penas delito societario
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Elementos Reales del Seguro de Automóviles
... ódigo Penal como conducta constitutiva de delito contra la seguridad vial, incluido el supuesto ... de las faltas: entre la agravación de las penas y el aumento de la represión administrativa», ...
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La asociación ilícita, la organización criminal y los grupos criminales como injusto sistémico
... Las que tuvieran por objeto cometer algún delito o, despu[adieresis.sc]s de constituidas, ... 570.2 bis CP aumenta las penas en su mitad superior cuando la organización ...
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El perímetro de vinculación
El objeto del trabajo es identificar las personas que legalmente merecen la consideración de parte vinculada a efectos de la aplicación de la nueva normativa sobre operaciones vinculadas introducida en la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 5/2021, mediante la cual se transpone la Directiva 2017/828. Aun cuando se centra en el análisis del perímetro de vinculación en las sociedades cotizadas,
... remite la parte especial al lenguaje societario y, en la medida de lo posible, homogeneizar o ... ína es traficante y, por tanto, reo de un delito de tráfico de drogas. La presunción puede ser ... -
¿Delitos de posición con infracción de deber? Reflexiones sobre el ejemplo de la corrupción médica privada
Hasta la LO 5/2010, el ofrecimiento de dádivas, promesas o regalos en el ámbito médico únicamente resultaba penalmente relevante cuando el destinatario de la dádiva era un funcionario del sistema público de Sanidad. En cambio, el ofrecimiento de dádivas, promesas o regalos a un médico del sistema privado de salud era –sin perjuicio, claro está, de que pudiera ser constitutivo de algún otro delito,
... , en ellos, sólo pueden ser autores del delito determinados sujetos que se en- ... cuentran en ... 2. Con las mismas penas será castigado el directivo, administrador, ... -
Introducción
... 282 bis, ya que el delito de estafa genérica es insuficiente para proteger ... Debería adaptarse el Derecho penal societario, en concreto, los tipos societarios a la realidad ... o una pluralidad de personas, y las penas que se imponen cuando sea una persona jurídica ...
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El diseño del modelo de prevención y otros requisitos exigidos en el artículo 31 bis
... : Mapa de riegos penales y prevención del delito en la empresa, Wolters Kluver, Madrid, 2020, ... se puntúa atendiendo a la gravedad de las penas señaladas para el delito de que se trate y ...
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El proyecto de directiva europea de 25 de abril de 2018 sobre la digitalización en el ámbito del derecho de sociedades: una reflexión acerca de sus posibles consecuencias en el derecho notarial y la práctica de los notarios en España
... de la digitalización del Derecho societario europeo y sus efectos sobre el documento público ... pena prevista en el Código Penal para un delito que es probable sea detectado y del que, si la ...
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STS 439/2014, 10 de Julio de 2014
DELITOS. REVELACIÓN DE SECRETOS. El delito se consuma en el momento de la revelación del dato, sin que por ello las consideraciones acerca de que los advertidos indebidamente serían detenidos tiempo después, de que hoy están pendientes de juicio, sean relevantes para la comisión o no de este delito, al tratarse de circunstancias posteriores a la consumación delictiva y ajenas. PRUEBA. INDICIOS....
... Infracción de ley. Delito de revelación de secretos. Supuesto de grave ... en la primera instancia de delito societario ,fueron condenados en segunda instancia sin ... , lo que determina la reducción de las penas aplicables en uno o dos grados en ambos delitos ( ... -
Bibliografía
... ][l.sc] S[o.sc][u.sc][t.sc][o.sc], M., El delito de blanqueo en el Código penal español , ... E., «Sistema de penas y medidas de seguridad tras las ...
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Elemento subjetivo. Error
... @@1. Cuestiones Previas ... El delito del art. 282 bis es de comisión exclusivamente ... , particularmente el delito societario de falseamiento de las cuentas o el delito de ...
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STS 159/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. La sociedad constituida captaba a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a...
... 10 de marzo de 2017 , que les condenó por delito continuado de estafa y de un delito de ... , y través del mencionado entramado societario, llevó a cabo numerosas operaciones ... razón de 50 euros diarios, así como a las penas accesorias de inhabilitación especial para el ... -
El principio acusatorio en Ecuador y en España
... penal y, en última instancia, de la del delito y de la organización estatal. A) Cuando en los ... y demás coacciones contra el imputado, las penas corporales anticipadas, etc.), en la que el MF ... , 4577) apropiación indebida y delito societario" de administración desleal; 2 de octubre de 1995 \xE2" ...
