descripcion cheque
183630 resultados para descripcion cheque
-
La prueba en la comisión de los delitos contra la intimidad, libertad e indemnidad de sexual a través de las nuevas tecnologías
... ón - Técnicas de seguridad - Descubrimiento electrónico - Descripción general y conceptos – Descripción general de eDiscovery; – Deine ...
-
Las obligaciones de información preliminar en la contratación bancaria electrónica
... , en primer término, que la entidad ha de facilitar una descripción de «las principales características del mismo, en los términos que ...
-
STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020
FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...
... El dinero de la venta, 136.040 euros, fue remitido mediante cheque a la Sra. María Rosa que lo ingresó en una cuenta del Royal Bank of ... de la imposición de esa pena resultan de forma clara de la descripción y valoración que se hace en la sentencia de la participación del ... -
STS, 20 de Junio de 2001
Delito de falsedad en documento mercantil. Estafa por separado en concurso ideal instrumental. Cheque sin fondos. Falsificación de título valor
... , como autora de un dleito continuado de estafa mediante cheque, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la ... anteriormente enunciadas supone desconocer que en la descripción del tipo, al mencionarse la palabra "cheque" sin más especificaciones, ... -
STS 355/2012, 4 de Mayo de 2012
DELITO SOCIETARIO. APROPIACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DESLEAL. DELITOS DE ESTAFA Y APROPIACIÓN INDEBIDA. Se reclama contra la sentencia que asuelve al acusado de un delito societario del artículo 290 del Código Penal , y de un delito de estafa o, subsidiariamente, de apropiación indebida por los que se le acusaba. Se condena al acusado como autor de un delito continuado de apropiación indebida, con...
... efectivo en diciembre de 1999.- El 3 de enero de 2000 se emitió un cheque" bancario por similar cantidad a favor de Rejillas Caba, S.A. y ese mismo d\xC3" ... ón penal que no son incluidos como concurrentes en la descripción del hecho probado: el título en cuya virtud recibió el acusado lo que se ... -
STS 627/2023, 19 de Julio de 2023
ESTAFA. SUBTIPO AGRAVADO RELACIONES PERSONALES. CUIDADORA. En una relación laboral entre una cuidadora del servicio doméstico y el empleador, la situación de cercanía se produce porque entra en esta relación laboral, por lo que no procede aplicar el tipo agravado de abuso de las relaciones personales existentes, cuando la relación de confianza de la que se aprovecha el estafador para cometer el...
... , en tanto que el segundo comportamiento se corresponde con la descripción típica que se aloja en el art. 248 del Código Penal; y también podemos ... modalidades de la estafa: tocomocho, "la estampita", hurto de cheque a persona a quien no se conoce y se utiliza como instrumento de la ... -
STS 528/2014, 16 de Junio de 2014
PRUEBA PERICIAL. SECRETO DE LAS COMUNICACIONES. Se alega la falta de garantías en la custodia del disco duro que contenía la información utilizada por el recurrente para sus tareas contables. Para que pueda otorgarse valor y eficacia probatoria al resultado de la prueba consistente en la intervención de las comunicaciones protegidas resultará siempre necesaria la autorización e intervención...
... bancarias, el banco a la fecha de vencimiento procedían mediante cheque o transferencia a realizar los pagos encomendados conforme a los datos ... , sin que suponga tampoco que el Juez esté obligado a una descripción totalmente exhaustiva del proceso intelectual que le ha llevado a decidir ... -
Delitos contra el patrimonio
... , presentan significativos puntos de coincidencia con la descripción del tipo agravado”, por lo que la aplicación del tipo agravado por el ...
-
Delitos contra la propiedad
... de seguridad jurídica y de mayor precisión posible en la descripción penal, permitiendo así que desde las primeras actuaciones pueda ...
-
STS 78/2014, 28 de Enero de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. FALSEDAD CONTABLE. De esta forma, no sólo ignora quien recurre que el cauce utilizado en esta ocasión, la infracción en la aplicación de la Ley, no es el procedente para combatir los criterios probatorios que conducen a la convicción fáctica del Juzgador, sino que además no le asiste en absoluto la razón en esa crítica ya que basta con examinar la...
... el acusado Miguel Ángel extrajo 30.000 euros con libramiento del cheque NUM005 de la cuenta de la Cooperativa en el BBVA. Minutos más tarde ... sí su respectivo significado, provoquen un vacío en la descripción de lo acontecido que impida la correcta comprensión e integración ... -
STS 103/2016, 18 de Febrero de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La apropiación indebida de dinero es normalmente distracción, empleo del mismo en atenciones ajenas al pacto en cuya virtud el dinero se recibió, que redundan generalmente en ilícito enriquecimiento del detractor aunque ello no es imprescindible para que se entienda cometido el delito. Se condena al acusado.
