legislación sobre tarjetas crédito
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Laboral y de la Seguridad Social
@1 · Legislación ... Medidas en materia de liquidación e ingreso ... representantes legales a la información sobre cotización mensual a la Seguridad Social ... por uso indebido de la tarjeta de crédito de la empresa. Concurrencia con el orden penal ... sociedad cooperativa, disponía de dos tarjetas bancarias que la empresa le había confiado para ...
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Falsedades
... de certificados (3ª), Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (4ª) 1 ... 106/ 2005, de 28 de marzo, se manifiesta, sobre un supuesto de falsedad documental: "El bien ... en España de acuerdo con la legislación vigente" ... "( ... ) Si la actividad ...
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Práctica y valoración de la prueba documental multimedia
... fuera poco, la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios ... que dos adolescentes se intercambian las tarjetas de sus móviles para copiarse canciones o vídeos ... la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, núm. 34, 2004, pp. 381 y ss. A. RODRÍGUEZ ... por los seguros de las Entidades de crédito ... 20 Vid., sus detalles, en M. Á. DAVARA ...
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Financiación del terrorismo
... a Nueve) Recomendaciones Especiales sobre la financiación del terrorismo. En 2003, las ... , letras de cambio y cartas de crédito" ... La inclusión de la financiación de los ... 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de Entidades de Crédito a ... derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o débito emitidas por otras ...
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Novedades en materia de administración electrónica en la nueva legislación administrativa básica
La aprobación de las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ha desatado una honda preocupación acerca de sus implicaciones concretas tanto para los operadores jurídicos, públicos y privados, como para los ciudadanos en general. No en vano, deroga a su entrada en...
... de mi intervención en las Jornadas sobre la nueva configuración del procedimiento ... 98 de la Ley, esto es, «tarjeta de crédito y ( sic ) débito» , transferencia bancaria, ... -
La prueba en la comisión de los delitos contra la intimidad, libertad e indemnidad de sexual a través de las nuevas tecnologías
... las partes, este derecho ha de prevalecer sobre cualquier otro ... Pero si la actividad ... , así como del anonimato que generan las tarjetas prepago 19 ... La posibilidad de obtener los ... naturaleza, de conformidad con la legislación que les resulte aplicable (apartado 7, artículo ... Penal, y de falsiicación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el ...
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Síntesis de las leyes más relevantes
Revista jurídica sobre consumidores ... u Actualidad legislativa ... , que, con arreglo a la legislación nacional, tengan un interés legítimo en la ... de inversión, en concreto, entidades de crédito" y sociedades gestoras de instituciones de inversi\xC3" ...
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Las investigaciones informáticas
... ón de inocencia: inferencia no concluyente sobre dolo de quien facilita una cuenta corriente para ... : https: //delitosinformaticos.com/legislacion/espana.shtml ... 217 Sentencia Penal Nº ... úmeros de cuentas bancarias, números de tarjetas de crédito, números de identificación ...
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Presupuestos para la anulación por error vicio de los préstamos hipotecarios en divisas
Las demandas de anulación por error vicio de los préstamos concertados en divisas están teniendo una solución muy dispar por los tribunales de justicia. En este artículo tratamos de sistematizar los presupuestos de la anulación por error vicio de estos contratos, partiendo de un análisis acerca del carácter jurídicamente relevante del error que consista en el desconocimiento del riesgo propio de...
... la divisa en cuestión, no solo repercute sobre la cuota que el prestatario ha de pagar en cada ... UE/2014/17 sobre los Contratos de Crédito celebrados por consumidores para Bienes Inmuebles ... sujeto a otras disposiciones de la legislación comunitaria o a estándares europeos comunes para ... -
La victimización en los delitos cometidos con criptomonedas: aproximación al panorama español
... que ostentaban las entidades bancarias sobre el control del dinero y el comercio electrónico ... una base de datos que permite buscar legislación, jurisprudencia y bibliografía jurídica sobre ... , como por ejemplo la compra de tarjetas de crédito robadas 40 o los materiales para ...
