penas delito societario
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El delito especial propio.La persona jurídica y el administrador.
... de los delitos [correspondientes] se le impondrán las siguientes penas” ... Entiende la Fiscalía que la expresión “responsabilidad penal” ...
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De las personas criminalmente responsables de los delitos (arts. 27 a 31 quinquies)
... el valerse de otro para la ejecución del delito. El autor mediato tiene también el dominio del ... én de la propia diferencia en el sistema de penas específico de las personas jurídicas (SAP ...
- La regulación del delito de administración desleal en el nuevo Código Penal
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Analisis del artículo 31 bis del código penal
... del pago de la multa impuesta al autor del delito con carácter solidario, con lo que se producía ... en el contexto empresarial, societario o asociativo, siempre que pueda afirmarse su ...
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El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales
En este dictamen jurídico se analiza la posibilidad de que el fraude fiscal (art. 305 CP) en general, y la elusión tributaria en particular, puedan constituir un delito previo a efectos del blanqueo de capitales (art. 301 CP). Para ello, voy a analizar la Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de 5 de diciembre, (EDJ 2012/298612), también conocida como STS "Ballena Blanca", ya que esta fue la...
... Todo este entramado societario era utilizado por el abogado para eludir a Hacienda el pago de sus ... , pudiendo dar lugar ésta doble persecución a la imposición de penas severas 138 ... La jurisprudencia basa esta postura en el ya ... -
El sometimiento al principio de proporcionalidad de un injusto penal de admministración desleal societario (merecimiento y necesidad de pena)
... en la esfera del Derecho penal nuclear y ser conminados con penas privativas de libertad” (p. 481). Asimismo, Vid. Corcoy Bidasolo, ... 256 Incluso se discute la virtualidad de la teoría del delito para las diversas formas de criminalidad que la realidad criminológica ...
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El tratamiento de la administración desleal en el sistema italiano: el delito de infedeltà patrimoniale
La última reforma operada en el Código Penal a través de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ha introducido en el artículo 252 CP un nuevo delito de administración desleal del patrimonio ajeno genérico, y a su vez ha eliminado el delito que criminalizaba las conductas irregulares de administración desleal exclusivamente en la esfera societaria. Por su parte, el ordenamiento italiano ha...
... a través de un delito genérico aplicado a cualquier sector –societario o no–. Ahora bien, la conducta que queda tipificada a través del ... La decisión del legislador español de equiparar las penas del delito de administración desleal a las previstas para el delito de ... -
La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... 33.7 ( Penas imponibles a las personas jurídicas), 50.3 y 4 ... la condición de que el autor del delito haya podido cometerlo por no haberse ejercido ... ón que el entramado industrial societario fue puesto al servicio del designio criminal, ...
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¿Constituyen delito de administración desleal las retribuciones excesivas?
... ha planteado problemas incluso en el ámbito del Derecho societario. Cfr. sobre las diversas etapas de esta discusión Paz-Ares, Cándido, ... condenó al ex presidente del FMI, Rodrigo Rato y otros consejeros a penas entre 4 y 1 año de prisión, por apropiación indebida. En 1988 durante ...
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Medidas de prevención frente a la corrupción
... supuso una transformación del derecho societario español, al agrupar bajo aquella denominación ... valores, en cuyo caso el hecho podrá ser delito independientemente de la cuantía del beneficio o ... a una multa, más o menos calculable, y a penas tan graves como la propia disolución de la ...
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Sociedad del Riesgo y delitos de peligro abstracto. Reflexiones acerca de la tenencia de arma de fuego en la legislación argentina
La sociedad del riesgo y sus fenómenos atentan contra el Derecho penal liberal. Las transformaciones legislativas en clave punitiva validan dicha afirmación, dando paso a técnicas de tipificación como los delitos de peligro abstracto con el objeto de proteger nuevos bienes jurídicos de carácter colectivo. Dirán los glosadores: es necesario prevenir nuevos riesgos adelantando la intervención penal.
... la figura de la tenencia de arma de fuego (delito de peligro abstracto) legislada en Argentina, ... la obra de Beccaria “De los delitos y las penas”, considerándolo el verdadero padre de la ... -
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la jurisprudencia
... el ente colectivo el que comete el delito”. Se trata, en palabras de la Fiscalía General ... así los principios de personalidad de las penas y de culpabilidad. Ni se responde por el hecho de ... en el contexto empresarial, societario o asociativo (art 31 bis 1º CP), porque es ...
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Lo intrasferible y lo asegurable en el sistema de responsabilidad de los administradores societarios. Un estudio sobre los límites de orden público a los seguros D&O
El progresivo endurecimiento del sistema de responsabilidad de los administradores societarios hace del contrato de seguro un mecanismo cada vez más atractivo a fin de aminorar los importantes riesgos patrimoniales que acechan a los gestores societarios. Si en un primer momento se trataba exclusivamente de mitigar el riesgo derivado de eventuales pretensiones de resarcimiento de daños y...
