tarjeta de debito
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La desaparición de la Audiencia Nacional
En España existe un conjunto de tribunales controvertidos desde la perspectiva del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley: la Audiencia Nacional. Se le atribuye determinados asuntos de distintos órdenes jurisdiccionales que fueron sustraídos de los tribunales que ordinariamente hubieran debido conocer, alterando las normas generales de atribución de la competencia. Debe analizarse si,
... ) Falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero falsos, siempre que sean cometidos por ... -
SAP Málaga 383/2012, 11 de Julio de 2012
OBLIGACIONES. En otro orden de cosas, en cuanto al fondo, no ha acreditado la deudora, como le competía, que no sea responsable del débito, que asume, como propio, al ser la titular de la tarjeta, y ser la prueba practicada a su instancia contraria a sus alegaciones. Por lo que debemos concluir que no concurre en el presente caso las infracciones alegadas por el apelante y no se aprecia error...
... ón el importe resultante de la liquidación del contrato de tarjeta de crédito Visa Hop Oro instrumentado en la entidad actora siendo titular ... la deudora, como le competía, que no sea responsable del débito, que asume, como propio, al ser la titular de la tarjeta, y ser la prueba ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen ... ticket de compra, simulando la firma del verdadero titular de una tarjeta" de crédito, no esta absorbida por el delito de estafa\" ... A. Estafa com\xC3" ...
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La paradoja del fiador y la crisis de la persona jurídica: un comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2020 en memoria de don Federico de Castro
La STS 600/2020, de 12 de noviembre, declara extinguida la fianza relativa a un préstamo garantizado a su vez con hipoteca de primer rango. Considera que la solicitud de cancelación de dicha hipoteca instada por el acreedor tras adjudicarse el inmueble en ejecución de la hipoteca de segundo rango impidió el derecho de subrogación de los fiadores. Para llegar a esta conclusión, lleva a cabo una...
... ías y privilegios del crédito (manteniendo la relación entre débito y responsabilidad como existía en el momento de constituir la fianza) ... a la citada Dirección General la transmisión inter vivos de la tarjeta de transporte de mercancías), sobre una Orden Ministerial de 1980 (de 27 ... -
Marco normativo actual de protección en la UE
... c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen ...
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Revistas españolas
... 48, 2018 ... Portellano Díez, Pedro: «Las tarjetas de débito diferido y las de débitocrédito (universales) ante las tasas de ...
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Escritorios limpios y libertad sindical
... la empresa son datos personales, datos de tarjetas de crédito o débito, información financiera, datos de campañas, información o ...
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La criminalidad organizada en la ley y la jurisprudencia españolas
... del Código Penal, y de falsiicación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 bis del Código Penal» ...
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Procesal Civil
... débito, apertura de cuentas, planes de pensiones, etc. Se regulan los conceptos ...
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Entidades de investigación penal
... del Código Penal, y de falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 bis del Código Penal ...
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El agente encubierto informático: reto legislativo pendiente en un escenario digitalizado
La figura del agente encubierto de la LO 5/1999 supuso un gran avance en la investigación del delito y su incorporación por el legislador español fue tardía. Sin embargo, en estas casi dos décadas transcurridas los avances de las tecnologías y su aprovechamiento por el mundo criminal hacían patente una especialización del agente encubierto clásico, para la incursión del mismo en las diversas...
... del Código Penal, y de falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 bis del Código Penal ... -
De la policía judicial
... del Código Penal, y de falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 bis del Código Penal ...
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La Jurisdicción
... ) falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero falsos, siempre que sean cometidos por ...
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La ética y la comunicación, principios fundamentales en la atención policial con menores
... rastrear las llamadas de su teléfono móvil, o uso de tarjetas de débito o de crédito, pueden darnos pistas importantes. Igualmente, insertar esta ...
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Medidas de investigación limitativas de derechos fundamentales
... y efectos timbrados, a la falsificación de tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje y a la tenencia, tráfico y depósito de armas, ...
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Financiación del terrorismo
... derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o débito emitidas por otras entidades, en los términos establecidos en el art. ...
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Cuestiones dogmáticas relevantes en la responsabilidad penal de la persona jurídica
... timbrados), 399 bis (falsi- ficación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje), 427 bis (cohecho), 430 (tráfico de influencias), ...
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Screen scraping, el nuevo servicio de información sobre cuentas en el ordenamiento jurídico español
El presente estudio se centra en el análisis del servicio de información sobre cuentas regulado por la Directiva (UE) 2015/2366, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre, transpuesta al ordenamiento español en virtud del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. Conocida como la técnica del screen scraping,...
... Sectores tan importantes en el mercado de pagos como los pagos con tarjeta, los pagos por internet y los pagos móviles, estaban fragmentados por las ... - Vigente Real Decreto por el que se establece un régimen gratuito de cuentas de pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera. (Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo)
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Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje ... Cohecho 427 bis ... Tráfico de influencias 430 ...
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La Directiva 2014/17/UE, un nuevo intento del legislador europeo para evitar los desahucios
Se estudia en este artículo la Directiva de la Unión Europea sobre hipotecas que recaigan en inmuebles urbanos. Tal Directiva tiene por finalidad disminuir todo lo posible los desahucios y las ejecuciones hipotecarias y para ello impone a los prestamistas unas amplias obligaciones de información que deben suministrar a los consumidores, y les otorgan facultades para investigar a fondo la...
... determinados productos, como pueden ser tarjetas de crédito o débito, seguros de vida y de hogar, planes de pensiones, etc., la Directiva ... -
STS 873/2011, 21 de Julio de 2011
Falsificación de cheques de viajero y estafa. Infraccion de ley. Atenuante de reparación del daño.Cualificación.Adaptación a LO 5/2010.
... Penal , a la cual se ha equiparado la de las tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje, por mor del Art. 387 Código Penal , en la medida que ... la acción de falsificar, alterar, copiar, o reproducir una tarjeta de crédito, débito o cheque de viaje. Como ya hemos argumentado en el ... -
Período 1971-1981: nueva liberalización del sistema financiero: Ley 13/1971, de 19 de junio, sobre Organización y Régimen del Crédito Oficial
... en las solicitudes de préstamos la documentación necesaria (DNI, tarjeta de residencia, CIF, razón social, fechas de constitución, escrituras ...
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Cincuenta preguntas y respuestas
... Si una tarjeta de crédito o débito se ha extraviado o sustraído y es utilizada ...
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Derecho Civil
... datos que ofrecemos a los supermercados para que nos concedan la tarjeta de fidelidad se ofrecen a otras entidades. Por ello, se plantea la ... patto tra estranei come fattispecie non tipizzata di assunzione del debito altrui», RDC, 2015, núm, 5, pp. 1092-1135 ... Análisis del régimen ...