querella estafa procesal
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STS 779/2016, 19 de Octubre de 2016
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. DELITO DE ESTAFA. OPERACIÓN BANCARIA DE CONCESIÓN DE CRÉDITO. Condena al acusado por un delito de falsedad en documento mercantil que formalizó una operación de concesión de crédito en cuenta estampando la firma de la clienta sin su consentimiento ni conocimiento. Carece de significación práctica la aplicación de la circunstancia atenuante de dilaciones...
.../2016, interpuesto por la representación procesal de la acusadora particular Dª Ruth y por la del ... mercantil , absolviendo por delito de estafa y de uso de documento falso , habiendo sido parte ... ocho meses desde la interposición de la querella hasta el dictado de la sentencia". Señala las ... -
Garantías penales y aplicación de la ley penal
... punitiva del Estado: Criminal, penal, procesal y jurisdiccional o ejecutiva. El principio de ...247.2 CP; la estafa si la cuantía de lo defraudado no excediere de ... de perseguibilidad (previa denuncia, querella en los delitos de calumnia e injuria, previa ...
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Bibliografía
..., y MUERZA ESPARZA, Julio J.: Derecho procesal penal, 7.ª ed., Madrid, Editorial Universitaria ...326-337. . GIMENO SENDRA, Vicente: La Querella , Barcelona, Bosch, 1977. — Derecho Procesal ... éticos en el proceso: el fraude y estafa procesales», . Revista de Derecho Privado , ...
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El fundamento de la prescripción del delito
... disciplinan el ordenamiento sustantivo o procesal, concebido como proposiciones interconectadas, y ... parte, el momento de presentación de la querella, que queda en manos del acusador. Este criterio ...
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Las criptomonedas frente al delito de blanqueo de capitales y la complejidad de la prueba pericial en el ámbito ciberdelincuente
Hoy en día tenemos nuevos retos en el ámbito de la ciberdelincuencia, especialmente su regulación y complejidad en demostrar sus actuaciones ilegítimas. El presente trabajo se compone de un breve análisis de las criptomonedas y los usos ilegítimos de estas, con especial consideración del delito de blanqueo de capitales. Hay que tener en cuenta que la lucha contra el lavado de activos, entre otros
... un gran alcance mediático, donde se da la estafa de pequeñas sumas de dinero a decenas de miles ...La prueba es, por tanto, la actividad procesal clave de la que depende que el juez logre su ... dichos informes periciales junto con la querella para justificar los hechos denunciados. . Una ... -
El daño moral causado a las personas jurídicas
... 1/1982 y las consecuencias en el terreno procesal serían distintas al que se seguiría si se opta ...ón en medio periodístico del anuncio de querella contra el Insalud por la intervención de un ... se decía que había sido condenado por estafa, días antes, había resultado absuelto en ...
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STS 343/2014, 30 de Abril de 2014
ESTAFA. ELEMENTOS. Es en la estafa donde se encuentra lo que la victimología llama el"delito relacional" , es decir el delito de estafa descansa y presupone una previa relación existente entre víctima y victimario, el imputado efectuó una cuidada "puesta en escena" con la que se ganó la confianza del damnificado, que desde el punto de vista objetivo como subjetivo, superó el nivel de "ser...
...-Delito de estafa. -Director de sucursal bancaria que se gana la ... dicho informe fue acompañado con la querella, conocido temporáneamente por el recurrente que ...procesal la obligación, que le compete al recurrente de ... -
Debate actual en torno a la participación a título lucrativo y el decomiso a terceros
La nueva regulación del decomiso, y la presunción que se realiza respecto a las adquisiciones a título lucrativo por parte de terceros plantea controversia con algunas figuras, como ocurre con el partícipe a título lucrativo. El partícipe a título lucrativo es un tercero que no ha tenido participación en el delito, sino que simplemente se ha lucrado de este, por lo que es una figura compatible...
