descripcion cheque
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Obligaciones de información
... elaborar una guía actualizable que contenga no solo una descripción de este tipo de operaciones, sino también los pasos a seguir y las ...
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Las obligaciones civiles derivadas de contratos y cuasi contratos con implicaciones penales en el ámbito de los delitos contra el patrimonio: apropiación indebida y administración desleal
Las consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones vinculadas a los contratos de cesión de uso y disfrute, a los contratos de gestión de intereses ajenos o a ciertos contratos de naturaleza dispositiva se pueden trasladar al Código penal, si la conducta de quien las incumple está tipificada como delictual. A partir de esta premisa analizamos los delitos de apropiación indebida y...
... patrimonio de la persona física cuando esta fallece y con su descripción podríamos delimitar su concepto. Si empleamos este concepto de patrimonio ... -
La criminalidad organizada tras la LO 5/10 de 22 de junio y la LO 1/2015, de 30 de marzo
... en cuestión quede comprendida con igual precisión en la descripción típica de los arts. 515,1, 517 y 518, por un lado, y la del 570 bis CP, ...
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Doble dimensión penal de la contabilidad irregular en procesos electorales como forma de corrupción
... Varios son los presupuestos que moldean dicho precepto en su descripción típica, además de los ya vistos del bien jurídico, naturaleza y ...
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Delitos de deslealtad procesal en el ejercicio de la abogacía
... de la legislación anterior para incluir expresamente en la descripción típica a peritos e intérpretes, y se despejaron las dudas sobre si el ...
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STS, 20 de Junio de 2014
IVA. Cabe significar que el Tribunal Constitucional ha venido sosteniendo de forma reiterada que para que la incongruencia por exceso o extra petitum adquiera relevancia constitucional y pueda ser constitutiva de una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva se requiere que la desviación o desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones,...
... aportación de fincas en la ampliación de capital lo percibe por cheque de Bancaja con cargo a la cuenta de Enugo Inversiones S.L. número 2077 ... a nueve del propio Acuerdo de Derivación, acredita que la descripción del origen y desarrollo de la despatrimonialización, terminó recogido en ... -
Los métodos de resolución de conflictos
.... 4 NT. Descripción del sistema francés con referencias al español. . . BÉATRICE ...
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Apéndice Legislativo: Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria de 1 de agosto de 2014 , con las enmiendas aprobadas en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el 28 de abril de 2015
..., procederá a realizar el inventario de bienes muebles y descripción de los inmuebles a que se refiere el número primero del artículo 185 del ...ículos 84 a 87 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque. 4. Asimismo, se consideran derogadas, conforme al apartado 2 del ...
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El fin del derecho de protección en Turquía y su repercusión en los protegidos católicos del Consulado General de España en Estambul (1924-1965)
El Consulado General de España en Estambul incoó los expedientes de naturalización de centenares de familias sefardíes al amparo del Real Decreto de 20 de diciembre de 1924, del Directorio Militar de Primo de Rivera. Como es sabido, esta norma concedió un plazo de seis años para facilitar la nacionalización de individuos «de origen español» "sefardíes" que venían siendo protegidos como si fueran...
...cit. , p. 10. . 33 Para una descripción de estas prácticas abusivas en el siglo xviii, así como de las medidas ... y éste debería ser reintegrado por el interesado mediante cheque para que la naturalización pudiera surtir efecto 97 . En la práctica ... -
Delitos 'comunes' en el desarrollo del proceso electoral 'artículos 146, 147, 148, 149 y 150
..., discutible, de dolo específico cuando afirma que la descripción del tipo requiere la concurrencia bien de solicitud directa o indirecta de ...
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STS 309/2014, 15 de Abril de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. FALSEDAD. Es cierto que el relato fáctico permite intuir que determinados intermediarios, percibieron cantidades adicionales sin recibo, que podrían considerarse comisiones. Es cierto también que esta Sala ha considerado delictiva la conducta del empleado bancario que se aprovecha de la concesión de créditos a los clientes de la entidad con destino a la adquisición...
... - 300.000 euros en fecha 23 de diciembre de 2005, mediante cheque del que fotocopia se une a la matriz (folio 317). - 386.352,04 euros ... una redundancia pues dichas acciones ya tienen encaje en la descripción de la apropiación indebida realizada en la reforma de 1983. . Por ello, ... -
STS 735/2014, 11 de Noviembre de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La acción típica se consuma cuando el sujeto activo hace suyo el dinero recibido en comisión, depósito, administración, etc. Se trata de un delito de resultado en que, a efectos del cómputo de la prescripción, el dies a quo debe fijarse en el momento en que se perfecciona el delito a través de la producción del resultado, con preferencia a la tesis...
