modelo denuncia fiscalia
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Public compliance frente a la corrupción: análisis penal e implicaciones constitucionalfinancieras actuales
La corrupción pública constituye un importante problema cuya evolución a lo largo del tiempo evidencia la inexorable necesidad de articular soluciones adaptadas a las singularidades de cada contexto. Este trabajo plantea un estudio integral en torno a este fenómeno en el momento actual; concretamente, arranca con un examen de las cuestiones metodológicas fundamentales en torno a la corrupción...
... quedando además contemplado dicho modelo de gobernanza entre las “políticas palanca” ... relativas a integridad así como la denuncia de irregularidades ha advertido que «la actual ... Finalmente, la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 1995, apelando a análisis ... -
Responsabilidad civil
... Asimismo, propugnamos un modelo en el que se pueda tener en cuenta la ... Vidal ligencias efectuadas por la Fiscalía de Menores, cuya intervención se precisa en los ... al incidente en el colegio y a la denuncia presentada. Además se destaca que en el caso en ...
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De la huelga como derecho al piquete como delito. A propósito de la sentencia sobre el caso 'los 8 de Airbus
... de huelga, resultaría incompatible con un modelo constitucional en el que la libertad sindical y ... , en más ocasiones que las deseables, la denuncia y el procedimiento se dirigen indiscriminadamente ... a "los 8 de Airbus", por ejemplo, la Fiscalía formula una indiscriminada acusación ...
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Garantías Procesales propias del Derecho Norteamericano
... Hunden sus raíces históricas en el modelo de la República Romana para situaciones de ... para proceder independientemente de una fiscalía del Estado anterior para ese mismo delito y ... otra infamante si un gran jurado no lo denuncia o acusa, a excepción de los casos que se ...
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El enfoque de género en la sustracción internacional de menores
... efectividad aparente y efímera, pues la denuncia del otro progenitor encuadrada en un delito de ... , de hacer política y también otro modelo de ciudadanía, inclusivo de todos los seres ... Véase Circular 6/2015 de la Fiscalía General del Estado, sobre aspectos civiles de la ...
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Una propuesta de integración de la Justicia restaurativa de menores en China
... La justicia restaurativa es un nuevo modelo de justicia penal que ha surgido en los países ... plana triangular formada por “denuncia”, “defensa” y “arbitraje”, sino una ... Para implementar la política, la Fiscalía Popular Suprema y el Tribunal Popular Supremo han ...
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La provision de puestos como factor condicionante de la imparcialidad
... Denuncia el afán de ocupación política a través de las ... modelo elegido por el constituyente para una mayor ... los hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción…» ... En el mismo diario se ...
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Control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y responsabilidades asociadas
... Sin embargo la Fiscalía entiende que en el establecimiento de un servicio ... érico normalizado que podamos emplear como modelo de estudio ... A lo largo de este trabajo, y ...
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Regularizacion y delito contra la hacienda pública; perspectiva histórico-normativa
... la persecución del delito a la previa denuncia interpuesta por el Delegado de Hacienda o el ... 25 La Circular 2/1978 de la Fiscalía General del Estado se refería expresamente a ... cuando nuestro legislador se basó en el modelo del derecho alemán para redactar el artículo ...
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El acoso laboral en la administración local
... público ha sido sujeto pasivo de una denuncia penal y/o de un procedimiento disciplinario con ... por el autor «Peculiaridades del modelo urbanístico español. Actores de la Política ... Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Ciudad Real ... 4 Este epígrafe ...
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Consideraciones sobre la actividad probatoria en torno a la delincuencia económica
En este trabajo abordaremos elementos de las principales medidas contra la delincuencia económica tendentes a aligerar o facilitar la actividad probatoria a lo largo de todo el proceso (desde la primera obtención de fuentes de prueba a la valoración de la prueba en sede judicial). Para ello analizaremos la generalización de las presunciones en las nuevas modalidades de decomiso; la admisibilidad...
... ), así como una Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad ... 14 El objetivo es un modelo más ágil y fuerte frente al crimen organizado ... denuncia por la misma persona jurídica, la cooperación o ... -
Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social
... fiscal mediante la facilitación de la denuncia inmediata una vez alcanzada la cantidad mínima ... , tal y como han destacado tanto la Fiscalía General del Estado, como el Tribunal Supremo, que ... del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un ...
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De los delitos contra la seguridad colectiva
... , la imitación exige la existencia de un modelo de medicamento real que se trata de suplantar. La ... idea apunta la Circular 2/2005 de la Fiscalía General del Estado que nos dice: “El sentido de ... Sólo tiene valor de mera denuncia y por tanto se erige en objeto de prueba y no en ...
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Panorama jurisprudencial: tribunal constitucional y tribunal supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo y tercer cuatrimestre de 2017. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las Sentencias del Pleno de este alto Tribunal referidas a la nueva modalidad de casación basada en interés casacional (Ley 41/2015), que tratan las siguientes cuestiones:...
... : investigación insuficiente de una denuncia de torturas que se dicen sufridas bajo custodia ... , sigue la solución propuesta por la Fiscalía General del Estado en su Circular 1/2015, ... la necesidad, “ya se opte por un modelo de responsabilidad por el hecho propio, ya por ... -
Análisis de sentencias por sectores de actividad y delitos específicos de éstas
... ón de que la valla debía ser el modelo «SAGRERA» de ESCOFET, o similar ... Tras ... , quien señala que la instrucción de Fiscalía es de no acusar, cuando, en realidad, la circular ...
