modelo denuncia falsificacion documento privado
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Código Penal
... º.- Subsidiariedad (delitos de uso de documento falso y falsificación de los arts. 393 y 392.1 ... de falsedad o estafa el uso de documento privado falso para perjudicar a otro de los arts. 396 y ... la prescripción (la presentación de la denuncia o querella antes de la finalización del plazo de ... y usurpación o defraudación de modelo o dibujo industrial o artístico o topografía ...
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Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... del penado, que durante ese tiempo se ve privado de los derechos, beneficios y recompensas ... el decimoctavo motivo, en el cual se denuncia la indebida inaplicación del error de ... argumentaciones; 3) que el dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con ... responsabilidad del engaño, exigiendo un modelo de autoprotección o autotutela que no está ... , teniendo por finalidad la falsificación de las Certificaciones y su presentación ante ...
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
... dejando a su suerte al menor que se ve privado de toda atención y cuidado por parte del sujeto ... 08.11.2010): «El segundo de los motivos denuncia error de derecho, una equivocación en el juicio ... Desde la perspectiva del llamado modelo de la acción típica, por lo tanto, resulta ... solo percibió del acusado mediante el documento transaccional 37.000 euros ... Así las ... respecto de los delitos de falsificación de moneda, cuando el objeto de la falsificación ...
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Jurisprudencia Penal (Parte II)
... Acusación y denuncia falsa ... Concurre el tipo penal aun cuando ... «En el supuesto de la sustracción del documento, que en el presente caso es el paso previo a la ... a sufragar ningún gasto ni público ni privado, pero la Sala sentenciadora estima que el mero ... consigo la comisión del delito de falsificación" como se dirá). Y en cuanto al citado Sr. C., lo \xC3" ... la introducción de una videoconsola modelo "PlayStation II", decisión que se presenta ...
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Cuadro comparativo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
El día 1 de julio de 2015 entra en vigor la reforma del Código Penal prevista en la Ley 1/2015 de 30 de marzo de 2015, que se caracteriza por el agravamiento de las penas y la creación de nuevos delitos
... modelo de prevención implantado ha sido confiada a un ... centro o servicio público o privado debidamente acreditado u ... homologado, que ... denuncia o querella del ofendido, los jueces y tribunales ... n. Delitos de falsificación de moneda ... o. Delitos de cohecho ... El que elabore cualquier documento falso o de contenido ... mendaz referido a ... -
La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... El procedimiento de denuncia interna whistleblowing y su regulación por las ... ño de automóviles ( Ford ) , la falsificación de facturas por General Electric que contrataba ... Dodd-Frank también ha creado un derecho privado de acciones que da a los whistleblowers el ... y velar por el buen funcionamiento del modelo de prevención (art. 31 bis, 5-4º CP), así como ... wolterskluwer.es/Content/ Documento ...
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Jurisprudencia Penal
... En el nuevo modelo de proceso penal que se propone se recoge como ... declinatoria de jurisdicción permite la denuncia de la falta de jurisdicción y competencia ... c) Rebelión y sedición ... d) Falsificación de la firma o estampilla reales, del sello del ... se determinarán a través del documento oficial de identidad, y, en su ... defecto o ... de estafa y falsificaciones en documento privado realizadas con el ánimo de perjudicar a otro, ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... El sistema del Código Penal, siguiendo el modelo escandinavo de los días multa separa con nitidez ... que solo concluye cuando se presenta la denuncia. Ciertamente el hecho probado de la sentencia del ... se desarrolla en un ámbito doméstico o privado; existen también otros ámbitos, en particular ... documento protegido sólo por el derecho a la intimidad ... , sólo se sanciona el hecho de la falsificación y no su utilización; en tradicional expresión ...