... existen en nuestra legislación penal y procesal destinados a recuperar los activos criminales. ...Señala el autor como en los casos de estafa, alzamiento de bienes, donde se pretende la ... no se puede pretender que una querella o una denuncia tengan . 49 DE URBANO CASTRILLO, ... -
STS 676/2019, 23 de Enero de 2020
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. COBRO INDEBIDO DE LA PENSIÓN POR INCAPACIDAD. Se condena por un delito continuado de estafa a cuatro hermanos que simularon distintas enfermedades para conseguir la declaración de incapacidad y, de ese modo, cobrar la prestación económica correspondiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social. El procedimiento fraudulento ha sido similar en todos los casos: uso
... penalmente responsable de los delitos de estafa y estafa agravada del artículos 248; 249 y ...ón a las partes, la representación procesal de Gracia, Luis Alberto, Irene y Jacinta, ... que puede iniciarse el proceso penal, querella, denuncia o atestado policial. Además, se exige ... -
Elementos sistemáticos del delito de blanqueo
...«La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario», nº 121, 2016, p. 1-16. . 133 ..., tal y como está anunciado en la querella, no puede proclamarse en ausencia de un delito ... 239 D. J. GÓMEZ INIESTA, Estafa y blanqueo de dinero a través de Internet, en ...
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¿Cómo se controló a los jueces en el siglo XIX? Cuatro formas de reproches a la luz de los expedientes personales
... así como la ausencia de algún trámite procesal mandado observar por la ley bajo pena de nulidad. ... de Gracia informando de que después de querella presentada al juez por el fiscal, con motivo de ... delitos por parte del estamento judicial: estafa, cohecho, prevaricación y excesos en las ...
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Las imperiosas reformas legales que no deben esperar una reforma constitucional
... ámbitos de nuestro ordenamiento procesal difícilmente responden a las exigencias del ... sentencia condenatoria por los delitos de estafa (art. 528 CP) y falsedad (art. 303 CP). El TS ... Zurdo y otros 390 tiene su origen en la querella interpuesta por el Ministerio Fiscal contra ...
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Tratamiento procesal penal del delito de tráfico de drogas
... delitos contra la delincuencia organizada por ejemplo: la estafa y otros fraudes, hurto, el robo, la corrupción, los delitos bancarios, ... por ejemplo (calumnia e injuria), que se persigue mediante querella privada una vez admitida por el órgano. . Dice el art. 256 de la LECrim ...
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Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2013 (4673/2013)
La sentencia plenaria aborda dos cuestiones de naturaleza fundamentalmente procesal y una de fondo. La primera cuestión procesal plantea si, habiendo sido el actor, además de socio, empleado de una sociedad, de la que es despedido, y que consigue sentencia firme de la jurisdicción social declarando la existencia de sucesión de empresa a efectos de imputar a la sociedad de nueva creación la deuda...
... por apropiación indebida, falsedad y estafa que fueron acumuladas y sobreseídas ...presentó a su vez en 2009 querella criminal contra el actor y su abogado, pero la ...@@4.1. Por infracción procesal. El actor interpone recurso extraordinario por ... -
Criminalidad organizada
...procesal para hechos muy concretos, posee unas ... habrá de aplicarse en los delitos de estafa llevada a cabo por integrantes de organizaciones ...
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STS 867/2013, 28 de Noviembre de 2013
DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE. ESTAFA. No es necesario que el deudor quede en una situación de insolvencia total o parcial, basta con una insolvencia aparente, consecuencia de la enajenación real o ficticia, onerosa o gratuita de los propios bienes o de cualquier actividad que sustraiga tales bienes al destino solutorio al que se hallen afectos. No ha lugar al recurso de casación.
... de insolvencia punible y de un delito de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ...: El presente procedimiento, iniciado por querella formulada el 11 de septiembre de 2003 por la Caja ... , que se alegue en casación este vicio procesal cuando en los hechos probados se afirma la ... -
La responsabilidad civil por alzamiento de las medidas cautelares tras sentencia absolutoria. Reflexiones al filo de algunos pronunciamientos jurisprudenciales recientes
... interponiendo inmediatamente una querella por estafa contra los administradores de la ..., en la querella tachaba de estafa procesal la conducta de los administradores de Z, ...
