directiva 97 75 ce
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En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...
... De gran interés resulta la Cuarta Directiva Europea, 2015/849, de 20 de mayo, del Parlamento ... Directivas 91/308/ CEE 43 y la Directiva 2001/97/CE 44 , que a su vez fue modificada ... por la ... han adoptado el término blanqueo de bienes 75 , basándose en lo dispuesto en el Convenio de ... -
La Directiva sobre revelación de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal agresiva y su transposición en España: Transparencia, certeza jurídica y derechos fundamentales
La Directiva 2018/822/UE del Consejo, de 25 de mayo de 2018, introduce en el ámbito europeo la obligación de revelar mecanismos transfronterizos de planificación fiscal agresiva, a cargo fundamentalmente de los intermediarios fiscales y, en menor medida, de los contribuyentes. Desde su publicación, la norma europea ha suscitado la preocupación de los sectores profesionales afectados y una...
... 75 ... No obstante, la vaguedad de la DAC 6 en este punto genera un elevado ... 23 de la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales 97 ... Para inalizar, un problema que, en nuestra opinión, merece una ... -
El concurso consecutivo
... b) El informe a que se refiere el artículo 75 LC ... c) Además, en el caso de que el ... contra la masa de los artículos 96.5 188 y 97.2 LC 189 ... @@13.3. El derecho de ... a las especialidades que la Directiva 93/13 y la jurisprudencia que la desarrolla han ...
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El recurso de suplicación contra autos de los juzgados de lo social: criterios aplicativos y jurisprudenciales
... , de 16 de junio; 135/1999, de 15 de julio; 75/2001, de 26 de marzo; 199/2001, de 4 de octubre; ... 324 Así, por ejemplo, la Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de ... 1800/95) o 7-IV-1998 (rec. 1822/97) dictadas en unificación de doctrina por esta ...
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Consecuencias de las crisis de pareja. Guarda y custodia compartida. Prueba pericial
... Así la STC 75/2005, de 4 abril, recuerda: «como este Tribunal ... Autónomas» y cabe destacar la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ... de la pensión compensatoria ex artículo 97 del Código Civil 13 (que ha dificultado los ...
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Los derechos patrimoniales de autor y sus límites
Los derechos patrimoniales exclusivos de autor tienen carácter económico y facultan a sus titulares para autorizar o prohibir la explotación de la obra. En el caso de los derechos patrimoniales de remuneración tendrán derecho a percibir una compensación que estará vinculada a una limitación del derecho de explotación
... 97.2 en el caso de los programas de ordenador) 7 ... 23/2006 no resultaba conforme con la Directiva 2001/29 por la aplicación indiscriminada del ... al contenido de las publicaciones on Une 75 ... El buscador, a diferencia de la agregación de ... -
Determinación de la ley aplicable
... 97-108; R. GIL-NIEVAS, «El proceso negociador del ... La cláusula de mercado interior de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales ... En ... las actividades sectoriales específicas 75 ... En otras palabras, la LSSI no contempla de ...
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Apuntes para una reordenación del tratamiento interno de la elusión fiscal
Nuestro estudio pretende aportar ideas para progresar hacia un tratamiento más racional de la elusión fiscal. Con este fin, se utilizan los elementos de análisis existentes en la doctrina, la jurisprudencia y el derecho positivo, y se reflexiona sobre las semejanzas y las diferencias entre las distintas conductas elusivas, valorando las respuestas más apropiadas en función de los riesgos que cada
... 6 de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de ... términos, T Danmark y otra , apartados 75 y 76) ... Nueva Fiscalidad • Número 1 ... y siguientes), y T Danmark y otra (apartados 97 y siguientes), reiteradamente citadas en este ... -
Perspectiva de género, violencia sexual y derecho penal
... (1995), el Convenio de Estambul y la Directiva 2006/54/CE relativa a la aplicación del ... de género , Lo que no existe, Madrid, 2018, 97 ... 64 VALLEJO TORRES, C.: Boletín Penal ... de género generadores de la desigualdad 75 ... Efectivamente, a pesar de que desde la reforma ...
