... Valencia: Tirant lo Blanch (pp. 357-412) ... MILA RAFEL, R. (2014). Promoción ... de acciones en el orden jurisdiccional penal, demostrando la enorme relevancia que pretende ... -
La oferta de contrato: vinculación y responsabilidad
La oferta vinculante de contrato es una institución jurídica que, con algunas notables excepciones, apenas ha sido objeto de estudio por los autores. Cuando lo ha sido, los esfuerzos se han concentrado fundamentalmente en estudiar su funcionamiento junto con la aceptación, como declaraciones de voluntad que pueden formar el contrato, si concurren. También se ha estudiado la sustantividad de la...
... 7.4 La Propuesta de Modernización del Código Civil.—VIII. Las fuentes de vinculación a la ... ón de cumplimiento específico y forzoso 412 , que es lo que se pretendía al reputar ineficaz ... es contractual y la vincula a la cláusula penal que incluía el contrato proyectado con la ... -
Aspectos controvertidos del proceso especial de cuenta del procurador y honorarios del abogado
La LEC tiene establecido un régimen especial para que abogados y procuradores puedan reclamar judicialmente los créditos devengados por su participación en cualquier pleito, conocido en la praxis forense como «jura de cuentas». Esta posibilidad se concreta en la existencia de un procedim iento ad hoc, de naturaleza ejecutiva y de carácter sumario, con tasación rigurosa del objeto del proceso, de...
... decreto dictado por el LAJ de un órgano penal subsiguiente al requerimiento de pago en este ... de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil (BOE núm. 206, de 25.07.1889) ... 41 ... -
El hábito de legislar sin ton ni son. Una lectura feminista de la reforma penal de 2015
Esta lectura feminista de la reforma penal de 2015 se propone investigar la posible racionalidad interna de unas decisiones legislativas que afectan de modo primordial o significativo a las mujeres. Una nueva agravante de género y una larga lista de figuras delictivas que describen formas distintas de violencia contra ellas, a veces sexual y a veces no, sugieren el interés por revisar su...
... por su megalómano intento de hacer en solitario un nuevo código penal que lleve su inquietante huella 1 ... Entre las reformas ... 411,412 ... Repárese en que el legislador español en el art. 22.4ª se ... -
El delito de sedición. Un enfoque político criminal y de derecho comparado
El artículo se ocupa del estudio del delito de sedición previsto en los artículos 544 y ss. del Código Penal español. Se procede en primer lugar a examinar las infracciones equivalentes en el Derecho comparado para después analizar el tipo español. Ello, finalmente, nos conducirá a plantearnos si tiene sentido mantener este delito en nuestro ordenamiento. PALABRAS CLAVE: Delitos contra el orden...
... 544 y ss. del Código Penal. Este delito, apenas inaplicado en nuestra ... 412-1 y ss. del Código Penal francés (en adelante ... -
La protección de datos y las diligencias de investigación
... fundamental en el ámbito del proceso penal ... La vigente LECR fue promulgada por RD de 14 ... nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal o Código Procesal Penal sea capaz de remediar lo que no ...
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La desfiguración de los contornos del terrorismo a partir de la reforma de 2015
... ÓN DEL TERRORISMO EN LA LEGISLACIÓN PENAL ESPAÑOLA A PARTIR DE LA REFORMA DE 2015 ... 1 ... abarcadas por el texto original del Código penal de 1995: abandona el factor relativo a la ... efectividad y dinamismo del derecho de la UE 412 ... Es otro razonamiento que se es-grime para ...
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La Buena Administración en la Disciplina Urbanística
... 2 de salubridad y ornatos públicos el Código Civil y en la LAU, se exige a la propiedad el ... CE y se encuentra garantizada en el Código Penal ... En el ámbito doctrinal, GÓMEZ-FERRER ... 412 Jaime Rodríguez-Arana Muñoz y Almudena ...
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El concepto jurídico de «terrorismo» conforme a la legislación española
... materia, contenida fundamentalmente en el Código Penal, atendiendo principalmente a la letra de la ... algo, especialmente el orden establecido” 412 ... Una de[f_i]nición –a nuestro juicio ...