modelo denuncia fiscalia
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Regulación española de la prostitución y factores de riesgo
...ón que no se adecua, puramente, a ningún modelo de regulación y que ha terminado por producir el ... situación, Médicos del Mundo (2015) denuncia que: . El delito de trata con fines de ... que, tal y como indica la Memoria de la Fiscalía General del Estado (2019) . los fenómenos de ...
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El derecho al secreto de las comunicaciones y otros derechos fundamentales relacionados con las intervenciones telefónicas
... Circular 1/2013, de 11 de enero, de la Fiscalía General del Estado, que considera a las ... fundamentales seguirá dependiendo del modelo de Estado que se tenga, de la historia y de la ...La víctima lo denuncia, con lo que la grabación es una pieza procesal ...
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La dimensión objetiva de la mediación-reparación: la prohibición de mediación penal en casos de violencia de género
... la presentación y ratificación de la denuncia, la declaración en las diligencias previas y el ... las posibilidades que puede ofrecerles el modelo reparativo-mediatorio de gestión de la violencia ... con él o de reenviar el caso a la Fiscalía. Por la misma razón, este primer contacto sienta ...
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El registro nacional de asociaciones (II). Análisis de las funciones de procedimiento, registro, publicidad y contabilidad
... general de las asociaciones se pasó de un modelo de autorización previa e inscripción de oficio ...ón de enviar las actuaciones a la Fiscalía General del Estado si no es previo un estudio ...´, cuya finalidad esencial era la denuncia de los delitos públicos mediante el ejercicio de ...
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Respuesta judicial frente a la corrupción: reflexiones recientes con vistas al futuro
... de la FGE de 2014, en lo relativo a la Fiscalía Anticorrupción, reseña lo siguiente: « Así, ...Y eso hace que nuestro modelo de investigación tenga que transformarse y ... oportuna denuncia o querella, a menos que resultara procedente su ...
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Public compliance frente a la corrupción: análisis penal e implicaciones constitucionalfinancieras actuales
La corrupción pública constituye un importante problema cuya evolución a lo largo del tiempo evidencia la inexorable necesidad de articular soluciones adaptadas a las singularidades de cada contexto. Este trabajo plantea un estudio integral en torno a este fenómeno en el momento actual; concretamente, arranca con un examen de las cuestiones metodológicas fundamentales en torno a la corrupción...
... quedando además contemplado dicho modelo de gobernanza entre las “políticas palanca” ... relativas a integridad así como la denuncia de irregularidades ha advertido que «la actual .... Finalmente, la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 1995, apelando a análisis ... -
Delitos contra bienes culturales: especial consideración a los programas de cumplimiento penal (criminal compliance programs) en el sector del mercado del arte
En el presente estudio se realiza una aproximación a la configuración de los criminal compliance programs en el sector del arte, como modelos de organización y gestión que, a partir de la reforma penal española operada por LO 1/2015, posibilitan eximir o atenuar la res ponsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP). Se analiza previamente el funcionamiento del mercado del arte, sus
... en que la misma haya desarrollado un “modelo de organización y gestión”, detallando los .... 59 Se opusieron al recurso tanto la Fiscalía Anticorrupción, como la Abogacía de la ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
..., con la finalidad de implementar un modelo de organización y gestión eficaz e idónea que .... En muchos casos, incluso, la denuncia no ocurre, dado que la víctima se aver-güenza ... y en la forma de funcionamiento de su Fiscalía. Los comportamientos que se desarrollan en un ...
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Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980
...denuncia la pretendida sustracción.” . aaP Cádiz 22 ... el expediente por hallarse en la Fiscalía hasta siete días antes de la celebración de la ...
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El enfoque de género en la sustracción internacional de menores
... efectividad aparente y efímera, pues la denuncia del otro progenitor encuadrada en un delito de ..., de hacer política y también otro modelo de ciudadanía, inclusivo de todos los seres ...Véase Circular 6/2015 de la Fiscalía General del Estado, sobre aspectos civiles de la ...
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Una propuesta de integración de la Justicia restaurativa de menores en China
.... La justicia restaurativa es un nuevo modelo de justicia penal que ha surgido en los países ... plana triangular formada por “denuncia”, “defensa” y “arbitraje”, sino una ...Para implementar la política, la Fiscalía Popular Suprema y el Tribunal Popular Supremo han ...
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Garantías Procesales propias del Derecho Norteamericano
...Hunden sus raíces históricas en el modelo de la República Romana para situaciones de ... para proceder independientemente de una fiscalía del Estado anterior para ese mismo delito y ... otra infamante si un gran jurado no lo denuncia o acusa, a excepción de los casos que se ...