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Novedades de la proyectada Norma UNE 19601 para el sistema español de compliance penal
... el indeseable caso de que se cometiera un delito que generara la responsabilidad penal de la ... En efecto, en un esquema societario teórico clásico: ... (i) el órgano de ...
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Algunos highlights sobre el delito de corrupción privada en españa. Entre la necesidad y la exasperación legislativa
... ón castigadas penalmente, así como la intensi•cación de las penas previstas, nos sitúan en una verdadera política criminal de tolerancia ... es contemplada como un antesala a la comisión de un delito societario, siendo que lo esencial es la protección de los bienes y activos de la ...
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Investigaciones privadas y prueba prohibida a propósito de la responsabilidad penal de la persona jurídica y del compliance penal en Ecuador
... configuración ex ante a la comisión de delito. Si el panorama procedimental jurisdiccional en ... Penal; Código de Ejecución de Penas; y, varias Leyes Especiales que reglaban ... general, las áreas del funcionamiento societario donde se pueden incoar procedimientos ...
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El modelo español de responsabilidad penal de las personas jurídicas: análisis a través de aportaciones doctrinales y de la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
En el año 2010 se introdujo por primera vez en el Código penal español la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Dicha regulación sufrió en 2015 una importante modificación que, al igual que la de 2010, no está exenta de dudas. A día de hoy, existe ya un amplio cuerpo doctrinal y algunas relevantes Sentencias de nuestro Tribunal Supremo sobre esta materia. El objetivo de este trabajo es
... b) La comisión del delito por personas sometidas a la autoridad de las ... que el legislador prevé la imposición de penas para las personas jurídicas » ... b) « ... -
Corrupción política y responsabilidad penal de personas jurídicas
... los Estados parte deberán tipificar como delito, por estimarse incluidos en el concepto de ... elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de ...
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La financiación ilícita de partidos políticos en Italia
... desempleo tampoco puede luchar contra el delito de hurto y ello ... 4 VANNUCCI, Alberto. “ ... no ha sido aprobada por el órgano societario competente ni tampoco tendrá acceso al balance ... Las penas privativas de libertad deberían reservarse para ...
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Cuestiones dogmáticas relevantes en la responsabilidad penal de la persona jurídica
... , quien se encuentra ajeno al mundo societario solo percibe la formalidad exterior del ... conducta, de aptitud para come- ter algún delito). Si esto es así, y es la visión mayoritaria de ... ón preventiva especial de la pena, las penas" establecidas en el código no son más que un cat\xC3" ...
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La aparente irresponsabilidad penal de las sociedades unipersonales
... septiembre, en un asunto concerniente a un delito de estafa, condenó a su administrador único y ... «esa situación comportará que las dos penas de multa en deinitiva sean soportadas por la ...
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Preambulo
... En general, se revisa el régimen de penas y su aplicación, se adoptan mejoras técnicas ... de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea. Asimismo, se modifica la ... administración desleal como un delito societario, a pesar de que se trata en realidad de un delito ...
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La tipicidad. Tipo de autoría y de participación
... sistema penal, esquema de la teoría del delito y del sujeto responsable y teoría de la ... Dispositivos amplificadores, concursos y penas. Ibañez. Colombia. 2012. FONTAN BALESTRA, ...
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Disposiciones generales
... que si bien, en un principio y respecto al delito de intrusismo, varias sentencias se pronunciaron ... sancionador y la naturaleza personal de las penas que pueden ser impuestas, requiere un máximo de ...
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El Derecho Penal económico en su desarrollo histórico: delmicro al macro Derecho Penal económico
... otros asuntos penales, como el delito de quiebra y la usura 103 ... Para esta época un ... La ley castiga, hasta con penas de prisión, todo tipo de comportamiento ... ilícitas a costa del patrimonio societario o del Estado, ha de seguir la misma lógica ...
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De las penas
... A. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO ... La pena es la principal consecuencia jurídica del delito, aunque ...