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El nuevo régimen de compensación equitativa por copia privada
... En consecuencia, la legislación internacional de general aplicación no obliga a ... sobre los soportes y equipos y el presumible uso de ... ón a las reproducciones efectuadas con tarjetas de memoria de teléfonos móviles, el TJUE ha ... éditos extraordinarios o suplementos de crédito. Esta situación, que no es en absoluto ...
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La legitimación pasiva del possessor iuris en la accion de petición de herencia en el derecho romano y en el derecho español
Este artículo versa sobre la posible legitimación pasiva del possessor iuris en el ejercicio de la actio petitio hereditatis, partiendo del derecho romano clásico hasta el derecho actual, en el que suele aceptarse que el demandado en virtud de una hp deba restituir como parte integrante de la herencia, no solo los bienes corporales de la misma, sino también los créditos
... Resumen: Este artículo versa sobre la posible legitimación pasiva del possessor ... , como es el caso de los derechos de crédito, la legitimación pasiva, por ejemplo del ... para complementar las lagunas de la legislación vigente a los precedentes históricos de esta ... las dos terceras partes indivisas de las tarjetas ... -
Protocolo de actuación del perito calígrafo que interviene ante los tribunales (Protocol of action of the handwriting expert who intervenes before the Court)
El "cotejo de letras" es un medio de prueba que pueden utilizar las partes litigantes en un proceso ordinario civil, lo que obligará al perito calígrafo a seguir un estricto protocolo de actuación, dividido en las fases que aquí presentamos, y que se inician con el primer contacto con el abogado que encarga la investigación, en el que se concretará el objeto de la misma. Si el resultado del...
... , a uno dirigido a establecer lo mismo pero sobre una firma. El proceso será también diferente ... pactos o manifestaciones, como la legislación aplicable, la sumisión jurisdiccional, el ... impuestos 77 , comprobantes de pago con tarjetas de crédito, documentos derivados del tráfico ... -
Grupos de sociedades y responsabilidad penal: una anomalía en el proceso decisional
Este trabajo analiza el impacto que la norma recientemente modificada sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, tendrá sobre los modelos de conducta en la empresa. Más en particular, la consecuencia que tendrá en las pautas de comportamiento de los grupos de sociedades las instrucciones que, a través de sus representantes e incluso de parte de su personal, la sociedad dominante pueda
... que la norma recientemente modificada sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, ... 369 bis), delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art ... ) y que estaba bien consolidado en la legislación mercantil y penal por esta redacción más ... -
Elementos de la hipoteca flotante
... ón absoluta e invariable del crédito garantizado, de un único crédito garantizado, ... que el registro da a conocer (la finca sobre la que recae, la obligación que garantiza y la ... 5); García García, José Manuel: Legislación Hipotecaria y del Registro Mercantil , Navarra: ... de pequeña cuantía o corto plazo (tarjetas de crédito, crédito al consumo, etc.). Es obvio ...
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Análisis de la gestión financiera y la estructura de las organizaciones terroristas. Los riesgos emergentes de financiación del terrorismo
En este artículo analizaremos en primer lugar las diferencias entre el crimen organizado y las organizaciones terroristas. En segundo lugar, las distintas fuentes de financiación de las organizaciones terroristas, tanto legales como ilegales, y cómo logran transferir ese dinero de un lugar a otro. Por último, analizaremos específicamente uno de los métodos más usados por las redes terroristas...
... de sus pilares fundamentales la ofensiva sobre las finanzas de la organización» (4) ... El ... que «los terroristas utilizaron tarjetas de prepago para preparar los atentados de París ... autopréstamos, el fraude en tarjetas de crédito (36), el contrabando de mercancías, incluidos ... soluciones para la aplicación de la legislación. Se requiere la participación de las autoridades ... -
La aplicación de la analogía en las leyes especiales
Este artículo analiza la aplicación de la analogía en el caso de las leyes especiales. La regla general en esta materia es que las leyes especiales solo pueden aplicarse analógicamente dentro de su ámbito de aplicación. Sin embargo, esta regla no es absoluta puesto que en ocasiones no es posible aplicar la analogía entre instituciones de una misma ley, además hay casos en los que se admite la...