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La provision de puestos como factor condicionante de la imparcialidad
...Denuncia el afán de ocupación política a través de las ...modelo elegido por el constituyente para una mayor ... los hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción…». En el mismo diario se ...
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El paradigma vigente en los ingresos involuntarios civiles
... tribunal competente, cerrando el ciclo del modelo médico. De esta forma, el proceso de ... que la intervención del forense, la Fiscalía o la autoridad judicial es meramente formal, ... 110 El informe del CERMI de 2021 denuncia el caso de González Zapico, que falleció por ...
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Regularizacion y delito contra la hacienda pública; perspectiva histórico-normativa
... la persecución del delito a la previa denuncia interpuesta por el Delegado de Hacienda o el ...1008. . 25 La Circular 2/1978 de la Fiscalía General del Estado se refería expresamente a ... cuando nuestro legislador se basó en el modelo del derecho alemán para redactar el artículo ...
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La imputación en el proceso penal. Hacia una teoría pragmática del delito
Desde la perspectiva de la reforma del proceso penal latinoamericana, explicamos lo referente a un «modelo imputativo», dado que, el delito al ser definido como la imputación de la inobservancia de la norma de comportamiento, encuentra su pragmática en un proceso penal donde la fiscalía al formular imputación no solamente está formalizando la investigación preparatoria sino que está formando el...
..., explicamos lo referente a un «modelo imputativo», dado que, el delito al ser definido ...ática en un proceso penal donde la fiscalía al formular imputación no solamente está ...ón preliminares; pero, si la propia denuncia acompaña aquel material probatorio con la ... -
Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social
... fiscal mediante la facilitación de la denuncia inmediata una vez alcanzada la cantidad mínima ..., tal y como han destacado tanto la Fiscalía General del Estado, como el Tribunal Supremo, que ... del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un ...
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Control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y responsabilidades asociadas
...Sin embargo la Fiscalía entiende que en el establecimiento de un servicio ...érico normalizado que podamos emplear como modelo de estudio. . A lo largo de este trabajo, y ...
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Consideraciones sobre la actividad probatoria en torno a la delincuencia económica
En este trabajo abordaremos elementos de las principales medidas contra la delincuencia económica tendentes a aligerar o facilitar la actividad probatoria a lo largo de todo el proceso (desde la primera obtención de fuentes de prueba a la valoración de la prueba en sede judicial). Para ello analizaremos la generalización de las presunciones en las nuevas modalidades de decomiso; la admisibilidad...
...), así como una Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad ...14 El objetivo es un modelo más ágil y fuerte frente al crimen organizado ...denuncia por la misma persona jurídica, la cooperación o ... -
Una mirada comparada sobre el derecho de huelga en los servicios esenciales y sus sujetos reguladores: Italia y España
... acción penal: hasta la actualidad, la Fiscalía ha impulsado la incoación de ochenta y uno ...El modelo legal italiano, en su versión original, ....es/ y en el artículo La Cumbre Social denuncia la "deriva autoritaria" que está adoptando el ...
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El buen gobierno de las instituciones públicas
... definirlas de cara a presentar un modelo que, en la coyuntura crítica, al generar a medio ... y la combaten con la investigación y la denuncia; una sociedad civil bien informada e implicada en ..., Banco Central, Organismos reguladores, Fiscalía General del Estado y de influir en el ...
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La medición de la violencia filio-parental: evolución y propuestas de mejora
... viembre, de la Fiscalía General del Estado sobre la posibilidad de ... realizado estimaciones del porcentaje de denuncia concluyen que se denuncia entre el 10% (Abadías, ...
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La simulación del delito de conducción sin permiso o licencia por un menor de edad como forma de encubrimiento
... vial en el caso en que el sujeto denuncia ser víctima de un delito de hurto o robo de .... 6 La Memoria Fiscalía General del Estado de 2017, insiste en la ... que la Ley ha optado por el llamado “Modelo de Justicia”. Este es un modelo que, en ...
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Influjo de la justicia colaborativa en los sistemas penales modernos
...gr. , en el ámbito europeo, con la Fiscalía Europea, estudiada entre otros por Vidal ... «acuerdos de lenidad», siguiendo el modelo brasileño 34 . . La intervención de personas ...: (a) Excepción del principio de denuncia nominada, concediendo efectos jurídicos, por ...
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Estudio comparativo sobre tratamiento procesal a víctimas de violencia sexual en España, Grecia e Italia
... a que el profesional receptor de la denuncia sea del mismo sexo .......... 205 C. El derecho ... todos los sectores: judicatura, fiscalía, cuerpos policiales, personal sanitario, ...ón trasladándose la clave en el nuevo modelo al consentimiento. . Reformulando el ...