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Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... ante un supuesto en que no sólo se le ha privado a las defensas de conocer la identidad del ... no le falta razón al recurrente en su denuncia de la irregularidad de la actuación, ya que hay ... con los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil y oficial. El acusado había sido ... del TEDH, implantaríamos "de facto" un modelo de recurso que se aproxima a la apelación plena ... y que no era fácil detectar la falsificación. Y por otro lado como ya ha sido puesto de ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas
En el moderno Derecho penal económico, junto a las penas a personas físicas, existen también las sanciones penales a personas jurídicas. Se trata de un incremento de la reacción penal que busca, por una parte, aumentar el potencial preventivo-general de la amenaza penal y, por otra, instar a las empresas a autoorganizarse para evitar que sus empleados y administradores tengan la tentación de...
... El vigente modelo busca incentivar la autoorganización de las ... , en realidad son entidades de Derecho privado ... Las sociedades mercantiles estatales ... fraudulentamente mediante una falsificación de estos datos ... Procede únicamente ... reales y efectivos que preveían la denuncia de las personas que cometan delitos, y por su ... -
Jurisprudencia Penal (Parte III)
... la ausencia de interprete en la inicial denuncia que un extranjero formula y que la policía ... el propio encabezamiento del documento, más que vulnerar los derechos fundamentales del ... prismáticos, por ejemplo), la marca y modelo del teléfono móvil que utiliza un vigilado, se ... en el ámbito de un conflicto privado no obligan a traer como original todo el sistema ... afectan a la seguridad nacional, falsificación de moneda, delitos peligrosos para la comunidad ...
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La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... por el legislador, ha sido adoptado un Modelo de organización y gestión que cuente con ... 368 y 369), falsificación de moneda (art. 386), falsificación de tarjetas ... en sentido contrario el retraso en la denuncia de la conducta delictiva o su ocultación y la ... 18 , y cabe afirmar que el interés del documento se proyecta en una triple dimensión. En primer ... privado o público, son o sin ánimo de lucro), con el ...
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De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores
... del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, ... a los actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales, aspecto que el ... genera un concurso con la falsificación de la marca o bien, con el hurto o robo de los ... oralmente, cuanto si se lo hace con un documento en cualquier soporte que contenga datos. Lo ... artículos 284 y 285, será necesaria denuncia de la persona agraviada o de sus representantes ...
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Delitos contra la propiedad intelectual e industrial y violación de secretos de empresa
... que estos delitos no requieran al menos denuncia del perjudicado, que sí requieren en cambio los ... a vídeos comunitarios, copias para uso privado, etc., quedan definitivamente fuera del ámbito ... pasivo lo será el titular de la patente, modelo de utilidad o titular, en general, del derecho de ... más allá de lo que pueda ser una falsificación aunque a menudo se utiliza este concepto para ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... dispuestas efectivamente constasen en documento alguno, sin liquidaciones posteriores y, en ... en aquellos supuestos en los cuales, aun privado el recurrente en un determinado trámite o ... , con la finalidad de implementar un modelo de organización y gestión eficaz e idónea que ... ; una estafa sin necesidad de una falsificación; etc ... Hay que atender para realizar esa ... En muchos casos, incluso, la denuncia no ocurre, dado que la víctima se aver-güenza ...
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Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... más evidente, corrupción en el sector privado, en las transacciones comerciales ... Falsificación de moneda (artículo 386); 26. Falsificación de ... Por otra parte, el modelo de responsabilidad penal de las personas ... trabajadores, que deberán firmar el documento conforme al cual la Sociedad se compromete con el ... y empleados o con los canales de denuncia, más utilizados y efectivos cuando son ... -
El estado en el derecho internacional público
... Direito internacional privado , 4ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1974, ... cuando consta el reconocimiento en documento escrito, proveniente del Estado que lo realiza, ... La característica de ese modelo de Estado autonómico es su descentralización ... un ilícito penal (por ejemplo, la falsificación de un pasaporte), pero no tendrá ninguna ... 429 El caso estaba relacionado a la denuncia de Estados Unidos de América, después de la ...