... ón analógica de la Ley de Contratos de Crédito al consumo. D) Aplicación analógica de los ... legalidad que supone la primacía de la ley sobre el resto de fuentes del Derecho o, dicho en otras ... ón administrativa, según la legislación vigente en aquel momento» 50 ... En consecuencia, ... -
El deber de lealtad de los administradores de las sociedades de capital. Antecedentes normativos y regulación actual
... 38, 2012, p. 92. Sobre la autorización singular de los conflictos de ... de lealtad en estos términos: «La legislación sustantiva establece que el consejero ha de ... flicto de interés en el asunto de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia. Los consejeros ...
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De las falsedades
... 2ª del TS de 28 de junio de 2002: "Las tarjetas de crédito o débito son medios de pago que ... o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad ... 3º Suponiendo en un acto la ... en España de acuerdo con la legislación vigente, incurrirá en la pena de multa de seis a ...
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El registro de las jornadas y de las horas extraordinarias. El contratante débil y el miedo a declarar y a testificar. Comentario a la Sentencia del Pleno del TS(Social) 85/2023, de 18 de enero
Se comenta la STS (Sala de lo Social) de 18 de enero de 2023 que trata de la problemática planteada por el contenido de un Acuerdo colectivo parcial sobre los registros de jornada y horas extraordinarias en la medida en que es cada trabajador/a el que debe completar los datos requeridos por la empresa para garantizar el registro de jornada, introduciendo de manera veraz los datos de inicio y...
... contenido de un Acuerdo colectivo parcial sobre los registros de jornada y horas extraordinarias ... investigación y de sanción que la legislación nacional confiere a los órganos de control, como ... CC para las sociedades cooperativas de crédito (BOE 12-1-2022), art. 20; 10) el CC de ámbito ... -
Derecho civil
... Ferrándiz Gabriel, José Ramón: «Sobre la anulación de un laudo por aplicación de la ... vinculados a la utilización de tarjetas de crédito: Comentario de la Sentencia del ... la Ley 13/2015, de reforma de la legislación registral y catastral», en RDC , núm. 1, ...
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Transporte aéreo y multimodal
... IV. «Covid-19: Legislación laboral y de la seguridad social», por Fernando ... Recoge aspectos sobre la gestión de riesgos de seguridad operacional ... canalizados a través de entidades de crédito u otras entidades inancieras ... — Seguro de ... multinacionales, destacando los de tarjetas de créditos y servicios de viajes de negocio y ...
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Las obligaciones de los pasajeros en el transporte aéreo
La naturaleza del transporte aéreo de pasajeros implica el nacimiento para las partes, transportista y pasajero, de una serie de derechos y obligaciones recíprocos. Existiendo un alto número de análisis del régimen de derechos de los pasajeros y de las correlativas obligaciones de las aerolíneas, apenas se encuentran estudios que se ocupen del régimen de obligaciones que compelen a los pasajeros...
... con las previsiones de la legislación propia de los ámbitos europeo y español, así ... doctrinal y jurisprudencial, efectuada sobre las bases de la teoría general del contrato y ... el pago por medio de una tarjeta de crédito, impidiendo el pago en metálico, aun en aquellos ... y a menudo aceptan las principales tarjetas de débito expedidas en sus países. Los ... -
STS 66/2015, 11 de Febrero de 2015
ESTAFA. ASOCIACIÓN ILÍCITA. FALSIFICACIÓN DE LAS TARJETA DE CRÉDITO. El acusado ha de tener pleno conocimiento de la acusación contra él formulada, tanto en su contenido fáctico como jurídico, debiendo tener la oportunidad y los medios para defenderse contra ella, y de otro, que el pronunciamiento del Tribunal ha de efectuarse precisamente sobre los términos del debate, tal y como han sido...
... criminal era la de confeccionar tarjetas bancarias con los datos obtenidos ... bandas magnéticas de las tarjetas de crédito, para su "clonado" o reproducción, de forma que ... programa condene una gran base de datos sobre la numeración de las tarjetas de crédito ... º a 5º, entiende más favorable la legislación vigente en el momento de cometer los hechos y los ... -
El procedimiento administrativo electrónico único y su incidencia sobre los derechos de los administrados
... ón electrónica en la nueva legislación administrativa básica », Revista Española de ... de miles de millones de euros mediante tarjetas de crédito, sin especiales problemas de ...