modelo denuncia falsificacion documento privado
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas
En el moderno Derecho penal económico, junto a las penas a personas físicas, existen también las sanciones penales a personas jurídicas. Se trata de un incremento de la reacción penal que busca, por una parte, aumentar el potencial preventivo-general de la amenaza penal y, por otra, instar a las empresas a autoorganizarse para evitar que sus empleados y administradores tengan la tentación de...
... El vigente modelo busca incentivar la autoorganización de las ... , en realidad son entidades de Derecho privado ... Las sociedades mercantiles estatales ... fraudulentamente mediante una falsificación de estos datos ... Procede únicamente ... reales y efectivos que preveían la denuncia de las personas que cometan delitos, y por su ... -
Jurisprudencia Penal (Parte III)
... la ausencia de interprete en la inicial denuncia que un extranjero formula y que la policía ... el propio encabezamiento del documento, más que vulnerar los derechos fundamentales del ... prismáticos, por ejemplo), la marca y modelo del teléfono móvil que utiliza un vigilado, se ... en el ámbito de un conflicto privado no obligan a traer como original todo el sistema ... afectan a la seguridad nacional, falsificación de moneda, delitos peligrosos para la comunidad ...
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De las directrices de Naciones Unidas al reglamento de la Unión Europea: La diligencia debida en las cadenas de suministro de minerales de conflicto
Desde comienzos de la pasada década se han venido aprobando una serie de normas destinadas a regular la relación entre empresas y derechos humanos generando obligaciones de due diligence empresarial. Esta diligencia debida en derechos humanos se entiende como un nuevo modelo de cumplimiento normativo que trata de imponer controles sobre terceros independientes (proveedores), como forma de...
... derechos humanos se entiende como un nuevo modelo de cumplimiento normativo que trata de imponer ... la implicación de empresas del sector privado que habían fomentado el conflicto intercambiando ... agosto de 2018 la Comisión de la UE (Documento 32018H1149) hizo públicas sus directrices no ... de capitales, la corrupción, la falsificación de medios de pago, la delincuencia informática y ... -
Documentos identificativos
... mundo físico, adaptando el tradicional documento de identidad a la nueva realidad de una sociedad ... áximas garantías para impedir su falsificación. El Documento Nacional de Identidad permite a los ... No podrá ser privado del mismo, ni siquiera temporalmente, sino en los ... , así como la omisión negligente de la denuncia de su sustracción o extravío ... b) La ... Unión Europea y que no hayan adoptado el modelo de permiso previsto en los Convenios de Ginebra o ...
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La organización de la empresa familiar: comunidad de bienes, sociedad civil y cuentas en participación
La empresa familiar puede constituirse utilizando los diversos instrumentos jurídicos que el ordenamiento español ofrece a los operadores jurídicos. Así puede valerse para este fin de figuras jurídicas civiles, como la comunidad de bienes y la sociedad civil; o mercantiles, como las cuentas en participación. El presente estudio se va a centrar, precisamente, en el análisis de tales figuras...
... económica, SÁNCHEZ RUIZ nos recuerda el modelo de tres círculos de la empresa familiar ... án constar por escrito, aunque sea en documento privado (artículo 1280 del Código Civil). En ... de la facultad de disolver la sociedad (denuncia, renuncia o desistimiento); posibilitan, como ... de los socios comete un delito de falsificación de la firma de otro ... MARÍN LÓPEZ, J ... -
Delitos contra bienes culturales: especial consideración a los programas de cumplimiento penal (criminal compliance programs) en el sector del mercado del arte
En el presente estudio se realiza una aproximación a la configuración de los criminal compliance programs en el sector del arte, como modelos de organización y gestión que, a partir de la reforma penal española operada por LO 1/2015, posibilitan eximir o atenuar la res ponsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP). Se analiza previamente el funcionamiento del mercado del arte, sus
... intelectual en el supuesto de falsificación de obras de arte. 2. Contrabando de obras de ... en que la misma haya desarrollado un “modelo de organización y gestión”, detallando los ... en el laxo concepto penal de documento derivado del art. 26 CP, “Respuesta ... Problemas de Derecho Privado , Valencia, 2010, p. 225 y ss ... CUADERNOS DE ... -
El ordenamiento jurídico español en la lucha contra el dopaje en el deporte. Leyes, reglamentos y jurisprudencia
... jurídico internacional, ya sea de origen privado, a través del “Movimiento deportivo”, o del ... , nos va a permitir, ahora, que el modelo español pueda ser tratado con más eficacia, de ... del propio órgano o en virtud de denuncia motivada. El órgano, previamente, podrá acordar ... prohíbe la realización de cualquier documento gráfico o audiovisual durante el proceso de ... de toma de muestras que fueron: a) Falsificación de su firma en el acta de notificación de ...