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Criminalidad organizada
... de la Defensa Nacional (CESEDEN), Documento de Seguridad y Defensa, número 48, Ed ... la participación del sector público y privado afectado. Todo ello, cabe apuntar, tras las ... que sin encajar plenamente en el modelo de las organizaciones criminales, sí son ... en su empresa de fraude y de falsificación a gran escala. Las redes criminales analizadas en ...
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Régimen juridico y transmisiones de los bienes que integran el patrimonio histórico español
... precepto señala que “nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa ... la UE ha sido el cauce adoptado para la denuncia de destrucción o expolio de bienes culturales de ... ón Casa de Alba, propietaria del documento, se había opuesto a una resolución de la ... mediante la transformación de nuestro modelo económico” ... 255 Vid. Calvo Caravaca, ... del autor, sino tan solo una falsificación ...
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Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
... que va más allá de lo puramente privado, preciso es acordar que la asignación de una ... que no quedó probado el delito de falsificación de documentos (a excepción del magistrado Luis ... Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo , documento electrónico: ... la organización interna responde a un modelo dual: la junta general y el órgano de ... los delitos societarios es necesaria la denuncia ...
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Tribunal Supremo y otros tribunales
... industrial reconoció en 1960 como modelo de utilidad a favor del causante de los ... El último motivo de recurso denuncia error en la valoración de la prueba e ... falta de novedad es preciso que el documento que integra el estado de la técnica anticipe ... comunes; sin que el carácter público o privado del lugar en que se produce la comunicación ...
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La exigencia de responsabilidad penal de los partidos políticos y la implementación de programas de cumplimiento como instrumento de prevención de delitos
En virtud de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, los partidos políticos quedan sometidos al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. A tal efecto, en este trabajo se examinan algunos de los aspectos más controvertidos relacionados con la responsabilidad criminal de las formaciones políticas, en base a las prescripciones propias de los artículos 31 bis y siguientes de...
... El modelo compliance como exigencia para la exclusión de ... Denuncia de irregularidades de las que se tengan ... Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... no es necesaria la suscripcin de documento alguno. Segn las SSTS de 18 de septiembre de 1998 ... contiguos, tanto de dominio pblico como privado, ser castigado con la pena de multa de tres a 18 ... entre el delito de acusacin o denuncia falsa y la estafa procesal, declarando que existe ... del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, ...
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Firma electrónica cualificada y acceso de documentos privados a los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles
En la legislación hipotecaria española existen diversos artículos que exigen que determinados documentos privados vengan con la firma autógrafa del firmante legitimada por un notario público para su presentación y despacho en el Registro. Por ello, analizamos en este trabajo la cuestión de si este requisito de la legitimación notarial de firma debe seguir siendo aplicado cuando un documento...
... debe seguir siendo aplicado cuando un documento electrónico que ha sido firmado con un ... , la legitimación de firmas en documento privado. La legitimación de firmas es el testimonio o ... existan motivos para sospechar una falsificación de identidad o un incumplimiento de las normas ... legitimada notarialmente (siguiendo el modelo de solución de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ... la infracción de la Ley 59/2003 que denuncia la recurrente». Por lo que, ateniéndonos a este ... -
Delitos contra bienes culturales: especial consideración a los programas de cumplimiento penal (criminal compliance programs) en el sector del mercado del arte
En el presente estudio se realiza una aproximación a la configuración de los criminal compliance programs en el sector del arte, como modelos de organización y gestión que, a partir de la reforma penal española operada por LO 1/2015, posibilitan eximir o atenuar la res ponsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP). Se analiza previamente el funcionamiento del mercado del arte, sus
... intelectual en el supuesto de falsificación de obras de arte. 2. Contrabando de obras de ... en que la misma haya desarrollado un “modelo de organización y gestión”, detallando los ... en el laxo concepto penal de documento derivado del art. 26 CP, “Respuesta ... Problemas de Derecho Privado , Valencia, 2010, p. 225 y ss ... CUADERNOS DE ...