tarjeta de debito
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Las claves de la responsabilidad penal de las personas juridicas tras la STS de 29 de febrero de 2016 y la circular FGEº 1/2016
... Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art 399 bis) ... Cohecho (art 427 bis) ...
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STS 763/2013, 14 de Octubre de 2013
FALSIFICACIÓN TARJETAS DE CREDITO.- Doctrina general sobre la validez probatoria de las DECLARACIONES DE LOS COIMPUTADOS. SUPUESTO ESPECIAL DE NEGATIVA A DECLARAR EN EL JUICIO ORAL. El art. 714 Lecrim permite la lectura de la declaración sumarial del testigo cuando en el juicio oral la modifica o se retracta y la doctrina constitucional ha ampliado esta previsión a las declaraciones de los...
... seguida a los mismos por delito de falsificación de tarjetas de débito y crédito y delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del ... La comisión judicial recibió de manos del director del hotel la tarjeta de identidad inauténtica de Holanda que llevaba la foto de Belarmino , ... -
La eficacia de las cargas en la venta judicial: operaciones de liquidación
... persona en las actuaciones judiciales de ejecución para pago del débito y consiguiente alzamiento del embargo trabado. El banco X solicita la ... , y como consecuencia del descubierto contraído por Alberto en su tarjeta de crédito, el banco Y traba embargo sobre la misma ’nca, pero al tener ...
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Anteproyecto de Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas
... a) Tarjeta de crédito y débito ... b) Transferencia bancaria ... c) ...
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El caso del Coleccionista de Trenes
... mismo modo, lo hizo con correspondencia remitida al titular de la tarjeta de uno de los afectados del Banco de Conejera y con correspondencia ... así obtenidos de las cuentas bancarias y tarjetas de crédito y debito de los anteriores, mENUDo GRAN FREGAo, entre el 18 de Fructidor y el 20 de ...
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Comunicación, Tecnología y Ocio
... para recabar de una entidad emisora de tarjetas de crédito y débito datos sobre los titulares de dichas tarjetas. Esta sentencia confirma la ... financiera un contrato de afiliación a sistemas de pago con tarjeta de crédito, que incluía la instalación de un terminal de punto de venta ...
- Consideraciones especiales: concepto y naturaleza de la tarjeta de crédito: jurisprudencia y doctrina
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Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... Falsificación de tarjetas de crédito o débito y cheques de viaje (artículo 399 bis); 27. Cohecho (artículos 419-427 y ... -
Dosier especial COVID-19 IV: Recopilación de normativa, artículos de opinión, formularios y noticias en relación al coronavirus
... , con ocasión del pago de deudas con tarjetas de crédito y de débito, mediante el sistema de rma no avanzada con cla ve de acceso en un ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fé Pública
... pueden acreditar su identidad median-te el pasaporte, la tarjeta de residencia o de cualquier otro documento legal de identificación, con ...
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El engaño bastante en el delito de estafa y su evolución en la codificación y jurisprudencia del Tribunal Supremo (1870-1978)
... débito" 30 ... Como es de hacer notar, los cambios relativos a la fenomenolog\xC3" ...
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Delitos contra el patrimonio
... c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen ... , en la que se dice (para un caso de utilización no consentida de tarjeta SIM de otro que se introduce en teléfono propio) que: “existe uso ...
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Terrorismo cibernético. Perspectivas desde los derechos fundamentales
... tampoco están libres de riesgo, ya que, aunque los datos de la tarjeta no son gestionados por el comercio, la información personal de los ... detectan cargos no reconocidos en sus tarjetas de crédito o de débito. Los delincuentes acceden de forma ilegal, a través de un software de ...
- Garantías penales y aplicación de la ley penal
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De las falsedades
... 2ª del TS de 28 de junio de 2002: "Las tarjetas de crédito o débito son medios de pago que tienen la consideración de dinero de plástico, ... La alteración de la banda magnética de una tarjeta de crédito consituye un delito de falsificación de moneda del art. 386 ...
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Criminalidad organizada
... ísico se transforma en dinero virtual, o la operativa tarjetas de débito o crédito para realizar compras de mercancías prohibidas, donde ...
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STS 689/2014, 21 de Octubre de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. PRINCIPIO IN DUBIO PROREO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba, y del proceso de formación de la...
... Una de las mochilas contenía el D.N.I., la tarjeta sanitaria y una tarjeta de débito de Manuel Jacinto , y en otra se halló ... -
Tratamiento conjunto del enriquecimiento y del empobrecimiento injusto para objetivar soluciones de equidad. Un estudio en torno a la causa negocial
Existe la necesidad de impulsar la preservación de la capacidad económica de la persona para que, desde la suficiencia patrimonial o la solvencia, sea posible afrontar el tráfico económico con mayor garantía de integridad ya que la realidad muestra un mercado muy convulso con graves desequilibrios que van desde el posible enriquecimiento (al amparo de una globalización que abre horizontes para...
... nota esencial, en la que un avalista quisiera garantizar un mayor débito que el deudor principal ( cfr. art. 1826 del Código Civil)-. El ... -
La subrogación en las cargas anteriores: liquidación de cargas
... y como consecuencia del descubierto contraído por Alberto en su tarjeta de crédito, el banco Y solicita que se despache ejecución, acordándose ... será de 400€ (50.000€ valor mitad indivisa – 49.600€ débito actualizado) ... Podemos observar que de no haber sido por la ...
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El delito de software malicioso (art. 269 J, inciso segundo, del Código Penal colombiano). Una propuesta para su legítima aplicación
En esta contribución presento un conjunto de normas a las que denomino delitos instrumentales. A simple vista, parecen inconstitucionales. La doctrina científica más reciente las incluye en la categoría de "delitos de mera actividad", "delitos de peligro", "delitos de tentativa"; son expresiones hasta cierto punto adecuadas. Pero el nombre no es el más apropiado. Nos encontramos ante la...
... bajo la rúbrica “De la falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje”, en cuyo único art. 399 bis se tipifican los ... tarjeta de crédito; ordenándolos y relacionándolos entre sí, de modo que ... -
Cuadro comparativo de las novedades de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, de modificación de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Cuadro comparativo elaborado por la Agencia Tributaria donde se presentan las principales novedades introducidas por la nueva Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
... ón estará constituida por las cantidades satisfechas, mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso ... -
Calendario del contribuyente, febrero 2022
... sistema de gestión de cobros a través de tarjetas de crédito o débito ... • Declaración informativa anual de planes de ahorro a largo plazo ...
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Respuesta jurisprudencial y legislativa ante la hipoteca multidivisa
... Las hipotecas, las tarjetas de débito o de crédito, los planes de pensiones o los fondos de inversión son ...
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Delitos susceptibles de generar responsabilidad criminal de las personas jurídicas en España
... de drogas 18 (369 bis), falsiicación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (apartado primero del artículo 399 bis), cohecho 19 ...
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El control tributario de las criptomonedas: Calificación jurídica, localización geográfica y pseudoanonimato
Las criptomonedas, basadas en la tecnología blockchain, han irrumpido en nuestra sociedad revolucionando el orden social y económico establecido. Ahora bien, esta disrupción plantea problemas jurídicos como consecuencia de la falta de una regulación expresa. A nivel jurídico- tributario, y al margen de las dudas planteadas sobre la tributación de las operaciones con criptomonedas, surgen...
... transferencias y el uso de tarjetas en sus distintas versiones (débito, crédito, monedero…). En la actualidad, cada vez más personas utilizan ...