diferencia entre fraude simulacion
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Filosofía humaquinista del derecho
... II.1. EL SER HUMANO ENTRE NATURALEZA Y CULTURA ... Es peligroso mostrar ... la justicia entre todos los humanos, a diferencia de las demás artes, ya que en cuanto a valores ... 164 Ray Kurzweil sitúa en 2029 esta simulación funcional de la inteligencia humana (KURZWEIL, ... tecnologías –prevenir y combatir el fraude– y la interferencia que se produce con el ...
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El Seguro. Análisis crítico de un proceso de desnaturalización
... , un acuerdo consensual y conmutativo entre dos o más personajes deudores que lo consienten ... El contrato, a diferencia del acuerdo, ya está provisto de forma (del ... no tenga un acuerdo que lo respalde (simulación) ... - Un contrato contenga sólo en parte ... fraude, así como para la gestión del Coaseguro y ...
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STS 1019/2002, 31 de Octubre de 2002
ACCION REVOCATORIA: diferencia de la nulidad por simulación de insolvencia y la rescisión de una enajenacióin por fraude de acreedores. Requisito: "Consilium fraudis": basta la simple conciencia de causar un perjuicio ("scientia fraudis"). Insolvencia del deudor: no es preciso que sea total, pues basta que en su patrimonio no haya bienes suficientes para pagar a los acreedores; incumbe al deudor...
... dicho contrato por haberse celebrado en fraude de acreedores, declarando asimismo la nulidad de ... el contrato de compraventa celebrado entre las demandadas en escritura pública de 25 de ... examina ampliamente la acción de simulación formulada en la demanda para concluir que el ... -
Sentencias
... (C.O.M.) ... 2. Conflicto entre la libertad de expresión y el derecho al honor ... acto instantáneo que se producen, a diferencia de los continuados, por factores ya del todo ... Inexistencia de simulación para ocultar una donación fraudulenta.– ... ón de los consumidores, lucha contra el fraude y prevención tanto de la incitación al gasto ...
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Los negocios fiduciarios ante los procedimientos de separación, divorcio y nulidad
Los negocios fiduciarios en su vertiente cum amico, se basan en la confianza depositada entre fiduciante y fiduciario, consistiendo en una transmisión formal y aparente de la propiedad frente a terceros, pero manteniendo el fiduciante la propiedad real. Este tipo negocial encuentra su máxima difusión en la órbita de las relaciones familiares y su máxima conflictividad se produce frente a las...
... negocial autónomo en el que la confianza entre los contratantes juega un papel primordial, ... que es un negocio simulado, con simulación relativa. Los sujetos involucrados no tienen ... y eficaz el negocio cuando no encierre fraude de ley» ... De este concepto dado por la ... En segundo lugar, respecto a la diferencia entre la fiducia cum amico y cum creditore , ... -
Confluencia de obligaciones y administraciones
... normas —de prevención del blanqueo y fraude— procede evidenciar su interrelación ... respectivas, y los de estas entre sí. En tal contexto resulta de interés también ... aparente, o que presente indicios de simulación o fraude» 20 ... La diligencia debida impuesta ... la STC de 1 de diciembre de 1989 diferencia entre sospecha, conjetura e indicio. La sospecha, ...
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De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
... se apoye en la infracción conocida como "fraude de ley" ... Hay remisión a las disposiciones ... fiscales o de la Seguridad Social, entre" cuatro y ocho años, según se determine la sanci\xC3" ... 305 bis, con la sola diferencia de la cuantía de la multa, que en el caso de la ... medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación ...
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Conducta típica y objeto material
... bis, la punibilidad de las conductas de fraude de inversión queda más clara. El art. 282 bis ... interesante examinar la relación existente entre el art. 282 bis y las sociedades emisoras de ... la “falsedad material” por simulación del art 390.1.2, al resultar afectada, la ... BONILLA PELLA cuando concluye que la diferencia sustancial en cualquier caso, afecta al contenido ...
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Remedios del consumidor ante la abusividad en los instrumentos no financieros
Este artículo tiene por objeto examinar los remedios de los que dispone el consumidor para hacer frente a la abusividad en la contratación bancaria de cualquier instrumento no financiero. Estos se estructuran en unos controles preventivos, que afectan a la fase de formación del contrato y que permiten evitar su excesiva onerosidad, y unos remedios, en sentido estricto, que inciden en su ejecución.
... en la contratación con consumidores, entre los que destacan la comercialización indebida de ... del Tribunal de Justicia diferencia entre consumidor medio y consumidor vulnerable ... se contienen y los actos realizados en fraude de ley. Sin embargo, para las cláusulas no ... -
Los delitos contra los derechos de los trabajadores en el ámbito deportivo
... 43 CE, supone el final del enfrentamiento entre la autoregulación deportiva y el ordenamiento ... ídico deben corresponderse con “una diferencia material o sustancial previa” que puede ... respecto a la estafa agravada de simulación de contrato (arts. 311 y 251.3 CP) todo ello ... 78. A favor de su inclusión, para evitar fraude de ley y para cubrir a trabajadores inmersos en ...
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Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social
... las conductas de ocultación, simulación y falseamiento de las cuentas públicas ... En ... 306 del Código Penal para aclarar la diferencia de la conducta típica con la prevista en el ... ánica 1/2015, de 30 de marzo, modificó, entre otros, los artículo 31 bis y 306 de la Ley ...
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Los elementos objetivos del tipo de injusto
... esto sucede serán delitos comunes, a diferencia de los delitos especiales, de los que sólo puede ... sentido que el segundo inciso distinga entre el «tercero» y «el titular de los datos» ... 197.2 CP no castiga la mera simulación de identidad, ni siquiera cuando se utilizan ...