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La administración tributaria ante los indicios de delito
... e invariable, inmune a la contradicción procesal, sino que es precisamente la sentencia penal la ... de carácter autónomo, parecido a la estafa, pero diverso por la concurrencia de dicha ... solo se interrumpe cuando se interponga querella o denuncia y sea admitida por el juez. Las ...
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STS 342/2014, 21 de Abril de 2014
ESTAFA. VULNERACIÓN DEL JUEZ IMPARCIAL. Con respecto a si cualquier derecho fundamental puede ser traído directamente a la casación, hemos de distinguir entre aquellos que aparezcan directamente en la causa como infringidos, de los demás que requieran algún tipo de prueba para hacerlos valer, al no aparecer objetivamente cometidos. Nos referimos con ello, en nuestro caso, que no es lo mismo...
...2 de Baza, seguido por delito de estafa contra Alejo , Pura , Valentina y Cirilo ; los .... 2º.- Por la misma vía procesal establecida en los arts. 852 de la LECRim ., y ... del imputado en los hechos objeto de la querella. Y ello puede ocurrir cuando al decidir la ... -
La cláusula de regularización tributaria
En primer lugar se hace preciso mencionar que en éste ámbito de la regularización tributaria entran en interconexión, de forma clara, dos de las ramas del derecho con más transcendencia, como son el derecho administrativo-tributario y el derecho penal, pues las también denominadas comúnmente amnistías fiscales, son otorgadas en la primera de las ramas, pero surten efectos en la segunda. Es de...
... 2.2-. Interposición de querella o denuncia contra el obligado tributario por ... el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonomía, foral o local ... (como el fraude de subvenciones o la estafa) que responden a un contenido de injusto ... -
Investigación patrimonial del condenado
...ácter penal o civil en cuanto al objeto procesal. . Por una parte, estará la parte acusada, que ...querella que haya dado comienzo al proceso; recibirá el ...estafa cometido (…), sin que proceda su condena como ...
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Penas para personas jurídicas: ¿ovejas con piel de lobo?
La LO 5/2010, de 22 de junio, incorporó al Código Penal español la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No obstante, que el legislador decidiera que las sociedades pudieran ser castigadas con pena no significa, sin embargo, que las personas jurídicas puedan cometer delitos, o que el sentido en que la ley emplea el término «pena» para las personas jurídicas coincida con el sentido que...
... que, a propósito de la denuncia o querella de un trabajador accidentado, o bien de la ... un riesgo típicamente relevante de estafa, insolvencias punibles, daños informáticos, ... las eximentes corre a cargo de la parte procesal que las alega, esto es, de la defensa. Así las ... -
STS 232/2014, 25 de Marzo de 2014
ESTAFA. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO MERCANTIL. La figura de la estafa procesal, por su propia estructura típica, no es ajena a cierta controversia. Requiere para su consumación un perjuicio patrimonial que el autor ocasiona valiéndose de un engaño que, en este caso, tiene como destinatario al Juez que ha de tomar una decisión en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Sin embargo, la...
..., interpuesto por la representación procesal de Adolfo , contra la sentencia dictada por la ... seguida contra Adolfo , por delito de estafa (todos los supuestos), los Excmos. Sres. ... se ejerce la acción penal, mediante querella, a sabiendas de que el querellado no ha cometido ... -
El Supremo considera que engañar utilizando ofertas laborales falsas es una estafa agravada por ser el trabajo un bien de primera necesidad
...Formularios de derecho procesal penal (Junio 2023). Escrito por Caminals & Abogados. Querella por delito ...
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Notas de introducción
...í misma sólo acreedora de una multa, o la estafa de similares consecuencias penológicas al usar ... aquellos fueran ya considerados parte procesal de la instrucción –lo que procede con los ... fecha 24-II-2017 Vox España presentó querella en ejercicio de la acción popular contra el ...