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De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores
... del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, ... a los actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales, aspecto que el ... genera un concurso con la falsificación de la marca o bien, con el hurto o robo de los ... oralmente, cuanto si se lo hace con un documento en cualquier soporte que contenga datos. Lo ... artículos 284 y 285, será necesaria denuncia de la persona agraviada o de sus representantes ...
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El desarrollo internacional del marco jurídico del dopaje en el deporte
... deporte tiene un engarce fundamentalmente privado. Es una actividad social que ha ido creciendo y ... La autorregulación deportiva siguiendo un modelo de autonomía privada ha sido todo un éxito, ... En primer lugar, la Carta es un documento sencillo y breve, pero con un contenido ... federal suizo, pero sí presentaron denuncia ante la Comisión europea por escrito de 30 de ... 5. Falsificación o intento de falsificación de cualquier parte ...
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Delincuencia societaria y deporte
... jurídico mercantiles un fracaso del modelo" que, incluso, ha llegado a provocar la ruina econ\xC3" ... deportivas de carácter público o privado. Recordemos que el art. 12.1 de la Ley del ... como personas físicas, suscribir un documento privado que recoja los extremos señalados en el ... En la falsificación de documentos sociales el sujeto/s pasivo/s ... estos delitos requiere la existencia de denuncia por parte de la persona agraviada o de su ...
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Los delitos contra la propiedad intelectual tras la reforma del código penal de 2015
La reforma del CP operada por LO 1/2015 ha modificado sustancialmente la regulación de los delitos relativos a la propiedad intelectual conformando un nuevo diseño de la tutela penal en la materia. El presente trabajo, que sintetiza las líneas centrales de la tesis doctoral del autor sobre estos delitos, aborda un análisis del alcance y significación de los cambios introducidos y las...
... reforma efectuada en el ámbito jurídico privado y administrativo a través de la Ley 21/2014 3 y ... La nueva regulación mantiene el modelo descriptivo remisorio de carácter externo y ... de estos delitos al régimen de denuncia previa del agraviado o de su representante legal ... de entender los casos de falsificación -copia- exacta no mecánica de obras originales ... -
La responsabilidad internacional penal de las empresas por la comisión de crímenes internacionales
... Modelo holandés. 3.1.2.- Modelo francés. 3.1.3.- ... ó culpable al acusado y von Hagenbach, privado de su grado de caballero y de los privilegios que ... así señala Margarita Bonet Esteva, en documento 123/2015, del Instituto Español de Estudios ... inicial de admisión de la querella o denuncia, una fase de sumario o investigación por el ... efectos dañosos en otro, como la falsificación de moneda extranjera o la concertación entre un ...
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El estado en el derecho internacional público
... Direito internacional privado , 4ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1974, ... cuando consta el reconocimiento en documento escrito, proveniente del Estado que lo realiza, ... La característica de ese modelo de Estado autonómico es su descentralización ... un ilícito penal (por ejemplo, la falsificación de un pasaporte), pero no tendrá ninguna ... 429 El caso estaba relacionado a la denuncia de Estados Unidos de América, después de la ...
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Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2022. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: acumulación de condenas; delito contra la propiedad intelectual; prohibición de acudir al lugar de comisión del delito (cometido en Internet y susceptible
... de este delito); delito de falsedad en documento oficial y delito de falsificación de ... tipo penal cuya indebida aplicación se denuncia” ... •. SENTENCIA 585/2022 , de 14-6 ... cinegético especial como coto privado de caza mayor. Aplicación de la Ley de caza y la ... és de la reforma de la Ley 41/2015, un modelo fuertemente restrictivo de revisión, privado al ... -
STS 373/2014, 30 de Abril de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSIFICACIÓN EN DOCUMENTO MERCANTIL. Indebida aplicación del artículo 252 Código Penal. Cuando exista una duda objetiva, debe actuarse efecto garantista de la presunción constitucional, con la obstaculación del acusado. Se desestima recurso de casación por infracción de Ley, Infracción del precepto Constitucional y quebrantamiento de forma.
... de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, y, una vez concluso, lo remitió a la ... IVA, Sociedades e IRPF, presentación del modelo 347 y nóminas; y también que TLC iría ... medial con un delito continuado de falsificación en documento mercantil, sin circunstancia ... 849.1 de la LECrim ., se denuncia la infracción por inaplicación del atenuante de ... Ese acantonamiento todavía en el ámbito privado del sujeto que los creó, y, por ello, la falta ... -
Marco normativo
... La influencia de la UE en el modelo de persecución del tráfico y de la trata de ... y modo en el que podían presentar la denuncia así como posteriores actuaciones en función del ... de capitales, la corrupción, la falsificación de medios de pago, la delincuencia informática y ... hecho de facilitar la entrada ilegal, documento de identidad o de viaje falso y buque de una ... ONG y medios de comunicación y sector privado para calar en el público en general ... b) ...