... a la venta de entradas a través de Serviticket que cobró en un cheque al portador en fecha 12 de enero de 2005, sin que lo ingresara en la ... 239 a 243 del Código de Comercio ... De acuerdo con su descripción legal, esta figura jurídica, permite a los comerciantes " interesarse los ... -
SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... 04/04/2002 Albarán NUM093 144,21 ... 11/06/2002 Cheque NUM094 Caja Sur 1058,32 ... 25/07/2002 N/Fra. NUM095 148,21 ... ón de determinadas conversaciones que grabó, como por la descripción de esos hechos y partícipes, en particular en lo relativo a la actividad ... -
El delito de participación en una estructura u organización destinada a la financiación ilegal de partidos políticos: algunas pautas interpretativas
Este trabajo tiene por objeto el análisis del delito consistente en la participación en estructuras u organizaciones, de cualquier tipo, que tienen por fin la financiación ilegal de los partidos políticos (art. 304 ter CP). Pese a lo loable de la iniciativa de su tipificación, lo cierto es que son numerosas las deficiencias de que adolece su regulación. A este respecto, hemos intentado establecer
... 150, admite que esta interpretación es coherente con “la descripción típica realizada por el art. 304 ter CP”, pero advierte que, ... -
STS 741/2018, 11 de Julio de 2018
DESPIDO. No es suficiente para acreditar la causa extintiva con acreditar una reducción en el presupuesto, que es insuficiente y congénito a un servicio público, por lo que se ha podido constatar que una reducción presupuestaria, como la acreditada, entre un 5% a 10%, no puede en modo alguno justificar la idoneidad de la medida extintiva. Se estima la casación.
... En cumplimiento del artículo 53.1.c) del E.T ... se le entrega un cheque nominativo núm. 0.001.793 0 4200 0 del Banco de Santander con el importe ... la comunicación individual y colectiva de la MSCT [así, la descripción 51 del indicado CD]; y que la prolongación del un nivel de ventas ... -
STS 1475/2002, 20 de Septiembre de 2002
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PRIVADO. Se interpuso recurso de casación contra la sentencia que condeno al acusado como autor de un delito continuado de estafa mediante cheque. Pese a que en los hechos probados se describe una conducta que constituye una falsificación de cheques destinada a ser utilizados como instrumento de una estafa continuada,...
... como autor de un delito continuado de estafa mediante cheque, a la pena de un año de prisión con la accesoria de inhabilitación ... Inclinarse por la primera postura supone desconocer que en la descripción del tipo, al mencionarse la palabra "cheque" sin más especificaciones, ... -
La estructura típica del delito de alzamiento de bienes
... 1. LA RELACIÓN JURÍDICA PREVIA ... De la descripción legal del art. 257.1.1.º CP se deduce inevitablemente que es necesaria la ...
-
STS 764/2013, 14 de Octubre de 2013
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDO. PRESCRIPCIÓN. Los efectos agravatorios derivados de que la estafa recaiga sobre viviendas, se justifican en atención a su calidad de bienes de importante utilidad social, derivada de su naturaleza en relación con el uso que se hace de ellas. Es decir, que la especial protección que supone la agravación se fundamenta en su relación con el artículo 47 de la...
... Luis Andrés , acreedor de los Sres. Jesús María Bernardino , cheque por importe de 17.628,32 euros y el resto (cuatro cheques, por importes de ... En lo que se refiere al delito de estafa no se aprecia la descripción de un engaño típico. Es cierto que según el relato fáctico el ... -
Relaciones entre derecho financiero y género: experiencias docentes y de investigación
... El trabajo realizado no se limita a la descripción de la medida tal y como el legislador la haya plasmado, sino que se hace ...
-
Estudio de las funciones del procurador en el derecho comparado
... 503 Ver una descripción de las características de la importante intervención del abogado en, ...
-
Dictadura de Primo de Rivera y fin del reinado de Alfonso XIII (1923-1931). El código penal de 1928
... @@3.2. Breve descripción ... Por primera vez se introduce, a la hora de publicar el código, ...
-
Novedades en el proceso europeo de escasa cuantía
... , con medidas para evitar el exceso de caracteres en la descripción de los hechos y los fundamentos que hagan excesivamente pesado el archivo ...
-
21. Las verdades aparentes
... De este modo, acogiendo la descripción de un destacado estudioso de esta materia, "el derecho positivo da ...
-
El Derecho Penal económico en su desarrollo histórico: delmicro al macro Derecho Penal económico
... 4. Del micro al macro Derecho Penal económico ... La descripción hasta aquí realizada de la evolución del Derecho Penal económico tiene ...
-
STS 773/2014, 28 de Octubre de 2014
DELITO DE PREVARICACIÓN. COHECHO. MALVERSACIÓN. Si los elementos subjetivos de los delitos contienen un componente fáctico que posibilita estimar los recursos de amparo cuando se declaran probados hechos psíquicos vulnerando la presunción de inocencia, y si los elementos integrantes del dolo son examinados en numerosas sentencias bajo el prisma de la presunción de inocencia, es claro que no solo...
... Es el día 8 de julio cuando se carga en esta cuenta un cheque por importe de 84.742,71 euros, que coincide con el precio de la vivienda ... en otros con un lenguaje notablemente ambiguo y esquivo en su descripción de las ilegalidades urbanísticas. Estas circunstancias se agravan por la ... -
Algunas notas de interés en torno al fraude de inversores en el código penal alemán (art. 264 a stgb)
Cualquier persona que, en relación con la venta de valores, derechos preferentes o acciones que garanticen una participación en el resultado de una empresa, o la oferta de aumentar la aportación de capital a dichas participaciones, facilite información errónea favorable u oculte hechos desfavorables en prospectos o en descripciones o resúmenes sobre el estado patrimonial con respecto a...