prueba documental penal
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Las conversaciones de WhatsApp como objeto de investigación y prueba en el proceso penal
El presente trabajo aborda, desde una doble perspectiva, la relevancia procesal que pueden adquirir las conversaciones de WhatsApp durante el desarrollo de cualquier proceso penal. En primer lugar, durante la fase de instrucción, cuando se pretende interceptarlas en tiempo real con arreglo a la novedosa regulación de las medidas de investigación tecnológicas que se realiza en la LECRIM. Y en...
... son impresas en formato papel (o también, a través de los llamados «pantallazos»), pasando a tener el mismo tratamiento que la prueba documental" 27 ... Es decir, nos hallaríamos ante la preconstitución de un documento privado en papel. Si bien, no es infrecuente que su entrada al proceso tambi\xC3" ... -
STS 36/2005, 14 de Enero de 2005
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO CONTINUADO. DOCUMENTAL. PRUEBA. Se persigue penalmente por el delito de apropiación indebida. La imputada era productora de seguros de una compañía con la que había contratado la entrega mensual de un porcentaje establecido contractualmente de las primas recaudadas. La imputada se ha quedado para si dichos efectivos durante un tiempo prolongado con el...
... subsidiaria del artículo 53 del Código Penal y al pago de las costas procesales, incluidas la ... por el Tribunal en la apreciación de la prueba según resulta de los 29 documentos unidos a los ... a través de la llamada a la prueba documental una nueva valoración de la misma distinta a la ... -
Panorama jurisprudencial: tribunal constitucional y tribunal supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al primer cuatrimestre de 2017. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: diligencias de investigación del fiscal; prueba ilícita (“lista falciani”); delito contra los derechos de los trabajadores; negativa del conductor a...
... (3) recaídas en asuntos de naturaleza penal, son las siguientes: ... — SENTENCIA ... ): no son susceptibles de generar actos de prueba ... Se incluye a continuación el resumen ... usurpación de estado civil o falsedad documental previa, ninguno de cuyos presupuestos concurría ... -
STS 200/2018, 25 de Abril de 2018
DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA. El control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba, y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad,
... TRIBUNAL SUPREMO ... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 200/2018 ... Excmos. Sres ... meses); solicitadas nuevas diligencias de prueba por la Procuradora Sra. Esesumaga en fechas 16 y ... (tres meses) que solicitó prueba documental y nueva declaración del investigado; remitida la ... -
Extinción de la comunidad de gananciales
... , ausencia, concurso o quiebra, o condena penal por abandono de familia, del otro cónyuge ... , sin que, según resultado de la prueba de confesión de la actora (folio 112 y ... práctica es la admisión de la prueba documental en el acto de la Vista, ya que pudiera entenderse ...
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El recurso de apelación
... historia, la existencia de la apelación penal ha constituido la regla general, si bien durante ... la testifical, pero no permitiendo la prueba sobre los vetera capitula, ni la repetición de ... únicamente entró a valorar la prueba documental y mantuvo los hechos probados en primera ...
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Apuntes civiles sobre la extinción de la pensión de alimentos por causa de independencia económica e ingratitud de los hijos mayores de edad
... de nuevo al mercado la laboral, buena prueba de ello es que la documentación aportada para ... Estos son los datos que acredita la documental aportada a las actuaciones en las que, junto con ... se haya producido previamente una sentencia penal condenatoria, ni tan siquiera que el ...
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De los delitos relativos a la propiedad industrial [Art. 273-277]
... regulados en el título XIII del Código Penal relativo a los delitos contra el patrimonio y ... , de lo cual no se ha aportado la mínima prueba contable que lo sustente. En este caso, la ... en las presentes actuaciones por la documental aportada, que no ha sido impugnada, que acredita ...
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Cuadro comparativo entre el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal y el Proyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal
... los medios de prueba de que intente valerse ... 3. En el auto de ... concursado prevista en la legislación penal ... 3.º Los actos de constitución de ... falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la ... Seguridad ...
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Tema 17. Las resoluciones procesales. Recursos
... A lo largo del proceso penal se dictan resoluciones tanto por el tribunal como ... Antes de aquella, se puede aportar la prueba documental, única admisible en este incidente ...
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El delito contable y la necesidad de implementar Programas de Cumplimiento Penal en la empresa para evitar su comisión
En este artículo se analiza el delito contable y la necesidad de implementar en las empresas sistemas de vigilancia y control para evitar la comisión de ese delito en su seno. Se hace referencia a los tres aspectos más relevantes a considerar: la implantación de un plan de cumplimiento penal o Compliance Program, la designación del Oficial de Cumplimiento o Compliance Officer y la instauración de
... De tal manera, que nos encontramos ante un delito de falsedad documental “consistente, en la mayoría de los supuestos, en faltar a la verdad en ... adquieren una gran relevancia en relación con la investigación y prueba del delito. Y también consideraremos especialmente la activación de un ... -
La nueva configuración del delito fiscal tras la aprobación de la Ley 34/2015: la autoincriminación del sujeto inspeccionado
Después de constatar que la nueva regulación del delito contra la Hacienda Pública contenida en la Ley 34/2015 vulnera determinados derechos fundamentales del contribuyente, se pasa al análisis de la autoincriminación en el procedimiento inspector, en especial se verifica si se vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo cuando la Inspección dicta una liquidación vinculada a delito, pero...