... delito.–6.2 Decomiso de las ganancias procedentes del ... típicamente incurre un administrador societario son asegurables 14 ... Sin ... embargo, la ... ya abordado a propósito de las «penas» impuestas a la persona jurídica por Silva ... -
La intervención de la Entidad Aseguradora y la responsabilidad del causante del daño. El Derecho de Repetición en el seguro del automóvil
... en el Código Penal como constitutiva de delito contra la seguridad vial, inclui- ... 163 Nos ... Las penas y consecuencias se incrementan notablemente, en ...
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Preámbulo (De la LO 1/2015)
... En general, se revisa el régimen de penas y su aplicación, se adoptan mejoras técnicas ... delito en la Unión Europea. Asimismo, se modifica la ... administración desleal como un delito societario, a pesar de que se trata en realidad de un delito ...
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Naturaleza jurídica de los pactos parasociales
... ña la propia sociedad, mientras que lo societario es característico de las relaciones entre ... 2: Contratos y cuasicontratos, delito y cuasi delito, revisado y puesto al día por F ...
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La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
La tipificación del delito de blanqueo de capitales se ha visto en gran medida condicionada por la normativa comunitaria en esta materia. El objeto esencial de este trabajo parte de un análisis del concepto de blanqueo de capitales en las Directivas comunitarias, atendiendo a su evolución. Y tras realizar algunas consideraciones sobre el bien jurídico protegido en este delito, se va a centrar en...
... blanqueo de capitales, y que incluye hechos criminales que implican penas mínimas como puede ser la de un año de privación de libertad, ... -
La parte especial del derecho penal de las personas jurídicas
... 359 a 365), y el delito de falsificación de moneda (art. 386), supuesto ... ilícito será castigado con las mismas penas que en el apartado anterior, que podrán ser ...
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Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2016. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: partícipe a título lucrativo; agente encubierto; derecho a la presunción de inocencia, principio in dubio pro reo, delito de estafa y dilaciones indebidas;
... apelación de los elementos subjetivos del delito es una cuestión de hecho y no una cuestión de ... Ley Orgánica 1/2015, a cuyo tenor "En las penas privativas de libertad no se considerará más ... cuando se cometen en el ámbito societario, por su administrador ... En consecuencia, en el ... -
Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...
... los delitos de fraude de subvenciones y el delito contable. Junto a ellos, el art. 310 bis, común ... : Io el incremento paulatino de las penas (y consecuentemente del plazo de prescripción ... -
Las obligaciones civiles derivadas de contratos y cuasi contratos con implicaciones penales en el ámbito de los delitos contra el patrimonio: apropiación indebida y administración desleal
Las consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones vinculadas a los contratos de cesión de uso y disfrute, a los contratos de gestión de intereses ajenos o a ciertos contratos de naturaleza dispositiva se pueden trasladar al Código penal, si la conducta de quien las incumple está tipificada como delictual. A partir de esta premisa analizamos los delitos de apropiación indebida y...
... se protege a través de la imputación del delito de apropiación indebida es la propiedad, ... ya no queda circunscrito al ámbito societario. Y es que, conforme a lo dispuesto por el ar ... -
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
... Sistema de determinación de las penas impuestas a las personas jurídicas ... J.M ... Con el desarrollo de la teoría del delito durante la segunda mitad del siglo XIX se ... ón civil, mercantil y al derecho societario ... 182 Aunque existen situaciones dudosas ...
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La excusa absolutoria familiar en los delitos patrimoniales y la imposibilidad de acción penal entre parientes
En el derecho penal español es bien conocido que existe una excusa absolutoria en los delitos patrimoniales, cuando los autores o partícipes de tales conductas tengan vínculo familiar con las víctimas. Excusa que desde la jurisprudencia se convierte en una cláusula general de exención de responsabilidad penal, a partir de lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, la...
... ; vínculo familiar; excusa absolutoria; delito patrimonial; enjuiciamiento; víctima ... , se hablaba de que, tras aquel delito societario, se estaba denunciando un delito de apropiación ... -
Efectos de la regularización
... ídica en la relación existente entre el delito contra la Hacienda Pública que es objeto de ... bles por el delito y con penas que podrían llegar a ser menores que las ... a determinados supuestos de delito societario, en concreto al tipo de “falseamiento de ...
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STS 338/2014, 15 de Abril de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Al haber sido estimado en alguna medida la previa impugnación de hechos declarados probados a través de otro diverso cauce procesal, el debate por el que ahora examinamos concierne a la calificación que merecen los hechos tal como queden en definitiva establecidos. La doctrina que hemos expuesto sobre la diferenciación entre el...
... de mayo de 2013 , que le condenó por un delito de apropiación indebida, en concurso con un to societario. Ha intervenido el Ministerio Fiscal; y, como ... de la responsabilidad criminal, a las penas de tres años, seis meses y un día de prisión, ...