- De las penas
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Régimen juridico y transmisiones de los bienes que integran el patrimonio histórico español
... precepto señala que “nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa ... la UE ha sido el cauce adoptado para la denuncia de destrucción o expolio de bienes culturales de ... ón Casa de Alba, propietaria del documento, se había opuesto a una resolución de la ... mediante la transformación de nuestro modelo económico” ... 255 Vid. Calvo Caravaca, ... del autor, sino tan solo una falsificación ...
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Percepciones de la justicia en España a comienzos del siglo XX: los ecos de la Constitución de 1812
A lo largo del siglo XIX se configuró un modelo de organización de la justicia en España que supuso una ruptura con el anterior reinante desde la Edad Media. Aunque la Constitución de 1812 marcó las directrices, las circunstancias políticas provocaron que el proceso fuese muy largo y bastante ambiguo, no exento de constantes críticas. Este trabajo se sitúa justo cuando se celebra el primer...
... A lo largo del siglo XIX se configuró un modelo de organización de la justicia en España que ... , aplicando las leyes de interés privado. La administración considera a los hombres como ... para dar cabida al examen de un documento, que indudablemente formará época en la ... Dura denuncia de la manifiesta apatía de los representantes ... - sedición; ... - falsificación de la firma o estampilla Real, firmas de los ... -
La exigencia de responsabilidad penal de los partidos políticos y la implementación de programas de cumplimiento como instrumento de prevención de delitos
En virtud de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, los partidos políticos quedan sometidos al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. A tal efecto, en este trabajo se examinan algunos de los aspectos más controvertidos relacionados con la responsabilidad criminal de las formaciones políticas, en base a las prescripciones propias de los artículos 31 bis y siguientes de...
... El modelo compliance como exigencia para la exclusión de ... Denuncia de irregularidades de las que se tengan ... Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de ... -
Propiedad intelectual, competencia desleal, parasitismo: desorden en el derecho francés
... como compo- nente de un nombre comercial privado, debido a las r epercusiones reputacionales que ... Con el objetivo de establecer un modelo de relaciones entre las mar- cas comerciales y ... madre embrionarias son analizadas en el Documento, White Paper Alternate Sources of Human ... se reivindica no se refiere a la falsificación" de moneda no cabe aplicar la prohibición del art\xC3" ... ón que Farmaindustria proceda a la denuncia del laboratorio infractor ante las autoridades ...
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STS 797/2015, 24 de Noviembre de 2015
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. El delito de falsedad no constituye un delito de propia mano que exija la realización material de la falsedad por el propio autor, sino que admite su realización a través de persona interpuesta que actúe a su instancia, por lo que la responsabilidad en concepto de autor no precisa de la intervención corporal en la dinámica material de la falsificación...
... Falsificación.- Prueba.- El delito de falsedad no constituye un ... ón del art 390.1.2º (simular un documento, en todo o en parte, de manera que induzca a ... ón es relevante pues, siguiendo el modelo germánico que tanto ha influido en la reciente ... la administración desleal del patrimonio privado puede generar distorsiones al no ser totalmente ... - Don Abel Balbino presentó una denuncia en la Fiscalía por estos hechos el 5 de ... -
Reflexiones en torno a la última actualización del derecho al olvido digital
Hablar de la irrupción de Internet como detonante de una serie de cambios profundos en nuestra cultura jurídica se ha convertido ya en un lugar común para este tipo de trabajos de investigación. No obstante, debido a la inherente fluidez de los servicios y prestaciones que la red ofrece, es necesario profundizar en los efectos que las nuevas tecnologías han provocado en la configuración de...
... de sus titulares a la luz del nuevo modelo social que se está gestando, pues la ... , que basa su cambio de criterio en el documento WP 148 de 4 de abril de 2008, elaborado por el ... del acceso de un sitio Web, público o privado, agreguen información innecesaria a los ... siguientes: proporcionar un botón de «denuncia de abusos» fácil de utilizar y accesible, que ... -
La futura fiscalía europea
... Corpus Juris 2000: un modelo para la protección penal de bienes jurídicos ... europeo, de 11 de diciembre de 2001, documento COM(2001) 715 final ... APROXIMACIÓN ... para combatir la corrupción en el sector privado basado en una iniciativa de la Comisión y en el ... la protección del euro contra la falsificación siempre ha sido una cuestión de especial ...
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Las principales tecnologías y herramientas digitales. El estado de la revolución digital en el mundo
... El sector público y el privado son conscientes de las ventajas del ... Esto significa que la transición hacia el modelo digital no puede ser a costa de deshumanizar las ...