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La precariedad en el sector del arte: definición y rasgos distintivos
... no protectora o no tanto como la laboral 75 ... En otras ocasiones, la desprotección ... ón a la legislación española de la Directiva 1999/70/CE, del Consejo, de 29 de junio, relativa ... población artística fue de 500 € mensuales 97 ... c) Los trabajadores precarios (y cabe ...
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El Derecho social europeo y la gente de mar
El Derecho comunitario ha construido el mercado único europeo a partir de las libertades económicas comunitarias y el principio de no discriminación entre nacionales comunitarios. Asimismo, parece haberse esforzado en armonizar igualmente las legislaciones nacionales, en aras al buen funcionamiento del mercado europeo y una política de pleno empleo. La libertad de establecimiento ha transformado...
... que acompaña al documento Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a ... en http://www.etf-europe.org/iles/extranet/-75 ... junio ( DO L 165, de 27 de junio); Directiva 97/70/CE, del Consejo, de 11 de diciembre, por la ... -
Gravamen sobre los plásticos: bolsas de plástico y plásticos de un solo uso
... á constituida principal-mente, por la Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, ... las Directivas 94/9/CE , 94/25/CE , 95/16/CE , 97/23/CE , 98/34/CE , 2004/22/ CE , 2007/23/CE , ... , a fin de conseguir una tasa de reciclaje del 75% en el año 2030 en la Unión Europea. Un objeto ...
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Implicaciones jurídicas de los contratos de arrendamiento náutico
... DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO NÁUTICO 97 puerto), en que se clasiican este tipo de ... 75 LCS, que permitía establecer seguros ... En esta línea puede mencionarse la Directiva (UE) 2015/2302 y, en concordancia, el art. 151 ...
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Investigación, salud pública y asistencia sanitaria en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales
Este trabajo analiza las consecuencias que tiene el inicio de la aplicación del RGPD y la aprobación de la LOPDGDD en la investigación biomédica, la salud pública y la asistencia sanitaria. Aborda el objetivo y el ámbito de aplicación del RGPD, la disociación y la seudonimización y su relevancia en la investigación y la salud pública. También examina la incorporación de los datos biométricos y de
... Algo semejante puede decirse de la Directiva (UE) 2016/680, del Parlamento Europeo y del ... pp. 74-75. Cfr. el documento de trabajo encargado por la ... 45- y en la Recomendación Nº R. (97) 5, del Consejo de Europa –apdo. 38-, que sí ... -
La compatibilidad de la ley de represión de la usura y la legislación protectora de consumidores y usuarios
... , por aplicación teleológica de la Directiva 93, artículo 4.2 que, los elementos esenciales ... 240 Por su parte, el apartado 75 de la sentencia establece que: “el artículo 4 ... 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en su ...
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La conciliación y la corresponsabilidad de los cuidados como pilares del trabajo decente
... 19 Directiva 79/7/CEE, del Consejo, de 19 de diciembre de ... extraordinario 1, 2007, pp. 96-97 ... CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD DE LAS ... Comunidades Euro-peas promulgó la Directiva 75/177/CEE, especíicamente sobre el principio de ...
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Enfermedad, discapacidad e ineptitud como 'causas' de despido: un análisis jurídico-crítico del modelo de regulación legal
... conclusión ni de la CDFUE, ni de la Directiva 2000/78, ni del Convenio 158 OIT, y que sí lo ... POR INEPTITUD E INCAPACIDADES LABORALES 97 ... hay un pronóstico sobre la evolución de ... 75 ...
