entidad tenencia valores extranjeros
- El Senado aprueba el nuevo modelo 720
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Marco conceptual del sector turístico. Una visión de la empresa hotelera
... mediante precio, excluyendo la simple tenencia de huéspedes con carácter estable y ... 62 ... : se agudiza el apetito de los fondos extranjeros, aunque los family offices y las pequeñas y ... de Europa en cotizar en el mercado de valores 97 ... En la actualidad más de la mitad de sus ... , en muchas ocasiones, la posición de la entidad gestora presenta mayor hegemonía que la del ...
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Patrimonio hereditario y el cadáver: controversias doctrinales, jurisdiccionales y familiares sobre las exequias del causante y la dudosa aplicabilidad del elástico derecho a la intimidad personal y familiar
La antigua privación de sepultura implicaba que, a la muerte de un sujeto con deudas no satisfechas, a sus restos se les atribuía una singular naturaleza de cosa susceptible de prenda. El acreedor retenía al cadáver hasta que los herederos o, en su caso, el fiador le reintegrasen la deuda pendiente. Al día de hoy, si la calificación de la naturaleza del cadáver como cosa común o, más exactamente,
... reconocerse algún derecho a la tenencia de los restos por parte de la demandada al haber ... Tales óbices no tienen entidad como para inadmitir la apelación. Es obvio que ... -con independencia de los muy respetables valores sentimentales- las cenizas resultantes han ... -
Algunas reflexiones sobre las consecuencias derivadas de la presentación extemporánea de la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero
En el presente trabajo se analiza el régimen sancionador aplicable en aquellos supuestos en los que se presenta extemporáneamente la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, al hilo de las Resoluciones del Tribunal Económico- Administrativo Central de 16 de enero y de 14 de febrero de 2019. Junto a ello, se analizan los motivos por los que la Comisión Europea...
... de datos referidos a una misma persona o entidad que hubiera debido incluirse en la de-8 Según lo ... susceptible de regularización, la tenencia, declaración o adquisición de bienes o derechos ... ón extemporánea eran una cuenta de valores en Suiza y una cuenta y valores situados en una ... -
La protección penal del deporte
... 563 del Código Penal, delito de tenencia ilícita de armas, y en relación al ius ... posibles de la norma en atención a los valores de la seguridad jurídica que informan la ... ón merecedora de la expulsión de los extranjeros del territorio nacional, requisito exigido por el ... bien jurídico tan importante y de tanta entidad como para que pueda tener acceso al Código Penal ...
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Crónica Legislativa, Doctrina Judicial y Noticias Bibliográficas
... , sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su ... no acompañado tutelado por una entidad pública y diseñar un régimen propio de ... dichas condiciones se concretan en la tenencia de medios económicos suficientes igual al 100 % ...
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El agente encubierto informático: reto legislativo pendiente en un escenario digitalizado
La figura del agente encubierto de la LO 5/1999 supuso un gran avance en la investigación del delito y su incorporación por el legislador español fue tardía. Sin embargo, en estas casi dos décadas transcurridas los avances de las tecnologías y su aprovechamiento por el mundo criminal hacían patente una especialización del agente encubierto clásico, para la incursión del mismo en las diversas...
... la trascendencia social del delito y a la entidad del bien jurídico atacado [ SSTS 8 de marzo de ... contra los derechos de los ciudadanos extranjeros previstos en el artículo 318 bis del Código ... tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o ... -
Especialidades del tratamiento policial y judicial de la criminalidad organizada y el terrorismo en españa
... Grupo Antiterrorista Rural (GAR) con una entidad superior a los 500 especialistas, pasando, tras ... , transacciones o movimientos de bienes, valores o capitales, lujos económicos o activos ... de aquellas actividades de servicios extranjeros, grupos o personas que pongan en riesgo, amenacen ... psicotrópicas, receptación y tenencia de armas prohibidas, señalaba cómo «la más ...
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Consideraciones sobre la actividad probatoria en torno a la delincuencia económica
En este trabajo abordaremos elementos de las principales medidas contra la delincuencia económica tendentes a aligerar o facilitar la actividad probatoria a lo largo de todo el proceso (desde la primera obtención de fuentes de prueba a la valoración de la prueba en sede judicial). Para ello analizaremos la generalización de las presunciones en las nuevas modalidades de decomiso; la admisibilidad...