... comercial por precio de 100.000 euros que le comprador abonó por cheque bancario debidamente protocolizado de la entidad Bancaja. . El acusado, ..., por carencia absoluta de supuestos fácticos o por la mera descripción del resultado de las pruebas, sin un análisis por parte del juzgador. b) ... -
STS 911/2013, 3 de Diciembre de 2013
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. ESTAFA. FRAUDE. En el caso enjuiciado se declara probado que una de las certificaciones emitidas por los acusados, la referente a la Reparación de Muros, no respondía a la realidad, y que fue emitida con conocimiento de esa circunstancia, pero esa falsedad formal no fue realizada para alterar la realidad jurídica de forma perjudicial para las partes...
...Y se lleva a cabo una descripción de los hechos en base al relato contenido en el relato del voto particular ... El documento obrante al Folio n° 1109, consistente en cheque del Banco Hispano Americano de fecha 18 de Octubre de 1990 por importe de ... -
STS 318/2013, 11 de Abril de 2013
DENUNCIA ANONIMA. Nuestro sistema no conoce un mecanismo jurídico que habilite formalmente la denuncia anónima como vehículo de incoación del proceso penal, pero sí permite, reforzadas todas las cautelas jurisdiccionales, convertir ese documento en la fuente de conocimiento que, conforme al art. 308 de la LECrim , hace posible el inicio de la fase de investigación. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA.
... estas tres cuentas se realizó de la siguiente manera: mediante un cheque nominativo, librado contra la cuenta 1 por importe de 601.012 euros que el ...Se hace difícil, a la vista de la minuciosa descripción de esos movimientos y transferencias dinerarios, cuestionar la corrección ... -
Sistema específico de consecuencias jurídicas del delito para las personas jurídicas
...442 y s., 446) que incluye una descripción de las medidas cautelares reales que se podrían adoptar según el ...
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Delitos contra el patrimonio
..., presentan significativos puntos de coincidencia con la descripción del tipo agravado”, por lo que la aplicación del tipo agravado por el ...
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Artículo 390
...De ser así la descripción" típica abarcaría toda mendacidad del contenido del documento, sin más l\xC3"...
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De la policía judicial
..., tiempo y ocasión en que se encontraren, que incluirá una descripción minuciosa para que se pueda formar idea cabal de los mismos y de las ...
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El delito de software malicioso (art. 269 J, inciso segundo, del Código Penal colombiano). Una propuesta para su legítima aplicación
En esta contribución presento un conjunto de normas a las que denomino delitos instrumentales. A simple vista, parecen inconstitucionales. La doctrina científica más reciente las incluye en la categoría de "delitos de mera actividad", "delitos de peligro", "delitos de tentativa"; son expresiones hasta cierto punto adecuadas. Pero el nombre no es el más apropiado. Nos encontramos ante la...
...A decir verdad, la descripción que ofrece el legislador colombiano es bastante precisa, puesto que ... -
STS 78/2014, 28 de Enero de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. FALSEDAD CONTABLE. De esta forma, no sólo ignora quien recurre que el cauce utilizado en esta ocasión, la infracción en la aplicación de la Ley, no es el procedente para combatir los criterios probatorios que conducen a la convicción fáctica del Juzgador, sino que además no le asiste en absoluto la razón en esa crítica ya que basta con examinar la...
... el acusado Miguel Ángel extrajo 30.000 euros con libramiento del cheque NUM005 de la cuenta de la Cooperativa en el BBVA. Minutos más tarde ... sí su respectivo significado, provoquen un vacío en la descripción de lo acontecido que impida la correcta comprensión e integración ... -
STS 773/2014, 28 de Octubre de 2014
DELITO DE PREVARICACIÓN. COHECHO. MALVERSACIÓN. Si los elementos subjetivos de los delitos contienen un componente fáctico que posibilita estimar los recursos de amparo cuando se declaran probados hechos psíquicos vulnerando la presunción de inocencia, y si los elementos integrantes del dolo son examinados en numerosas sentencias bajo el prisma de la presunción de inocencia, es claro que no solo...
.... Es el día 8 de julio cuando se carga en esta cuenta un cheque por importe de 84.742,71 euros, que coincide con el precio de la vivienda. ... en otros con un lenguaje notablemente ambiguo y esquivo en su descripción de las ilegalidades urbanísticas. Estas circunstancias se agravan por la ... -
Los enunciados jurídicos objeto de consideración
...Véase también, en la ley cambiaria y del cheque sus arts. 19, 64 y 152; en la ley de defensa de la competencia sus arts. 1 ...
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Acerca de la posible incidencia de la regulación económica en los postulados democráticos del estado de derecho
...Su mera descripción, sin embargo, no es lo relevante. Lo verdaderamente importante es el ... no puede hacer una dejación de sus funciones tal que suponga un cheque...
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Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
...La descripción legal aborda con un mayor grado de detalle las medidas preventivas que ...
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Delitos contra la propiedad
... de seguridad jurídica y de mayor precisión posible en la descripción penal, permitiendo así que desde las primeras actuaciones pueda ...