penas delito societario
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Delitos contra la propiedad
... , en cambio, como es paradigmáticamente el delito" de estafa, el ánimo de lucro se concibe como un \xC3" ... punto de vista está la gravedad de las penas que hasta la reforma de 1983 acompañaba a estos ... hipótesis producida fuera del ámbito societario previsto entonces en el art. 295 (incluido en el ...
- De los delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social
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Artículo 252
1. Serán punibles con las penas del artículo 249 o, en su caso, con las del ... 370/2014. de 9 de mayo, el delito de apropiación indebida aparece descrito en el ... civil cometida por el administrador no societario sea merecedora de sanción penal a través del ...
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Falsedades en la empresa
Este Tema presenta una cierta peculiaridad frente al resto: aborda de manera unitaria, transversal, un grupo de delitos mediante los que se sancionan las falsedades realizadas en el tráfico económico. La razón de este agrupamiento es que facilita la exposición y creemos también su comprensión. Son muchas las cuestiones comunes entre todos los delitos que pertenecen a la familia de las falsedades,
... la limitación de la responsabilidad, el delito de falsedad apareció a lo largo del siglo XIX en ... 392). Este precepto, que contempla unas penas muy severas y que es interpretado de una manera ... Tras las últimas reformas del derecho societario, las cuentas anules se formulan de manera diversa ... -
Derecho penal en sentido objetivo. Norma penal: fuentes y aplicación
... Principios de Derecho Penal. La Ley del Delito. AbeledoPerrot. Editorial Sudamericana. 1958 ... materias como el derecho mercantil –societario– o civil, atendiendo a las distintas ... juez, quien tiene la misión de imponer las penas previstas en la ley 261 ... Ahora bien, el ...
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Sobre la incriminación de la financiación ilegal de partidos políticos en el artículo 304 bis del código penal
El presente artículo aborda el análisis del delito de financiación ilegal de partidos políticos, introducido por la LO 1/2015, de 30 de marzo, en virtud de la cual se conforma un nuevo Título, el XIII bis. El trabajo centra su atención en el estudio sistematizado del art. 304 bis, con especial observación en la delimitación del bien jurídico protegido y examen integral de las distintas...
... presente artículo aborda el análisis del delito de financiación ilegal de partidos políticos, ... cabe la previsión del delito contable societario del art. 290 CP, puesto que los partidos no se ... del tipo, que éste impone « las mismas penas » para cuando sea responsabilización de una ... -
ODR de Consumo y Blockchain
... o muerte o existan indicios racionales de delito. A diferencia del encorsetamiento del ... Palabras clave: Arbitraje societario. Impugnación de pactos sociales. Pacto ...
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El abuso del proceso en jurisdicciones distintas a la civil
... en la conducta de un administrador societario que reclama que se declare nulo su despido por ... la aplicación de una pena al autor del delito, cuanto lograr mediante el poder disuasorio que ... más grave de los que hubieran solicitado penas que no resultaran manifiestamente improcedentes ...
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Introducción al derecho penal económico y de la empresa
El objetivo de este primer tema es contemplar un mismo objeto, el Derecho penal económico o de la empresa, desde distintos ángulos: el de la Criminología, el Derecho penal y el procesal penal. Conviene retener dos aspectos. El primero que estamos ante conceptos escurridizos e imprecisos, de ahí que en esta obra se haya decido utilizar de manera indistinta ambos términos. El segundo, que este...
... , quien en 1939 acuñó el concepto de "delito de cuello blanco" para referirse a conductas ... interesante plantearse la conveniencia de penas cortas privativas de libertad o arrestos de fin ... -
La Sección 10ª de la Audiencia de Barcelona hace pública la sentencia del caso Palau
... : nueve años y ocho meses de prisión por delito continuado de malversación y apropiación ... Cebrián, de la acusación de delito societario de administración desleal y de la acusación de ...
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Delitos contra el orden socioeconómico (III)
... ática en un Capítulo independiente del delito de daños nos señala la dimensión social del ... sanción, debe decirse que el tipo dispone penas alternativas de prisión de tres a cinco meses o ... se debía configurar como un delito societario» 370 ... Precisamente, el legislador de la Ley ...
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Tercer grado, ¿sin clasificación?, ¿sin reinserción?, ¿sin ley? La ejecución penal sin ingreso en centro penitenciario
El refuerzo del régimen de semilibertad penitenciario constituye a día de hoy uno de los grandes objetivos de los sistemas penitenciarios. La aprobación reciente de una Instrucción para el acceso directo al medio abierto por la Administración Penitenciaria española nos permite reflexionar sobre distintos aspectos que implica esta concreta modalidad de ejecución penal. En este caso la necesidad y...
... el sistema o modelo de ejecución de las penas privativas de libertad ... Palabras clave: ... (1) Las consecuencias jurídicas del delito. Civitas, 2011, p. 104 ... ADPCP, VOL. LXXV, ... -
Penalidad y perseguibilidad
... í sea, será competente para conocer este delito la Audiencia Nacional ... @II. Penalidad ... trading y muy superior a cualquiera de las penas tipificadas para los delitos societarios y de los ... 1089, (no solo superior al delito societario; sino también al delito publicitario del art ...