... contra los derechos de los ciudadanos extranjeros; m) Delitos contra la salud pública de los ... de los mercados financieros y de valores, que tras la red de financiación ilegal de ... especial el autoblanqueo que castiga la tenencia" y disfrute de los bienes procedentes de la comisi\xC3" ... -
Estudio sobre las cuestiones controvertidas recurrentes en los pleitos de participaciones preferentes conforme a las SSTS de 18 de abril de 2013 y de 8 de septiembre de 2014, así como la jurisprudencia menor
El presente artículo analiza la doctrina contenida en los pronunciamientos del Alto Tribunal recaídos en pleitos sobre participaciones preferentes. De los mismos pueden extraerse una serie de conclusiones, como los rasgos distintivos de las participaciones preferentes, la existencia de un deber informativo elevado para las entidades comercializadoras de este tipo de productos con independencia de
... ísicas que presentaron demanda contra una entidad financiera. En ella se reclamaban unos daños que ... , profesional y remunerada sobre los valores integrantes de la cartera, cumpliendo ... y riesgo, sin aludir expresamente a la tenencia anterior del mismo producto. En este sentido, ... -
El compliance penal como causa de exención/atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
... , un “traje a medida”, y cada entidad requiere un sistema de cumplimiento distinto e ... falsedades, trabajadores y ciudadanos extranjeros, tráfico de seres humanos, protección de datos, ... legalmente, y se rechaza que su mera tenencia sea un salvoconducto, aunque se valorará su ... uno de sus miembros conozca y asuma los valores básicos de cumplimiento normativo y ética ...
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El delito de participación en una estructura u organización destinada a la financiación ilegal de partidos políticos: algunas pautas interpretativas
Este trabajo tiene por objeto el análisis del delito consistente en la participación en estructuras u organizaciones, de cualquier tipo, que tienen por fin la financiación ilegal de los partidos políticos (art. 304 ter CP). Pese a lo loable de la iniciativa de su tipificación, lo cierto es que son numerosas las deficiencias de que adolece su regulación. A este respecto, hemos intentado establecer
... 1. B CP), derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis.3. a CP), salud pública (arts. 363 ... , que dicha agrupación cuente con la entidad suficiente para llevar a cabo su concreto plan ... 4, 2011, p. 960; LLOBET ANGLÍ, M.: “Tenencia, tráfico y depósito de armas o municiones, ... -
El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales
En este dictamen jurídico se analiza la posibilidad de que el fraude fiscal (art. 305 CP) en general, y la elusión tributaria en particular, puedan constituir un delito previo a efectos del blanqueo de capitales (art. 301 CP). Para ello, voy a analizar la Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de 5 de diciembre, (EDJ 2012/298612), también conocida como STS "Ballena Blanca", ya que esta fue la...
... norteamericana, socia constituyente de la entidad española, que era quién invertía los fondos ... restrictiva en virtud de la cual la mera tenencia o utilización de fondos ilícitos (como la cuota ... político, que con quiebra de los valores y principios constitucionales, es una herramienta ... -
El derecho al secreto de las comunicaciones y otros derechos fundamentales relacionados con las intervenciones telefónicas
... fundamentales proceden de un orden de valores anteriores al ordenamiento jurídico, solo ... razón a la entidad bancaria por cuanto no obstante la orden ... deben informar a su titular de la tenencia de estos datos 127 en caso en que no hayan ...
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De las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo
... deϐinidos por tres notasǣ ͳ͑Ȍ La entidad de los medios utilizados de extraordinaria ... El depósito de armas o municiones, la tenencia" o depósito de sustancias o apa- ratos explosivos\xC7" ... cualquier otra actividad con bienes o valores de cualquier clase con la intención de que se ...
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Las nuevas reglas en el consumo de contenidos digitales protegidos por la propiedad intelectual, con especial referencia a los programas de ordenador. Calificación de los actos de explotación y aplicación de la regla del agotamiento a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
... incluyen, la puesta en circulación o tenencia con fines comerciales de cualquier medio «cuyo ... tal utilización no consentida tenga entidad suficiente para reproducir la expresión de la ...