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Adquisiciones intracomunitarias e importaciones a efectos del IVA de productos objeto de impuestos especiales
La ausencia de adquisiciones intracomunitarias “no sujetas” al IVA en sede de bienes objeto de impuestos especiales trastoca el campo de juego de las adquisiciones intracomunitarias, en su relación con adquisiciones internas y de las entregas intracomunitarias en su relación con entregas internas. El criterio directivo es poner en armonía la imposición en sede de impuestos especiales y la...
... -Marzo 2021 • ISSN: 1696-0173 • Páginas 75-106 75 ... La ausencia de adquisiciones ... el sentido del artículo 3.1, b) de la Directiva IVA de 2006, por razón de la exclusión de los ... 2021 • ISSN: 1696-0173 • Páginas 75-106 97 ... Estudios ... Adquisiciones ... -
El requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio. ¿El fin de la dilución de la marca?
Este artículo versa sobre el requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio impuesto por el Tribunal de Justicia para la protección frente a la dilución de la marca de renombre. La novedad que supone la inclusión de este criterio dentro de la tutela reforzada de la marca contra el perjuicio a su carácter distintivo hace necesario ahondar en la naturaleza del...
... europeas que contemplan el criterio: la Directiva sobre publicidad engañosa y publicidad ... 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento ... que afecta simplemente a un único consumidor 75 ... Según el órgano jurisdiccional europeo es ... -
El consumidor bancario ante el IRPH
El presente artículo se centra, con especial referencia a las contradicciones apreciables entre la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el análisis de la protección del consumidor bancario ante las cláusulas IRPH incorporadas en determinados contratos de préstamo hipotecario. Todo ello, desde la óptica del control de transparencia, el...
... 97 ss ... 3 En esta dirección, véase, por ... de transparencia, pues la LCGC y la Directiva 93/13, de protección de los consumidores, ... de garantía hipotecaria por el importe de 75.000 euros a un plazo de 25 años 27 ... Los ... -
Delitos contra la propiedad
... de esta misma Audiencia Provincial 254/2017 75 , explica que: “efectivamente, una bicicleta ... la obligación de entregarla o devolverla 97 ... Ahora, al menos, la cuestión no tiene mayor ... La necesaria transposición de la Directiva Europea 2013/40/UE, del Parlamento Europeo y del ...
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Prevaricación urbanística: responsabilidad administrativa, penal y civil
... (preámbulo de las Directivas 85/337/CEE y 97/11/CE y del Real Decreto Legislativo 1302/1986) ... cuarto círculo para el Derecho disciplinario "75 ... Es importante recordar lo que establece el ...
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Infracciones a la prohibición de discriminación en el acceso a bienes o servicios
... , en un Sentencia de 30 de julio de 2014 (75/2014-G) confirmó la Sentencia del Juzgado de lo ... incorpora al ordenamiento español la Directiva 2004/113CE, sobre aplicación del principio de ... ÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD … 97 ... cionalidad. En tal contexto, los Estados ...
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Emergencia del paradigma biotecnológico: Las soluciones y las insatisfacciones de las ciencias de la vida
... ha crecido un 40 por ciento y ya alcanza las 75.000 hectáreas, en la décima campaña de ... ón Europea y como queda reflejado en la Directiva 2001/18/CE, se calcula que los posibles daños ... sobre Derechos Humanos y Genoma Humano del 97 ... El enfoque más global de la Bioética lo ...
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La eficacia de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los Actos Nacionales
La ponencia estudia la eficacia de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los actos administrativos nacionales que infringen el Derecho de la Unión. Tras exponer los aspectos que guardan relación con los efectos de las sentencias de anulación, de incumplimiento y de las que resuelven las cuestiones prejudiciales, se analizan sus consecuencias sobre los actos...
... no tuvo efectividad práctica 75 ... La circunstancia de que la ejecución de la ... , a la doctrina que contiene y al fallo 97 ... De no ser así, amén de los recursos que ... la anulación de un reglamento o de una directiva puede directa o indirectamente implicar la ...