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El tipo agravado e hiperagravado del artículo 282 bis
Examen a través de la doctrina del tipo agravado del art. 282 bis párrafo segundo inciso primero con la obtención de la inversión, el depósito o la financiación y además produciendo un perjuicio al inversor, depositante a adquirente. Del tipo hiperagravado por la notoria gravedad, cantidades relevantes para la doctrina y la jurisprudencia, y finalmente la penalidad y perseguibilidad
... del mercado, convirtiéndose en un delito de resultado con una pena autónoma, donde ya ... es un modo infrecuente de incrementar las penas partiendo de un tipo básico. La multa es de seis ... el autor se inspira en el Derecho societario italiano (vr.gr., 2622-1 CC) "incluye el elemento ... -
Tema 20. Segunda parte: el proceso penal de las personas jurídicas
... ”, pudiendo imponérseles auténticas penas (artículos 33.7 y 66 bis CP) y consecuencias ... 3 de febrero de 2005), según el cual, el delito se consuma en todos los lugares en los que se ... de estas consideraciones en el ámbito societario, los con] = $ %= ...
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Financiación ilegal de partidos políticos y corrupción
En este trabajo se analiza la ausencia de leyes adecuadas sobre la financiación de los partidos, de mecanismos eficaces de control de sus cuentas y de sanciones contra los infractores, todo ello pese a la evidente relación entre la financiación ilegal de los partidos y la corrupción. Se analizan, asimismo, las reformas de 2015 sobre donaciones, contabilidad, control interno y transparencia, así...
... de donaciones anónimas no cometen ningún delito por aceptar esta financiación ilegal, puesto que ... o especialmente agravados, sin embargo, las penas" pueden llegar hasta seis años de prisión. Tambi\xC3" ... partidos políticos el delito contable societario del artículo 290 CP, ya que los partidos no son ... -
El delito contable y la necesidad de implementar Programas de Cumplimiento Penal en la empresa para evitar su comisión
En este artículo se analiza el delito contable y la necesidad de implementar en las empresas sistemas de vigilancia y control para evitar la comisión de ese delito en su seno. Se hace referencia a los tres aspectos más relevantes a considerar: la implantación de un plan de cumplimiento penal o Compliance Program, la designación del Oficial de Cumplimiento o Compliance Officer y la instauración de
... unívoco de administrado de hecho en Derecho penal y Derecho societario?”. En Actualidad Jurídica , 1 (2011) 60-67 ... 6 OLMEDO PERALTA, ... en el artículo 392 del Código Penal, en el que se establecen penas para aquellos particulares que cometieran falsedad en documento mercantil ... -
Técnicas de solución concursal específicas
... por el contrario comporta el régimen del delito continuado o incluso el concurso real ... 2 El ... 156 bis, donde se con-mina con graves penas el favorecimiento de la obtención, el tráico o ... con respecto precisamente al delito societario del art. 292, ya FERNÁNDEZ TERUELO, Los delitos ...
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Régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas del artículo 31 bis del Código Penal. Principales características del delito corporativo. La exención de responsabilidad penal de la persona jurídica
... , siempre que concurran determinadas circunstancias, alguna de las penas interdictivas del artículo 33.7 CP, a saber: disolución, suspensión de ...
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Marco teórico
... de los daños sociales que el delito ocasiona , es decir, de los intereses que ... el delito de administración desleal societario, produciendo importantes problemas concursales, ... consecuencias represivas propias de las penas. De ahí que el abordaje de las diversas clases ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas, el delito corporativo y el blanqueo de dinero
En este trabajo se pretenden exponer los principales puntos de conexión entre el delito de blanqueo de dinero y la responsabilidad criminal de los entes corporativos. Para ello se analiza, de modo escueto, el proceso de incorporación de dicha responsabilidad al texto punitivo y se presta una especial atención a la intensa discusión doctrinal, que aún persiste, a propósito del fundamento de dicha...
... «consecuencias accesorias» que «aunque no tienen el carácter de penas, materialmente presenten un contenido aflictivo análogo al de la sanción ... , de modo inmediato, atribuir tal responsabilidad al ente societario. En opinión de dicho autor, este último modelo era el «preferible», ... -
Conducta típica y objeto material
... además de tipificar por un lado el delito de estafa junto con otros como la falsedad en ... produce un solapamiento con el delito societario del art. 290, con lo que, desde esta perspectiva, ...
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Antecedentes legislativos
... a los administradores aparecía en el delito de apropiación indebida del artículo 535, en el ... Serán castigados con las penas señaladas en el artículo 528 y, en su caso, con ...
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Sentencia núm. 154/2016, de 29 de febrero, del pleno de la sala de lo penal del tribunal supremo. Ponente: Excmo. Sr. Magistrado D. José Manuel Maza Martín. Recurso de casación 10011/2015. Estimatoria parcial
... relativas a la comisión de un delito contra la salud pública por tráfico de ... de quebrantamiento de medida cautelar a las penas respectivas de trece años y seis meses de ... en el contexto empresarial, societario o asociativo (art 31 bis 1º CP), porque es ...
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Delitos que protegen derechos y deberes de la abogacía
... I. DELITO DE VIOLACIÓN DEL SECRETO PROFESIONAL ... El ... gravedad del perjuicio que causare, con las penas de suspensión a la de inhabilitación perpetua ...