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El buen gobierno de las instituciones públicas
... definirlas de cara a presentar un modelo que, en la coyuntura crítica, al generar a medio ... y la combaten con la investigación y la denuncia; una sociedad civil bien informada e implicada en ... , Banco Central, Organismos reguladores, Fiscalía General del Estado y de influir en el ...
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Influjo de la justicia colaborativa en los sistemas penales modernos
... gr. , en el ámbito europeo, con la Fiscalía Europea, estudiada entre otros por Vidal ... «acuerdos de lenidad», siguiendo el modelo brasileño 34 ... La intervención de ... : (a) Excepción del principio de denuncia nominada, concediendo efectos jurídicos, por ...
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El proceso por aceptación de decreto: especialidades procedimentales desde una perspectiva práctica tras dos años de implantación
La Ley 41/2015 de 5 de octubre, de modificación de la LECrim para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, introdujo un nuevo procedimiento especial para la sustanciación de causas penales de menor entidad (penas leves y menos graves), mediante la solicitud de imposición de pena por parte del MF concurriendo una serie de requisitos. Este trabajo,...
... , podría plantearse el Decreto si la fiscalía entiende que pude solicitar las penas comentadas ... el hecho de poder comenzar a través de denuncia y no por atestado policial como expresamente se ... -
Presente y futuro de la abogacía
... el funcionamiento y observancia del modelo de prevención. 5º) Establecerán un sistema ... Circular 1/2016, de 22 de enero, de la Fiscalía General del Estado, comprensiva de una serie de ... especial valor al descubrimiento y denuncia de la conducta delictiva por la propia persona ...
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Homofobia y ley penal: la homosexualidad como paradigma de peligrosidad social en el Derecho penal español (1933-1995)
La Ley de Vagos y Maleantes (1933) constituye el primer tratamiento sistemático de la peligrosidad social en el Derecho español. Su vigencia se prolongó hasta 1970, en que fue sustituida por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, vigente a su vez hasta 1995. Así, el concepto de peligrosidad social y sus consecuencias, las medidas de seguridad, tuvieron reconocimiento jurídicopositivo en...
... Cada modelo político aportó su propio argumentario ... De ello, denuncia GONZÁLEZ DURO, “se encargaron unos cuantos ... La Circular de la Fiscalía General de la República, de 12 de marzo de 1934, ... -
El proceso judicial desde la vertiente comunicativa
... a la imagen intuitiva que, partiendo del modelo teórico que Roman Jakobson (1960), tienen los ... íodo se inicia el conflicto mediante la denuncia de cualquier hecho delictivo (art. 259 LECrim) ... negar la versión proporcionada por la fiscalía. Veámoslo en: ... El fiscal, despachando el ...
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Evolución y desarrollo de la política criminal de la propiedad intelectual española
... , no siempre hemos asistido a semejante modelo expansivo en el ámbito penal, o bien, cuando se ... comercial, posición sustentada por la Fiscalía General del Estado. Esta opinión es mayoritaria ... denuncia del agraviado o de sus representantes ... A ...
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La intervención de los Equipos Técnicos y Técnicos de Ejecución de Medidas privativas de libertad y en medio abierto. EL Contenido de los informes psicosocioeducativo del menor sujeto a Procedimiento judicial
Los menores que se encuentran bajo medida judicial, han sido valorados previamente por el Equipo Técnico de Juzgado y Fiscalía de Menores, las medidas han sido impuestas bien de forma cautelar o en sentencia firme por el Juez de Menores, a tenor de la Ley Orgánica de responsabilidad Penal del Menor (LORPM) 5/2000, de 13 de enero de 2001; y 8/2006 de 4 de diciembre, y el Real Decreto 1774/2004 de 3
... por el Equipo Técnico de Juzgado y Fiscalía de Menores, las medidas han sido impuestas bien ... es imputada cuando se presenta una denuncia implicándola en un hecho delictivo ... 19 El ... cautelar el PIEM se sustituirá por el Modelo Individualizado de Intervención ... El PIEM ... -
El delito contable y la necesidad de implementar Programas de Cumplimiento Penal en la empresa para evitar su comisión
En este artículo se analiza el delito contable y la necesidad de implementar en las empresas sistemas de vigilancia y control para evitar la comisión de ese delito en su seno. Se hace referencia a los tres aspectos más relevantes a considerar: la implantación de un plan de cumplimiento penal o Compliance Program, la designación del Oficial de Cumplimiento o Compliance Officer y la instauración de
... el funcionamiento y observancia del modelo de prevención ... - 5.º Establecerán un ... En la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016 si aparecen como notas ... Recibida una denuncia e identificado el denunciante, en el plazo más ... -
El derecho al voto de la persona con discapacidad
El derecho de sufragio, especialmente en su vertiente activa, ha sido, desde tiempo inmemorial, un hándicap para la persona con discapacidad. En concreto, en España, son muchas las personas que se han visto privadas de tal derecho de rango fundamental mediante sentencia judicial. En muchos casos, de forma injustificada. Los avances en materia de discapacidad, así como la presión de los distintos...
... que alude el TEDH, encontramos el segundo modelo legislativo del derecho de sufragio de la persona ... ón 3/2010, de 29 de noviembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre la necesaria ...