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El pago de indemnizaciones por el estado en terrorismo
... , contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o ... valores de memoria, dignidad, justicia y verdad ... Para aquellos extranjeros que sean víctimas de un acto terrorista en ... de otros delitos en Francia-el FGTI, como entidad, es informada acerca de la identidad de las ...
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La legislación penal contra el terrorismo en la Unión Europea y en España. Algunas reflexiones a raíz de la directiva 2017/541
Desde hace décadas el fenómeno terrorista viene despertando un creciente interés en las diferentes instancias internacionales. Así, podemos encontrar numerosas normas de lucha contra el terrorismo tanto en el seno de Naciones Unidas como en el del Consejo de Europa. Por su parte, la Unión Europea también se implica en dicha lucha, que empezó a ser un asunto prioritario tras los atentados del 11-S
... se realizan numerosas modificaciones de entidad, entre las que destacan, a los efectos que aquí ... f) fabricación, tenencia", adquisición, transporte, suministro o utilizaci\xC3" ... con los combatientes terroristas extranjeros. La preocupación de la Unión en relación al ... preventivo es un riesgo para los propios valores que pretende defender la Unión. Este tipo de ... -
Fiscalidad internacional desde la perspectiva del País Vasco. Isaac Merino Jara y Juan Ignacio Ugartemendia Eceizabarrena (Directores). Instituto Vasco de la Administración Pública (IVAP). Oñati (Guipúzcoa), Primera Edición, 2016 (620 págs.)
... Tenencia de Valores Extranjeros en el País Vasco» (Jaime ...
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Autonomía interpretativa del derecho penal y delincuencia de las empresas públicas
El Código Penal español excluye a determinadas personas jurídicas de la responsabilidad penal o bien limita las penas que les son aplicables. Se trata de órganos del Estado y empresas creadas o controladas por el Estado que se utilizan para realizar determinadas prestaciones públicas, lo que difumina los límites entre el derecho público y el derecho privado y, a la vez, lleva conceptos de derecho
... la Administración General o por alguna entidad del sector público institucional mediante una ... Ley 24/1988 de 28 de julio del Mercado de Valores ... Mercedes García Arán ... (en casos de homologación de títulos extranjeros a efectos del delito de intrusismo: SSTC 30/1996, ... de este este título, determinante de la tenencia del dinero o cosa mueble, que el Código no ... -
El impuesto sobre bienes inmuebles y el patrimonio histórico y cultural. Análisis de las exenciones del artículo 62.2.b) del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales
... o a organismos oficiales de Gobiernos extranjeros 2 ... - Los bienes de los que sean ... , investigación y difusión de sus valores (artículo 14) ... Estas tres muestras son ... exención del IBI 28 , a pesar de que su tenencia o adquisición a título lucrativo sea ... que constituyen el objeto social de esta entidad. También es verdad, por otro lado, que esta ...
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Normativa sobre represión de propaganda separatista hasta el final del franquismo
... , de forma similar a otros códigos extranjeros 58 ... Concretamente, se consideró que quien ... que en cada caso concurrían y la entidad y trascendencia de los hechos imputados al ... de 185.500 pesetas y gran número de valores y acciones. Por todo lo anterior, se le condenó ... especie, así como su distribución o tenencia para ser repartidos, los discursos, la ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... el presente supuesto, la intención de la entidad presentante es la de la inscripción de la ... evidencia su característica de simple tenencia de la cosa sin título, por lo que puede ... EXTRANJEROS. NÚMERO DE IDENTIDAD ... Para la ...
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La habitualidad criminal. Significado. Causas y motivos que contribuyen a hacer del delito una forma de vida
... delictiva atendidas la reiteración y la entidad de faltas penales cometidas (art. 2º.15). Por ... su comportamiento hacia los estándares y valores de ... convivencia comúnmente admitidos ... o intimidación, dos delitos de tenencia de armas prohibidas, un delito de estafa, un ... Contra los derechos de ciudadanos extranjeros 206 16. Ordenación del territorio, urbanismo, ...
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Concepto, naturaleza y regulación del seguro de responsabilidad civil empresarial
... , por conducción de automóviles, tenencia de animales, etc.)», en opinión de BROSETA y ... española como las de autores extranjeros (particularmente, Wieland) ... 36 JOSÉ MANUEL ...