tarjeta de debito
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Seguridad y blanqueo de capitales
... derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o debito emitidas por otras entidades, en los términos establecidos en el ...
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Vigente
Real Decreto-ley por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea. (Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio)
... y estará constituida por las cantidades satisfechas, mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso ...
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STS 220/2008, 28 de Mayo de 2008
"DELITOS. FALSIFICACION DE MONEDA. La recurrente da a entender que la sentencia parece determinar su participación en el delito de falsificación de moneda en la forma de colaboración necesaria con la persona del autor directo que es Lucas, sin fundamentar ni individualizar las conductas de los acusados, aunque admite tal parte que si se le atribuye el hecho de pasar una tarjeta auténtica por un...
... una pulsera de oro por importe de 450 euros que abonaron mediante tarjeta de crédito nº NUM002 a nombre de Octavio, para lo cual el procesado ... y maquinaria para la fabricación y confección de tarjetas de débito y/o crédito, se le informó que el cliente que le hizo la operación ... -
El pago con tarjeta bancaria en Internet
El abono para la contratación de bienes y servicios, por parte del consumidor y/o usuario, pue-de efectuarse en virtud de diferentes medios de pago. Aunque la variedad que, respecto a los mismos, exis-te es relativamente amplia, hay uno de ellos que es ampliamente utilizado. Nos referimos a las tarjetas bancarias, cuyo uso en la Red no cesa de incrementarse. En el presente artículo efectuaremos...
...En este primer grupo, cabe citar, a modo de ejemplo, las transferencias electrónicas de fondos, tarjetas bancarias (de crédito, débito y monedero electrónico), instrumentos de débito (adeudos domiciliados y cheques). En segundo lugar, los nuevos sistemas diseñados para su ... -
Derecho civil:
El nuevo apartado 8.º del artículo92 del Código Civil, introducidopor la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infanciay la adolescencia frente a la violencia, afirma que el juez a instancia de una delas partes, con informe del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodiacompartida fundamentándola en que solo de esta forma se protege adecuadamenteel interés...
...ía, procedente del derecho germánico, de la distinción entre el débito y la responsabilidad ( Schuld y Haftung ), tratando con ello de justificar ... de inmuebles y de fondos de comercio sin estar en posesión de la tarjeta profesional exigida por la Ley Hoguet». Dicho de otro modo, se pretendía ... -
El agente encubierto como herramienta procesal y probatoria contra el crimen organizado
El presente trabajo tiene por objeto reflexionar sobre la actuación del agente encubierto tras la última reforma producida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con este objetivo se analizarán los aspectos centrales que presiden la regulación de esta figura, tales como el ámbito subjetivo y objetivo de la infiltración policial; el procedimiento; la limitación adicional de derechos fundamentales;...
... 368 a 373 CP; falsificación de moneda, tarjetas de crédito, débito o cheques de viaje de los artículos 386 y 399 bis CP; delitos de tráfico ... -
Corrupción política y responsabilidad penal de personas jurídicas
...369 bis); (xv) falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis); (xvi) cohecho (art. 427.2); (xvii) ...
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SAP Barcelona 222/2008, 10 de Abril de 2008
RECURSO DE APELACIÓN. RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. TARJETA DE DÉBITO. La parte demandada apelante apela la sentencia de Primera Instancia que estima la reclamación que contra dicha entidad formuló el titular de la tarjeta de débito por los cargos efectuado en ella en el periodo que media entre el momento en que le fue sustraída y el bloqueo de la misma. eS evidente que el Banco de Santander, asumió...
... la reclamación que contra dicha entidad formuló el titular de la tarjeta de débito, Juan Pablo por los cargos efectuado en ella en el periodo que ... -
Calendario del contribuyente, febrero 2023
... sistema de gestión de cobros a través de tarjetas de crédito o débito Año 2022: 170 • Declaración informativa anual de planes de ahorro a ...
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Doctrina jurisprudencial sobre condiciones del crédito hipotecario
... cuentas de ahorro, depósitos en cuenta corriente, de crédito, de tarjeta de crédito y débito. 33 . . C) Sentencia del pleno de la Sala de lo ...
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Marco normativo actual de protección en la UE
...c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen ...
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Vigente
Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005, de 29 de julio)
...- Cheque. - Tarjeta de crédito y débito. - Transferencia bancaria. - Domiciliación ...