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Análisis del artículo 16.1 del Real Decreto 1006/1985. El problema de la 'profesionalidad' del deportista
... "el deportista profesional no juega, a diferencia del aficionado, sino que trabaja, no practica el ... supuestos de celebración de precontratos entre deportistas calificados como aficionados y clubes ... estaría ocurriendo es un supuesto de simulación contractual. Ello, se plantea en la Sentencia del ... amateur, puede en realidad enmascarar un fraude de Ley que intente evitar la calificación de ...
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Jurisprudencia Penal (Parte III)
... -10; 861/2011, de 30-6; y 143/2013, de 28-2, entre otras), ni hallándose protegido su habitáculo ... Pues bien, a diferencia de lo que acontece en algunos de los supuestos de ... y, sobre todo, facilita la prevención del fraude en la telefonía celular ... Este número ... La simulación es clara y su comunicabilidad a los ...
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Presupuestos del ejercicio de la acción de retracto
... la actualidad como solución de compromiso entre las teorías extremas de mera declaración de la ... Interesa destacar a estos efectos la diferencia entre la prescripción y caducidad. Al menos en ... de las pruebas, sea inferior –simulación" para evitar el retracto–, o superior –fraude \xEF" ...
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El derecho de las estafas piramidales: parte especial
... como Colombia y la Republica Dominicana, entre otros, disposiciones normativas con rango de Ley ... ” que ha sido calificado como un fraude en el cual más de 268.000 personas vieron ... A diferencia del caso Bancofinsa, en este supuesto se ofrecía ... al pacto de recompra , que era una simulación de intervención de la compañía, como si fuera ...
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El concepto de regularización
... entre regularizaciones “ordinarias” y ... Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal” en el que se prohibían por ley las ... organización criminal o mediante la simulación de una actividad mercantil que no es real ... el TS que “ Es cierto que, a diferencia del artículo 27.4 LGT/2003, el artículo 61.3 ...
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Los delitos de frustración de la ejecución frente a la prisión por deudas
La extensión que han alcanzado los delitos de frustración de la ejecución es innegable. Por este motivo, es necesario entrar en el análisis de conceptos básicos del Derecho Civil en orden a concretar el alcance de los elementos típicos y valorar las circunstancias que deben evitar la entrada en el procedimiento penal y, en su caso, la posterior prisión por deudas
... de establecer una clara separación entre las conductas de obstaculización o frustración ... que no han permitido clarificar la diferencia entre los delitos de frustración de la ... o gratuita de los propios bienes, la simulación fraudulenta de créditos o cualquier actividad ... los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho, a través de la denominada acción ... -
Reflexiones sobre el efecto retrospectivo en el ámbito tributario
Concepto distinto de la retroactividad, el efecto retrospectivo puede plantear problemas en relación con el principio de seguridad jurídica. La jurisprudencia constitucional española y la europea, en particular el requisito de “calidad de la ley” en relación con la confianza legítima en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, son analizados en este artículo, tomando como especial...
... de la ley y la segunda, al debate sobre fraude de ley y prescripción. Como es sabido, este ... (fair balance) ; es decir, el equilibrio entre la protección del derecho de propiedad ... de hecho eran similares, esta diferencia de contenido permitió a los órganos de ... resultado) y la del artículo 16 (simulación). Pues bien, de estas tres normas sólo la ... -
Efectos de la regularización
... jurídica en la relación existente entre el delito contra la Hacienda Pública que es ... articuladas a través del denominado “fraude carrusel” 950 , dado que es consustancial a ... A diferencia de otros delitos de nuestro C.P, en los que las ... , en su caso, la ocultación o simulación del hecho imponible que determina la existencia ...
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Un nuevo marco legal para la autotutela de la Tesorería General de la Seguridad Social
... que evidenciaban la existencia de la simulación de relaciones laborales con fines espurios, ... la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo, entre otros, el de 23 de octubre de 2000, abren la vía ... 5 y 8), y argumenta sobre la diferencia entre actos de afiliación y alta, y ... aquellos otros en los que los indicios de fraude eran más que fundados; no obstante lo cual, la ...
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Jurisprudencia seleccionada febrero 2020
... mendaz para inicio del expediente, simulación de un estado próximo a la catatonia para superar ... podido evaluar la posible existencia de fraude. STS nº 676/2019 Penal 23/01/2020 ... Los indicios, conectados entre sí, son concluyentes. STS nº 668/2019 Penal ...
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La tipicidad y la consumación de los delitos
... de 1850, el artículo 145, que distingue entre" cualquier sujeto, sin definir, y la figura eclesi\xC3" ... ódigo penal de 1850 había valorado, a diferencia" del Código de 1870, la reincidencia en la comisi\xC3" ... , contemplando actos tales como la simulación de letra o rúbrica, la intervención ficticia de ... ón se ciñe, en su finalidad, no al fraude, sino a la imitación de la letra, firma o ...
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Las principales tecnologías y herramientas digitales. El estado de la revolución digital en el mundo
... ón de los medios y los procesos afectados, entre los que las TIC son un factor más, aunque pueden ... para descubrir posibles casos de fraude y corrupción; en el Sistema de Seguimiento ... en la analítica predictiva, la simulación y la visualización de datos que permite conocer ... La espontaneidad los diferencia de las bases de datos tradicionales como las ...
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El engaño bastante en el delito de estafa y su evolución en la codificación y jurisprudencia del Tribunal Supremo (1870-1978)
... el poder político, marcando el paralelismo entre la evolución histórica del país y la ... situaciones de hurto y situaciones de fraude» 8 ... Mientras que en el Derecho romano no ... de si podía establecerse alguna diferencia" entre la estafa propiamente dicha y los llamados \xC2" ... , que, definido por la doctrina como «simulación o disimulación capaz de inducir a error a una o ...