... ón vinculada a delito, pero como la prueba de la infracción se obtiene en el propio ... , por la que se modifica el Código penal en materia de transparencia y lucha contra el ... al delito contable y a la falsedad documental, pero no a otros delitos, por lo que es ... -
STS 973/2016, 23 de Diciembre de 2016
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Media el suficiente acervo probatorio para destruir la presunción de inocencia, dado que tanto del material hallado en la vivienda como de la prueba documental existente se desprende que los acusados tenían instalado en su vivienda un laboratorio en el que elaboraban cocaína. La modificación del fallo por error de hecho en la valoración de...
... y penado en el artículo 371 del Código Penal , a la pena de tres años de prisión con la ... un error de hecho en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos que ... de los "precursores", sino también la documental acreditativa del abono del alquiler de la ... -
La prueba digital
... LA PRUEBA DIGITAL EN EL PROCESO JUDICIAL ÁMBITO CIVIL Y PENAL SALUD DE AGUILAR GUALDA 112 ... I. FORMAS DE OBTENCIÓN O ... en un acta notarial, que podrá aportarse al procedimiento como documental ... Pero ello no asegura que los mismos no hayan sido manipulados. Para ...
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La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... ello de forma directa en la institución de la carga de la prueba 12 , de modo tal que no se trata de una controversia meramente ... de los medios probatorios que estime oportunos –pericial, documental, testifical– para demostrar su correcto funcionamiento desde la ...
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Reparación y modelos de justicia restaurativa
... a una aplicación de un sistema de Derecho Penal tradicional basado en la punición y castigo del ... acta de Acuerdo podrá ser utilizada como prueba documental y podrá producir efectos a la hora de ...
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Criterios orientadores de la valoración de la prueba pericial
... En el ámbito penal, los dictámenes que ofrecen los Gabinetes y Laboratorios o[f_i]ciales, ... ón, y diferenciar el dictamen de especialistas de la prueba documental ...
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La gestión postdelictiva del programa de compliance penal y otros aspectos procesales en relación con las personas jurídicas
... del presente trabajo en relación con ello y con la carga de la prueba 460 para el caso de que la persona jurídica quedase obligada a aportar el ... de compliance penal accederá al proceso penal como prueba documental. Sin embargo, toda vez que ha de acreditarse la eficacia del programa, ...
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Delitos contra la propiedad intelectual e industrial y violación de secretos de empresa
El estudio de estos delitos obliga en primer lugar a fijar el bien jurídico que se quiere proteger con su previsión y a decidir si estamos ante delitos patrimoniales o socioeconómicos. Es importante también concretar los elementos que definen las distintas infracciones para obtener unos parámetros que permitan distinguirlos de los ilícitos que deben permanecer en el ámbito civil o mercantil. El...
... 2/2016 de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 2 a, de 5 de febrero, segunda dictada ... absolutorios basados en la falta de prueba de la ausencia de autorización, carga que suele ... necesariamente un apoderamiento documental como sí ocurre en el delito de descubrimiento y ... -
Las corroboraciones periféricas del testimonio de la víctima de violencia sexual
... ABREVIATURAS ... CP Código Penal ... Ed. Edición FJ Fundamento Jurídico ... 2. LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ... En palabras de Moreno ... por medio de un documento en la prueba documental. Por tanto, los demás medios de prueba ...
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Panorama jurisprudencial: tribunal constitucional y tribunal supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al primer cuatrimestre de 2023. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal (Pleno y Sala) del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: delito continuado en delitos patrimoniales; sentencia condenatoria por delito de violación grupal; aplicación de la LO 10/2022 de 6 de...
... panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal (Pleno y Sala) del Tribunal Supremo, con ... jurídico en el delito de falsedad documental; delito de agresión sexual con acceso carnal; ... -
De las causas que eximen de la responsabilidad criminal (arts. 19 y 20)
Código Penal ... - Parte General - Artículos 1 a 137 ... de la alteración de imputabilidad prueba específica e independiente, la probanza de uno ... médico -forense o no-, con sustrato documental en la causa, puesto de manifiesto en el juicio ...
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STS 429/2017, 14 de Junio de 2017
DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS. PRINCIPIO ACUSATORIO. INSOLVENCIA PUNIBLE. ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD. Cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa,...
... 74 y 250.1 circunstancia 6ª del Código Penal en la redacción aplicable a la fecha de los ... la Constitucional Española por no existir prueba de cargo capaz de enervar el derecho fundamental ... de fraude (patrimonial, contable o documental), aun cuando no llegue a acreditarse una ... -
Modalidades de contrabando
... ”, Comentarios a la legislación penal , Tomo III, Madrid, 1984, pp. 473 y 474 ... 95 ... parte, hace innecesaria la práctica de la prueba pericial para la cuantificación del género ... que las actuaciones de comprobación documental o física a posteriori le permiten a la ...
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El régimen disciplinario
... de tecnificación de la represión de orden penal se ha traslucido en forma semejante al Derecho ... conforme a las reglas generales de la prueba. El segundo, y más estratégico, se sitúa en el ... 168 y, especialmente, del Anexo documental 15. Ob. cit., p. 203. Las STS español de 7 de ...