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Procesal civil
..., incluidas aquellas por las que se bloquee un importe en la tarjeta de crédito o débito del consumidor y usuario. — Informar de la ...
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Especialidades del tratamiento policial y judicial de la criminalidad organizada y el terrorismo en españa
... del Código Penal, y de falsiicación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 bis del Código Penal. . ...
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Competencia
... dentro del EEE por los consumidores con tarjetas de crédito o débito emitidas fuera del EEE, son determinadas por MasterCard y Visa y se ...
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Las operaciones de cesión de créditos dudoso cobro, cobro de créditos, débito directo, y factoring en el IVA
El presente trabajo analiza la exención de las operaciones financieras en el IVA, especialmente la exención contemplada en el artículo 135.1.d), y la jurisprudencia del TJUE en relación a las operaciones de cesión de créditos dudoso cobro, cobro de créditos, débito directo y factoring, así como su recepción en nuestro Derecho
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La detención o aprehensión del procesado
..., memoria RAM, es pacio total del disco e información sobre las tarjeta s de red. Aquí es posible redireccionar la salida del comando a un ... del Código Penal, y de falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 bis del Código Penal . ...
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Grupos de sociedades y responsabilidad penal: una anomalía en el proceso decisional
Este trabajo analiza el impacto que la norma recientemente modificada sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, tendrá sobre los modelos de conducta en la empresa. Más en particular, la consecuencia que tendrá en las pautas de comportamiento de los grupos de sociedades las instrucciones que, a través de sus representantes e incluso de parte de su personal, la sociedad dominante pueda
...369 bis), delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis), delito de cohecho (art. 427 bis), ... -
La exigencia de responsabilidad penal de los partidos políticos y la implementación de programas de cumplimiento como instrumento de prevención de delitos
En virtud de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, los partidos políticos quedan sometidos al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. A tal efecto, en este trabajo se examinan algunos de los aspectos más controvertidos relacionados con la responsabilidad criminal de las formaciones políticas, en base a las prescripciones propias de los artículos 31 bis y siguientes de...
...Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis CP). Delitos cometidos con ocasión del ... -
Comentario de jurisprudencia del Tribunal Supremo. Cuarto trimestre de 2020
... del servicio –datos personales, de tarjetas de crédito o débito, información financiera…–, de cuya seguridad se responsabiliza la ...
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Las investigaciones en canales cerrados de comunicación: la figura del agente encubierto virtual
... del Código Penal, y de falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 bis del Código Penal. . ...
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Cincuenta preguntas y respuestas
... . Si una tarjeta de crédito o débito se ha extraviado o sustraído y es utilizada ...
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STSJ Comunidad de Madrid 564/2017, 17 de Julio de 2017
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. SERVICIOS DE TRANSPORTE. En el caso de vehículos adaptados para el transporte de personas en silla de ruedas se admitirá una capacidad máxima de seis plazas, siempre que en el correspondiente certificado de características conste que una de las plazas corresponde a la silla de ruedas. En ningún caso se podrá transportar con dichos vehículos simultáneamente más de...
...A tal efecto, se solicitará la tarjeta de identificación de carácter provisional a que se hace referencia en el ... que permita a los usuarios el pago con tarjeta de crédito y débito. 2. El aparato taxímetro y el módulo luminoso permitirán en todos los ... -
Técnicas especiales de investigación
... del Código Penal, y de falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 bis del Código Penal . . ...
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La paradoja del fiador y la crisis de la persona jurídica: un comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2020 en memoria de don Federico de Castro
La STS 600/2020, de 12 de noviembre, declara extinguida la fianza relativa a un préstamo garantizado a su vez con hipoteca de primer rango. Considera que la solicitud de cancelación de dicha hipoteca instada por el acreedor tras adjudicarse el inmueble en ejecución de la hipoteca de segundo rango impidió el derecho de subrogación de los fiadores. Para llegar a esta conclusión, lleva a cabo una...
...ías y privilegios del crédito (manteniendo la relación entre débito y responsabilidad como existía en el momento de constituir la fianza). ... a la citada Dirección General la transmisión inter vivos de la tarjeta de transporte de mercancías), sobre una Orden Ministerial de 1980 (de 27 ...